002271_2008_东方雨虹_2008年年度报告_2009-04-07.pdf

2008 年年度报告 2008 年年度报告 1 北北北北京京京京东东东东方方方方雨雨雨雨虹虹虹虹防防防防水水水水技技技技术术术术股股股股份份份份有有有有限限限限公公公公司司司司 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD 2008 年年度报告 2008 年年度报告 股票简称：东方雨虹 股票代码：002271 2008 年年度报告 2008 年年度报告 2 1.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3公司审议本报告的第三届董事会第十八次会议应出席会议董事7人，均亲自出席了本次董事会会议。4北京京都天华会计师事务有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告北京京都天华审字(2009)第0596号。5公司负责人李卫国先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）凌锦明先生：保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事长签署：李卫国 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2009年4月6日 董事长签署：李卫国 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2009年4月6日 重要提示 2008 年年度报告 2008 年年度报告 3目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况.6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五节 公司治理结构.18 第六节 股东大会情况简介.24 第七节 董事会报告.24 第八节 监事会报告.49 第九节 重要事项.52 第十节 财务报告.59 第十一节 备查文件目录.116 2008 年年度报告 2008 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：北京东方雨虹防水技术股份有限公司 英文名称：BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO.,LTD 中文简称：东方雨虹 英文简称：ORIENTAL YUHONG 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：东方雨虹 股票代码：002271 三、公司法定代表人：李卫国三、公司法定代表人：李卫国 四、公司注册地址：北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路四、公司注册地址：北京市顺义区杨镇曾庄顺平南路 办公地址：北京朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼 邮政编码：100123 互联网网址： 电子信箱： 五、公司董事会秘书、证券事务代表五、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 凌锦明 张洪涛 联系地址 北京朝阳区高碑店北路康家园小区4号楼 电 话 010-85762629 传 真 010-85762629 电子信箱 六、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报六、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 2008 年年度报告 2008 年年度报告 5七、其他有关资料七、其他有关资料 公司最近一次变更注册登记日期：2008年10月13日 公司注册登记地点：北京市顺义区工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：110000006043786 税务登记证号：110222102551540 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都天华会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京建国门外大街22号赛特广场5层 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：人民币元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 营业收入 712,317,615.39 484,498,281.0947.02%290,689,923.54利润总额 53,503,049.2955,580,612.13-3.74%38,674,588.82归属于上市公司股东的净利润 44,123,873.1735,928,763.1422.81%26,337,634.51归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,246,557.0936,047,023.0011.65%23,781,590.57经营活动产生的现金流量净额-111,316,247.0529,551,028.45-476.69%4,154,530.29 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 总资产 660,485,483.90 355,442,814.7885.82%255,588,677.04所有者权益（或股东权益）422,674,290.10 158,451,627.54166.75%105,126,221.69股本 52,760,000.0039,560,000.0033.37%22,292,060.00二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：人民币元 2008 年 2007 年本年比上年增减 2006 年 基本每股收益（元/股）1.030.967.29%0.71稀释每股收益（元/股）1.030.967.29%0.71扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.940.97-3.09%0.64全面摊薄净资产收益率（%）10.44%22.67%-12.23%25.05%加权平均净资产收益率（%）18.70%28.26%-9.56%30.52%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）9.52%22.75%-13.23%22.62%2008 年年度报告 2008 年年度报告 6扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.05%28.35%-11.30%27.56%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-2.110.75-381.33%0.19 2008 年末2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）8.014.0199.75%4.72三、扣除非经常性损益项目和金额 三、扣除非经常性损益项目和金额 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 103,149.47越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 32,600.00计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 5,127,064.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-681,429.23所得税影响额-698,817.57少数股东权益影响额-5,250.59合计 3,877,316.08四、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 四、按中国证监会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益 净资产收益率 净资产收益率 每股收益 每股收益 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 基本每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 稀释每股收益 报告期利润 报告期利润 2008 2008 年度年度20072007年度年度20082008年度年度20072007年度年度20082008年度年度2007 2007 年度年度20082008年度年度20072007年度年度归属于公司普通股股东的净利润 10.44%22.67%18.70%28.26%1.030.96 1.030.96扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.52%22.75%17.05%28.35%0.940.97 0.940.97第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况（一）股份变动情况表 一、股份变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 39,560,000 100.00%39,560,00074.98%2008 年年度报告 2008 年年度报告 71、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 4,361,804 11.03%4,361,8048.27%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4,361,804 11.03%4,361,8048.27%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 35,198,196 88.97%35,198,19666.71%二、无限售条件股份 13,200,000 13,200,000 13,200,00025.02%1、人民币普通股 13,200,000 13,200,000 13,200,00025.02%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 39,560,000 100.00%13,200,0000 13,200,000 52,760,000 100.00%注：本年度股份变动系报告期内发行新股所致。（二）限售股份变动情况表（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因解除限售日期 李卫国 21,998,642 0 0 21,998,642 首发承诺全部股份自 2008 年 9 月 10 日起 36 个月 许利民 6,510,624 0 06,510,624 首发承诺4069140 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；2441484 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月钟佳富 3,362,598 0 03,362,598 首发承诺2101624 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；1260974 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月向锦明 1,186,800 0 01,186,800 首发承诺741750 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；445050 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月刘泽军 1,186,800 0 01,186,800 首发承诺741750 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；445050 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月陈永初 98,899 0 098,899 首发承诺61812 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；37087 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月游金华 32,966 0 032,966 首发承诺20604 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月杨桂玲 131,866 0 0131,866 首发承诺82416 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；49450 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月刘斌 131,866 0 0131,866 首发承诺82416 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；49450 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月凌锦明 276,920 0 0276,920 首发承诺173075 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；103845 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月刘劲松 98,899 0 098,899 首发承诺61812 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；2008 年年度报告 2008 年年度报告 837087 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月郭正慧 49,450 0 049,450 首发承诺30906 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；18544 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月文敬芳 131,866 0 0131,866 首发承诺82416 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；49450 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月李兴国 1,186,800 0 01,186,800 首发承诺全部股份自 2008 年 9 月 10 日起 36 个月 何绍军 776,328 0 0776,328 首发承诺485205 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；291123 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月阮和章 221,536 0 0221,536 首发承诺138460 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；83076 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月莫运桃 197,800 0 0197,800 首发承诺123625 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；74175 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月杨浩成 158,240 0 0158,240 首发承诺98900 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；59340 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月聂松林 131,866 0 0131,866 首发承诺82416 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；49450 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月王新 131,866 0 0131,866 首发承诺82416 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；49450 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月魏义杰 126,592 0 0126,592 首发承诺79120 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；47472 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月杨珊华 101,888 0 0101,888 首发承诺63680 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；38208 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月段文锋 98,899 0 098,899 首发承诺61812 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；37087 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月胡国方 94,944 0 094,944 首发承诺59340 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；35604 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月李国戎 88,000 0 088,000 首发承诺55000 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；33000 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月蔡建国 65,933 0 065,933 首发承诺41208 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；24725 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月陈望明 49,450 0 049,450 首发承诺30906 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；18544 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月方世毕 49,450 0 049,450 首发承诺30906 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；18544 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月马到原 49,450 0 049,450 首发承诺30906 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；18544 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月谢竟成 49,450 0 049,450 首发承诺30906 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；18544 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月陈定海 47,472 0 047,472 首发承诺29670 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；17802 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月邓睿 47,472 0 047,472 首发承诺29670 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；17802 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月周万里 39,560 0 039,560 首发承诺24725 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；2008 年年度报告 2008 年年度报告 914835 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月李绮 39,560 0 039,560 首发承诺24725 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；14835 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月陈世忠 32,966 0 032,966 首发承诺20604 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月陈早明 32,966 0 032,966 首发承诺20604 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月黄新成 32,966 0 032,966 首发承诺20604 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月马红 32,966 0 032,966 首发承诺20604 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月宋勇征 32,966 0 032,966 首发承诺20604 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月吴士慧 32,966 0 032,966 首发承诺20604 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月杨辉 32,966 0 032,966 首发承诺20604 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月杨建丰 32,966 0 032,966 首发承诺20604 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月于佳明 32,966 0 032,966 首发承诺20604 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；12362 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月杜庄 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 冯传贵 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 贾建军 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 刘洋 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 唐湘瑜 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 文爱国 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 许渊 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 余朝友 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 张洪涛 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 赵欣 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 甄胜利 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 2008 年年度报告 2008 年年度报告 10钟炳惠 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 钟发贵 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 王宏 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 李爱兵 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 吴明荔 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 彭小平 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 周飞 16,485 0 016,485 首发承诺10303 股自 2008 年 9 月 10 日起 12 个月；6182 股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 许宁_ 15,824 0 015,824 首发承诺9890股自2008年9月10日起12个月；5934股自 2007 年 12 月 14 日起 36 个月 合计 39,560,000 0 0 39,560,000 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字 2008 927号文核准，公司于2008年9月1日首次向社会公开发行人民币普通股（A股）1,320万股，每股面值1.00元，发行价格为17.33元/股；其中网下向询价对象配售264万股，网上向社会公众定价发行1,056万股。经深圳证券交易所 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2008131号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“东方雨虹”，股票代码“002271”；其中本次公开发行中网上定价发行的1,056万股股票于2008年9月10日起上市交易，其余向询价对象配售的264万股限售三个月，于2008年12月10日上市交易。2、发行前股东对所持股份锁定的承诺：公司控股股东及实际控制人李卫国先生及其关联人李兴国先生承诺：自本公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司其他股东承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份；在本公司刊登 2008 年年度报告 2008 年年度报告 11招股说明书之日前十二个月内增持的本公司股份，自本公司完成增资扩股工商变更登记手续之日起（2007年12月14日）的三十六个月内不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由本公司回购其持有的股份。公司董事、监事和高级管理人员承诺其离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50；其将严格遵守公司法、证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规关于公司董事、监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定。3、公司无内部职工股。三、报告期末公司股东和实际控制人情况（一）股东总数及前十名股东持股情况 三、报告期末公司股东和实际控制人情况（一）股东总数及前十名股东持股情况 单位：股 股东总数 7,705前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量李卫国 境内自然人 41.70%21,998,64221,998,642 0许利民 境内自然人 12.34%6,510,6246,510,624 0钟佳富 境内自然人 6.37%3,362,5983,362,598 0刘泽军 境内自然人 2.25%1,186,8001,186,800 0李兴国 境内自然人 2.25%1,186,8001,186,800 0向锦明 境内自然人 2.25%1,186,8001,186,800 0何绍军 境内自然人 1.47%776,328776,328 0戴鸿安 境内自然人 1.38%730,4690 未知凌锦明 境内自然人 0.52%276,920276,920 0戴鸿柱 境内自然人 0.51%266,5180 未知前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 戴鸿安 730,469 人民币普通股 戴鸿柱 266,518 人民币普通股 韩涵 180,000 人民币普通股 黄辉凌 150,000 人民币普通股 杨莲香 93,900 人民币普通股 黄家修 85,053 人民币普通股 杨福生 83,100 人民币普通股 2008 年年度报告 2008 年年度报告 12吴俊海 80,100 人民币普通股 黄新 78,500 人民币普通股 赵江 76,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司股东李卫国先生与李兴国先生为兄弟关系，属于一致行动人。2、公司未知其他股东之间是否存在关联关系和一致行动人等情形。（二）控股股东及实际控制人情况（二）控股股东及实际控制人情况 报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化，仍为李卫国先生，其相关情况如下：1、个人简历 李卫国，男，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989 进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998 年至 2000 年、2003 年至 2006 年任本公司董事长兼总经理，1998 年至今任本公司董事长，为本公司主要创始人，现兼任北京高能垫衬工程有限公司董事长、北京德长固废科技产业有限公司董事长和北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。2003 年 7 月被评为北京十佳进京创业青年，2005 年被评为北京市劳动模范。现为北京市政协委员、中国建筑防水材料工业协会副理事长、全国青年联合会委员、北京市工商联执委、北京市顺义区政协常委。2、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 李兴国41.70%2.25李卫国 2008 年年度报告 2008 年年度报告 13第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 李卫国 董事长 男44 2006 年 10月 12 日 2009 年 10月 11 日 21,998,642 21,998,642无 26.10否 许利民 副董事长 男43 2006 年 10月 12 日 2009 年 10月 11 日 6,510,6246,510,624无 0.00是 钟佳富 董事 男44 2006 年 10月 12 日 2009 年 10月 11 日 3,362,5983,362,598无 0.00是 向锦明 董事、总经理 男45 2006 年 10月 12 日 2009 年 10月 11 日 1,186,8001,186,800无 24.42否 朱冬青 独立董事 男53 2007 年 12月 10 日 2009 年 10月 11 日 00无 5.00否 黄庆林 独立董事 男43 2007 年 12月 10 日 2009 年 10月 11 日 00无 5.00否 梅夏英 独立董事 男39 2007 年 12月 10 日 2009 年 10月 11 日 00无 5.00否 刘泽军 监事会召集人 男43 2006 年 10月 12 日 2009 年 10月 11 日 1,186,8001,186,800无 0.00是 陈永初 监事 男41 2006 年 10月 12 日 2009 年 10月 11 日 98,89998,899无 15.23否 游金华 监事 男46 2006 年 10月 12 日 2009 年 10月 11 日 32,96632,966无 12.00否 杨桂玲 副总经理 女 50 2005 年 08月 01 日 2008 年 07月 31 日 131,866131,866无 17.40否 刘斌 副总经理 男 36 2005 年 08月 01 日 2008 年 07月 31 日 131,866131,866无 16.28否 凌锦明 财 务 总 监、董事会秘书 男 35 2007 年 05月 16 日 2010 年 05月 15 日 276,920276,920无 24.50否 郭正慧 副总经理 男 45 2007 年 08月 25 日 2010 年 08月 24 日 49,45049,450无 15.23否 文敬芳 副总经理 女 44 2007 年 02月 10 日 2010 年 02月 09 日 131,866131,866无 14.25否 刘劲松 副总经理 男 38 2007 年 08 2010 年 0898,89998,899无 15.23否 2008 年年度报告 2008 年年度报告 14月 25 日 月 24 日 合计-35,198,196 35,198,196-195.64-报告期内公司董事、监事、高级管理人员薪酬根据所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法确定；独立董事津贴为5万元/年，每年以现金形式一次性发放，其履行职务发生的差旅费、办公费等费用由公司承担。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、董事 李卫国先生，本公司董事长，1965 年出生，毕业于湖南农学院，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1989 进入长沙县职业中专任教；1992 年进入湖南省经济管理学院任教；1993 年至 1995 年在湖南省统计局工作；1995 年创办长沙长虹建筑防水工程有限公司。1998 年至 2000 年、2003 年至 2006 年任本公司董事长兼总经理，1998 年至今任本公司董事长，为本公司主要创始人，现兼任北京高能垫衬工程有限公司董事长、北京德长固废科技产业有限公司董事长和北京江南广德矿业投资有限公司执行董事。许利民先生，本公司副董事长，1966 年出生，毕业于北京大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年创办湖南桃源星火实业公司；1998 年至今历任本公司副总经理、常务副总经理、副董事长职务，为本公司主要创始人。2002 年至今任北京高能垫衬工程有限公司董事，2005 年至今任北京德长固废科技产业有限公司董事，2005 年至今任北京检测公司法人代表。钟佳富先生，1965 年出生，毕业于清华大学，硕士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1994 年至 1998 年历任中国建设银行北海分行信托公司副总经理、总经理；1998 年至今历任本公司副总经理、总经理、副董事长、董事等职，为本公司主要创始人。2005 年至今任北京德长固废科技产业有限公司副董事长；2006 年至今任江南广德矿业投资有限公司监事；2007 年 4 月至今任云南绿大地生物科技发展股份有限公司董事。向锦明先生，1964 年出生，毕业于重庆大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。1988 年至 1998 年在湖南制药厂工作，先后任组织干部科干事、2008 年年度报告 2008 年年度报告 15企管处副处长、供销公司副总经理兼出口部经理，曾获“长沙市自营进出口创汇企业优秀经理”称号；1998 年至 2001 年任湖南东方雨虹防腐保温防水工程有限公司总经理；2001 年进入本公司，任本公司常务副总经理；2006 年至今任本公司总经理。朱冬青先生，本公司独立董事，1956 年出生，教授级高级工程师，毕业于中国人民大学，在职硕士研究生，中国国籍，无永久境外居留权。1982 年至 1998年历任中国建筑防水材料公司（中国建材集团防水公司）助理工程师、处长、总经理助理、副总经理、总经理；1998 年至今历任中国建筑防水材料工业协会副理事长、常务副理事长兼秘书长、理事长；1999 年至 2002 年任中国玻纤股份有限公司董事；现任建设部专家委员会委员，中国建筑防水杂志编委会主任，美国屋面工程协会国际委员。梅夏英先生，本公司独立董事，1970 年出生，教授，毕业于武汉大学法学院，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。2000 年至 2002 年在中国人民大学法学院从事博士后研究；2002 年至今任对外经济贸易大学法学院民商法专业博士生导师、对外经济贸易大学校长法律顾问，从事公司法、侵权法、物权法及民商法相关领域的研究工作；目前兼任广东太平洋律师事务所律师，北京德赛律师事务所律师，中国人民大学民商事法律研究中心研究员，中国人民大学金融与证券研究所研究员，中国法学会民法研究会理事，最高人民法院司法解释咨询专家，保定味群食品工业股份有限公司独立董事，柏承电子（昆山）股份有限公司独立董事。黄庆林先生，本公司独立董事，1966 年出生，毕业于湖南大学，本科学历，高级经济师，中国注册会计师，注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居留权。1992 年至 2000 年历任湖南省审计厅主任科员、副处长，2001 年至今历任华寅会计师事务所有限责任公司合伙人、湖南分所副所长、总审计师、董事、副主任会计师（主持工作）。2、监事 刘泽军先生，本公司监事会召集人，1966 年出生，毕业于中国科学技术大学，本科学历，中国国籍，无永久境外居留权。历任长沙电池厂技术科科长、湖 2008 年年度报告 2008 年年度报告 16南长虹建筑防水工程有限公司总工程师，1999 年进入本公司任防水材料厂厂长，2001 年至 2005 年任北京高能垫衬工程有限公司总经理，2005 年至今任北京德长固废科技产业有限公司总经理及哈尔滨德长固废处置有限公司董事长兼总经理。游金华先生，1963 年出生，毕业于复旦大学和法国埃克斯马赛法律、经济和科学大学，博士学历，中国国籍，无永久境外居留权。1993 年至 2003 年任上海文汇报国际部编辑、记者；2004 年至 2005 年历任上海外高桥软件产业发展有限公司副总经理、副总经济师；2005 年至