002262_2008_恩华药业_2008年年度报告_2009-04-21.pdf

江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 1 江苏恩华药业股份有限公司 江苏恩华药业股份有限公司 Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.，LTDJiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.，LTD（002262）（002262）2008 年年度报告 2008 年年度报告 二九年四月二十日 二九年四月二十日 江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 2 重 要 提 示 重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。立信会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。公司负责人孙彭生、主管会计工作负责人高爱好及会计机构负责人（会计主管人员）胡吉瑞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 3 释 义 释 义 在本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下涵义：在本报告中，除非文中另有说明，下列简称具有以下涵义：恩华药业、本公司、公司、股份公司 指 指 江苏恩华药业股份有限公司 恩华投资、控股股东 指 指 徐州恩华投资有限公司 公司股东大会 指 指 江苏恩华药业股份有限公司股东大会 公司董事会、监事会 指 指 江苏恩华药业股份有限公司董事会、监事会 公司章程 指 指 江苏恩华药业股份有限公司章程 恩华和润 指 指 江苏恩华和润医药有限公司，本公司全资子公司 恩华连锁 指 指 徐州恩华统一医药连锁销售有限公司，本公司控股子公司 恩华赛德 指 指 江苏恩华赛德药业有限责任公司，本公司控股子公司 恩华脑生物 指 指 陕西恩华脑生物医药有限责任公司，本公司控股子公司 颐华医药 指 指 徐州颐华医药科技有限公司，本公司控股子公司 远恒药业 指 指 江苏远恒药业有限公司，本公司控股子公司 颐海药业 指 指 江苏颐海药业有限责任公司，本公司控股子公司 报告期 指 指 2008 年的会计期间 GMP 指 指 Good Manufacturing Practice，药品生产质量管理规范 中枢神经系统 指 指 包含脑及脊髓，是由脑神经及脊髓神经组成，为整个神经系统主要部分。中枢神经药物即为作用于中枢神经系统的药物。新药 指 指 按照药品注册管理办法（2005 年 5 月 1 日），新药是指未曾在中国境内上市销售的药品。已上市药品改变剂型、改变给药途径、增加新适应症的，按照新药管理。精神药品 指 指 精神药品是指由国际禁毒公约和我国法律法规所规定管制的、直接作用于人的中枢神经系统，使人兴奋或抑制，连续使用能产生依赖性的药品。抗抑郁和抗焦虑药 指 指 抗抑郁药是反映消除病理情绪低落、提高情绪。用以治疗抑郁症性疾病的精神药物。已用于临床的有三类：三环类抗抑郁药、单胺氧化酶抑制剂、四环类抗抑郁药。抗焦虑药大致可分成苯二氮卓类药、新型抗焦虑药（如氟哌噻吨/美利曲辛、唑吡坦、佐匹克隆、丁螺环酮等）、中药类抗焦虑药（如刺五加和天麻素）。抗精神病药 指 指 主要治疗精神分裂症及其他精神病的药物。目前临床常用的治疗精神分裂症的药物按药理作用可分为江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 4两类：典型抗精神病药物又称传统抗精神病药物。非典型抗精神病药又称非传统抗精神病药。抗癫痫药 指 指 癫痫是一类慢性、反复性、突然发作性大脑功能失调，其特征为脑神经元突发性异常高频率放电并向周围扩散。抗癫痫药可通过两种方式治疗，一是影响中枢病灶神经元，减轻或防止它们过度放电；其二是提高正常脑组织的兴奋阈而减弱来自病灶的兴奋扩散，防止癫痫发作。力月西 指 指 本公司静脉麻醉药，也用于镇静，主要化学成分为咪哒唑仑。福尔利 指 指 本公司静脉麻醉药，主要化学成分为依托咪脂。思利舒 指 指 本公司抗精神病药，主要化学成分为利培酮。思贝格 指 指 本公司非典型抗精神病药，主要化学成分为盐酸齐拉西酮。公司章程 指 指 江苏恩华药业股份有限公司章程 公司法 指 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 指 中华人民共和国证券法 股东大会议事规则 指 指 江苏恩华药业股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则 指 指 江苏恩华药业股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 指 江苏恩华药业股份有限公司监事会议事规则 独立董事工作制度 指 指 江苏恩华药业股份有限公司独立董事工作制度证监会 指 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 指 深圳证券交易所 保荐人（主承销商）、海通证券 指 指 海通证券股份有限公司 立信会计师事务所 指 指 立信会计师事务所有限公司 江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 5 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 8 第三节 股本变动及股东情况 9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 第五节 公司治理结构 18 第六节 股东大会情况简介 27 第七节 董事会报告 29 第八节 监事会报告 57 第九节 重要事项 59 第十节 财务报告 69 第十一节 备查文件目录 108 江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 6 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：江苏恩华药业股份有限公司 一、公司法定中文名称：江苏恩华药业股份有限公司 中文简称：恩华药业 公司法定英文简称：Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co.，LTD 英文简称：NHWA 二、公司法定代表人：孙彭生 二、公司法定代表人：孙彭生 三、公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓名 段保州 吴继业 联系地址 徐州市民主南路 69 号恩华大厦十五楼徐州市民主南路 69 号恩华大厦十五楼电话 051687661189 051687661012 传真 051687767118 051687767118 电子信箱 nhwadsbnhwa-； 四、公司注册地址：江苏省徐州市中山北路 289 号 四、公司注册地址：江苏省徐州市中山北路 289 号 公司办公地址：江苏省徐州市民主南路 69 号恩华大厦 邮政编码：221009 公司国际互联网网址：http:/www.nhwa- 电子信箱：nhwadsbnhwa- 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 中国证监会指定的信息披露网站：Http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：恩华药业 股票代码：002262 七、其他有关资料 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 3 月 29 日 公司最后一次变更注册登记日期：2008 年 11 月 10 日 江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 7公司注册登记地点：江苏省徐州工商行政管理局 公司法人营业执照注册号：320300000105376 公司税务登记证号：320300136384672 公司组织机构代码证号：136384672 公司聘请的会计师事务所名称：立信会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：上海市南京东路 61 号 7 楼 江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 8 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 一、公司本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项 目 金 额 营业收入 952,499,560.97利润总额 49,599,918.19归属于上市公司股东的净利润 40,699,444.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,343,092.96经营活动产生的现金流量净额 46,500,884.74扣除非经常性损益的项目和涉及的金额如下：扣除非经常性损益的项目和涉及的金额如下：单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益-226,183.57计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,026,930.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出-817,043.74所得税影响额-438,435.40少数股东权益影响额-188,915.70合 计 1,356,351.59二、公司近三年主要会计数据及财务指标(一)主要会计数据 二、公司近三年主要会计数据及财务指标(一)主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 952,499,560.97804,825,180.8418.35 695,840,266.12利润总额 49,599,918.1939,126,397.4326.77 17,859,864.58归属于上市公司股东的净利润 40,699,444.5526,655,718.1752.69 16,983,072.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,343,092.9622,636,230.5573.81 15,860,857.53经营活动产生的现金流量净额 46,500,884.7448,550,886.70-4.22 30,989,082.70 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 729,405,337.01596,775,581.5622.22 504,302,817.71江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 9所有者权益（或股东权益）337,019,540.56145,467,004.10131.68 115,600,104.03股本 120,000,000.0090,000,000.0033.33 63,900,000.00(二)主要财务指标(二)主要财务指标 项 目 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.400.3033.33 0.27稀释每股收益（元/股）0.400.3033.33 0.27扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.380.2552.00 0.25全面摊薄净资产收益率（%）12.0818.32减少 6.24 个百分点 14.69加权平均净资产收益率（%）17.8020.67减少 2.87 个百分点 13.93扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.6715.56减少 3.89 个百分点 13.72扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）17.2117.56减少 0.35 个百分点 13.01每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.390.54-27.78 0.48 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.811.6273.46 1.81注：注：上述数据以公司合并报表数据填列；上述净利润、基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于上市公司股东的数据填列，净资产收益率按全面摊薄法计算；公司于 2008 年 7 月首次公开发行民币普通股 30,000,000 股，根据公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订），计算 2008 年度每股收益的股份总数为 90,000,000+300,000,005/12=102,500,000 股；计算本报告期末除每股收益之外的财务指标的股份总数为 120,000,000 股，计算上年度末财务指标的股份总数为 90,000,000 股。第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 一、股本变动情况(一)股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行 新股 送股公积金转股 其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 90,000,000100.00%00000 90,000,00075.00%1、国家持股 00.00%00000 00.00%江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 102、国有法人持股 00.00%00000 00.00%3、其他内资持股 63,969,71771.08%00000 63,969,71753.31%其中：境内非国有法人持股 49,476,76054.97%00000 49,476,76041.23%境内自然人持股 14,492,95716.10%00000 14,492,95712.08%4、外资持股 00.00%00000 00.00%其中：境外法人持股 00.00%00000 00.00%境外自然人持股 00.00%00000 00.00%5、高管股份 26,030,28328.92%00000 26,030,28321.69%二、无限售条件股份 00.00%30,000,00000030,000,000 30,000,00025.00%1、人民币普通股 00.00%30,000,00000030,000,000 30,000,00025.00%2、境内上市的外资股 00.00%00000 00.00%3、境外上市的外资股 00.00%00000 00.00%4、其他 00.00%00000 00.00%三、股份总数 90,000,000100.00%30,000,00000030,000,000 120,000,000100.00%(二)限售股份变动情况表(二)限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售 日期 徐州恩华投资有限公司 0 049,476,76049,476,760股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日李 威 0 08,100,0008,100,000股东承诺股票上市一年内限售 2009 年 7 月 23 日孙彭生 0 05,882,9585,882,958股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日祁 超 0 05,498,0285,498,028股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日付 卿 0 04,883,0994,883,099股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日陈增良 0 04,883,0994,883,099股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日杨自亮 0 04,883,0994,883,099股东承诺股票上市三年内限售 2011 年 7 月 23 日姚华荣 0 01,971,8311,971,831股东承诺股票上市一年内限售 2009 年 7 月 23 日马武生 0 01,830,9861,830,986股东承诺股票上市2009 年 7 月 23 日江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 11一年内限售 夏 琳 0 01,690,1401,690,140股东承诺股票上市一年内限售 2009 年 7 月 23 日张 霆 0 0900,000900,000股东承诺股票上市一年内限售 2009 年 7 月 23 日首次公开发行网下配售股东 0 30,000,00030,000,0000网下配售股票上市三个月内限售 2008 年 10 月 23日 合 计 0 30,000,000120,000,00090,000,000 (三)股票发行与上市情况(三)股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】860 号”关于核准江苏恩华药业股份有限公司首次公开发行股票的批复和深圳证券交易所“深证上2008105 号”关于江苏恩华药业股份有限公司人民币普通股股票上市的通知同意，公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式向社会公开公司民币普通股(A 股)3,000 万股,并于 2008年 7 月 23 日在深圳证券交易所正式挂牌上市。根据证券发行与承销管理办法的有关规定，网下配售的股票自网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日即 2008 年 7 月 23 日起锁定 3 个月方可上市流通。网下配售的 600 万股股票自 2008 年 10 月 23 日起正式上市流通。二、股东情况介绍 二、股东情况介绍(一)公司未有内部职工股。(二)截止 2008 年 12 月 31 日，公司股东总数为 8,122 户。(三)截至 2008 年 12 月 31 日，公司前十名股东持股情况如下表：单位:股 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 徐州恩华投资有限公司 境内非国有法人 41.23%49,476,76049,476,760 0李 威 境内自然人 6.75%8,100,0008,100,000 8,100,000孙彭生 境内自然人 4.90%5,882,9585,882,958 0祁 超 境内自然人 4.58%5,498,0285,498,028 0付 卿 境内自然人 4.07%4,883,0994,883,099 0陈增良 境内自然人 4.07%4,883,0994,883,099 0杨自亮 境内自然人 4.07%4,883,0994,883,099 0姚华荣 境内自然人 1.64%1,971,8311,971,831 0马武生 境内自然人 1.53%1,830,9861,830,986 0张剑华 境内自然人 1.52%1,819,7341,819,734 0(四)截至 2008 年 12 月 31 日，公司前十名无限售条件股东持股情况如下表：单位:股 江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 12股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 张剑华 1,819,734人民币普通股 交通银行农银汇理行业成长股票型证券投资基金 1,075,514人民币普通股 宋红云 924,695人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司万能个险万能 861,736人民币普通股 中信银行建信恒久价值股票型证券投资基金 800,000人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)617,466人民币普通股 张晓燕 612,350人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 600,000人民币普通股 石磊 445,000人民币普通股 毛勇 440,000人民币普通股 1、上述股东关联关系或一致行动的说明：孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 68.91%的股权和本公司 21.69%的股权，直接和间接控制本公司 62.92%的股份，是本公司的实际控制人。由于孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮五人在经营管理方面保持高度一致，并签署了合作协议，以契约的形式成为一致行动人。除此之外，公司第一大股东与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人的情况。2、本公司于2008年10月24日接到公司第二大股东李威（身份证号码：120104196603186883）通知，李威已将其所持本公司IPO前限售股份共计（大写）捌佰壹拾万股，（小写）8,100,000股，全部质押给上海国际信托有限公司，用于“上海国际信托有限公司上市公司股权受益权投资集合资金信托计划”，并于2008年10月24日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。该项股权质押期限自2008年10月24日起18个月。目前，李威总共持有本公司股份8,100,000股，占本公司股份总数的6.75%。三、控股股东及实际控制人情况介绍三、控股股东及实际控制人情况介绍（一）报告期内公司控股股东及实际控制人无变更。（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 1、公司控股股东情况 名称：徐州恩华投资有限公司 法定代表人：李本刚 设立日期：2005 年 5 月 9 日 注册资本：4,575.41 万元，实收资本 4,575.41 万元 公司类型：有限责任公司 注册地址：徐州市中山北路华厦水云间二期 16#江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 13经营范围：实业项目投资；投资顾问；企业管理咨询。2、实际控制人情况 孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮合计持有徐州恩华投资有限公司 68.91%的股权和本公司 21.69%的股权，直接和间接控制本公司 62.92%的股份，是本公司的实际控制人。孙彭生在公司担任董事长，祁超担任公司董事兼总经理，付卿担任公司董事兼副总经理，陈增良担任公司董事兼副总经理，杨自亮担任公司董事兼副总经理。上述五位实际控制人的详细情况请参见本报告“第四节：董事、监事、高级管理人员和员工情况”。控股股东徐州恩华投资有限公司和孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮等实际控制人除持有本公司股份及上述公司股份外，未经营其他业务，也未控制其他企业。3、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：注：注：孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮分别持有本公司股权比例为 4.90%、4.58%、4.07%、4.07%及 4.07%(合计 21.69%)。孙彭生、祁超、付卿、陈增良及杨自亮分别持有徐州恩华投资有限公司的股权比例为 38.48%、13.33%、5.70%、5.70%及 5.70%（合计 68.91%）。4、报告期内，公司未有其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员基本情况一、董事、监事和高级管理人员基本情况（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 （一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动原因报 告 期 内 从公 司 领 取 的报酬总额（万元）（税前）是 否 在 股 东单 位 或 其 他关 联 单 位 领取薪酬 孙彭生 董事长 男 51 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 5,883,0005,883,000-25.00 否 祁 超 董事、总经理 男 53 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 5,498,0005,498,000-22.00 否 付 卿 董事、副总经理 男 48 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 4,883,1004,883,100-20.00 否 江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 14陈增良 董事、副总经理 男 46 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 4,883,1004,883,100-20.00 否 杨自亮 董事、副总经理 男 45 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 4,883,1004,883,100-20.00 否 汪 海 董事 男 46 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-0.00 否 章小龙 董事 男 45 2007 年 04月 23 日 2007 年 04月 23 日 0.000.00-0.00 否 王广基 独 立 董事 男 56 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-2.70 否 印晓星 独 立 董事 男 43 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-2.70 否 周海涛 独 立 董事 男 51 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-2.70 否 孔徐生 独 立 董事 男 48 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-2.70 否 王丰收 监事 男 48 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-7.00 否 王迎庆 监事 男 50 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-4.06 否 贾兴雷 监事 男 40 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-4.11 否 高爱好 财 务 总监 男 47 2007 年 04月 23 日 2010 年 04月 23 日 0.000.00-20.00 否 段保州 董 事 会秘书、副总经理 男 43 2008 年 09月 25 日 2011 年 09月 25 日 0.000.00-5.00 否 孙家权 副 总 经理 男 33 2009 年 01月 01 日 2012 年 01月 01 日 0.000.00-36.00 否 合计-26,030,30026,030,300-193.97-1、在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬。2、公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人 3.60 万元/年。（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（1）董事主要工作经历 董事长 孙彭生：（二）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位任职或兼职情况 1、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历（1）董事主要工作经历 董事长 孙彭生：中国国籍，无境外居留权。男，1958 年 8 月出生，中共党员，中欧国际工商学院 EMBA。1976 年起为徐州第二制药厂工人；1980 年 8 月起历任徐州第三制药厂技术员、车间主任、厂长助理、副厂长、厂长；1999 年 3 月起担任恩华集团总经理、江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 15董事长；2007 年 4 月至今担任本公司董事长。目前为中国麻醉药品协会副会长、江苏省医药行业协会副会长，曾获得徐州市十大杰出青年称号。董事 祁超：董事 祁超：中国国籍，无境外居留权。男，1956 年 2 月出生，中共党员，大学学历，高级工程师。1978 年 7 月毕业于南京药学院化学制药专业。1978 年 8 月进入公司，历任徐州第三制药厂车间技术员、研究所所长、副厂长；1999 年 3 月起历任恩华公司、恩华集团副总经理、总经理；江苏省神经药物工程中心副主任；分别兼任中国矿业大学硕士生导师、北京大学医学部中心研究员；参加国家 863 计划重大专项创新药物研究课题。2007年 4 月至今担任本公司董事、总经理。董事 付卿董事 付卿：中国国籍，无境外居留权。男，1961 年 7 月出生，中共党员，工商管理硕士（MBA）。1979 年 12 月起担任空一军机要通信员；1983 年 5 月起历任徐州第三制药厂工人、干事、科长、副厂长；1999 年 3 月起历任恩华公司、恩华集团副总经理、党委副书记；2007 年 4 月至今担任本公司董事、副总经理、武汉工程大学董事。董事 陈增良董事 陈增良：中国国籍，无境外居留权。男，1963 年 1 月出生，中共党员，大学学历，经济管理专业。1983 年 7 月起历任徐州第三制药厂会计、总会计师、副厂长；1999年 3 月起担任恩华公司、恩华集团副总经理；2007 年 4 月至今担任本公司董事、副总经理。董事 杨自亮董事 杨自亮：中国国籍，无境外居留权。男，1964 年 3 月生，中共党员，南京大学EMBA。1982 年 8 月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、副厂长；1999 年 3 月起担任恩华公司、恩华集团副总经理；2007 年 4 月至今担任本公司董事、副总经理。董事 汪海董事 汪海：中国国籍，无境外居留权。男，1963 年 10 月出生，中共党员，医学博士。现任军事医学科学院毒物药物研究所心血管药理学研究室主任，心脑血管疾病治疗药物研究中心主任。近五年来，主持国家重大科研项目、北京市和军队重大科研项目共 4 项，主持和参加国家自然科学基金项目、军事医学科学院创新基金项目等 7 项。兼任国家与军队新药审评委员，军队科技进步奖审评委员，国家公派留学基金会委员，北京市科委生物技术与新医药核心专家，为同仁堂等 5 个药业集团发展委员会专家，中国药理学报等4 个专业杂志的编委等职务。2007 年 4 月至今任本公司董事。董事 章小龙董事 章小龙：中国国籍，无境外居留权。男，1964 年 4 月出生，美国亚利桑那州立大学凯瑞商学院工商管理硕士。历任杭州钢铁股份有限公司财务部会计、浙江工业大学审计处科长、大华会计师事务所项目经理、上海南都置地有限公司财务总监等，现任上海彤源投资发展有限公司副总经理。2007 年 4 月至今任本公司董事。独立董事 王广基：独立董事 王广基：中国国籍，无境外居留权。男，1953年7月生，中共党员，博士、教授、博士生导师，江苏省有突出贡献的中青年专家。现任中国药科大学副校长，科技部临床前药物代谢动力学研究平台主任（全国牵头人），江苏省药物代谢动力学重点实验室主任，中国药学会应用药理专业委员会主任委员，中国药理学会药物代谢动力学专业委员会副主任委员，中国药理学会制药工业专业委员会副主任委员，江苏省药理学会常务理事兼副秘书长，国家药品食品监督管理局和江苏省药品审评专家，国家自然科学基金委评审委员，国家人事部顾问委员会委员，中国药理学报、亚洲药物代谢动力学杂志、中国药科大学学报等核心学术期刊杂志编委等职，享受国务院特殊津贴。2007年4月至今任本公司独立董事。独立董事 印晓星：独立董事 印晓星：中国国籍，无境外居留权。男，1966年4月生，博士、教授、药江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 16理学硕士生导师。现任徐州医学院副院长、药学系主任。现为全国高等医药院校药学类规划教材编辑委员会委员、全国高等药学教育研究会理事、江苏省新药评审专家库成员、江苏省药物不良反应检测中心专家库成员、徐州市药学会常务理事。从事临床药理学和中药药理学的研究，共发表论文20余篇；参与中药新药开发的临床前研究数项。2007年4月至今任本公司独立董事。独立董事 周海涛：独立董事 周海涛：中国国籍，无境外居留权。男，1958年11月生，大学学历，高级会计师。现任中保资产评估有限公司董事、副总经理，中和正信会计师事务所合伙人。具有多年从事财务工作及执业注册会计师业务的实践经验，执业注册会计师和注册资产评估师业务涉及年度会计报表审计、离任审计及评估等多项业务。2007年4月至今任本公司独立董事。独立董事 孔徐生：独立董事 孔徐生：中国国籍，无境外居留权。男，1961年4月生，中共党员，高级工程师。现任深圳市京泉华电子有限公司副董事长、深圳万基药业有限公司副总经理、深圳市万欣医药科技开发有限公司总经理，承担“国家863科技攻关项目、广东省科技项目、深圳市重大项目”二十多项，曾获广东省、深圳市多项科技成果奖、现任广东省科技厅、深圳市科技局、贸工局等专业委员会委员。多次获科技专家称号，在医药研究开发和医药经营管理方面有丰富的经验。2007年4月至今任本公司独立董事。本届董事任期三年，自 2007 年 4 月 23 日至 2010 年 4 月 23 日。（2）监事主要工作经历 监事会主席 王丰收：（2）监事主要工作经历 监事会主席 王丰收：中国国籍，无境外居留权。男，1961 年 11 月出生，中共党员，经济管理专业本科学历。1980 年 12 月起历任徐州第三制药厂技术员、主任、厂长助理、副厂长；1999 年 3 月至今任恩华公司、恩华集团生产总监，2007 年 4 月至今任本公司生产总监、本公司监事会主席。监事 王迎庆：监事 王迎庆：中国国籍，无境外居留权。男，1959 年 8 月出生，中共党员，经济管理专业大专学历。1976 年 8 月起任沈阳军区后勤部 654 军械所任军械员；1982 年 12 月起历任徐州第三制药厂组织人事科干事、副科长、科长；1999 年 3 月起任恩华公司、恩华集团人力资源部副经理；2007 年 4 月起任本公司人力资源部副经理、本公司监事。监事 贾兴雷监事 贾兴雷：中国国籍，无境外居留权。男，1969 年 7 月出生，中共党员，毕业于江苏省常州化工学校。1989 年 8 月至今任徐州第三制药厂研究所实验员、二车间技术员、二车间副主任、主任，1998 年至 2000 年度徐州市劳动模范。2007 年 4 月起任本公司监事。本届监事任期三年，自 2007 年 4 月 23 日至 2010 年 4 月 23 日。（3）高级管理人员主要工作经历 总经理 祁超先生（3）高级管理人员主要工作经历 总经理 祁超先生，详见本节“董事主要工作经历”。副总经理 付卿先生，副总经理 付卿先生，详见本节“董事主要工作经历”。副总经理 陈增良先生，副总经理 陈增良先生，详见本节“董事主要工作经历”。副总经理 杨自亮先生，副总经理 杨自亮先生，详见本节“董事主要工作经历”。财务总监 高爱好先生：财务总监 高爱好先生：中国国籍，无境外居留权。男，中共党员，1962年9月出生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。1982年7月起任徐州食品公司会计主管；1993年4月起任徐州财政局会计师事务所业务部主任；1999年1月起任徐州大彭会计师事务所董江苏恩华药业股份有限公司 2008 年年度报告 17事、副所长；2001年1月至2007年4月，任江苏天华大彭会计师事务所有限公司董事、副所长；2007年4月至今任本公司财务总监。董事会秘书 段保州先生：董事会秘书 段保州先生：中国国籍，无境外居留权。男，1966 年 6 月出生，籍贯江苏省徐州市。1991 年毕业于江西财经大学财务会计系，并获得了经济学学士学位。具有中国注册会计师、中国注册资产评估师、注册税务师、注册国际内部审计师等资格证书。曾任江苏省徐州财经学校会计学讲师，江苏天华大彭会计师事务所业务部主任，大型国企连徐高速公路有限公司财务顾问，及徐州信德会计师事务所所长等职务。2008 年 9 月至今任本公司董事会秘书。副总经理 孙家权先生：副总经理 孙家权先生：中国国籍，无境外居留权。男，1976 年 9 月出生，籍贯江苏省宿迁市。1996 年 7 月毕业于新疆农业大学动物医学专业，并获得了学士学位。2003 年3 月2005 年 7 月期间就读于中国药科大学和美国圣约瑟夫大学联办的 EMBA。曾任公司营销中心大区经理、销售总监、市场总监、总经理助理等职务，现任恩华药业营销中心总经理。2009 年 1 月至今任本公司副总经理。2、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况 2、现任董事、监事、高级管理人员在其他单位任职或兼职情况 姓 名 现任本公司职务 其他任职情况 姓 名 现任本公司职务 其他任职情况 孙彭生 董事长 恩华赛德、恩华和润、恩华连锁董事长；颐海药业、远恒药业董事 祁 超 董事 总经理 颐华医药、恩华脑生物董事长；恩华赛德、恩华连锁、颐海药业、远恒药业董事 付 卿 董事 副总经理 颐海药业监事会主席、恩华赛德监事 陈增良 董事 副总经理 恩华赛德、恩华连锁、颐海药业、远恒药业董事 杨自亮 董事 副总经理 恩华赛德、颐海药业监事；远恒药业董事 汪 海 董事 军事医学科学研究院四所副所长；东阿阿胶独立董事 章小龙 董事 上海彤源投资发展有限公司副总经理 王广基 独立董事 中国药科大学副校长 印晓星 独立董事 徐州医学院副院长、药学系主任 周海涛 独立董事 中保资产评估有限公司董事、副总经理，中和正信会计师事务所合伙人 孔徐生 独立董事 深圳市京泉华电子有限公司副董事长；深圳万基药业有限公司副总经理；深圳万欣医药科技开发有限公司总经理 王丰收 监事会主席 王迎庆 监事 贾兴雷 监事 高爱好 财务总监 段保州 董事会秘书 孙家权 副总经理 3、报告期内，公司