600096_2008_云天化_2008年年度报告_2009-03-23.pdf

2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 云南云天化股份有限公司 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 目 录 目 录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.31 十、重要事项.32 十一、财务会计报告.40 十二、备查文件目录.134 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 1rgfjghjthg 一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事白书云先生未出席审议本报告的董事会，书面委托董事张嘉庆先生出席并代为行使表决权。(三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人董事长张嘉庆先生、总经理刘和兴先生、主管会计工作负责人财务总监冯驰先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部经理钟德红先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。释义 报告中，下列词语具有如下特定意义：云天化集团：指云天化集团有限责任公司 公司：指云南云天化股份有限公司 CPIC：指重庆国际复合材料有限公司 天合公司：指昭通天合有限责任公司 天安公司：指云南天安化工有限公司 天盟公司：指天盟农资连锁有限责任公司 联合商务：指云南云天化联合商务有限公司 天驰物流:指云南天驰物流有限公司 天勤公司:指重庆天勤材料有限公司 天腾公司：指云南天腾化工有限公司 金新化工：指呼伦贝尔金新化工有限公司 三江天驰：指云南三江天驰物流有限公司 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 2rgfjghjthg 二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 云南云天化股份有限公司 公司法定中文名称缩写 云天化 公司法定英文名称 YUNNAN YUNTIANHUA CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 YYTH 公司法定代表人 张嘉庆 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 冯 驰 董事会秘书联系地址 云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室董事会秘书电话（0870）8662000 董事会秘书传真（0870）8662010 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 曹再坤 证券事务代表联系地址 云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室证券事务代表电话（0870）8662006 证券事务代表传真（0870）8662010 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 云南省水富县 公司办公地址 云南省水富县 公司办公地址邮政编码 657800 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 云天化 600096 其他有关资料 公司首次注册日期 1997 年 7 月 2 日 公司首次注册地点 云南省水富县向家坝镇 企业法人营业执照注册号 5300001004832 税务登记号码 530630291993726 组织机构代码 29199372-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 云南昆明市东风东路 36 号建工大厦 19 楼 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 892,622,206.08利润总额 903,689,232.11归属于上市公司股东的净利润 657,201,421.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 654,046,917.86经营活动产生的现金流量净额 961,313,172.34 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 3rgfjghjthg（二）非经常性损益 按中国证监会发布的公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益（2008）的规定，本公司2008年度发生的非经常性损益金额如下：金额单位：人民币元 项 目 2008 年度 2007 年度 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,172,266.13-6,404,389.23越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与企业业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 17,305,670.46 3,909,976.33计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 201,599.80 16,780,039.48 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-4,066,378.30 -904,774.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 小 计 小 计 11,268,625.83 13,380,852.14 减：所得税影响数 1,863,194.82 2,207,629.21 非经常性损益净额 9,405,431.01 11,173,222.93 归属于少数股东的非经常性损益净额 6,250,927.71 454,101.56 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 3,154,503.30 10,719,121.37 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 654,046,917.86 670,984,980.62 非经常性损益净额对净利润的影响 1.14%1.33%注：表中数字“+”表示收益及收入,-表示损失或支出。云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 4rgfjghjthg(二)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 2008 年 2007 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 7,704,201,881.97 6,005,312,515.906,005,312,515.9028.29 4,507,988,042.42利润总额 903,689,232.11 886,950,455.63888,051,990.551.89 758,802,173.15归属于上市公司股东的净利润 657,201,421.16 681,704,101.99682,805,636.91-3.59 585,267,039.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 654,046,917.86 670,984,980.62685,031,122.60-2.52 591,691,883.05基本每股收益（元股）1.23 1.271.27-3.15 1.09稀释每股收益（元股）1.18 1.221.22-3.28 1.09扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）1.22 1.251.28-2.40 1.11全面摊薄净资产收益率（%）17.89 19.9920.56减少 2.10个百分点 20.88加权平均净资产收益率（%）18.40 21.7322.08减少 3.33个百分点 21.89扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）17.80 19.6820.63减少 1.88个百分点 21.11扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.31 21.3922.15减少 3.08个百分点 22.13经营活动产生的现金流量净额 961,313,172.34 1,035,343,069.311,035,343,069.31-7.15 728,054,870.10每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.79 1.931.93-7.25 1.36 2008 年末 2007 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 17,656,211,904.80 12,820,402,485.27 12,828,317,744.46 37.72 8,683,000,512.66 所有者权益（或股东权益）3,673,971,815.04 3,410,263,941.48 3,320,565,476.40 7.73 2,803,423,694.57 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）6.8499 6.3583 6.1910 7.73 5.2269 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1.股份变动情况表 报告期内，本公司股份无变动情况。2.限售股份变动情况 报告期内，本公司限售股份无变动情况。(二)证券发行与上市情况 1.前三年历次证券发行情况 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 5rgfjghjthg 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 分离式可转换公司债券 2007年1月29 日 100 1,000,000,0002007 年 3 月 8 日1,000,000,000 2013 年 1 月 28 日2.公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3.现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1.股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 84,559 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 云天化集团有限责任公司 国有法人60.81326,141,977 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 未知1.317,009,971 未知 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 未知0.955,121,875 未知 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金 未知0.563,000,085 未知 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 未知0.492,636,304 未知 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 未知0.472,499,777 未知 代增鸿 未知0.422,272,400 未知 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 未知0.402,149,811 未知 中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金 未知0.372,000,000 未知 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金 未知0.321,691,973 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 7,009,971人民币普通股 中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 5,121,875人民币普通股 中国建设银行银华核心价值优选股票型证券投资基金3,000,085人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 2,636,304人民币普通股 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 2,499,777人民币普通股 代增鸿 2,272,400人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 2,149,811人民币普通股 中国建设银行银华道琼斯 88 精选证券投资基金 2,000,000人民币普通股 招商银行股份有限公司上证红利交易型开放式指数证券投资基金 1,691,973人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 1,367,689人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知前十名无限售股股东和前十名股东之间是否存在关联关系。云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 6rgfjghjthg 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件.云天化集团有限责任公司 326,141,9772009 年 4 月 5 日26,804,4682010 年 4 月 5 日26,804,4682011 年 4 月 5 日272,533,041 云天化集团有限责任公司特别承诺：云天化集团所持非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在三十六个月内不通过上海证券交易所以竞价交易方式出售。在前项承诺期期满后，其通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十，并且在此期间通过证券交易所挂牌交易出售的原非流通股份的价格将不低于 12 元/股（遇除权除息进行相应调整）2.控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 云天化集团 董 华 1,680,000,0001997 年 3 月 18 日主要经营业务或管理活动：投资、投资咨询、管理咨询、有机化工产品和精细化工产品的生产销售。(2)法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 徐盛鹏 2004 年 1 月 18 日 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 7rgfjghjthg 3.其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。(四)可转换公司债券情况 1.转债发行情况（1）分离债发行情况 2006 年 6 月 6 日公司召开第四届董事会第一次会议，会议逐项审议并通过公司关于审议将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案，2006年 6 月 23 日公司召开 2006 年第二次临时股东大会，会议逐项审议并通过 关于将原增发新股发行方案调整为分离交易的可转换公司债券发行方案的议案，2006 年 12 月 19 日中国证券监督管理委员会发行审核委员会召开 2006 年第 79 次发行审核委员会工作会议，审核并通过公司发行可分离债事宜。2007 年 1 月 12 日公司接到中国证券监督管理委员会证监发行字 2007 8 号文件 关于核准云南云天化公开发行分离交易的可转换公司债券的通知，核准公司向社会公开发行分离交易的可转换公司债券 10 亿元。2007 年 1 月 23 日 公司在上海证券交易所网站，上海证券报、证券时报、中国证券报同时刊登“云南云天化股份有限公司公开发行分离交易的可转换公司债券网上路演公告”、“云天化发行分离交易可转换公司债券募集说明书及摘要”、“云天化认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行公告”。2007 年 1 月 24 日公司在全景网举行了网上路演活动，2007 年 1 月 29 日 公司公开发行10 亿元分离交易的可转换公司债券进行了网上、网下申购。2007 年 2 月 1 日公司相关人员与西南证券在上海证券大厦主持了公司网上发行中签摇号仪式，摇号结果经上海市公证处公证。2007 年 2 月 6 日公司第四届董事会第二次临时会议审议通过公司分离交易的可转换债券申请上市的议案 之后，公司向上海证券交易所申请办理分离交易可转换债券相关上市事宜。2007 年 3 月 2 日公司接到上海证券交易所文件上证上字 2007 42 号 关于核准 2007 年云南云天化股份有限公司企业债券上市的通知，核准公司发行的 10 亿元企业债券在上海证券交易所上市交易，债券简称为“07 云化债”，证券代码为“126003”。同时接到上海证券交易所文件上证权字20073 号关于核准云南云天化股份有限公司权证上市交易的通知，核准公司分离交易的可转换公司债券中的认购权证在上海证券交易所上市交易，权证交易代码为“580012”，交易简称为“云化 CWB1”。2007 年 3 月 8日认购权证和公司债券在上海证券交易所上市交易，本次发行 10 亿元的分离交易可转债，每张面值 100 元人民币，每手云天化分离交易可转债的最终认购人可以同时获得 54 份认股权证，行权价格是 18.23 元/股，认股权证总量为 5400 万份。云化“CWB1”已于 2009年 3 月 11 日在上海证券交易所终止上市并注销。（2）认股权证行权价格的调整情况 云南云天化股份有限公司关于云化 CWB1 行权价格调整的提示性公告、云南云天化股份有限公司关于云化 CWB1 行权价格调整的公告 分别于 2008 年 6 月 4 日、6 月 11日刊登于中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站。此次认股权证行权价格调整日是 2008 年 6 月 11 日，根据公式计算得出新行权价格为 17.83元。云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 8rgfjghjthg 2.报告期转债持有人情况 期末可转债持有人数 3,758前十名可转债持有人情况 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）持有比例(%)云天化集团有限责任公司 307,041,000 30.70中国邮政储蓄银行有限责任公司 99,000,000 9.90中国建设银行股份有限公司富国天丰强化收益债券型证券投资基金 43,032,000 4.30中国建设银行中信稳定双利债券型证券投资基金 42,652,000 4.27交通银行华夏债券投资基金 32,502,000 3.25全国社保基金二零一组合 30,019,000 3.00中国工商银行华夏希望债券型证券投资基金 17,347,000 1.73中国工商银行兴业可转债混合型证券投资基金 17,134,000 1.71中国工商银行金泰证券投资基金 17,000,000 1.70中信建投证券有限责任公司 16,726,000 1.673.转债的担保人 公司分离交易可转债无担保。4.转债其他情况说明 无 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）股份增减数变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张嘉庆 董事长 男 52 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 5,9705,970 否 是 刘和兴 董事、总经理 男 40 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 是 24.012否 刘富云 副董事长 男 48 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 是 24.564否 吴 明 副董事长 男 51 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 4,3684,368 是 24.564否 白书云 董 事 男 47 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 否 是 于立龙 董 事 男 46 2008 年 2 月 29 日2009 年 6 月 6 日 否 是 向 明 独立董事 男 46 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 是 5否 克明 独立董事 男 54 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 是 5否 邵卫锋 独立董事 男 47 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 是 5否 张国卿 监事会主席 男 61 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 5,9705,970 否 是 卢应双 监 事 男 42 2007 年 5 月 17 日2009 年 6 月 6 日 否 是 梁 洪 监 事 男 42 2007 年 7 月 27 日2009 年 6 月 6 日 是 17.45否 雷 坚 职工监事 男 42 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 是 13.524否 李拥政 职工监事 男 39 2007 年 7 月 26 日2009 年 6 月 6 日 是 11.454否 陈 林 副总经理 男 46 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 是 20.976否 吴长莹 副总经理 男 45 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 是 否 胡 均 副总经理 男 39 2006 年 6 月 7 日2009 年 6 月 6 日 是 19.872否 段文瀚 副总经理 男 40 2007 年 7 月 27 日2009 年 6 月 6 日 是 19.872否 蒋吉军 副总经理 男 41 2008 年 10 月 23 日2009 年 6 月 6 日 是 16.974否 冯 驰 副总经理、董事会秘书、财务总监 男 39 2008 年 10 月 23 日2009 年 6 月 6 日 是 16.974否 合计/16,30816,308/云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 9rgfjghjthg 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.张嘉庆,男，出生于 1957 年 11 月，研究生，高级工程师。1974 年参加工作，1987年加入中国共产党。2000 年 6 月至 2003 年 6 月任公司副总经理；2001 年 2 月至 2003 年6 月兼任 CPIC 董事长；2003 年 6 月至 2005 年 4 月任公司副董事长、总经理；2005 年 4月至今任云天化集团副总经理、公司董事长；2006 年 12 月至今任云天化集团党委常委；2007 年 12 月至今任呼伦贝尔金新化工有限公司董事长。2.刘和兴,男，出生于 1969 年 3 月，硕士，高级工程师。1990 年参加工作，1999 年加入中国共产党。2002 年 8 月至 2004 年 3 月任公司总经理助理、董事会秘书；2004 年 3月至 2005 年 4 月任公司副总经理、董事会秘书；2005 年 4 月至今任公司总经理、党委副书记；2005 年 5 月至今任公司董事；2006 年 12 月至今任云天化集团党委常委；2007 年12 月任金新化工有限公司董事。3.刘富云,男，出生于 1961 年 10 月，大学本科，助理工程师。1981 年参加工作，1984年加入中国共产党。2002 年 3 月至 2005 年 4 月任公司副总经理；2004 年 11 月至今任天盟公司董事长；2005 年 4 月至今任公司党委书记；2005 年 5 月至今任公司副董事长。4.吴 明,男，出生于 1958 年 6 月，硕士，工程师。1974 年参加工作，1988 年加入中国共产党。2000 年 6 月至 2005 年 5 月任公司副总经理；2003 年 5 月至今任 CPIC 董事长；2005 年 5 月至今任公司副董事长；2006 年 11 月至今任天勤公司董事长。5.白书云,男，出生于 1962 年 12 月，大学本科，高级会计师。1982 年参加工作，1993年加入中国共产党。2000 年 6 月至 2003 年 6 月任公司监事长；2000 年 7 月至 2004 年 12月任云天化集团副总会计师、资产财务部部长；2003 年 6 月至今任公司董事；2004 年 12月至 2008 年 10 月任云天化集团总会计师。6.于立龙，男，出生于 1963 年 7 月，大专文化，化工工艺工程师，1981 年参加工作，1998 年 10 月加入中国共产党。2000 年 7 月至 2003 年 4 月任公司人力资源部经理，兼任公司行政机关党支部书记；2003 年 5 月至 2004 年 12 月任公司生产部经理；2005 年1 月至 2005 年 7 月任公司工艺副总工程师、兼任总工程师室主任；2005 年 8 月至 2007年 5 月任云南马龙产业集团股份有限公司副总经理；2007 年 6 月至今云南天安化工有限公司总经理。2008 年 2 月至今任云天化股份有限公司董事。7.向 明,男，出生于 1963 年 4 月，博士，教授。1988 年参加工作，长期从事高性能高分子材料的研究开发、塑料成型加工技术、助剂研究开发等，与他人合作出版专著两部，发表有关研究论文 20 余篇，现为四川大学高分子研究所教授 8.克明,男，出生于 1955 年 3 月，研究生学历，注册会计师。1980 年参加工作，1996 年 3 月至2000 年任国有资产管理局资产评估管理处处长、云南资产评估协会秘书长，2000 年 8 月至今任云南省注册会计师协会副会长、秘书长 9.邵卫锋,男，出生于 1962 年 8 月，研究生学历，教授。1984 年参加工作，1984 年至 1998 年在云南政法高等专科学校从教，1998 年至今在云南大学任教。至今发表了 30余篇学说论文，发表了专著两部及主编与参编了多部著作。10.张国卿,男，出生于 1948 年 9 月，大学本科，工程师。1968 年参加工作，1986年加入中国共产党。2000 年 3 月至 2003 年 6 月任公司董事；2001 年 12 月至 2005 年 7月任云天化集团党委副书记；2001 年 12 月至 2003 年 5 月任云天化集团纪委书记；2002年 4 月至 2005 年 7 月任云天化集团工会主席；2003 年 6 月至今任公司监事会主席；2005年 7 月至今任云天化集团专职董事。11.卢应双,男，出生于 1967 年 5 月，大学本科，注册会计师。1985 年参加工作，1996年 6 月加入中国共产党。1998 年 7 月至 2003 年 9 月任云天化集团财务处副处长、资产财务部副部长；2003 年 9 月至 2004 年 12 月任云天化集团运营协调部部长；2004 年 12 月至今任云天化集团资产财务部部长；2007 年 5 月至今任公司监事。12.梁 洪,男，出生于 1967 年 11 月，大学本科。1989 年参加工作，2002 年加入中国共产党。2003 年 4 月至 2003 年 7 月任公司生产部副经理；2003 年 7 月至 2006 年 3 月 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 10rgfjghjthg 任公司尿素车间主任兼党支部书记；2006 年 3 月至 2007 年 4 月任公司企管部经理；2007年 4 月至 2007 年 7 月任公司工会副主席；2007 年 7 月至今任公司工会主席、纪委书记。2004 年 8 月至 2007 年 7 月任公司职工监事；2007 年 7 月至今任公司监事。13.雷 坚,男，出生于 1967 年 12 月，大学本科。1990 年参加工作，2002 年 3 月至2007 年 4 月任公司仪表车间主任；2005 年 4 月至今任公司监事。2007 年 4 月至今任公司副总工程师。14.李拥政,男，出生于 1970 年 12 月，大学专科。1994 年参加工作，2004 年 3 月加入中国共产党。2001 年 6 月至 2003 年 4 月任公司甲醇车间副主任；2004 年 4 月至 2005年 3 月任公司甲醇车间主任；2005 年 4 月至 2006 年 3 月任公司季戊四醇车间主任；2006年 4 月至今任公司尿素车间主任；2007 年 7 月至今任公司职工监事。15.陈 林,男，出生于 1963 年 9 月，大学本科，高级工程师。1984 年参加工作，1994年加入中国共产党。1999 年 11 月至 2003 年 2 月任公司工艺副总工程师；2003 年 2 月至今任公司总工程师；2003 年 6 月至今任公司副总经理。16.吴长莹,男，出生于 1964 年 3 月，硕士，经济师。1986 年参加工作，1995 年加入中国共产党。1998 年 12 月至 2004 年 11 月任公司经营部经理；2003 年 2 月至 2005 年 4月任公司营销总监；2004 年 11 月至今任天盟公司总经理；2005 年 7 月至今任天合公司执行董事；2005 年 12 月至今任天驰公司执行董事；2005 年 4 月至今任公司副总经理。17.胡 均,男，出生于 1970 年 1 月，大学本科，化工机械高级工程师。1991 年参加工作。2000 年 7 月至 2003 年 4 月任公司设备部副经理；2003 年 4 月至 2005 年 1 月任公司设备部经理；2005 年 1 月至 2005 年 4 月任公司总经理助理；2005 年 4 月至今任公司公司副总经理；2007 年 10 月任公司煤化工项目部副指挥长；2007 年 12 月任呼伦贝尔金新化工有限公司总经理。18.段文瀚,男，出生于 1969 年 6 月，硕士，政工师。1991 年参加工作，1991 年加入中国共产党。2000 年 7 月至 2003 年 7 月任公司党群支部书记；2000 年 7 月至 2005 年 7月任公司党委工作部部长；2001 年 10 月至 2004 年 12 月任公司党委委员；2003 年 4 月至2004 年 11 月任公司人力资源部经理；2004 年 12 月至今任公司党委副书记；2005 年 1 月至 2007 年 7 月任公司工会主席；2005 年 5 月至 2007 年 7 月任公司监事；2007 年 7 月至今任公司副总经理；2007 年 11 月任天腾公司董事长。19.蒋吉军，男，出生于 1968 年 3 月，硕士。1989 年 8 月参加工作，1988 年 12 月加入中国共产党，高级工程师。1998 年 12 月至 2004 年 11 月任云南云天化股份公司供热车间副主任、党支部书记、主任；2004 年 11 月至 2007 年 11 月任云南云天化股份公司人力资源部经理；2007 年 4 月至 2008 年 10 月任云南云天化股份有限公司总经理助理；2007年 9 月至今任云南云天化股份公司煤化工项目指挥部副指挥长。2008 年 10 月至今任云南云天化股份有限公司副总经理。20.冯 驰，男，出生于 1970 年 9 月，大学本科。1992 年参加工作，2003 年加入中国共产党。2002 年 3 月至 2004 年 5 月任公司总经理办公室副主任；2004 年 5 月至 2007年 11 月任公司总经理办公室主任；2005 年 4 月至今任公司董事会秘书；2006 年 6 月至今任公司董事会办公室主任；2006 年 10 月至今任公司财务总监；2007 年 9 月至 2008 年 10月任公司总经理助理；2008 年 10 月至今任云南云天化股份有限公司副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴张嘉庆 云天化集团 副总经理 是 白书云 云天化集团 总会计师 是 张国卿 云天化集团 专职董事 是 卢应双 云天化集团 资产财务部部长 是 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 11rgfjghjthg 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴张嘉庆 天安公司 董事长 否 张嘉庆 云南天达化工实业有限公司 董事长 否 张嘉庆 云南天能矿业有限公司 董事长 否 张嘉庆 云南天鸿化工工程股份有限公司 董事长 否 张嘉庆 金新化工有限公司 董事长 否 刘富云 天盟公司 董事长 否 刘富云 联合商务 董事 否 刘和兴 联合商务 董事 否 刘和兴 金新化工有限公司 董事 否 吴 明 CPIC 董事长 否 吴 明 天勤公司 董事长 否 白书云 云南云天化国际化工股份有限公司 董事 否 白书云 云南天信融资担保有限公司 董事 否 白书云 云南天宁矿业有限责任公司 董事 否 白书云 云南盐化股份有限公司 董事 否 白书云 云南福大保险经纪股份有限公司 副董事长 否 白书云 云南天达化工实业股份有限公司 董事长 否 白书云 云南马龙产业集团股份有限公司 董事 否 白书云 云南磷化集团有限公司 董事 否 向 明 四川大学高分子研究所 教授 是 向 明 成都巨龙新材料有限公司 董事长 否 克明 云南省注册会计师协会 副会长 是 克明 云南驰宏锌锗股份有限公司 独立董事 是 克明 云南南天电子信息产业股份有限公司独立董事 是 邵卫锋 云南大学法学院 教授 是 杨晓辉 云南中寮矿业开发投资有限公司 董事 否 张国卿 云南云生实业股份有限公司 董事 否 卢应双 云南云天化国际化工股份有限公司 董事 否 卢应双 云南磷化集团有限公司 董事 否 卢应双 云南天创科技有限公司 董事 否 卢应双 云南中寮矿业开发投资有限公司 董事 否 卢应双 云南电力投资有限公司 监事 否 卢应双 云南天信融资担保有限公司 董事 否 卢应双 云南云通房地产开发经营有限公司 董事 否 卢应双 云南天丰农药有限公司 董事 否 卢应双 云南天宁矿业有限公司 董事 否 卢应双 云南天鸿化工工程股份有限公司 董事 否 吴长莹 天合公司 执行董事 否 吴长莹 三江天驰物流有限公司 董事长 否 吴长莹 天盟公司 董事、总经理 是 吴长莹 天驰物流 执行董事 否 胡 均 金新化工有限公司 董事、总经理 否 段文瀚 天腾公司 董事长 否 段文瀚 天盟公司 监事长 否 段文瀚 CPIC 监事 否 冯 驰 CPIC 董事 否 冯 驰 天盟公司 董事 否 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 云南云天化股份有限公司 2008 年年度报告 12rgfjghjthg(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1.董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 按公司董事会下达的年度资产经营责任书确定。独立董事津贴由董事会、股东大会审议确定。2.董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 国家颁布的绩效评价考核体系。3.不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴张嘉庆 是 白书云 是 于立龙 是 张国卿 是 卢应双 是 独立董事参加董事会、股东大会或根据公司章程行使其他职权时发生的必要费用如交通费、食宿费等由公司另行支付。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 杨晓辉 董事 工作变动