002129_2008_中环股份_2008年年度报告_2009-03-17.pdf

天津中环半导体股份有限公司 TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO.,LTD 002129 2008年年度报告 2008年年度报告 二九年三月十六日 天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 2重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司 8 名董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会，董事金东虎委托董事张旭光、董事郝于田委托董事卢彦昌出席并行使表决权，独立董事陈荣玲委托独立董事刘忠立出席并行使表决权。五洲松德联合会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告。公司负责人张旭光、主管会计工作负责人沈浩平及会计机构负责人（会计主管人员）吴桂兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 3 释 义 释 义 在本年度报告中，除非另有说明，下列词语具有如下涵义：公司、本公司、中环股份、股份公司、中环半导体 指 天津中环半导体股份有限公司 中环集团、集团公司、控股股东 指 公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司 天药集团、药业集团 指 公司第二大股东天津药业集团有限公司 环欧半导体、环欧公司 指 公司全资子公司天津市环欧半导体材料技术有限公司 中环领先、领先公司 指 环欧公司与中环集团共同投资从事抛光片项目建设及半导体抛光片材料生产经营的公司 高压器件事业部 指 指公司内部以事业部形式从事高压硅堆、硅桥式整流器、整流二极管等半导体分立器件制造和销售的经营部门 功率器件事业部 指 指公司内部以事业部形式从事募集资金项目建设，TDMOS、VDMOS、IGBT、肖特基二极管等半导体功率器件制造和销售的经营部门 股东、股东大会 指 公司股东、股东大会 董事、董事会 指 公司董事、董事会 监事、监事会 指 公司监事、监事会 公司章程 指 本公司章程 股 指 人民币普通股 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 4渤海证券、保荐机构 指 渤海证券股份有限责任公司 本公司律师、律师 指 天银律师事务所 本公司会计师、会计师 指 五洲松德联合会计师事务所 半导体分立器件 指 由单一的电路器件组成，被规定完成某种基本功能，并且其本身在功能上不能再细分的半导体器件 半导体材料 指 导电能力介于导体和绝缘体之间的材料 单晶硅、硅棒、硅片 指 在整个硅晶体内，原子都按周期性规则排列的硅晶体，多晶硅经拉制后一般呈棒状，经切割等工艺后获得硅片 多晶硅 指 在整个硅晶体内包含多个小区域，每个小区域的原子按周期性规则排列，但这些小区域的晶体取向各不相同的硅晶体，为加工单晶硅的原材料 区熔单晶硅 指 借助高频感应线圈加热，使一个熔区自上而下通过竖直放置的硅棒进行提纯及结晶形成的硅晶体 直拉单晶硅 指 使多晶硅在高纯石英坩锅内熔化，随后使其定向结晶形成的硅晶体 平面工艺 指 在单晶硅基片上进行若干次氧化、光刻、用特定的掺杂方式形成 PN结、用特定的方式进行表面保护并引出电极的半导体器件制造技术 台面工艺 指 在单晶硅基片上进行杂质扩散形成PN 结，再用特定的方法分成若干个台面形状的芯片，然后对芯片台面进行表面保护并引出电极的半导体器件制造技术 二极管 指 具有单一 PN 结电压、电流特性的两个引出端半导体器件 天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 5整流二极管 指 用作整流的二极管 快恢复整流二极管 指 具有快开关特性的整流二极管 超快恢复整流二极管 指 具有超快开关特性的整流二极管 肖特基二极管 指 利用金属和半导体接触的表面势垒特性制成的二极管 硅桥式整流器 指 由四个整流二极管按桥式整流电路连接成的组件式半导体整流器件 高压硅堆 指 由多个整流二极管通过串联方式连接成的组件式半导体高压整流器件快恢复高压硅堆 指 由多个整流二极管通过串联方式连接并具有快开关特性的组件式半导体高压整流器件 超快恢复高压硅堆 指 由多个整流二极管通过串联方式连接并具有超快开关特性的组件式半导体高压整流器件 微波炉硅堆 指 由多个整流二极管通过串联方式连接并适用于微波炉的组件式半导体高压整流器件 引线框架 指 用于芯片与引线连接的组装部件 塑封料 指 用于封装产品的环氧模塑料 切割片 指 硅晶体经切割后获得的硅片 研磨片 指 对切割后硅片经过研磨获得的硅片腐蚀片 指 经过腐蚀后获得的硅片 抛光片 指 对切割研磨后再经过抛光获得的硅片 CRT 指 阴极射线显像管 PDP 指 等离子显示器 LCD 指 液晶显示器 HDTV 指 高清晰度电视机 FBT 指 回扫变压器 天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 6IC 指 集成电路 FET 指 场效应晶体管 IGBT 指 绝缘栅双极型晶体管 VDMOS 指 垂直双扩散金属氧化物半导体 MOCVD 指 有机金属化学气相沉积 MOSFET 指 金属氧化物半导体场效应晶体管 SBD 指 肖特基势垒二极管 TO-220 指 一种单列直插式功率半导体器件的封装形式 ISO-9000 指 国际标准化组织的 9000 系列质量体系标准 TCS 指 TRIPIE CORES TECHN0LOGY LIMITED 天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 7目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介.8 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要.10 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况.12 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.17 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构.26 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介.33 第七节 董事会报告第七节 董事会报告.35 第八节 监事会报告第八节 监事会报告.63 第九节 重要事项第九节 重要事项.65 第十节 财务报告第十节 财务报告.77 第十一节 备查文件第十一节 备查文件.136 天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 8第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：天津中环半导体股份有限公司 公司法定中文名称缩写：中环股份 公司英文名称：TIANJIN ZHONGHUAN SEMICONDUCTOR CO.,LTD 公司英文名称缩写：TJSEMI 二、公司法定代表人：张旭光 三、公司董事会秘书：廖晓华 电话：022-23789787 传真：022-23788321 E-MAIL：X 联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 公司证券事务代表：孙娟红 电话：022-23789760转3015 传真：022-23788321 E-MAIL：M 联系地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 四、公司注册及办公地址：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东路12号 邮政编码：300384 公司网址：http:/ 公司电子信箱：T 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报和证券时报。登载年度报告的网站网址：巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点：天津新技术产业园区华苑产业区（环外）海泰东天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 9路12号天津中环半导体股份有限公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中环股份 股票代码：002129 七、其他信息 公司首次注册登记日期：1999年12月27日 最近一次登记变更：2008年7月18日 注册登记地点：天津市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：120000000000036 企业法人代码：10341378-0 公司税务登记证号码：120117103413780 公司聘请的会计师事务所：五洲松德联合会计师事务所 会计师事务所的办公地址：天津市和平区解放路188号信达广场35层 天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 10第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 843,522,826.73 696,262,070.5821.15%567,323,573.90利润总额 176,398,607.85 160,183,503.1610.12%109,149,410.52归属于上市公司股东的净利润 141,645,084.20 103,068,216.3437.43%74,656,606.66归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 111,154,675.02 87,921,587.4026.42%71,799,576.98经营活动产生的现金流量净额 136,786,552.25 208,584,064.72-34.42%87,551,957.44 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 2,051,069,265.06 1,542,574,841.0732.96%1,025,673,422.60所有者权益（或股东权益）1,512,113,068.54 1,113,748,974.0135.77%412,901,957.67股本 482,829,608.00 362,663,687.0033.13%262,663,687.00二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.30260.250420.85%0.2274稀释每股收益（元/股）0.30260.250420.85%0.2274扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.23750.213611.19%0.2187全面摊薄净资产收益率（%）9.37%9.25%0.12%18.08%加权平均净资产收益率（%）10.79%12.34%-1.55%19.88%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）7.35%7.89%-0.54%17.39%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.57%10.62%-2.05%19.19%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.28330.5751-50.74%0.3333 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.13183.07101.98%1.5720三、非经常性损益项目 三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 11非流动资产处置损益 32,252,061.19 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外3,120,231.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 725,065.60 所得税影响额-5,415,552.77 少数股东权益影响额-191,396.49 合计 30,490,409.18-天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 12第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 262,663,687 72.43%23,600,000 18,463,746 27,695,619-104,025,948-34,266,583 228,397,10447.30%1、国家持股 2、国有法人持股 257,077,807 70.89%23,600,000 18,023,064 27,034,596-100,447,165-31,789,505 225,288,30246.66%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 5,585,880 1.54%440,682661,023-3,578,783-2,477,078 3,108,8020.64%二、无限售条件股份 100,000,000 27.57%20,162,622 30,243,934 104,025,948154,432,504 254,432,50452.70%1、人民币普通股 100,000,000 27.57%20,162,622 30,243,934 104,025,948154,432,504 254,432,50452.70%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 362,663,687 100.00%23,600,000 38,626,368 57,939,5530120,165,921 482,829,608100.00%二、限售股份变动情况表 二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期天津市中环电子信息集团有限公司 156,630,642 068,657,660225,288,302 增发后承诺 2011 年 06 月 02日 天津药业集团有限公司 92,411,391 92,411,39100 发起人股东 2008 年 04 月 20日 天津经发投资有5,357,183 5,357,18300 发起人股东 2008 年 04 月 20天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 13限公司 日 天津海泰科技投资管理有限公司 2,678,591 2,678,59100 发起人股东 2008 年 04 月 20日 禄大新 1,396,504 1,745,630349,1260 离任高管持股 2008 年 08 月 19日 张爱华 523,672 163,647130,918490,943 高管持股 2008 年 04 月 20日 丛培金 523,672 163,647130,918490,943 高管持股 2008 年 04 月 20日 孙志昌 523,672 327,295130,918327,295 离任高管持股 2008 年 12 月 05日 滕新年 523,672 163,647130,917490,942 高管持股 2008 年 04 月 20日 李石柱 523,672 326,795129,918326,795 离任高管持股 2008 年 12 月 05日 吴桂兰 523,672 163,647130,917490,942 高管持股 2008 年 04 月 20日 白建珉 523,672 163,647130,917490,942 高管持股 2008 年 04 月 20日 张贵武 523,672 523,67200 离任高管持股 2008 年 04 月 20日 合计 262,663,687 104,188,79269,922,209228,397,104 三、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 三、前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 28,978 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 天津市中环电子信息集团有限公司 国有法人 46.66%225,288,302225,288,302 0天津药业集团有限公司 国有法人 21.36%103,131,2510 45,000,000天津经发投资有限公司 国有法人 1.39%6,696,4790 0中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.06%5,097,0710 0中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.88%4,238,6800 0中国农业银行泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.80%3,870,0000 0天津海泰科技投资管理有限公司 国有法人 0.56%2,700,0000 0中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 境内非国有法人 0.54%2,613,5010 0北京祥恒科技有限公司 国有法人 0.42%2,044,4740 0江苏江海投资有限公司 国有法人 0.41%1,980,6480 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 14天津药业集团有限公司 103,131,251 人民币普通股 天津经发投资有限公司 6,696,479 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金 5,097,071 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金 4,238,680 人民币普通股 中国农业银行泰达荷银首选企业股票型证券投资基金 3,870,000 人民币普通股 天津海泰科技投资管理有限公司 2,700,000 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 2,613,501 人民币普通股 北京祥恒科技有限公司 2,044,474 人民币普通股 江苏江海投资有限公司 1,980,648 人民币普通股 禄大新 1,700,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，天津市中环电子信息集团有限公司、天津药业集团有限公司、天津经发投资有限公司、天津海泰科技投资管理有限公司实际控制人均为天津市国资委；中国工商银行申万巴黎新动力股票型证券投资基金、中国工商银行申万巴黎新经济混合型证券投资基金同属于申万巴黎基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。四、控股股东及实际控制人情况介绍 四、控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东及实际控制人简介 1、控股股东情况 公司的控股股东为天津市中环电子信息集团有限公司（以下简称“中环集团”），前身为1959年成立的天津市电机工业局，1964年组建为天津市第二机械工业局，1986年组建为天津市电子仪表工业管理局，1995年改组为天津市电子仪表工业总公司，2000年改制为国有独资的天津市中环电子信息集团有限公司，其实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会。该公司被授权为国有资产投资主体，注册地址为天津经济技术开发区第三大街16号，注册资本为167,375万元,经营范围为：对授权范围内的资产进行经营管理；电子仪表产品的研制、开发及销售；经济信息咨询服务（中介除外）。2、公司与控股股东之间产权与控制关系书的方框图 天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 15（二）其他持股10%或以上的法人股东的基本情况 除控股股东中环集团外，其他持有公司股权10%的法人股东为天津药业集团有限公司（以下简称“天药集团”）。天药集团前身为始建于1939 年的天津制药厂。该公司注册地址为天津市河东区程林庄道91号，注册资本为67,497万元，法定代表人为郝于田。该公司的主要业务为：化学原料药剂中间体、制剂、中成药、中药材、化工原料、葫芦巴胶的制造、加工和销售；技术服务及咨询；承包中外合资经营、合作生产企业；劳动服务；开展对外经济技术合作业务；自有房屋出租；限分支机构经营：保健食品制造、加工、销售（以上范围内国家有专营专项规定的按规定办理）。目前，天药集团所持股份占公司总股本的21.36%。天津药业集团有限公司的股权结构为：天津金耀集团有限公司（成立于2001年11月，性质为国有独资公司，其实际控制人为天津市人民政府国有资产监督管理委员会）持股74%，上海复星医药（集团）股份有限公司持股25%，天津开发区泛亚太有限公司持股1%。五、公司证券发行及上市情况 五、公司证券发行及上市情况（一）经中国证监会证监发行字200762号文批准，公司于2007年4月成功发行人民币普通股A股10000万股，每股面值1.00元，每股发行价为5.81元。（二）经深圳证券交易所深证上200745号文批准，公司公开发行的人民币普通股10000万股于2007年4月20日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。（三）在向社会公开发行的10000万股中，网下向询价对象发行2000万股；该部分股票于2007年7月20日起流通。天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 16（四）2008年4月21日公司首次公开发行前已发行股份解除限售的数量为106,033,045 股，占公司股本总额的29.24%；实际可上市流通数量101,363,591 股，占公司股本总额的27.95。（五）2008年1月8日公司2008年第一次临时股东大会审议通过公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案，公司向公司控股股东天津市中环电子信息集团有限公司发行2,360万股股票，中环集团以其持有的天津市环欧半导体材料技术有限公司31.38%股权资产认购。此次公司向特定对象发行股份购买资产暨关联交易的申请获中国证监会证监许可2008614号文批准，中环集团发行股票的新增股份2,360万股于2008年6月2日上市。（六）2008年5月16日公司2007年年度股东大会审议通过了2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。2008年6月26日，公司以公司确定的股权登记日2008年6月25日的公司总股本386,263,687股为基数向全体股东每10股送1股红股、派0.7元人民币现金（含税，扣税后个人股东、投资基金实际每10股派0.53元现金），以资本公积金每10股转增1.5股。利润分配及转增股本实施前总股本为386,263,687股，实施后总股本增至482,829,608股。天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 17第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况（一）董事、监事、高级管理人员基本情况简表 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 张旭光 董事长 男 52 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 0.00 是 金东虎 董事 男 42 2008 年 03 月07 日 2011 年 03 月07 日 00 无 0.00 是 郝于田 董事 男 58 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 0.00 是 卢彦昌 董事 男 43 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 0.00 是 沈浩平 董事、总经理 男 46 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 182.65 否 张爱华 董事、副总经理 女 51 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672654,590 公司送转股 40.34 否 丛培金 董事、副总经理 男 45 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672654,590 公司送转股 29.77 否 张玉利 独立董事 男 43 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 3.60 否 韩传模 独立董事 男 58 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 3.60 否 刘忠立 独立董事 男 67 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 3.60 否 陈荣玲 独立董事 男 66 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 3.60 否 滕新年 副总经理 男 44 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672654,589 公司送转股 30.17 否 吴桂兰 财务总监 女 55 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672654,589 公司送转股 29.91 否 廖晓华 董事会秘书 男 26 2008 年 04 月16 日 2011 年 04 月16 日 00 无 18.26 否 李丽 监事 女 44 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 0.00 是 苗立志 监事 男 36 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 0.00 是 李治成 监事 男 50 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 00 无 16.36 否 白建珉 监事 男 48 2007 年 11 月16 日 2010 年 11 月16 日 523,672654,589 公司送转股 30.11 否 马春光 监事 男 50 2007 年 11 月 2010 年 11 月00 无 0.00 是 天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 1816 日 16 日 禄大新 离任副董事长 男 70 2007 年 11 月16 日 2008 年 03 月07 日 1,396,5041,700,000公司送转股后卖出45,630股 34.16 否 孙志昌 离任副总经理 男 57 2007 年 11 月16 日 2008 年 06 月05 日 523,672654,590 公司送转股 30.04 否 李石柱 离任副总经理 男 48 2007 年 11 月16 日 2008 年 06 月05 日 523,672476,7952008 年 04 月24日卖出800股，公司送转股后卖出176,795 股 29.54 否 梁岩 离任董事会秘书 男 45 2007 年 11 月16 日 2008 年 04 月16 日 00 无 3.68 否 合计-5,062,2086,104,332-489.39-（二）董事出席董事会会议情况 董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 张旭光 董事长 12552 0 否 郝于田 副董事长 12453 0 否 金东虎 董事 11362 0 否 卢彦昌 董事 12264 0 是 沈浩平 董事 12660 0 否 张爱华 董事 12460 2 否 丛培金 董事 12650 1 否 张玉利 董事 12462 0 否 韩传模 董事 12651 0 否 刘忠立 董事 12452 1 否 陈荣玲 董事 12443 1 否 禄大新 离任副董事长 1100 0 否 公司董事卢彦昌先生因出差未亲自出席第二届第六次和第七次董事会会议，委托董事郝于田先生代为出席会议。（三）董事简介 张旭光先生简历：出生于1956年，研究生学历，高级工程师。报告期内任公司董事长，天津市中环电子信息集团有限公司总经理、党委副书记。曾任天津市第四半导体器件厂技术干部、车间副主任、天津市电子仪表工业管理局外经处副处长、处长、电子仪表工业管理局开发区办事处副主任、主任；天津市电子仪表工业总公司国际开发部部长、董事、副总经理；天津市中环电子信息集团有限公司董事、副总经理、常务副总经理等职务。未持有公司股份，未受天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 19过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。郝于田先生简历：出生于1950年，大专学历，高级经济师。报告期内任公司副董事长，天津金耀集团有限公司董事长，天津药业集团有限公司董事长。曾任天津制药厂一车间主任，天津制药厂党委副书记，天津药业公司副经理，天津药业有限公司总经理。与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。金东虎先生简历：出生于1967年，研究生文化，高级工程师。报告期内任公司董事，天津市中环电子信息集团有限公司副总经理,天津市环欧半导体材料技术有限公司董事长。曾任天津市中环试验仪器高频设备公司技术干部，天津市电子仪表工业管理局外经处副处长、住开发区办事处主任、国际开发部副部长，天津市电子仪表工业总公司国际开发部副部长、部长。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。卢彦昌先生简历：出生于1965年，硕士学位。报告期内任公司董事，天津金耀集团有限公司总裁、天津药业集团有限公司总经理。曾任天津药业公司研究所所长，天津药业有限公司、天津药业集团有限公司、天津金耀集团有限公司总工程师，天津金耀集团有限公司副总裁。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈浩平先生简历：出生于1962年，大学本科学历，毕业于兰州大学半导体物理专业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，曾荣获天津市劳动模范称号。报告期内任公司总经理，天津市环欧半导体材料技术有限公司总经理。未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张爱华女士简历：出生于1957年，大学本科学历，高级政工师。报告期内任公司董事、副总经理、党委书记。曾任天津市第三半导体器件厂团委副书记、宣传部副部长、办公室主任，天津市中环半导体有限公司办公室主任、党办主任，天津中环半导体股份有限公司党委副书记、董事会秘书。现持有公司股份654,590股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 20及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。丛培金先生简历：出生于1963年，硕士学位，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，天津市特等劳动模范。报告期内任公司董事、副总经理、总工程师。曾任公司车间副主任、技术部部长、副总工程师等职务。现持有公司股份654,590股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘忠立先生简历：出生于1940年，大学本科学历，毕业于清华大学半导体材料及器件专业，研究员。报告期内任公司独立董事，中国科学院半导体研究所研究员、课题组长、室主任、博士生导师、重大项目负责人。曾任中国科学院半导体研究所课题组长、分室主任，德国多特蒙德大学课题组长，中国科学院半导体研究所课题组长、副研究员、研究员，德国HMI核研究所课题组长、访问教授。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张玉利先生简历：出生于1965年，经济学博士，教授、博士生导师，享受国务院政府特殊津贴专家。报告期内任公司独立董事，南开大学商学院副院长兼创业管理中心主任，南开大学中小企业研究中心常务副主任，天津百利特精电气股份有限公司独立董事，天津天联公用事业股份有限公司独立董事，天津市学科（工商管理学科）评议组成员，摩托罗拉大学兼职教师，天津市管理学会理事。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。韩传模先生简历：出生于1950年。报告期内任公司独立董事，天津财经大学商学院副院长兼会计系系主任、教授、博士研究生导师，中国内部审计协会理事，中国内部审计协会学术委员会副主任，财政部会计准则委员会咨询专家，天津市会计学会常务理事、副秘书长，天津市注册会计师协会专业技术委员会委员，天津市政府学位委员会学科评议组成员，中国注册会计师、中国注册资产评估师。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。陈荣玲先生简历：美国国籍，出生于1942 年，大学学历，报告期内任公司独立董事，SEMI China 半导体设备及材料协会（全球）中国区顾问委员会董事天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 21长，应用材料投资（中国）有限公司董事长、应用材料中国有限公司董事长、应用材料中国有限公司法人代表、上海集成电路行业协会副理事长、上海集成电路行业协会材料与设备专业委员会主任、上海应用材料研究与发展基金会副理事长、上海市政府市长咨询顾问团成员。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。禄大新先生简历：出生于1939年，大学本科学历，毕业于清华大学无线电系半导体专业，正高级工程师，享受国务院特殊津贴专家，曾五次被评为部、市级劳动模范（特等劳动模范），2004荣获全国“五一”劳动奖章、2005年被评为全国劳动模范。报告期内为公司离任副董事长。现持有公司股份1,700,000股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。(四）监事简介 白建珉先生简历：出生于1960年，本科学历，高级政工师。报告期内任公司监事、监事会召集人，工会主席、纪委委员。曾担任公司人事劳动科副科长、人事部部长、人力资源部部长、经理助理、副总经理、党委副书记等职务。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，现持有公司654,589股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李治成先生简历：出生于1958年，大学学历、正高级工程师。报告期内任公司监事，功率器件事业部部长助理。曾任公司车间副主任、分厂副厂长、设备研发部部长、公司设备及厂务部部长、生产技术部部长等职。与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。马春光先生简历：出生于1958年，研究生学历、高级经济师。报告期内任公司监事，天津市中环电子信息集团有限公司资产管理部部长。曾任天津市电子仪表局团委副书记、书记，新津（天津）国际实业有限公司业务经理，天津市电子仪表总公司多经部副部长、部长。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。苗立志先生简历：出生于1972 年，大学双学士学位。报告期内任公司监事，天 津 中 环 半 导 体 股 份 有 限 公 司 2008 年 年 度 报 告 22天津海泰科技投资管理有限公司副总经理。曾任天津新技术产业园区开发总公司项目经理，天津新技术产业园区天荣建筑工程技术有限公司副总经理，天津新技术产业园区海泰科技投资管理有限公司总经理。与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李丽女士简历：出生于1964年，本科学历，高级工程师。报告期内任公司监事，天津市中小企业服务中心副主任、天津市中小企业经济发展协会秘书长。曾任天津市照相机公司企管部干部，天津市中环电子信息集团有限公司企管处、体改办、资产管理部干部。与