002222_2008_福晶科技_2008年年度报告_2009-03-27.pdf

福建福晶科技股份有限公司 福建福晶科技股份有限公司 CASTECH Inc.二八年年度报告 二八年年度报告 股票代码：002222 股票简称：福晶科技 披露时间：2009年3月28日 股票代码：002222 股票简称：福晶科技 披露时间：2009年3月28日 福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 1目 录 目 录 第一节第一节 重要提示重要提示.2 第二节第二节 公司基本情况介绍公司基本情况介绍.2 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.6 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第六节第六节 公司治理情况公司治理情况.15 第七节第七节 股东大会情况简介股东大会情况简介.23 第八节第八节 董事会报告董事会报告.24 第九节第九节 监事会报告监事会报告.48 第十节第十节 重要事项重要事项.51 第十一节第十一节 财务报告财务报告.56 第十二节第十二节 备查文件备查文件.65 附：财务报表附注附：财务报表附注.66 福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 2 第一节 重要提示 第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司第一届董事会第二十三次会议审议本年度报告，应到董事 9 名，实到董事 9 名；福建华兴会计师事务所有限公司为本公司2008年度财务报告出具了闽华兴所(2009)审字 H-007 号标准无保留意见审计报告。公司董事长陈辉、总经理谢发利、主管会计工作负责人邵聪慧及会计机构负责人郭宗慧声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。第二节 公司基本情况介绍 第二节 公司基本情况介绍 一、中文名称：福建福晶科技股份有限公司 英文名称：CASTECH INC.中文简称：福晶科技 二、法定代表人：陈辉 三、公司董事会秘书、证券事务代表 福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 3 董事会秘书 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 姓名 邵聪慧 薛汉锋 联系地址 联系地址 福州市鼓楼区杨桥西路 155 号 福州市鼓楼区杨桥西路 155 号 电话 电话 0591-83770347 0591-83719323 传真 传真 0591-83770347 0591-83719323 电子信箱 电子信箱 四、公司注册地址：福州市鼓楼区杨桥西路155号 公司办公地址：福州市鼓楼区杨桥西路155号 邮政编码：350002 网址： 邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 刊登年报网站：巨潮资讯网（http:/）年报备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：福晶科技 股票代码：002222 七、其他有关资料 公司首次注册登记日期：2001年10月31日 公司最近一次变更登记日期：2008 年6月4日 注册登记地点：福建省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：350000100018290 公司税务登记证号码：350102158142850 公司聘请的会计师事务所：福建华兴会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：福建省福州市湖东路152号中山大厦B座 第三节 会计数据和业务数据摘要 第三节 会计数据和业务数据摘要 福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 4一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：元 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 本年比上年增本年比上年增减（）减（）2006 年 2006 年 营业收入 营业收入 138,821,508.39 161,237,763.68-13.90 135,314,066.45利润总额 利润总额 62,067,342.8071,974,959.01-13.77 71,985,884.81归属于上市公司股归属于上市公司股东的净利润 东的净利润 51,027,449.2660,623,263.13-15.83 59,816,415.24归属于上市公司股归属于上市公司股东的扣除非经常性东的扣除非经常性损益的净利润 损益的净利润 48,673,267.3559,646,487.69-18.40 48,518,436.68经营活动产生的现经营活动产生的现金流量净额 金流量净额 52,039,480.3969,828,164.55-25.47 63,665,909.22 2008 年末 2008 年末 2007 年末 2007 年末 本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）2006 年末 2006 年末 总资产 总资产 620,481,897.12 339,548,951.6982.74 268,884,347.76所有者权益（或股所有者权益（或股东权益）东权益）565,663,241.75 216,433,072.72161.36 207,194,282.98股本 股本 190,000,000.00 142,500,000.0033.33 142,500,000.00二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：元 2008 年 2008 年 2007 年 2007 年 本年比上年本年比上年增减（）增减（）2006 年 2006 年 基本每股收益 基本每股收益 0.29 0.43-32.56%0.42 稀释每股收益 稀释每股收益 0.29 0.43-32.56%0.42 用最近股本计算的全面摊薄每股收益用最近股本计算的全面摊薄每股收益0.27 0.32-15.63%-扣除非经常性损益后的基本每股收益扣除非经常性损益后的基本每股收益0.27 0.42-35.71%0.34 全面摊薄净资产收益率 全面摊薄净资产收益率 9.02%28.01%下 降 18.99个百分点 28.87%加权平均净资产收益率 加权平均净资产收益率 10.77%30.46%下 降 19.69个百分点 33.73%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 收益率 8.60%27.56%下 降 18.96个百分点 23.42%扣除非经常性损益后的加权平均净资扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 产收益率 10.28%29.97%下 降 19.69个百分点 27.36%每股经营活动产生的现金流量净额每股经营活动产生的现金流量净额0.27 0.49-44.90%0.45 福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 5 2008 年末2008 年末2007 年末2007 年末本年末比上本年末比上年末增减年末增减（）（）2006 年末2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产归属于上市公司股东的每股净资产2.98 1.52 96.05 1.45 注：公司于2008年3月首次公开发行人民币普通股4,750万股，根据公开发行证券公司信息披露编报规则第9 号净资产收益率和每股收益的计算及披露（2007 年修订）,计算本报告期每股收益的股份总数为142,500,000+47,500,0009/12178,125,000股；计算本报告期末和本报告期除每股收益之外的财务指标的股份总数为19,000万股；计算上年度期末和上年同期财务指标的股份总数为14,250万股。非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金 额 金 额 非流动资产处置损益-14,057.18 计入当期损益政府补助收入 123,945.00 交易性金融资产取得的投资收益 91,749.56 单独进行减值测试的其他应收款减值准备转回 3,052,500.00 除上述各项之外的其他营业外收支净额-452,199.92 小 计 2,801,937.46 减：所得税影响数 420,290.62 非经常性损益净额 2,381,646.84 归属于少数股东的非经常性损益净额 27,464.93 归属于公司普通股股东的非经常性损益净额 2,354,181.91 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 48,673,267.35 非经常性损益净额对净利润的影响 4.67%三、报告期内股东权益变动情况 三、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 项目 期初数 期初数 本期增加 本期增加 本期减少 本期减少 期末数 期末数 股本 142,500,000.0047,500,000.000 190,000,000.00资本公积 4,386,804.28299,945,576.150 304,332,380.43盈余公积 12,092,780.985,034,030.220 17,126,811.20未分配利润 57,610,631.0851,027,449.2654,434,030.22 54,204,050.12会计报表折算差额-157,143.62157,143.620 0股东权益合计 216,433,072.72403,664,199.2554,434,030.22 565,663,241.75福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 6 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 第四节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动后 数量 数量 比例 比例 发行新股发行新股送送股股公积公积金转金转股 股 其他其他小计 小计 数量 数量 比例比例一、有限售条件股一、有限售条件股份 份 142,500,000 100.00%142,500,000 75.00%1、国家持股 1、国家持股 2、国有法人持股 2、国有法人持股 83,356,580 58.50%83,356,580 43.87%3、其他内资持股 3、其他内资持股 59,143,420 41.50%59,143,420 31.13%其中：境内非国有 其中：境内非国有法人持股 法人持股 9,868,420 6.93%9,868,420 5.19%境内自然人 境内自然人持股 持股 49,275,000 34.58%49,275,000 25.93%4、外资持股 4、外资持股 其中：境外法人持 其中：境外法人持股 股 境外自然人 境外自然人持股 持股 二、无限售条件股二、无限售条件股份 份 47,500,00047,500,00047,500,000 25.00%1、人民币普通股 1、人民币普通股 47,500,00047,500,00047,500,000 25.00%2、境内上市的外资2、境内上市的外资股 股 3、境外上市的外资3、境外上市的外资股 股 4、其他 4、其他 三、股份总数 三、股份总数 142,500,000 100.00%47,500,00047,500,000 190,000,000 100.00%二、限售股份变动情况表 二、限售股份变动情况表 单位：股 福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 7股东名称 股东名称 年初限售股年初限售股数 数 本年解除本年解除限售股数限售股数本年增加本年增加限售股数限售股数年末限售股年末限售股数 数 限售原因 限售原因 解除限售解除限售日期 日期 中国科学院福建物质结构研究所 67,500,0000 0 67,500,000发起人锁定 2011-3-19深圳市创新投资集团有限公司 9,868,4200 0 9,868,420发起人锁定 2009-3-19上海鼎丰科技发展有限公司 9,106,5800 0 9,106,580发起人锁定 2009-3-19福建华兴创业投资有限公司 6,750,0000 0 6,750,000发起人锁定 2009-3-19陈 辉 7,950,0000 0 7,950,000发起人锁定 2009-3-19谢发利 7,779,0600 0 7,779,060发起人锁定 2009-3-19潘日锋 6,274,5000 0 6,274,500发起人锁定 2009-3-19黄锦顺 3,450,0000 0 3,450,000发起人锁定 2009-3-19程文旦 3,300,0000 0 3,300,000发起人锁定 2009-3-19姚元根 3,300,0000 0 3,300,000发起人锁定 2009-3-19叶培华 3,300,0000 0 3,300,000发起人锁定 2009-3-19马长勤 1,995,0000 0 1,995,000发起人锁定 2009-3-19卢葛覃 1,800,0000 0 1,800,000发起人锁定 2009-3-19严祥军 1,275,0000 0 1,275,000发起人锁定 2009-3-19江爱栋 1,243,3240 0 1,243,324发起人锁定 2009-3-19陈创天 557,654 0 0 557,654 发起人锁定 2009-3-19吴以成 557,654 0 0 557,654 发起人锁定 2009-3-19吴柏昌 557,654 0 0 557,654 发起人锁定 2009-3-19尤桂铭 557,654 0 0 557,654 发起人锁定 2009-3-19吴新涛 450,000 0 0 450,000 发起人锁定 2009-3-19林炎富 330,000 0 0 330,000 发起人锁定 2009-3-19叶商松 330,000 0 0 330,000 发起人锁定 2009-3-19王 舫 300,000 0 0 300,000 发起人锁定 2009-3-19梁桂金 270,000 0 0 270,000 发起人锁定 2009-3-19张淑金 270,000 0 0 270,000 发起人锁定 2009-3-19官月英 270,000 0 0 270,000 发起人锁定 2009-3-19王丽青 255,000 0 0 255,000 发起人锁定 2009-3-19孙德玲 225,000 0 0 225,000 发起人锁定 2009-3-19朱长武 225,000 0 0 225,000 发起人锁定 2009-3-19陈秋华 225,000 0 0 225,000 发起人锁定 2009-3-19林秀钦 225,000 0 0 225,000 发起人锁定 2009-3-19高秀燕 225,000 0 0 225,000 发起人锁定 2009-3-19福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 8林 烽 225,000 0 0 225,000 发起人锁定 2009-3-19林 翔 180,000 0 0 180,000 发起人锁定 2009-3-19林 瑜 150,000 0 0 150,000 发起人锁定 2009-3-19廖洪平 150,000 0 0 150,000 发起人锁定 2009-3-19李洲榕 135,000 0 0 135,000 发起人锁定 2009-3-19林海南 135,000 0 0 135,000 发起人锁定 2009-3-19林祥康 120,000 0 0 120,000 发起人锁定 2009-3-19黄梅英 120,000 0 0 120,000 发起人锁定 2009-3-19郑秀沁 90,000 0 0 90,000 发起人锁定 2009-3-19林品珠 90,000 0 0 90,000 发起人锁定 2009-3-19蔡诗聪 90,000 0 0 90,000 发起人锁定 2009-3-19潘建国 90,000 0 0 90,000 发起人锁定 2009-3-19戴忆青 60,000 0 0 60,000 发起人锁定 2009-3-19安杨杰 45,000 0 0 45,000 发起人锁定 2009-3-19诸月梅 37,500 0 0 37,500 发起人锁定 2009-3-19王建国 30,000 0 0 30,000 发起人锁定 2009-3-19滕 硕 30,000 0 0 30,000 发起人锁定 2009-3-19网下配售股份 0 9,500,000 9,500,0000 网下配售锁定 2008-6-19合 计 合 计 142,500,000 9,500,000 9,500,000 142,500,000 注：董事长陈辉先生、董事总经理谢发利先生、董事姚元根先生、董事吴新涛先生、监事会主席程文旦先生、监事潘日锋先生、副总经理陈秋华先生所持有股份总数的25%于2009年3月19日可上市流通，剩余75%根据IPO时承诺及中国证监会、深圳证券交易所关于董事、监事和高级管理人员持有本公司股份的相关规定继续锁定。三、前三、前10名股东、前名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 名无限售条件股东持股情况表 股东总数 股东总数 17533 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东名称 股东性质 股东性质 持股比持股比例 例 持股总数持股总数持有有限售条持有有限售条件股份数量 件股份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量中国科学院福建物质结构研究所 国有法人 35.53%67,500,00067,500,000 0 深圳市创新投资集团有限公司 境内非国有法人5.19%9,868,4209,868,420 0 上海鼎丰科技发展有限国有法人 4.79%9,106,5809,106,580 0 福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 9公司 陈辉 境内自然人 4.18%7,950,0007,950,000 0 谢发利 境内自然人 4.09%7,779,0607,779,060 0 福建华兴创业投资有限公司 国有法人 3.55%6,750,0006,750,000 0 潘日锋 境内自然人 3.30%6,274,5006,274,500 0 黄锦顺 境内自然人 1.82%3,450,0003,450,000 0 程文旦 境内自然人 1.74%3,300,0003,300,000 0 姚元根 境内自然人 1.74%3,300,0003,300,000 0 叶培华 境内自然人 1.74%3,300,0003,300,000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量股份种类 股份种类 肖铿 858838 人民币普通股 李志军 378550 人民币普通股 林振贵 316533 人民币普通股 郑俏玲 292800 人民币普通股 杨一民 259789 人民币普通股 袁秀珍 253100 人民币普通股 张庆秋 253000 人民币普通股 魏庆云 226512 人民币普通股 卢霭谦 211920 人民币普通股 洪贵荣 209519 人民币普通股 上述股东关联关系上述股东关联关系或一致行动的说明或一致行动的说明前十名股东中，持有限售流通股份的股东之间不存在关联关系也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知前十名无限售条件股东是否存在关联管理，也未知其是否为一致行动人。四、股票发行上市情况 四、股票发行上市情况 经中国证券监督管理委员会证监许可2008292号文批准，公司首次向社会公众发行人民币普通股4,750万股，发行价格7.79元/股。本次采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式。其中，网下向配售对象配售数量为950万股，于2008年3月4日及3月5日网下配售；网上发行数量为3,800万股，于2008年3月5日发行。经深圳证券交易所 关于福建福晶科技科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上200836号）同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 10证券交易所上市。其中，网上定价发行的3,800万股于2008年3月19日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，网下向询价对象询价配售的950万股锁定三个月后于2008年6月19日上市流通。本公司控股股东中国科学院福建物质结构研究所（持股6,750.00万股）承诺：自股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份；其他股东承诺：自股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份，也不由发行人回购该部分股份。同时，担任公司董事、监事、高级管理人员的股东还承诺：除前述锁定期外，在其任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让其所持有的本公司股份。承诺期限届满后，上述股份可以上市流通和转让。公司无内部职工股。五、股东及实际控制人情况（一）控股股东及实际控制人情况介绍 五、股东及实际控制人情况（一）控股股东及实际控制人情况介绍 报告期内，公司控股股东未发生变化，为中国科学院福建物质结构研究所。其事业单位法人证书登记号为事证第110000000771号，法定代表人为洪茂椿，住所为福建省福州市杨桥西路155号，开办资金为人民币6,674.00万元，经费来源为财政补助、上级补助、事业、经营、附属单位上缴收入，宗旨为研究物质结构，促进科技发展，业务范围为物理化学研究、无机化学研究、有机化学研究、分析化学研究、催化化学研究、新技术晶体材料研究、金属腐蚀与防护研究、相关技术开发与服务；相关学历教育、博士后培养与学术交流；结构化学中英文出版。（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（二）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中国科学院 100.00 中国科学院福建物质建构研究所 35.53 福建福晶科技股份有限公司 福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 11（三）截止本报告期末，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员基本情况（三）截止本报告期末，公司无其他持股在10%以上（含10%）的法人股东 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 姓名 职务 职务 性别 性别 年龄 年龄 任期起始日任期起始日期 期 任期终止日任期终止日期 期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数变动变动原因 原因 报告期报告期内从公内从公司领取司领取的报酬的报酬总额（万总额（万元）元）是否是否在股在股东单东单位或位或其他其他关联关联单位单位领取领取薪酬薪酬陈 辉 董事长 男43 2006-6-29 2009-6-28 7,950,0007,950,000 71.21 否 洪茂椿 董事 男56 2006-6-292009-6-2800-是 谢发利 董事、总经理 男48 2006-6-292009-6-287,779,0607,779,060 68.97 否 姚元根 董事 男47 2006-6-292009-6-283,300,0003,300,000-是 吴新涛 董事 男70 2006-6-292009-6-28450,000450,000-是 程厚博 董事 男46 2006-6-292009-6-2800 2.00 否 梁巨元 独立董事 男42 2007-4-202009-6-2800 5.00 否 王熙晏 独立董事 男50 2007-4-202009-6-2800 5.00 否 李建发 独立董事 男47 2007-4-202009-6-2800 5.00 否 程文旦 监事 男59 2006-6-292009-6-283,300,0003,300,000-是 潘日锋 监事 男60 2006-6-292009-6-286,274,5006,274,500 32.45 是 吴如金 监事 男58 2006-6-292009-6-2800 31.95 否 王汐丹 监事 女34 2006-6-292009-6-2800 1.00 是 刘晓兵 监事 男49 2006-6-292009-6-2800 1.00 否 邵聪慧 董秘、副总 男45 2006-6-292009-6-2800 45.96 否 陈秋华 副总经理 男41 2006-6-292009-6-28225,000225,000 46.78 否 合计 合计-29,278,56029,278,560-316.32-注：其中洪茂椿董事、吴新涛董事、姚元根董事、程文旦监事根据中国科学院有关规定和个人意愿，其所获得津贴全部捐给福建卢嘉锡科学教育基金会，个人实际没获得任何酬劳。福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 12二、董事、监事和高级管理人员简历(一)董事会成员(9名)二、董事、监事和高级管理人员简历(一)董事会成员(9名)1、陈辉先生，43岁，清华大学激光物理和法学双学士学位，EMBA，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任美国Skytek公司部门经理；1994年起历任开发公司代总经理、总经理，福晶有限董事长，物构所所长助理、副所长，中科院国有资产经营有限责任公司副总经理；获得过“福建省新长征突击手”、中科院“首届优秀青年”、中科院“所级领导班子进步奖”等荣誉，享受国务院政府特殊津贴；2006年6月起任本公司董事长。2、谢发利先生，48岁，硕士，教授级高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任物构所晶体材料重点实验室助理研究员；1991年起历任开发公司销售开发部主任，开发公司总经理，福晶有限董事兼总经理。曾获中科院“十大杰出青年”；2006年6月起任本公司董事兼总经理。3、洪茂椿先生，56 岁，博士，中国科学院院士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1981 年起历任物构所助理研究员、副研究员、研究员、所长助理、国家重点实验室主任、常务副所长、所长；曾任福晶有限公司董事长；现任物构所所长；曾多次荣获国家、中科院自然科学一、二、三等奖，荣获全国杰出专业技术人才奖，福建省优秀科技工作者、优秀专家、经济风云人物等奖励；2006 年 6 月起任本公司董事。4、吴新涛先生，70 岁，硕士，研究员，中国科学院院士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1973 年起历任物构所助理研究员、副研究员、研究员、博士生导师、副所长、所学术委员会主任；曾任福晶有限董事；曾任福建省政协副主席；2006 年 6 月起任本公司董事。5、姚元根先生，47 岁，博士后，研究员，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1989 年起历任物构所副研究员、研究员、副所长，曾任福晶有限董事。现任物构所应用化学中心主任；2006 年 6 月起任本公司董事。6、程厚博先生，46 岁，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任深圳联华电子有限公司总经理，西安安华实业有限公司总经理，国成投资有限公司、京能集团有限公司金融投资部经理，深圳创新投投资发展部部长、深圳创新投管理公司总经理、深圳创新投副总裁；曾任福晶有限董事；现任福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 13深圳市东方富海投资管理有限公司总裁；曾获中国十佳基金投资人第一名；2006年 6 月起任本公司董事。7、李建发先生，47 岁，博士，教授、博士生导师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1989 年起历任中国银行港澳管理处合作研究员，厦门大学会计师事务所注册会计师、证券业务特许注册会计师、验资部主任，财政部预算会计改革专家组成员，厦门大学财务处处长，天健（厦门）会计师事务所合伙人、副主任会计师，厦门大学校长助理等职；现任厦门大学副校长，中国会计学会副会长，中国教育会计学会副会长，中国财务会计准则委员会咨询专家、政府及非营利组织会计咨询专家组组长，享受国务院政府特殊津贴专家；2005年荣获“全国杰出会计工作者”称号；2007 年 4 月起任本公司独立董事。8、王熙晏先生，50 岁，大学学历，高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；历任江西光学仪器总厂分厂副厂长，江西凤凰光学仪器（集团）有限公司研究所副所长、新产品开发中心主任、总工程师，凤凰光学股份有限公司董事、总工程师；现任江西凤凰光学仪器（集团）有限公司总经理，凤凰光学控股有限公司董事长、总经理等职；荣获过全国“劳动模范”、“国家机电部优秀科技青年”、“机械部中国机械工业部青年科技专家”、“江西省优秀总经理，享受国务院政府特殊津贴；2007 年 4 月起任本公司独立董事。9、梁巨元先生，42 岁，硕士，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1992 年起历任北京有色冶金设计研究总院工程师，中国国际工程咨询公司专家办公室成员，中咨资产评估事务所部门经理，中商资产评估有限公司副总经理、首席评估师，中锋资产评估有限公司副总经理；现任麦顿(中国)投资基金投资总监；2007 年 4 月起任本公司独立董事。（二）监事会成员（5 名）（二）监事会成员（5 名）1、程文旦先生，59 岁，硕士，研究员，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1982 年起历任物构所助理研究员、副研究员、研究员、副所长、党委副书记、党委书记，曾任福晶有限监事会主席；2006 年 6 月起任本公司监事会主席。2、潘日锋先生，60 岁，大学学历，高级工程师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任物构所工程师、高级工程师；2001 年起历任福福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 14晶有限董事、副总经理；2006 年 6 月起任本公司监事。3、吴如金先生，58 岁，大专学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任物构所加工车间主任、技术条件处党支部书记、图书编辑部党支部书记；2001 年起历任福晶有限公司党支部书记、工会主席、监事等职；2006年 6 月起任本公司监事。4、刘晓兵先生，49 岁，EMBA，高级经济师，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任教于湖南财经学院法律系，参与湘财证券有限责任公司组建并任副总经理、常务副总裁等职，2001 年起历任上海仪电控股（集团）公司董事长助理，华鑫证券有限责任公司执行董事、代理总裁，东方信能（集团）公司执行总裁；现任上海迪策科技发展有限公司董事长，上海申银万国证券股份有限公司独立董事，内蒙古信托投资有限公司董事；2006 年 6 月起任本公司监事。5、王汐丹女士，34岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1998年起历任福建华兴信托投资公司 国际金融部副经理；福建华兴创业投资有限公司 投资发展部副经理，业务发展部经理；2006年6月起任本公司监事(三)高级管理人员（3名）(三)高级管理人员（3名）1、谢发利先生，本公司总经理，简介见上述“（一）董事会成员”。2、邵聪慧先生，45 岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；曾任福建计算机公司工程师，美国希捷科技公司工程师，厦门科厦董事会秘书兼人事部经理；2004 年 9 月起任福晶有限董事会秘书；2006 年 6 月起任本公司副总经理兼董事会秘书。3、陈秋华先生，41岁，大学学历，中国国籍，未有任何国家和地区的永久海外居留权；1993年起历任开发公司工程师，福晶有限销售部经理助理、北美业务部经理、销售部经理；2006年6月起任本公司副总经理。三、现任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况 三、现任董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 姓名 任职的股东单位 任职的股东单位 职 务 职 务 洪茂椿 中国科学院福建物质结构研究所 所长 吴新涛 中国科学院福建物质结构研究所 学术委员会主任 福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 15姚元根 中国科学院福建物质结构研究所 副所长、应用化学中心主任 程文旦 中国科学院福建物质结构研究所 党委书记、副所长 王汐丹 福建华兴创业投资有限公司 投资发展部副经理、业务发展部经理 四、董事、监事、高级管理人员变动情况 四、董事、监事、高级管理人员变动情况 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未发生变动。五、公司员工情况 五、公司员工情况 分类标准 分类标准 类 别 类 别 人 数 人 数 占总员工数比例(%)占总员工数比例(%)技术及研发人员 127 19.33%生产人员 422 64.23%销售人员 21 3.20%专业结构 管理人员 87 13.24%合 计 657 100%硕士及硕士以上 22 3.35%本科 103 15.68%大专 64 9.74%文化程度 中专及中专以下 468 71.23%合 计 657 100%第六节 公司治理情况 一、公司治理情况 第六节 公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理活动，以进一步规范公司运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。1、关于股东与股东大会：公司严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则等的规定和要求，召集、召开股东大会，能够确保全体股福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 16东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。2、关于公司与控股股东：公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部管理机构独立运作。公司控股股东能严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司决策和经营活动的行为。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事；公司目前共有董事九名，其中独立董事三名，占全体董事的三分之一，董事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据董事会议事规则、独立董事工作制度、中小企业板块上市公司董事行为指引等开展工作，认真出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规。4、关于监事与监事会：公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事，监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、募集资金使用情况、董事和经理的履职情况等进行有效监督并发表独立意见。5、关于绩效评价和激励约束机制：公司正已建立和完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规的规定和公司信息披露管理制度的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定证券时报和巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息。二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事均能严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则以及中小企业板块上市公司董事行为指引等法律、法规及规章制度等规定和要求，诚实守信，发挥各自的专业特长、技能和经验，积极地履行职责，切实维护公司及股东特别是社会公福建福晶科技股份有限公司 2008年年度报告 17众股股东的权益。公司董事长严格按照法律法规和公司章程等的要求，依法行使权力，履行职责：全力加强董事会建设，严格董事会集体决策机制，积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，而保证了报告期内的历次董事会会议能够依法、正常、有效的召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职