002054_2008_德美化工_2008年年度报告_2009-04-19.pdf

广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告 二 00 九年四月 广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 2重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。全体董事全部亲自出席本次董事会会议。全体董事全部亲自出席本次董事会会议。深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长黄冠雄先生、主管会计工作负责人何国英先生及会计机构负责人周红艳女士保证本年度报告中财务报告的真实、完整。深圳南方民和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长黄冠雄先生、主管会计工作负责人何国英先生及会计机构负责人周红艳女士保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要.5 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构.18 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介.25 第七节 董事会报告第七节 董事会报告.26 第八节 监事会报告第八节 监事会报告.47 第九节 重要事项第九节 重要事项.49 第十节第十节 备查文件备查文件.54 第十一节第十一节 财务报告财务报告.55 广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 3第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中、英文名称及缩写一、公司法定中、英文名称及缩写 中文名称：广东德美精细化工股份有限公司 简称：德美化工 英文名称：DYMATIC CHEMICALS,INC.简称：DYMATIC CHEM 二、公司法定代表人：黄冠雄二、公司法定代表人：黄冠雄 三、公司董事会秘书及证券事务代表三、公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 董事会秘书 证券事务代表 证券事务代表 姓名 姓名 范小平 潘大可 联系地址 联系地址 广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段电话 电话 0757-28399088 0757-28399088 316 传真 传真 0757-28803001 0757-28803001 电子信箱 电子信箱 F P 四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱四、公司注册地址、办公地址、邮政编码、互联网网址、电子信箱 注册地址：广东省佛山市顺德高新区科技产业园朝桂南路 邮政编码：528303 办公地址：广东省佛山市顺德区容桂广珠公路海尾路段 邮政编码：528305 公司网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点五、公司选定的信息披露报纸、登载年度报告的中国证监会指定网站的网址、公司年度报告备置地点 信息披露报纸：证券时报 登载年报的证监会指定网站：巨潮资讯网（http:/）年报备置地点：德美化工证券部 六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码六、公司股票上市交易所、股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：德美化工 股票代码：002054 广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 4七、其他有关资料七、其他有关资料 1、企业法人营业执照注册号：440000000000063 2、公司税务登记号：440681707539050 3、公司首次注册登记日期：2002 年 6 月 21 日 公司最近一次变更注册登记日期：2007 年 7 月 2 日 公司注册登记地点：广东省工商行政管理局 4、公司聘请的会计师事务所：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：深圳市深南中路 2072 号电子大厦 8 楼 广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 5第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要 一、一、2008 年度主要会计数据年度主要会计数据 单位：人民币元 项目金额项目金额营业收入 872,581,169.05营业利润 140,695,329.80营业外收支净额 -721,704.18利润总额 139,973,625.62归属于母公司股东的净利润 98,250,705.44扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 92,733,742.22经营活动产生的现金流量净额 53,288,627.10现金及现金等价物净增加额 -17,125,840.59 非经常性损益项目非经常性损益项目 单位：人民币元 项目本期金额上期金额项目本期金额上期金额非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分；-677,651.37 413,002.11 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；926,311.62 2,065,612.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益；112,122.13 38,718,534.94 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益5,648,404.91 3,497,991.51 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响；-561,374.90 除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,885,496.37 -201,903.46 其他符合非经常性损益定义的损益项目。-12,434.18 合计4,123,690.92 45,042,177.82 减：所得税影响数-607,104.67 381,494.11 少数股东损益影响数-786,167.63 478,312.61 税后净利润影响数5,516,963.22 44,182,371.10 归属于公司普通股股东的净利润98,250,705.44 118,604,670.69 扣除非经常性损益后的净利润92,733,742.22 74,422,299.59 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据、主要会计数据 单位：人民币元 广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 6调整前调整后调整前调整后调整前调整后调整前调整后营业收入872,581,169.05711,149,898.07814,706,428.7222.70 7.10621,166,378.04利润总额139,973,625.62116,906,187.58165,116,301.8619.73 -15.2377,810,075.72净利润119,347,462.6594,893,095.09138,932,638.9825.77 -14.1063,018,991.29归属于母公司股东的净利润98,250,705.4477,379,751.80118,604,670.6926.97 -17.1650,525,571.95归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润92,733,742.2271,745,373.5074,422,299.5929.25 24.6050,513,982.49经营活动产生的现金流量净额53,288,627.10126,045,352.05120,434,088.37-57.72 -55.7549,463,243.12调整前调整后调整前调整后调整前调整后调整前调整后总资产1,373,206,871.05 1,143,869,977.37 1,241,898,811.8820.05 10.57752,467,201.79归属于母公司所有者权益643,750,715.22548,097,666.68599,307,472.4117.45 7.42488,066,493.99股本134,000,000.00134,000,000.00134,000,000.00 -134,000,000.00项目项目2008年末年末2007年末项目年末项目2008年度年度2007年度本年比上年增减（年度本年比上年增减（%）2006年度本年末比上年末增减（年度本年末比上年末增减（%）2006年末年末 2、主要财务指标、主要财务指标 单位：人民币元 调整前调整后调整前调整后调整前调整后调整前调整后基本每股收益 0.73 0.58 0.89 25.86 -17.98 0.44稀释每股收益 0.73 0.58 0.89 25.86 -17.98 0.44扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.69 0.54 0.56 27.78 23.21 0.44全面摊薄净资产收益率(%)15.26 14.12 19.79 1.14 -4.53 10.35加权平均净资产收益率(%)15.42 14.98 21.55 0.44 -6.13 14.29扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)14.41 13.09 12.42 1.32 1.99 10.35扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)14.56 13.89 13.52 0.67 1.04 14.29每股经营活动产生的现金流量净额 0.40 0.94 0.90 -57.45 -55.56 0.37调整前调整后调整前调整后调整前调整后调整前调整后归属于上市公司股东的每股净资产 4.80 4.09 4.47 17.36 7.38 3.64指标指标2008年末年末2007年末指标年末指标2008年度年度2007年度本年比上年增减（年度本年比上年增减（%）2006年度本年末比上年末增减年度本年末比上年末增减2006年度年度 3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求，净资产收益率及每股收益计算如下：、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第九号要求，净资产收益率及每股收益计算如下：广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 7全面摊薄加权平均基本稀释全面摊薄加权平均基本稀释全面摊薄加权平均基本稀释全面摊薄加权平均基本稀释归属于公司普通股股东的净利润 15.26 15.42 0.73 0.73 19.79 21.55 0.89 0.89扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 14.41 14.56 0.69 0.69 12.42 13.52 0.56 0.56报告期利润2008年度2007年度净资产收益率(%)每股收益(元/股)净资产收益率(%)每股收益(元/股)报告期利润2008年度2007年度净资产收益率(%)每股收益(元/股)净资产收益率(%)每股收益(元/股)三、报告期内，股东权益变动情况三、报告期内，股东权益变动情况 单位：人民币元 项目股本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计项目股本资本公积盈余公积未分配利润归属于母公司所有者权益合计期初数134,000,000.00178,166,072.7335,640,633.57251,500,766.11599,307,472.41本期增加2,343,207.907,000,628.5998,250,705.44107,594,541.93本期减少33,370,670.5329,780,628.5963,151,299.12期末数134,000,000.00147,138,610.1042,641,262.16319,970,842.96643,750,715.22 变动原因说明：1、资本公积本期增加系根据 2008 年 8 月公司实施股权激励计划，按企业会计准则第 11 号-股份支付 以及深交所 2009 年 3 月发布的 上市公司 2008 年报工作中应注意的会计问题的相关规定确认的金额；本期减少系 2008 年 8 月本公司收购佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司股权时按企业会计准则第 20 号-企业合并同一控制下企业合并的相关规定确认的金额。2、盈余公积增加系本期计提法定盈余公积所致。3、未分配利润本期增加系公司本年度实现的归属于母公司股东净利润；本期减少系公司支付普通股股利和提取法定盈余公积金所致。广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 8第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况（一）股份变动情况表：（单位：股）（一）股份变动情况表：（单位：股）本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，），）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例（%）发行发行新股新股送送股股公积金公积金转股转股 其他其他 小计小计 数量数量 比例比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 45,706,500 34.11-156,151-156,151 45,550,34933.991、国家持股、国家持股 2、国有法人持股、国有法人持股 3、其他内资持股、其他内资持股 31,200,000 23.28 31,200,00023.28其中：境内法人持股其中：境内法人持股 境内自然人持股境内自然人持股 31,200,000 23.28 31,200,00023.284、外资持股、外资持股 其中：境外法人持股其中：境外法人持股 境外自然人持股境外自然人持股 5、高管股份、高管股份 14.506,500 10.83-156,151-156,151 14,350,34910.71二、无限售条件股份二、无限售条件股份 88,293,500 65.89 156,151156,151 88,449,65166.011、人民币普通股、人民币普通股 88,293,500 65.89 156,151156,151 88,449,65166.012、境内上市的外资股、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股、境外上市的外资股 4、其他、其他 三、股份总数三、股份总数 134,000,000 100 00 134,000,000100注:注:表中“其他”部分变动是由于公司部分股东有限售条件股份因限售期满可上市流通及公司董事、监事及高级管理人员因所持股份按照国家相关法律法规规定锁定或解锁所致。（二）限售股份变动情况表 （二）限售股份变动情况表 单位：股 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况（一）经中国证监会“证监发行字2006025 号”文核准，公司于 2006 年 7 月首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 6.20 元；股东名称 股东名称 年初限售股数 年初限售股数 本年解除限售股本年解除限售股数 数 本年增加限售股本年增加限售股数 数 年末限售股数年末限售股数限售原因 限售原因 解除限售日期 解除限售日期 黄冠雄 31,200,000 0031,200,000 发行限售股份 2009 年 7 月 25 日合计 合计 31,200,000 0031,200,000 广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 9其中网下向询价对象配售 680 万股，网上向社会公众定价发行 2,720 万股。（二）经深圳证券交易所“深证上200680 号”文批准，公司首次上网定价公开发 2,720万股人民币普通股股票已于 2006 年 7 月 25 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。其余股票的上市时间将按照有关法律法规、交易所业务规则和相关股东的承诺执行。（三）网下配售的 680 万股经锁定 3 个月后已于 2006 年 10 月 25 日上市；发起人股东黄冠雄承诺 31,200,000 股发起人股自上市之日起锁定 36 个月，将于 2009 年 7 月 25 日上市；其余 68,800,000 股发起人股已于 2007 年 7 月 25 日上市。（四）公司无内部职工股。三、股东情况三、股东情况（一）截至（一）截至 2008 年年 12 月月 31 日，公司股东数量和持股情况表日，公司股东数量和持股情况表 单位：股 股东总数 11,526股东总数 11,526前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称（全称）股东名称（全称）股东性质 股东性质 持股比例持股比例（）（）持股总数（股）持股总数（股）持有有限售条件持有有限售条件股份数量（股）股份数量（股）质押或冻结的股质押或冻结的股份数量 份数量 黄冠雄 境内自然人 23.4531,424,50031,200,000-佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 境内非国有法人14.0918,880,136-何国英 境内自然人 11.9916,068,040-佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 境内非国有法人7.169,600,000-中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 境内非国有法人4.496,010,198-未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人2.303,080,497-未知 马克良 境内自然人 2.082,790,000-中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 境内非国有法人0.951,267,906-未知 姜东林 境内自然人 0.38505,842-未知 华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托 境内非国有法人0.37490,000-未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称（全称）股东名称（全称）持有无限售条件股份数量（股）持有无限售条件股份数量（股）股份种类 股份种类 佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 18,880,136 人民币普通股 何国英 16,068,040 人民币普通股 佛山市顺德区瑞奇投资有限公司 9,600,000 人民币普通股 中国工商银行宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 6,010,198 人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 3,080,497 人民币普通股 马克良 2,790,000 人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 1,267,906 人民币普通股 姜东林 505,842 人民币普通股 华润深国投信托有限公司-尚诚证券信托 490,000 人民币普通股 高凤洁 480,000 人民币普通股 广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 10上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司发起人股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股披露信息管理办法中规定的一致行动人。公司未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股披露信息管理办法中规定的一致行动人。股东名称 股东名称 约定持股期限 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 持股期限的说明 无 无 （二）控股股东和实际控制人情况（二）控股股东和实际控制人情况 公司的控股股东和实际控制人为自然人黄冠雄先生，持有公司 23.45%的股份。报告期内，控股股东和实际控制人没有发生变化，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。1控股股东情况控股股东情况 黄冠雄，中国籍，无其他国家或地区居留权。最近 5 年历任本公司总经理、董事长职务。详细情况见本年度报告“第四节 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况”。2公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图公司与实际控制人之间产权与控制关系的方框图 （三）其他持股（三）其他持股 10%或以上的法人股东的基本情况或以上的法人股东的基本情况 1、佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 1、佛山市顺德区昌连荣投资有限公司 昌连荣公司于 2001 年 11 月 5 日成立，注册资本为 3,000 万元，法定代表人为高德，注册地和主要经营地为佛山市顺德区容桂区容里容江路 43 号，主营业务为对制造业进行投资。黄冠雄 广东德美精细化工股份有限公司 23.45%广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 11第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员的基本情况(一)董事会成员(9 人)黄冠雄一、董事、监事、高级管理人员的基本情况(一)董事会成员(9 人)黄冠雄：男，44岁，董事长兼总经理，先后完成清华大学MBA课程和中山大学EMBA课程学习。黄冠雄先生1981年高中毕业后在顺德农机厂工作，1983年自主创业，先后从事运输业务和化工材料贸易，1996年与何国英合资设立顺德精化。1998年创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、董事长、总经理等职务。何国英何国英：男，47岁，董事、副总经理，清华大学 MBA 课程结业。何先生1978 年在顺德胜利织衣厂工作，1987 年在容奇工业企业公司任业务员，1988 年自主创业，从事化工材料贸易，1996 年与黄冠雄合资设立顺德精化。1998 年合伙创办本公司前身德美实业，历任公司执行董事、监事、董事、总经理助理、营销负责人等职务，2007年4月起担任公司副总经理。史捷锋史捷锋：男，47岁，美国国籍，董事、副总经理，博士、博士后。史先生1993 年毕业于美国麻省理工大学高分子科学与工程系并获博士学位，19931995 年于美国克拉克大学化学系高分子与波谱专业系从事博士后研究工作，是美国化学会会员、美国纺织化学家和染料家协会高级会员、美国西格玛赛科学研究会会员，曾任美国化学会特拉州分会理事，发表专业论文近30 篇。1995 年1999 年在美国戈尔公司任公司研发中心高分子技术主管，1999 年2000 年任美国宝立舒公司中国代表处首席代表。史先生2001 年加盟德美实业，任公司研发中心主任，2004 年1 月被选举为公司董事，2007年4月起担任公司副总经理职务。范小平范小平：男，49 岁，董事、副总经理兼董事会秘书，文学学士，工商管理硕士，高级职称。1982 年1988 年从事教育工作，1988 年2001 年在泸天化从事管理工作。2001 年进入德美实业任管理中心主任、监事等职，2002 年起任公司董事会秘书，2007年4月起担任公司副总经理，2008年1月被选举为公司董事。宋 琪宋 琪：女，44 岁，董事、历任监事，会计师，毕业于东北财经大学会计系。宋女士1992 年前在企业工作，任财务负责人，19931999 年任大连浜连食品股份有限公司财务经理，20002001 年任上海麦尼科技股份有限公司财务经理。2002 年起任本公司监事。2008年6月13日届满到期，不再担任公司监事职务。2008年6月13日，被选举为公司第三届董事会董事。高明涛：高明涛：男，41岁，董事，工程师。毕业于沈阳农业大学，现为东北特钢集团有限公司经销公司区域经理。2008年6月13日，被选举为公司第三届董事会董事。郝英奇：郝英奇：男，50 岁，独立董事，教授，博士，历任石家庄经济学院工商管理系系主任，现为暨南大学企业管理系系总支书记。2008 年 6 月 13 日，被选举为公司第三届董事会独立董事。刘洪山：刘洪山：男，60 岁，独立董事，高级工程师，硕士，历任化工部科学技术研究总院工广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 12程师，化学工业部科技司副处长、高级工程师，中国染料工业协会秘书长、高级工程师，北京迪捷姆空运技术开发有限公司总经理助理、高级工程师，现任广东纺织助剂行业协会秘书长。2008 年 6 月 13 日，被选举为公司第三届董事会独立董事。夏维洪夏维洪：男，40岁，独立董事，中国注册会计师，硕士，历任芜湖东方纸板厂审计员，深圳中州会计师事务所项目经理，高级经理，广发源企业托管公司项目评估部经理，广发投资控股公司下属二级公司财务总监，北京新力迈教育投资管理公司董事兼财务总监，加拿大天子福国际投资公司CFO，广州金鹏力合数字设备公司副总经理兼首席运营官，中美资本控股钜富资产公司投行总监，现任中美资本控股集团副总监职务。2008年6月13日，被选举为公司第三届董事会独立董事。宋先涛 宋先涛：男，74岁，历任董事，高级工程师，毕业于武汉大学化学系。宋先生1958 年1972 年任大连有机合成厂技术员，1972 年1997 年就职于大连轻化工研究所，历任工程师、高级工程师等职。1998 年加盟德美实业，1999 年入股德美实业，2000年起担任公司董事职务。2008年6月13日董事任期届满到期，不再担任公司董事职务。石碧石碧：男，51岁，历任独立董事，博士。现为四川大学教授、博士生导师、皮革化学与工程教育部重点试验室(四川大学)主任、“长江学者奖励计划”特聘教授。石先生在国内外发表了多部专著和多篇重要论文，并获“国家发明二等奖”、“国家科技进步二等奖”、等多个奖项。石先生同时担任的主要社会职务有全国人大代表、国际皮革化学家及工艺师联合会副主席、中国皮革工业协会科技委员会主任等。2004 年1 月被选举为本公司独立董事。2008年6月13日届满到期，不再担任公司董事职务。姚军姚军：男，43岁，历任独立董事，法学硕士。姚先生毕业于北京大学法学院获法学硕士学位，1991 年开始从事法律工作。1997 年加入北京通商律师事务所任律师、合伙人。姚先生现为中国平安保险(集团)股份有限公司首席律师。2004 年1 月被选举为本公司独立董事。2008年6月13日届满到期，不再担任公司董事职务。李祥军李祥军：男，47 岁，历任独立董事，硕士，中国注册会计师。李先生毕业于吉林省财贸学院，先后取得厦门大学会计系硕士学位、复旦大学EMBA 毕业。李先生曾就职于吉林省保险公司、深圳市审计局，后从事注册会计师行业。现为中勤万信会计师事务所合伙人。2004 年1月被选举为本公司独立董事。2008年6月13日届满到期，不再担任公司董事职务。(二)监事会成员(3 人)高 德(二)监事会成员(3 人)高 德：男，74岁，监事会主席，大专文化。高先生1951 年1989 年就职于大连染色织布总厂，历任市场干部和管理干部。1999 年入股德美实业，2000年起历任公司董事、监事会主席等职务。马克良马克良：男，60岁，监事、历任董事，大专文化。马先生曾在大连第二轻工业局任供销科长。1998年加盟德美实业，1999 年入股德美实业，2000 年起历任公司监事、董事职务。2008年6月13日，不再担任公司董事职务。2008年6月13日，被选举为公司第三届监事会监事。广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 13卢俊彦卢俊彦：男，28岁，监事，硕士，2005毕业于复旦大学高分子科学系，获理科学士学位。2005年至2007年在国家公派赴法国巴黎高等化学学院进行硕士阶段学习，获得化学工程工程师学位。2007年10月加入本公司，历任业务发展部投资主管职务，现任营销管理部经理助理。2008年6月13日，被选举为公司第三届监事会职工代表监事。肖继杰肖继杰：男，43 岁，历任监事，中国注册会计师，毕业于杭州电子工业学院财会专业。本公司职工代表监事。肖先生1987 年1991 年任深圳中华会计师事务所注册会计师，后在企业任副总会计师、审计室主任、企业管理部经理等职。2000 年7 月进入德美实业任审计部经理，2002 年起任公司监事。2008年6月13日届满到期，不再担任公司监事职务。(三)其他高级管理人员（2 人）周红艳(三)其他高级管理人员（2 人）周红艳：女，44 岁，财务负责人,会计师。毕业于深圳大学经济系，获中山大学工商管理硕士。周女士1995 年2000 年任深圳市建安集团股份有限公司财务副科长，2000 年2003 年5 月任深圳市金证科技股份有限公司财务经理。2003年5 月进入公司任财务负责人。郝结明郝结明：男，39岁,营销总监，本科学历，1991年毕业于武汉科技学院。先后就读于清华大学、北京大学。1991年8月1992年5月，就职于安徽省安庆市毛毯总厂；1992年6月1995年12月，在广东省南海市色织二厂工作；1996年2月，加入德美公司，先后担任无锡公司经理、股份公司营销中心副主任，2007年4月起担任公司营销总监职务。（四）董事、监事、高级管理人员基本情况简表（四）董事、监事、高级管理人员基本情况简表 持股情况 持股情况 姓名 姓名 性别 性别 年龄 年龄 职务 职务 任期 任期 年末(%)年末(%)年末(股)年末(股)年初(股)年初(股)黄冠雄 男 44 董事长、总经理2008.6-2011.6 23.4531,424,500 31,200,000何国英 男 47 董事、副总经理 2008.6-2011.6 11.9916,068,040 16,106,000史捷锋 男 47 董事、副总经理2008.6-2011.6 范小平 男 49 董事、副总经理、董事会秘书 2008.6-2011.6 宋琪 女 44 董事 2008.6-2011.6 高明涛 男 41 董事 2008.6-2011.6 郝英奇 男 50 独立董事 2008.6-2011.6 刘洪山 男 60 独立董事 2008.6-2011.6 夏维洪 男 40 独立董事 2008.6-2011.6 高德 男 74 监事会主席 2008.6-2011.6 马克良 男 60 监事 2008.6-2011.6 2.082,790,000 2,790,000卢俊彦 男 28 监事 2008.6-2011.6 0.0056,298 周红艳 女 44 财务负责人 2008.6-2011.6 0.0057,000 7,000郝结明 男 39 营销总监 2008.6-2011.6 合计-37.5350,295,838 50,103,000 说明 1、黄冠雄先生于 2008 年 9 月 24 日、25 日，通过二级市场增持德美化工 224,500 股，广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 14增持后，黄冠雄先生持有 31,424,500 股德美化工股票，持股比例为 23.45%。2、何国英先生于 2008 年 3 月，通过二级市场减持了 37,960 股无限售条件德美化工股份，减持后，何国英先生持有 16,068,040 股德美化工股票，持股比例为 11.99%。3、卢俊彦于 2008 年 6 月 13 日当选为第三届监事会职工代表监事，其所持的 6298 股德美化工股票为之前二级市场买入。4、报告期内，其余上述人员持股情况均未发生变化。（五）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（五）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 公司按照公司章程的规定确定董事、监事和高级管理人员的报酬。公司董事、监事和高级管理人员实行年薪制，以行业薪酬水平，经营效益、岗位职级等为依据确定。公司董事会成员于 2008 年 6 月 13 日进行了换届选举，具体详见本节一、（七）项“报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因”。姓名姓名 职务职务 2008年度在本公司2008年度在本公司薪酬（津贴）总额薪酬（津贴）总额（万元）（万元）2007 年度在本公司2007 年度在本公司薪酬（津贴）总额薪酬（津贴）总额（万元）（万元）薪酬总额同薪酬总额同比增减（比增减（%）公司净利润同比公司净利润同比2007 年度追溯调年度追溯调整前增减（整前增减（%）公司净利润同比公司净利润同比2007 年度追溯调年度追溯调整后增减（整后增减（%）黄冠雄 董事长、总经理 34.1516.8103.27何国英 董事、副总经理 33.4316.898.99史捷锋 董事、副总经理 55.7444.8724.23范小平 董事、副总经理、董事会秘书 52.1145.514.53宋琪 董事 12.729.928.48高明涛 董事 0 郝英奇 独立董事 5 刘洪山 独立董事 5 夏维洪 独立董事 5 高德 监事会主席 14.529.6850马克良 监事 14.9112.7716.76卢俊彦 监事 10.42 周红艳 财务负责人 31.3830.004.6郝结明 营销总监 14.6559.5-75.3826.97 -17.16合计 289.03245.82 （六）董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况及其他兼职情况（六）董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况及其他兼职情况 董事、监事、高级管理人员在其他公司任职或兼职情况如下：姓名 在本公司任职 所任职的股东单位名称 在股东单位担任的职务在股东单位的任期在其他公司任职或兼职情况 广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 15黄冠雄 董事长、总经理 -1、成都德美精英化工有限公司董事长；2、佛山市顺德区美龙环戊烷化工有限公司董事长；3、无锡惠山德美化工有限公司董事；4、无锡市德美化工技术有限公司董事；5、佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司董事；6、宜宾天原集团股份有限公司董事；7、佛山市顺德区德美油墨化工有限公司董事长；8、佛山市德美化工科技有限公司董事长。何国英 董事、副总经理-1、佛山市顺德区德美投资有限公司执行董事；2、青岛德美化工有限公司执行董事；3、武汉德美化工有限公司执行董事；4、福建省晋江新德美化工有限公司董事长；5、无锡惠山德美化工有限公司董事长；6、无锡市德美化工技术有限公司董事长；7、石家庄德美化工有限公司执行董事；8、佛山市顺德区德美油墨有限公司董事；9、山东德美化工有限公司执行董事 10、佛山市顺德区德美高进出口有限公司执行董事；11、汕头市德美实业有限公司执行董事。史捷锋 董事、副总经理-1、佛山市顺德区德美瓦克有机硅有限公司董事；2、成都德美精英化工有限公司董事；3、湖南尤特尔生化有限公司董事。范小平 董事、副总经理、董事会秘书-1、辽宁奥克化学股份有限公司董事；2、宜宾天原集团股份有限公司监事；3、湖南尤特尔生化有限公司董事；4、广东瑞图万方科技股份有限公司董事。宋琪 董事 瑞奇公司 监事 2001.10-高明涛 董事-东北特钢集团有限公司经销公司区域经理 郝英奇 独立董事-暨南大学企业管理系系总支书记 刘洪山 独立董事-广东纺织助剂行业协会秘书长 夏维洪 独立董事-中美资本控股集团副总监 高德 监事会主席 昌连荣公司 执行董事、经理 2001.11-马克良 监事-卢俊彦 监事-周红艳 财务负责人-福建省晋江新德美化工有限公司董事 郝结明 营销总监-（七）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因（七）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因 1、公司原董事胡家智先生因年龄及身体原因于 2007 年 11 月 26 日辞去公司董事职务。公司于 2007 年 12 月 29 日召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了增补董事的议案，同意范小平担任公司董事；该议案经 2008 年 1 月 19 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过。2、公司第二届董事会、第二届监事会任期已满，经 2008 年 6 月 13 日召开的 2008 年第广东德美精细化工股份有限公司广东德美精细化工股份有限公司 2008 年年度