600403_2008_欣网视讯_2008年年度报告_2009-03-16.pdf

南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 南京欣网视讯科技股份有限公司南京欣网视讯科技股份有限公司南京欣网视讯科技股份有限公司南京欣网视讯科技股份有限公司 NANJING XINWANG TECH CO.,LTD.NANJING XINWANG TECH CO.,LTD.NANJING XINWANG TECH CO.,LTD.NANJING XINWANG TECH CO.,LTD.二零零八年年度报告二零零八年年度报告二零零八年年度报告二零零八年年度报告 二零零九年三月十七日二零零九年三月十七日二零零九年三月十七日二零零九年三月十七日 南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 1 重要提示重要提示重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告经公司第三届董事会第三十七次会议通过，本次会议应到董事10 人，亲自出席会议董事 9 人，董事蒋庆涵先生委托董事张士朗先生代为出席并行使表决权。江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长张良先生、主管会计工作负责人副总经理郑力女士、会计机构负责人汤海洋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。南京欣网视讯科技股份有限公司董事会南京欣网视讯科技股份有限公司董事会南京欣网视讯科技股份有限公司董事会南京欣网视讯科技股份有限公司董事会 南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 2 目目目目 录录录录 第一节第一节第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介.3 3 3 3 第二节第二节第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.5 5 5 5 第三节第三节第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况.7 7 7 7 第四节第四节第四节第四节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况.12121212 第五节第五节第五节第五节 公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构.19191919 第六节第六节第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介.25252525 第七节第七节第七节第七节 董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告.26262626 第八节第八节第八节第八节 监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告.42424242 第九节第九节第九节第九节 重要事项重要事项重要事项重要事项.45454545 第十节第十节第十节第十节 财务报告财务报告财务报告财务报告.49494949 第十一节第十一节第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录.120120120120 南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 3 第一节第一节第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：南京欣网视讯科技股份有限公司 公司法定英文名称：NANJING XINWANG TECH CO.,LTD.公司英文名称缩写：XWTECH 2、公司法定代表人：张良 3、公司董事会秘书：石光捷 联系地址：江苏省南京市上海路 9 号水利后勤服务中心 6 楼 邮政编码：210029 联系电话：025-84669999 传 真：025-84669959 电子信箱： 4、公司注册地址：江苏省南京市南京高新开发区软件园 2 号楼 公司办公地址：江苏省南京市上海路 9 号水利后勤服务中心 6 楼、江苏省南京市南京高新开发区软件园 2 号楼 公司邮政编码：210029、210061 公司互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址： 公司年度报告备置地点：公司证券投资部 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：欣网视讯 股票代码：600403 7、其他有关资料：1998 年 1 月 15 日，公司在南京市工商行政管理局高新分局办理了注册登记手续；2000 年 11 月 21 日，公司在南京市工商行政管理局高新分局办理了变更登记手续，正式变更为股份有限公司；南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 4 2003 年 9 月 29 日，由南京市工商行政管理局高新分局换发法人营业执照，注册资本变更为人民币 7,081.5 万元；2004 年 12 月 21 日，由南京市工商行政管理局高新分局换发法人营业执照，注册资本变更为人民币 12,746.7 万元。公司法人营业执照注册号：320191000002180 公司税务登记证号：320134249770406 公司组织机构代码：24977040-6 公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地点：南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 5 第二节第二节第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 营业利润 47,728,750.66 利润总额 48,019,092.40 归属于上市公司股东的净利润 12,980,099.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 13,033,986.00 经营活动产生的现金流量净额 90,942,582.28 二、扣除的非经常性损益项目和涉及金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-873,623.74 公允价值变动收益-计入当期损益的政府补助及科研经费拨款 1,601,300.00 加：股权转让收益-股票投资收益-除上述各项之外的其他营业外收支净额-455,761.88 减：扣除所得税影响数-5,813.22 非经常性损益 277,727.60 其中：母公司股东享有-53,886.86 少数股东享有 331,614.46 本年母公司享有的净利润 12,980,099.14 扣除非经常性损益后母公司享有的净利润 13,033,986.00 三、截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2006 年 主要 会计数据 2008 年 2007 年 本年比上年增减（%）调整后 调整前 营业收入 305,396,192.58 198,548,912.13 53.81 216,109,901.61 215,975,981.61 利润总额 48,019,092.40 26,172,695.76 83.47 12,329,279.68 12,233,804.68 归属于上市公司股东的净利润 12,980,099.14 5,838,671.88 122.31 5,281,888.68 5,062,617.49 归属于上市公司股东的扣除非经常性13,033,986.00 5,831,033.86 123.53 4,164,080.54 4,006,868.10 南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 6 损益的净利润 基本每股收益（元/股）0.1018 0.0458 122.27 0.0414 0.0397 稀释每股收益（元/股）0.1018 0.0458 122.27 0.0414 0.0397 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.1023 0.0457 123.85 0.0327 0.0314 全面摊薄净资产收益率（%）4.58 2.20 增加 2.38个百分点 2.03 1.96 加权平均净资产收益率（%）4.69 2.22 增加 2.47个百分点 2.02 1.95 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.60 2.19 增加 2.41个百分点 1.60 1.55 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率（%）4.71 2.22 增加 2.49个百分点 1.60 1.54 经营活动产生的现金流量净额 90,942,582.28 50,150,871.58 81.34-44,161,145.10-44,161,145.10 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.71 0.39 82.05-0.35-0.35 2006 年末 主要 会计数据 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（%）调整后 调整前 总资产 411,977,245.78 341,911,662.73 20.49 297,730,915.27 296,298,457.61 所有者权益（或股东权益）283,577,645.63 265,984,457.45 6.61 260,131,592.00 258,784,207.36 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.22 2.09 6.22 2.04 2.03 南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 7 第三节第三节第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况：（一）股份变动情况表（已完成股改公司）数量单位：万股 本次变 动 前 本次变动增减（+，-）本次变 动 后 数量 比例 发行新股 送股 公积金 转股 其他注 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其它内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其它 无限售条件流通股份合计 810.00 3011.96 3011.96 0 3821.96 8924.74 8924.74 6.35%23.63%23.63%0 29.98%70.02%70.02%0-1872.68 -1872.68 -1872.68 +1872.68 +1872.68 0-1872.68-1872.68 -1872.68 +1872.68 +1872.68 810.00 1139.28 1139.28 1949.28 10797.42 10797.42 6.35%8.94%8.94%15.29%84.71%84.71%三、股份总数 12746.70 100.00%0.00 0.00 12746.70 100.00%注：本次增减变动中的“其他”指根据公司股权分置改革方案，2008年7月14日，公司第二次安排18,726,804股有限售条件的流通股上市流通，具体内容详见2008年7月8日上海证券报。（二）限售股份变动情况表 单位：股 南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 8 股东名称 年初限售 股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 上海富欣投资 发展有限公司 24,139,478 12,746,700 0 11,392,778 股权分置改革 2008 年 7 月 14 日 南京贝豪科技 有限公司 5,980,104 5,980,104 0 0 股权分置改革 2008 年 7 月 14 日 中广有线信息 网络有限公司 8,100,000 0 0 8,100,000 股权分置改革 注 合计 38,219,582 18,726,804 0 19,492,778-注：本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异：公司在股权分置改革说明书中声明：“截至本股权分置改革说明书签署日，本公司非流通股之一的中广有线信息网络有限公司对支付对价未有明确表态，因此本公司控股股东上海富欣投资发展有限公司将代为支付对价1,786,108股。被代为支付对价的非流通股东中广有线信息网络有限公司在办理其持有的非流通股份上市流通时，应先归还由控股股东代垫的股份或征得代其支付对价的股东上海富欣投资发展有限公司的书面同意，并由欣网视讯向上证所提出该等股份的上市流通申请。”2007年7月12日，公司首次安排有限售条件的流通股上市流通，由于当时中广有线信息网络有限公司未归还由富欣投资代垫的股份，因此2007年7月12日未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。截至公司刊登有限售条件的流通股第二次上市公告之日（2008 年 7 月 8 日），中广有线信息网络有限公司仍未归还由富欣投资代垫的股份，因此 2008 年 7 月 14 日，公司未安排中广有线信息网络有限公司所持有的公司有限售条件的流通股份上市流通。（三）股票发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监发行字2003108 号”文的核准，公司于 2003年 9 月 17 日发行人民币普通股（A 股）3000 万股，发行价格为 6.67 元/股，并于 2003年 10 月 9 日在上海证券交易所上市。截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司股权分置改革方案已于 2006 年 6 月 30 日经公司股权分置改革相关股东会议南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 9 审议通过，南京欣网视讯科技股份有限公司股权分置改革相关股东会议表决结果公告详见 2006 年 7 月 4 日上海证券报。2007年7月9日，公司刊登有限售条件的流通股上市公告，首次安排有限售条件的流通股19,047,418股上市流通，上市流通日为2007年7月12日，具体内容详见2007年7月9日上海证券报。2008年7月8日，公司刊登有限售条件的流通股第二次上市公告，第二次安排有限售条件的流通股18,726,804股上市流通，上市流通日为2008年7月14日，具体内容详见2008年7月8日上海证券报。3、截止到报告期末，本公司无内部职工股。二、股东情况：（一）股东数量和持股情况：单位：股 股东总数 19328 前 10 名股东持股情况 股东名称（全称）股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减股份数量 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 上海富欣投资发展有限公司 其他18.94 24,139,478011,392,778 无 南京贝豪科技有限公司 其他9.67 12,330,10400 无 中广有线信息网络有限公司 国有股东6.35 8,100,00008,100,000 无 南京大学资产经营有限公司 国有股东4.29 5,472,04000 无 马运山 其他2.20 2,800,00000 无 沈雍钧 其他1.57 2,007,000-1,073,0000 无 李陶白 其他0.78 999,000169,0000 未知 梁伟伟 其他0.48 610,00010,0000 未知 李晓龙 其他0.35 449,000未知0 未知 杨凯源 其他0.35 441,30000 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 上海富欣投资发展有限公司 12,746,700人民币普通股 南京贝豪科技有限公司 12,330,104人民币普通股 南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 10 南京大学资产经营有限公司 5,472,040人民币普通股 马运山 2,800,000人民币普通股 沈雍钧 2,007,000人民币普通股 李陶白 999,000人民币普通股 梁伟伟 610,000人民币普通股 李晓龙 449,000人民币普通股 杨凯源 441,300人民币普通股 钟意伟 439,920人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，持有有限售条件股份的股东之间不存在关联关系，持有有限售条件股份的股东与持有无限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；前十名股东中，未知持有无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系，也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名持有无限售条件股份的股东之间未知是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（二）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量（股）可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 上海富欣投资发展有限公司 11,392,778 2009 年 7 月 12 日 11,392,778 限售条件详见股改说明书 2 中广有线信息网络有限公司 8,100,000 注 8,100,000 限售条件详见股改说明书 公司不存在有战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况。注：详见“限售股份变动情况表”注解部分。截至报告期末，公司未获悉中广有线信息网络有限公司关于归还由上海富欣投资发展有限公司代垫股份的相关事宜。（三）公司控股股东及实际控制人的情况：1、法人控股股东情况 报告期内，本公司的控股股东仍为上海富欣投资发展有限公司（持有本公司18.94%股份）。该公司成立于 1999 年 4 月 8 日，法定代表人袁欣，注册资本 1 亿元人民币，经营范围为：创业投资，投资咨询服务（涉及行政许可的，凭许可证经营）。2、法人实际控制人情况 南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 11 本公司的实际控制人为上海贝尔工会。上海贝尔工会为社团法人，其工会法人资格证书的编号为：工法证字第 095703080 号。3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：（四）其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末本公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。上海富欣通信技术发展有限公司 上海富欣投资发展有限公司 南京欣网视讯科技股份有限公司 95%18.94%上海贝尔工会 99%南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 12 第四节第四节第四节第四节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况：（一）董事、监事、高级管理人员基本情况 单位：股 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）报告期被授予的股权激励情况 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张 良 董事长、总经理 男 39 2007.1-2010.1 0 0-45.8 无 否 马运山 董事、副总经理 男 46 2007.1-2010.1 2,800,000 2,800,000-35.8 无 否 经 益 董事 男 47 2007.1-2010.1 0 0-0.0 无 是 忻秉虹 董事 女 52 2007.1-2010.1 0 0-0.0 无 是 施建军 董事 男 54 2007.1-2008.10 0 0-0.0 无 是 张士朗 董事 男 54 2008.10-2010.1 0 0-0.0 无 是 蒋庆涵 董事 男 55 2007.1-2010.1 0 0-0.0 无 是 顾汉德 独立董事 男 50 2007.1-2008.10 0 0-2.9 无 否 王开田 独立董事 男 51 2007.1-2010.1 0 0-3.9 无 否 冯俊文 独立董事 男 49 2007.1-2010.1 0 0-3.9 无 否 沈连丰 独立董事 男 57 2007.1-2010.1 0 0-3.9 无 否 乐宏伟 独立董事 男 45 2008.10-2010.1 0 0-1.0 无 否 周颂信 监事会 召集人 男 60 2007.1-2010.1 0 0-0.0 无 是 孙新新 职工监事 女 56 2007.1-2010.1 0 0-8.1 无 否 贲道余 职工监事 男 37 2007.1-2010.1 0 0-18.8 无 否 郑 力 副总经理、财务负责人 女 41 2007.1-2010.1 0 0-25.8 无 否 连 城 副总经理 男 49 2007.1-2010.1 0 0-24.7 无 否 石光捷 董事会 秘书 男 41 2007.1-2010.1 0 0-25.8 无 否 合计-2,800,000 2,800,000-200.4-注：（1）公司未实行期权激励，公司董事、监事及高级管理人员均未持有公司股票期权或被授予限制性股票。（2）报告期内，施建军先生不再担任公司第三届董事会董事职务，选举张士朗先生担任公司第三届董事会董事，顾汉德先生不再担任公司第三届董事会独立董事职务，选举乐宏伟先生担任公司第三届董事会独立董事，上述事项已经公司第三届董事会第南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 13 二十八次会议及 2008 年第二次临时股东大会审议通过，详见 2008 年 7 月 18 日、10月 16 日上海证券报。（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1、董事 张良，男，1970 年 4 月出生，南京邮电学院管理专业本科毕业，南京大学工商管理硕士。1992 年2002 年 8 月工作于上海贝尔有限公司，历任生产部施工管理、市场部销售工程师、总办秘书、浙江分公司总经理、江苏分公司总经理、第三营销服务大区总裁等职；2000 年 8 月2003 年 1 月任本公司董事；2003 年 1 月2005 年 6 月任本公司副董事长；2005 年 6 月至今任本公司董事长；2004 年 10 月至今任本公司总经理。马运山，男，1963 年 3 月出生，1981 年毕业于安徽省邮电学校。19811984 年，工作于安徽六安地区邮电局，从事交换设备维护工作；19841990 年，工作于安徽省合肥电信局，从事程控交换机技术引进工作；19911993 年，工作于安徽省邮电管理局，从事技术管理工作；19931997 年，担任南京贝特通信技术有限公司总经理；1998年2003 年 12 月，担任本公司董事、总经理；2006 年至今担任南京欣网视讯通信科技有限公司董事长；2003 年 12 月至今，担任本公司董事、副总经理。经益，男，1962 年 5 月出生，大学本科，高级工程师。1984 年 7 月1985 年 5月在邮电部第一研究所任技术员；1985 年 5 月1994 年 7 月工作于上海贝尔公司，从事 CAE 软件生成、技术支持、软件工具开发、7 版软件生成环境设计开发工作；1994年 7 月1999 年 10 月任上海欣国通讯系统集成公司总经理；1999 年 10 月2002 年9 月任上海欣国信息技术有限公司总经理，2002 年 9 月至 2008 年 4 月任上海欣国信息技术有限公司董事长兼总经理，2008 年 4 月至今任上海欣国信息技术有限公司总经理；2002 年 2 月至今任上海富欣通信技术发展有限公司副总经理、上海富欣投资发展有限公司副总经理；2005 年 7 月至今任本公司董事。忻秉虹，女，1957 年 3 月出生，工商管理硕士，高级会计师。1986 年 12 月2002年 6 月工作于上海贝尔有限公司，历任财务部总帐会计、综合会计部经理、预算资金部经理、经理助理等职；2002 年 7 月至今任上海富欣通信技术发展有限公司副总经理兼财务总监；2002 年 7 月至今任上海富欣投资发展有限公司副总经理兼财务总监、上海欣方智能系统有限公司董事；2006 年 3 月至今任上海欣丰电子有限公司董事长；2005南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 14 年 7 月至今任本公司董事。张士朗，男，1955 年 4 月出生，大学本科，副研究员、中共党员。1982 年 1 月本科毕业于南京大学地球科学系。1982 年 2 月1989 年 4 月，历任南京大学人事处副科长、科长；1989 年 5 月1993 年 6 月，任南京大学人才交流中心副主任；1993 年 7月1996 年 4 月，任南京大学医院院长；1996 年 4 月2005 年 4 月，历任南京大学发展委员会办公室副主任、主任；2005 年 4 月至今任南京大学资产经营有限公司董事、总经理；2005 年 10 月至今任南京南大药业有限责任公司董事长；2005 年 12 月至今任南京大学科技实业（集团）公司董事；2006 年 2 月至今任江苏南大戈德环保科技有限公司董事；2006 年 10 月至今任江苏南大光电材料股份有限公司董事；2008 年 2 月至今任江苏南大置业有限公司董事；2008年9月至今任江苏南大矿产资源有限公司董事；2008 年 10 月至今任本公司董事。蒋庆涵，男，1954 年 4 月出生，大专学历。温州有线电视台台长、主任记者、中国广播电视学会会员、中国摄影家协会会员。1969 年 5 月至 1979 年 5 月，工作于黑龙江生产建设兵团十一团政治处、二师政治部；1979 年 5 月至 1983 年 5 月，工作于黑龙江宝泉岭农管局宣传部；1983 年 5 月至 1992 年 9 月，工作于黑龙江宝泉岭电视台、广电局任台长、局长；1992 年 10 月至 1994 年 1 月，工作于温州市委宣传部新闻出版处；1994 年 1 月至 1994 年 9 月，任温州市广电局局长助理；1994 年 9 月至 2005 年 2 月，任温州市有线电视台台长；1998 年 10 月至 2005 年 2 月，兼任温州市有线广播电视网络中心主任；2001 年 7 月至今任中广有线信息网络有限公司温州分公司总经理；2005年 2 月至今任温州市广播电视台总台副台长；2007 年 1 月至今任本公司董事。王开田，男，1958 年 1 月出生，1984 年毕业于安徽财贸学院会计学系，并获经济学学士学位，1997 年获厦门大学会计学专业博士学位，2002 年南京大学博士后出站，是江苏省第一位会计学博士、博士后。1999 年2005 年 8 月任南京财经大学教授、会计学院院长；2005 年 8 月至今任南京财经大学副校长。2006 年 8 月至今任南京云海特种金属股份有限公司独立董事，2003 年 8 月至今任本公司独立董事。冯俊文，男，1960 年 3 月出生，管理学博士，1982 年本科毕业于（现）太原理工大学应用数学专业，1987 年硕士研究生毕业于（现）南京理工大学技术经济学专业，1990 年博士研究生毕业于（现）北京航空航天大学管理工程与系统工程专业。现任南京理工大学经济管理学院教授、博士生导师。2003 年 8 月至今任本公司独立董事。沈连丰，男，1952 年 7 月出生，1978 年本科毕业于南京工学院（现东南大学）南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 15 无线电技术专业；1982 年硕士研究生毕业于南京工学院（现东南大学）无线电通信专业。1982 年 3 月至今工作于东南大学，历任助教、讲师、副教授、教授。2002 年 1月至今任南京东大移动互联技术有限公司董事长；2007年1月至今任本公司独立董事。乐宏伟，男，1964 年 8 月出生，华东政法学院法律本科，中欧国际工商管理学院EMBA，中共党员。1985 年 7 月1988 年 12 月，任江苏省司法厅律师管理处、江苏省律师协会律师；1988 年 12 月1989 年 12 月，任江苏省盐都县北龙港镇镇长助理；1990年 1 月1994 年，任江苏司法厅律师管理处、公证管理处主任科员，江苏省律师事务所律师；1994 年 2 月2000 年，任华泰证券股份有限公司法律室主任、稽查监察部总经理、资产保全办公室主任；2000 年至今任江苏金禾律师事务所首席合伙人、律师；2006 年至今任长城伟业期货有限公司独立董事；2008 年 10 月至今任本公司独立董事。2、监事 周颂信，男，1949 年 10 月出生，大专学历。1969 年 3 月-1979 年 2 月工作于黑龙江省尾山农场，任连长；1979 年 3 月-1994 年 12 月工作于上海无线电三十五厂，任厂长、党委副书记；1994 年 12 月-1997 年 3 月工作于上海金星电视总厂，任厂长、党委副书记；1997 年 4 月-1997 年 5 月工作于上海仪电集团公司任管理部副经理；1997年 6 月-1998 年 12 月工作于上海仪电电子分公司任总经理、党委副书记；1998 年 12月-1999 年 9 月工作于上海汇龙仪表电子有限公司任总经理、党委副书记；1999 年 10月至今任上海富欣通信技术发展有限公司董事、总经理；2002 年 7 月至 2007 年 2 月任上海欣泰通信技术有限公司董事，2007 年 2 月至今任上海欣泰通信技术有限公司董事长；2002 年 7 月至今任上海欣方智能系统有限公司副董事长、上海富欣投资发展有限公司董事、总经理；2006 年 4 月至今任上海科泰通信设备有限公司董事长；2005年 6 月至今任上海欣民信息技术有限公司董事长；2008 年 4 月至今任上海欣国信息技术有限公司董事长；2000 年 11 月至今担任本公司监事会召集人。孙新新，女，1953 年 11 月出生，大专学历。1970 年-1996 年工作于南京石晶电器总厂，历任工艺员、标准化室主任、计量室主任、质检科科长等职；1996 年1999年先后任总参南京集成通信设备制造厂技质办主任，在武进电光电讯厂、宁波镇海昌雁正峰通讯器材有限公司从事邮电产品入网咨询等工作；1999 年 4 月至 2004 年 2 月任南京欣网视讯科技股份有限公司质量部经理；2004 年 2 月至今任公司综合管理部副经理。2003 年 12 月至今任公司职工监事。贲道余，男，1972 年 6 月出生，本科学历。1994 年 7 月1995 年 7 月工作于中南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 16 科院福建物质结构研究所；1995 年 7 月1996 年 7 月工作于南京新蓝天公司，从事打码机维修；1996年7月1997年7月在南京希码数字机器有限公司从事硬件开发；1997年 7 月进入南京欣网视讯科技股份有限公司，先后在工程部、CAE 部、商务部任职，现任公司总经理助理。2005 年 3 月至今任公司职工监事。3、高级管理人员 郑力，女，1968 年 10 月出生，硕士学历，会计师、注册企业管理顾问师。1985年 8 月1993 年 3 月工作于南京盐务管理局任财务部会计；1993 年 4 月2000 年 6月任南京贯中皮具有限公司财务部经理、副总经理；2000 年 6 月2002 年 7 月任本公司财务部经理、财务负责人；2002 年 8 月至今任本公司副总经理、财务负责人。连城，男，1960 年 10 月出生，硕士学历，毕业于北京邮电大学计算机应用专业。1983 年 8 月1988 年 1 月工作于总参装甲兵部军代表办事处任军代表；1988 年 1 月2000 年 7 月工作于南京邮电学院信网所任副所长；2000 年 11 月至今任本公司副总经理。石光捷，男，1968 年 12 月出生，工商管理硕士。1990 年 8 月1994 年 7 月工作于南京高新经济技术开发股份有限公司，1994 年 7 月2000 年 10 月，工作于中信宁波公司江苏办事处，2000 年 11 月起任本公司董事会秘书。（三）在股东单位或其他关联单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 上海富欣通信技术发展有限公司 副总经理 否 上海富欣投资发展有限公司 副总经理 否 经益 上海欣国信息技术有限公司 总经理 是 上海富欣通信技术发展有限公司 副总经理、财务总监 是 上海富欣投资发展有限公司 副总经理、财务总监 否 上海欣方智能系统有限公司 董事 否 忻秉虹 上海欣丰电子有限公司 董事长 否 南京大学资产经营有限公司 董事、总经理 是 南京南大药业有限责任公司 董事长 否 南京大学科技实业（集团）公司 董事 否 江苏南大戈德环保科技有限公司 董事 否 江苏南大光电材料股份有限公司 董事 否 江苏南大置业有限公司 董事 否 张士朗 江苏南大矿产资源有限公司 董事 否 南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 17 中广有线信息网络有限公司 温州分公司 总经理 是 蒋庆涵 温州市广播电视台总台 副台长 否 上海富欣通信技术发展有限公司 董事、总经理 是 上海富欣投资发展有限公司 董事、总经理 否 上海欣泰通信技术有限公司 董事长 否 上海欣方智能系统有限公司 副董事长 否 上海科泰通信设备有限公司 董事长 否 上海欣民信息技术有限公司 董事长 否 周颂信 上海欣国信息技术有限公司 董事长 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 南京财经大学 副校长 是 王开田 南京云海特种金属股份有限公司 独立董事 是 冯俊文 南京理工大学经济管理学院 教授、博士生导师 是 东南大学 教授 是 沈连丰 南京东大移动互联技术有限公司 董事长 是 江苏金禾律师事务所 首席合伙人、律师 是 乐宏伟 长城伟业期货有限公司 独立董事 是 （四）董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事报酬经董事会审议通过后，提交股东大会审议通过后执行；高级管理人员报酬经董事会审议通过后执行。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 根据第三届董事会第二十六次会议通过的公司董事、高管 2008 年薪酬的议案及 2007 年年度股东大会通过的公司部分董事、高管 2008 年薪酬的议案，公司对董事、高级管理人员实行基本年薪和效益年薪相结合的薪酬方式。根据第三届董事会第二十六次会议及 2007 年年度股东大会通过的 调整公司第三届独立董事独董津贴的议案，独立董事实行年度津贴制，独董津贴上调至每人 5 万元/年(含税)。3、公司董事、监事、高级管理人员共计 16 人，在公司领取薪酬的有 7 人（不含4 位独立董事）。董事经益、忻秉虹、张士朗、蒋庆涵，监事周颂信不在公司领取报酬，在股东单位或其他关联单位领取报酬。南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 18 （五）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况及原因：1、报告期内被选举的董事、监事：姓名 被选举职位 被选举原因 张士朗 董事 增补 乐宏伟 独立董事 增补 2、报告期内离任的董事、监事：姓名 原任职位 离任原因 施建军 董事 辞职 顾汉德 独立董事 辞职 3、报告期内聘任的高级管理人员：无。4、报告期内解聘的高级管理人员：无。二、员工情况：截止 2008 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 680 人，具体情况如下：按专业构成划分：专业构成 人数（人）比例（%）管理人员 69 10.15 技术人员 416 61.17 销售人员 42 6.18 其他人员 153 22.50 总 计 680 100.00 按受教育程度划分：受教育程度 人数（人）比例（%）硕士以上 25 3.68 本 科 383 56.32 大 专 236 34.71 其 他 36 5.29 总 计 680 100.00 截止报告期末，公司没有须承担费用的离退休职工。南京欣网视讯科技股份有限公司2008年年度报告 19 第五节第五节第五节第五节 公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 一、报告期内公司治理情况：公司按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法和中国证监会有关法规的要求，不断完善公司治理结构，努力建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司根据公司法、证券法、关于公司治理专项活动公告的通知（中国证券监督管理委员会公告200827 号）、上海证券交易所股票上市规则、企业内部控制基本规范等相关法律、法规的规定，结合自身情况制订了公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法，对公司章程、公司信息披露管理制度、公司独立董事工作