600383_2008_金地集团_2008年年度报告_2009-04-17.pdf

0 金地（集团）股份有限公司（600383）2008 年度报告金地（集团）股份有限公司（600383）2008 年度报告 金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 1 致股东致股东 2008 年，中国房地产开发企业，无一例外地被市场上了一堂生动而深刻的大课。金地也是这个课堂的学生之一。如果说智慧地寻求发展，是我们 20 年来的一贯坚守，那么，经过 2008 年的市场历练，金地更加坚信尊重创新、把握发展、理解客户，是逆风决胜的法宝，是百年老店的基石。尊重创新尊重创新 财富的创造，来自于汗水，更来自于智慧。金地认为：智慧型企业的创富，核心在于创新。智慧成长的可靠标志，就是能够在艰苦的比赛中赢得胜利。在跌宕起伏的 2008 年，是创新，让我们赢得了市场，让我们赢得了弱市里胜过黄金的信心：这一年，金地的多个项目在所在城市跻身销售面积或者销售金额的前三甲，我们在上海、北京、武汉等城市的市场占有率大幅提升，在逆势里实现了整体业绩的进一步增长。“客户价值决定资源配置”，这是金地在“为谁创新”和“如何创新”这两个方向性的问题上的一贯主张。金地正是通过产品与营销的创新，将房子演绎为一种客户渴望的生活方式，实现了客户的居住理想，引领着居住方式的变革。精确价值的创新、精细持久的品质、精心无缝的服务经过 20 年的积淀，金地“科学筑家”的创新体系日益完善。2008 年，金地能在中国房地产市场十年未遇的弱市中有所收获，制胜的关键就是创新更准确的说法，就是更深刻地坚定了“以人为本，创新为魂”的原则，更坚决地执行了“开拓创新，勇于超越”的思想。当然，我们看到，在充满竞争的房地产市场上，许多同行有一鸣惊人的创新与不同寻常的突破，这是非常值得金地去借鉴、去学习的。对于追求有智慧地成长的金地来说，创新是我们每天工作的习惯，是我们智慧成长的标签。创新，是我们金地不可丢失的灵魂。作为一家上市公司，金地创新的目标不仅仅是为公司发展、为股东创利，还要为客户创造价值，为员工创造空间。我们创新的终极目标是为了推动社会进步，使金地能走得更强更远。金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 2 稳健发展 稳健发展 在金融危机爆发前，大多数企业都在做高速成长的梦。快速拿地、快速开发、快速销售，成为房地产企业不二的选择。“速度”也曾是金地当时最为重要的策略之一：2007年，我们在投资节奏和投资时点的判断上，就犯了过分追求速度的错误。2008 年，市场给包括金地在内所有的房地产开发企业，上了深刻的一课，引起我们的痛彻反思：激烈竞争的最终胜出者，一定是那些善于把握节奏、快慢得法、张驰有度的公司。F1 车王舒马赫也许是当之无愧的“速度之王”，但正是在他的眼里，赛车决胜的关键除了激情、速度，还要“懂得刹车”。逆风中的竞赛，真正的竞争是速度表象背后的方向、信心、耐力和智慧的较量在快的时候，时刻思考慢的必要；在慢的时候，时刻分析快的可能。因此，2008 年我们体会尤深：速度是战略发展的自然结果，而不应成为金地唯一的追求。加强对行业发展趋势的洞察，把握“直道相持、弯道超越”的节奏，才是制胜关键。当然，我们清晰地知道，要在风起云涌的环境变幻中把握节奏，必须有前瞻的思考，有果敢决策的定力，以及整个组织体系的专业水准和执行能力。为此，我们从 2008 年开始加强自身在宏观经济以及房地产行业走势方面的的研究与判断能力，着力进行投资决策体系的提升与完善，并重点对投资决策流程进行了优化与梳理。我们相信：立足现在，锤炼战略判断和决策能力，并高效落实、持续改进，金地就一定能够走得更快、走得更远。我们一直认为，金地的核心竞争力不是建一栋楼，而是创造一个公司。正如冰山运动之所以雄伟、壮观，是因为它只有八分之一在水面上。掠过冰山一角，沉默在海平面之下，是金地坚守 20 年的冰山之根这个不断强大的能力体系，其根底是企业的战略远见、创新精神、协同能力、内省意识等核心要素，这些买不走、搬不动的能力，才是金地真正为股东创造价值的源泉。坚守超越 坚守超越 2008 年我们用激情走过了寒冬，赢得了信心，积聚了定力，这场难忘的洗礼让我们看到了广阔的未来：金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 3 截至 2008 年年底，我国城市人口占比正以每年 1%的速度在增长，城市化所带来的集聚效应将带动包括长三角、珠三角在内的 11 个城市群的快速发展。同时不断增长的中产阶层，将成为未来房地产的消费主力，而国内住宅市场目前整合程度低，也为优秀的地产企业提供了外延式发展的空间。基于这样的认识，金地坚定地认为中国的住宅市场仍然具有长远的发展空间。我们也深知，企业之间的竞争其实是人的竞争，在辉煌业绩的背后，必然是强大的团队智慧，在创造奇迹的背后，必然有更为奇迹的定力。对于金地，这个更为奇迹的定力就是对核心价值观的坚守。我们将坚守企业发展的战略定位：坚定地以住宅开发业务为主业，专注于中高端住宅产品市场，并将房地产金融业作为公司住宅业务的支持平台，不断优化公司的投资决策体系，提高投资决策能力。我们将坚守以品质提升客户价值的创新导向：明确基于市场细分和客户体验的产品创新与竞争策略，规划和实践金地产品线体系，优化项目系统开发流程建设。我们更坚守具有敬畏精神的金地文化：用心做事，诚信为人。金地因为对“人”的尊重而心存敬畏，为股东、为客户、为员工、为社会持续创造价值，是金地责无旁贷的责任，也是我们成就智慧的源泉和智慧成长的方向。坚守，不是固步自封，不是自我欣赏，而是坚韧内省，是在动态中对自我的超越。因为坚守，我们赢过；因为坚守，我们也痛过。但也正是坚守，让我们收获成长的智慧，我们还要带着这份执着的赢和真诚的痛，准备着山高水长，准备着勇攀高峰。2009 年，是金地成长的崭新起点，金地将以极大的好胜心战胜困难，以强烈的创造心发现机遇，以更有智慧的成长，给股东持续丰盛的回报。十年风雨路，百年老店心。董事长：凌克 二九年四月十六日 金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 4 目 录 目 录 目 录目 录.4 一、重要提示.5 二、公司基本情况简介.5 三、主要财务数据和指标.7 四、股本变动及股东情况.9 五、董事、监事和高级管理人员.13 六、公司治理结构.19 七、股东大会情况简介.23 八、董事会报告.24 九、监事会报告.43 十、重要事项.45 十一、财务报表及审计报告.50 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.50 金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 5 一、重要提示 一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司董事十五人，其中董事蒋跃敏因公务未能亲自出席会议，均委托董事长凌克出席会议并行使表决权；董事郑栩燕因公务未能亲自出席会议，委托董事张奕晓出席会议并行使表决权；独立董事赵令欢和独立董事黄晶生因公务未能亲自出席会议，均委托独立董事孙聚义出席会议并行使表决权。其他 11 名董事和独立董事均亲自出席会议。3、德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长凌克，财务总监黄俊灿，计划财务部总经理韦传军声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况简介 二、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：金地（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写：金地集团 公司英文名称：Gemdale Corporation 公司英文名称缩写：Gemdale 2、公司法定代表人：凌克 3、公司董事会秘书：徐家俊 电话：0755-82039999、83844828 传真：0755-82039900 E-mail： 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司证券事务代表：尹芳 电话：0755-82039999、83844828 传真：0755-82039900 E-mail： 联系地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 4、公司注册地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 公司办公地址：深圳市福田区福强路金地商业大楼 邮政编码：518048 公司国际互联网网址： 公司电子信箱： 5、公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报、上海证券报 金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 6 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司 A 股上市交易所：上海证券交易所 公司 A 股简称：金地集团 公司 A 股代码：600383 7、其他有关资料 公司组织机构代码：19218163-4 公司法人营业执照注册号：440301103379518 公司税务登记号码：地税：深地税字 440300192181634 号；国税：深国税登字 440300192181634 号 公司聘请的境内会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：上海市延安东路 222 号 30 楼 金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 7 三、主要财务数据和指标 三、主要财务数据和指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,532,983,700.10 利润总额 1,541,715,232.50 归属于上市公司股东的净利润 840,859,892.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 822,376,259.14 经营活动产生的现金流量净额 -1,751,285,843.14(二二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 14,212.23 政府补助 20,242,548.85 金信双龙房地产投资信托处置收益 15,841,174.33 理财产品投资收益 1,527,611.44 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,525,228.68 少数股东权益影响额 -1,886,025.18 所得税影响额 -5,730,659.75 合计 18,483,633.24 (三三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 9,762,026,451.14 7,487,480,074.5630.383,563,841,773.46 3,554,412,231.90利润总额 1,541,715,232.50 1,797,269,648.18-14.22674,680,986.08 673,338,183.25归属于上市公司股东的净利润 840,859,892.38 964,969,816.03-12.86474,552,478.65 445,285,578.72归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 822,376,259.14 959,397,908.45-14.28454,140,707.24 424,873,807.31基本每股收益（元股）0.50 0.65-23.080.36 0.33稀释每股收益（元股）0.50 0.65-23.080.36 0.33扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.49 0.65-24.620.34 0.32全面摊薄净资产收益率（%）9.04 11.43减少 2.39 个百分点 15.13 14.42加权平均净资产收益率（%）9.49 17.94减少 8.45 个百分点 16.18 15.36扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.84 11.36减少 2.52 个百分点 14.48 13.76扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率9.28 17.84减少 8.56 个百分点 15.49 14.66金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 8（%）经营活动产生的现金流量净额-1,751,285,843.14-6,309,103,105.0572.24-1,471,189,451.55-1,471,189,451.55每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-1.04-7.5286.17-2.21-2.212006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 35,101,596,643.65 25,314,964,946.9338.66%10,822,486,954.86 10,717,758,110.20所有者权益（或股东权益）9,302,726,303.95 8,442,207,803.1710.193,135,970,869.76 3,087,852,801.94归属于上市公司股东的每股净资产（元股）5.54 10.06-44.934.71 4.64 金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 9 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况(一一)股本变动情况股本变动情况 1、股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位:股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 比例 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 51,713,003 6.16 51,713,003-66,600,000-14,886,997 36,826,006 2.19 2、国有法人持股 3、其他内资持股 188,363,423 22.45 188,363,423-376,726,846-188,363,423 0 0.00 其中：境内非国有法人持股 188,363,423 22.45 188,363,423-376,726,846-188,363,423 0 0.00 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 240,076,426 28.61 240,076,426-443,326,846-203,250,420 36,826,006 2.19 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 599,000,497 71.39 599,000,497443,326,8461,042,327,343 1,641,327,84097.812、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 599,000,497 71.39 599,000,497443,326,8461,042,327,343 1,641,327,84097.81三、股份总数 839,076,923 100.00 839,076,9230 839,076,923 1,678,153,846100.00（1）有限售条件股份可上市交易时间 单位:股 时 间 限售期满新增可上市交易股份数量 有限售条件股份数量余额 无限售条件股份数量余额 说明 2009 年 8 月 24 日 36,826,006 0 1,678,153,846 2009 年 8 月 24 日，原非流通股东所持股票36 个月的限售期满，新增可上市交易股份数量共计 36,826,006 股。（2）公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 （3）限售股份变动情况表 金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 10 股东名称 年初限售股数 本年增加限售股数 本年解除限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期深圳市福田投资发展公司 103,426,006 0 66,600,000 36,826,006 股改限售 2009年8月 24 日深圳市福田建设股份有限公司 30,573,000 0 30,573,000 0 股改限售 其他有限售条件流通股 346,153,846 0 346,153,846 0 定向增发限售 合计 480,152,852 0 443,326,846 36,826,006 注：此表中的年初限售股数系按照 2007 年度股东大会决议以资本公积金每 10 股转增 10 股后的股数 2、股票发行与上市情况 2、股票发行与上市情况(1)前三年历次股票发行情况 单位:股 币种:人民币 种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期A 股 2007 年 7 月 2 日 26.00 173,076,9232008 年 7 月 4 日 173,076,923 (2)公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况 经德勤华永会计师事务所有限公司审计，公司 2007 年度的母公司报表利润总额 360,143,639.85 元，净利润 379,273,281.49 元，按 10%计提法定盈余公积金，加上年初未分配利润，公司 2007 年末可供分配利润为478,102,500.78 元。以截止至 2007 年 12 月 31 日公司 839,076,923 股总股本为基数，每 10 股派发现金股利 0.5元（含税，扣税后，A 股个人股东、投资基金实际每 10 股派现金人民币 0.45 元），共计分配现金股利 41,953,846.15元，同时以资本公积金每 10 股转增 10 股，报告期末公司股份总数为 1,678,153,846 股。资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日在册的股东持股数，按每 10 股转增 10 股的转股比例自动计入股东帐户，转增股本过程中产生的不足 1 股的零碎股份，由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照数量大小顺序排列，零碎股份数量相同的，由电子结算系统随机排列，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按照排列顺序，依次均登记为 1 股，直至完成全部转增股本方案。公司确定 2008 年 4 月 1 日为该次资本公积金转增股份的股权登记日，并确定 2008 年 4 月 3 日为新增可流通股份上市流通日。本报告期末与上期末相比，公司净资产由 844,220.78 万元增加到 930,272.63 万元，公司合并报表口径的资产负债率由 63.65%增加为 70.34%。母公司口径的资产负债率由 57.12%增加为 65.68%。(3)现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(二二)股东情况股东情况 1、股东数量和持股情况 1、股东数量和持股情况 单位:股 金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 11 报告期末股东总数 80,857 股东名称 年度内增减 持股总数 持股 比例(%)持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量股东性质深圳市福田投资发展公司 75,013,003 150,026,0068.94 36,826,006 国有股东深圳市福田建设股份有限公司 35,406,713 70,813,426 4.22 0 其他 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 48,840,892 55,477,745 3.31 0 其他 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 43,052,828 44,402,697 2.65 0 其他 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 19,785,513 40,571,026 2.42 0 其他 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 18,764,733 39,529,466 2.36 0 其他 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 39,061,567 39,061,567 2.33 0 其他 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 10,609,177 35,186,100 2.10 0 其他 深圳市通产实业有限公司 14,342,685 28,685,370 1.71 0 其他 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 26,607,231 28,240,499 1.68 0 其他 前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市福田投资发展公司 113,200,000 人民币普通股 深圳市福田建设股份有限公司 70,813,426 人民币普通股 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 55,477,745 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 44,402,697 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 40,571,026 人民币普通股 中国工商银行广发大盘成长混合型证券投资基金 39,529,466 人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 39,061,567 人民币普通股 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 35,186,100 人民币普通股 深圳市通产实业有限公司 28,685,370 人民币普通股 泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 28,240,499 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 广发大盘成长混合型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金为广发基金管理有限公司所管理基金。除以上股东间关系外，本公司未知前十名股东之间，前十名流通股股东之间，以及前十名流通股股东与前十名股东之间有关联关系或属于 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 12 有限售条件股份 可上市交易情况 序号 有限售条件 股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 深圳市福田投资发展公司36,826,006 2009 年 8 月 24 日36,826,006 2009 年 8 月 24 日，新增可上市流通股份 36,826,006 股。2、控股股东及实际控制人简介 2、控股股东及实际控制人简介 截止本报告期末公司无控股股东及实际控制人。公司的单一第一大股东是深圳市福田投资发展公司，持有公司股份 150,026,006 股，占公司总股份的 8.94%。金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 13 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员(一一)董事、监事、高级管理人员情况董事、监事、高级管理人员情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 凌 克 董事长 男50 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 蒋跃敏 董事 男44 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 张华纲 董事、总裁 男47 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 赵汉忠 董事、高级副总裁 男52 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 陈志升 董事 男48 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 Bill Huang 董事 男47 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 张奕晓 董事 男34 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 郑栩燕 董事 女36 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 黄俊灿 董事、高级副总裁、财务总监 男38 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 郭国强 董事、董事会秘书 男46 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 孙聚义 独立董事 男57 2008年4月30日2010年4月29 日0 0 0 黄晶生 独立董事 男52 2008年4月30日2009年4月29 日0 0 0 麦建光 独立董事 男48 2008年4月30日2009年4月29 日0 0 0 赵令欢 独立董事 男46 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 李绪富 独立董事 男43 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 王培洲 监事长 男47 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 夏桂英 监事 女46 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 翁明君 监事 女36 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 徐家俊 职工代表监事 男31 2008年4月30日2009年1月21 日0 0 0 孙静 职工代表监事 女34 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 陈必安 高级副总裁 男47 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 杨伟民 总裁助理 男47 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 严家荣 总裁助理 男46 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 李刚 总裁助理 男48 2008年4月30日2011年4月29 日0 0 0 合计/0 0 0/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)凌克，男，1959 年 12 月生。浙江大学管理工程硕士，高级经济师。曾任本公司常务副总经理、总经理，第四届董事会董事、董事长。现任本公司第五届董事会董事长。(2)蒋跃敏，男，1965 年 5 月生。美国旧金山大学 MBA。历任深圳华润万方超级市场有限公司总经理、香港华润超级市场有限公司总经理、华润万佳有限公司副总裁、北京物美控股集团副总裁，本公司第四届董事会董事。现任深圳市福田投资发展公司总裁（法定代表人），本公司第五届董事会董事。(3)张华纲，男，1962 年 10 月生。美国纽约州立大学布法罗管理学院工商管理硕士（MBA），高级经济师。曾任本公司总经理助理、财务总监、常务副总经理、总经理，第四届董事会董事、总裁。现任本公司第五届董事会董事、总裁。(4)赵汉忠，男，1957 年 4 月生。复旦大学 EMBA，高级工程师。曾任本公司企业发展部经理、总经理助理兼总经理办公室主任、党总支副书记、本公司监事会监事长，第四届董事会董事、常务副总裁。现任本公司第金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 14 五届董事会董事、高级副总裁、金地集团上海公司董事长。(5)陈志升，男，1961 年 2 月生。厦门大学会计专业博士，高级会计师。先后任深圳市投资管理公司财务部副部长、财务部部长、副总会计师、计划财务部部长等职，本公司第四届董事会董事。2004 年 9 月始任深圳市通产实业有限公司总经理，现任本公司第五届董事会董事。(6)Bill Huang，男，1962 年 9 月生。美国伊利诺依斯大学电子工程与计算机科学硕士。曾任美国 UT 斯达康有限公司高级副总裁兼首席技术执行官，本公司第四届董事会董事。现任中国移动通信研究院院长，本公司第五届董事会董事。(7)张奕晓，男，1975 年 5 月生。广东工业大学毕业后赴美国 Northern Marians College(北玛星来纳大学)学习工商管理。曾任汕头市潮阳建筑工程总公司广州开发区分公司项目副经理、经理，本公司第四届董事会董事。现任深圳市福田建设股份有限公司副总经理，本公司第五届董事会董事。(8)郑栩燕，女，1973 年 8 月生。本科学历。曾任广东嘉信会计师事务所有限公司审计部经理、广东雅嘉集团有限公司财务总监、汕头市金泓会计咨询服务有限公司总经理，本公司第四届董事会董事。现任深圳市方兴达建筑工程有限公司副总经理，本公司第五届董事会董事。(9)黄俊灿，男，1971 年 2 月生。同济大学工民建专业工学学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，在清华大学经济管理学院研修财务管理，在中欧国际工商学院研修 CFO 模块课程。曾任本公司工程部副经理、金地北京公司副总经理、金地深圳公司总经理、监事会职工代表监事、总裁助理、财务总监。现任本公司第五届董事会董事、高级副总裁、财务总监、金地集团深圳公司董事长。(10)郭国强，男，1963 年 4 月生。浙江大学理学硕士、金融学博士。曾任中国化工建设深圳公司进出口三部经理、党总支委员，海通证券有限公司投资银行（深圳）总部融资四部副总经理，第四届董事会董事、董事会秘书。本报告期末任本公司第五届董事会董事、董事会秘书，2009 年 1 月辞去董事会秘书，现任本公司董事、资本管理部总经理。(11)孙聚义，男，1952 年 4 月生，天津财经学院经济学硕士，高级会计师。曾任本公司董事、副董事长，第四届董事会独立董事。2002 年至 2005 年任骏豪集团副董事长兼财务总裁。现任本公司第五届董事会独立董事。(12)黄晶生，男，1957 年生。哈佛商学院工商管理硕士(MBA)，斯坦福大学硕士。曾任英特尔公司战略投资部(Intel Capital)高级经理、美通无线公司(Mtone Wireless)共同创始人和市场部副总裁、GartnerGroup公司亚太区市场研究部总监，本公司第四届董事会独立董事。现任贝恩投资有限公司（Baincapital）董事总经理，本公司第五届董事会独立董事。(13)麦建光，男，1961 年生。香港居民。香港理工大学会计系学士，拥有香港注册会计师、英国特许公认会计师公会资深会员、香港会计师公会资深会员等专业资格。曾任任香港安达信公司深圳及广州分公司的主管合伙人，安达信国际组织的合伙人，本公司第四届董事会独立董事。麦先生在企业招股上市、收购合并及公司融资等方面，有十多年的经验。现任华隽创业投资管理（深圳）有限公司董事总经理，本公司第五届董事会独立董事。(14)赵令欢，男，1963 年生。1984 年毕业于南京大学物理系，1987 年赴美留学，先后获美国北伊利诺依州大学电子工程硕士和物理学硕士学位，美国西北大学凯洛格商学院工商管理硕士学位。南京大学商学院顾问教授。曾任 U.S.Robotics Inc.(NASDAQ,USRX)副总裁兼总经理、美国 Shure Brothers,Inc.的核心领导、eGarden 风险投资公司董事总经理、Infolio,Inc.和 Vadem 的董事长兼 CEO。现任弘毅投资（Hony Capital）总裁，联想控股有限公司副总裁，本公司第五届董事会独立董事。金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 15(15)李绪富，男，1966 年生。复旦大学经济学博士、经济学硕士，上海外国语大学文学学士。曾任南京汽车制造厂德文翻译、国泰证券有限公司投资银行部高级经理、南方证券股份有限公司投资银行业务总部（上海）总经理、长江巴黎百富勤证券有限公司企业融资部总经理、法国巴黎融资（亚洲）有限公司企业融资董事。现任雄牛资本（bull capital）有限公司合伙人，本公司第五届董事会独立董事。(16)王培洲，男，1962 年 6 月生。中南财经大学经济学学士，会计师。曾任本公司副总会计师、财务部经理、财务总监。现任本公司第五届监事会监事长。(17)夏桂英，女，1963 年 3 月生，中国政法大学法律专业硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市投资控股有限公司发展研究部、法律事务部业务经理、总裁秘书、办公室副主任、总法律顾问、法律事务部部长等职，本公司第四届监事会监事。现任深圳市投资管理公司法律事务部部长，本公司第五届监事会监事。(18)徐家俊，男，1978 年 6 月生，上海财经大学管理学硕士。历任 AMT企业资源管理研究中心合伙人、专家顾问、业务线总监，金地（集团）股份有限公司行政管理部副总经理，本公司第四届监事会职工代表监事。本报告期末任本公司人力资源部总经理、第五届监事会职工代表监事，2009 年 1 月辞去第五届监事会职工代表监事，现任公司董事会秘书。(19)孙静，女，1974 年 8 月生，南京建工学院工民建专业工学学士。1996 年毕业至今在本公司工作，曾任北京金地鸿业房地产开发有限公司成本部经理，本公司第四届监事会职工监事。现任本公司计划财务部副总经理，本公司第五届监事会职工代表监事。(20)翁明君，女，1973 年 4 月生，大专学历。曾任本公司第四届监事会监事。现任深圳市福田建设股份有限公司行政人事部副经理。本公司第五届监事会监事。(21)陈必安，男，1962 年 6 月生。湖南大学工学硕士，天津大学管理科学与工程专业博士，工程师。曾任本公司常务副总经理，董事、常务副总裁，第四届监事会监事长。现任本公司高级副总裁、金地集团武汉公司董事长。(22)杨伟民，男，1962 年 3 月生。南京建筑工程学院学士，英国威尔士大学新港学院（深圳）MBA，高级工程师，国际注册商业房地产投资师。曾任本公司规划设计部副经理，工程部经理，深圳地产部总经理、金地集团北京公司总经理、董事长，总裁助理。现任本公司总裁助理。(23)严家荣，男，1963 年 10 月生。华中理工大学管理学硕士，经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理，金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理，金地集团武汉公司董事长、总经理，总裁助理。现任本公司总裁助理、金地集团北京公司董事长、总经理。(24)李刚，男，1961 年 4 月生。华中理工大学管理学硕士，高级经济师。曾任湖北省经委企业管理处副主任科员，广东核电合营有限公司总经理秘书，深圳市原野实业股份有限公司副总经济师，金地（集团）股份有限公司总经理，深圳市广通实业总公司总经理，烟台华联发展集团股份有限公司总经理，四通集团高科技股份有限公司总经理，UT 斯达康通讯有限公司深圳分公司副总经理，雅致集成房屋股份有限公司副总经理，本公司总裁助理。现任本公司总裁助理。(二二)在股东单位任职情况在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否在股东单位领取报金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 16 酬津贴 蒋跃敏 深圳市福田投资发展公司 总裁 2006 年 12 月 是 张奕晓 深圳市福田建设股份有限公司 副总经理 2004 年 1 月 是 郑栩燕 深圳市方兴达建筑工程有限公司 副总经理 2005 年 5 月 是 陈志升 深圳市通产实业有限公司 总经理 2004 年 9 月 是 翁明君 深圳市福田建设股份有限公司 行政人事部副经理 2005 年 3 月 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否在其他单位领取报酬津贴 BILL HUANG 中国移动通信研究院 院长 2007 年 1 月 是 黄晶生 贝恩投资顾问（中国）有限公司 董事总经理 2005 年 10 月 是 麦建光 华隽创业投资管理（深圳）有限公司 董事总经理 2002 年 3 月 是 弘毅投资（Hony Capital)总裁 2004 年 4 月 是 赵令欢 联想控股有限公司 副总裁 2003 年 1 月 是 李绪富 雄牛资本（bull capital）有限公司 合伙人 2007 年 12 月 是 夏桂英 深圳市投资控股有限公司 法律事务部部长2004 年 10 月 是 (三三)董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 本公司独立董事津贴由董事会拟定初步方案，最终由股东大会决议确定。本公司高级管理人员年薪及其考核办法由董事会研究决定。公司董事会下设的薪酬与考核委员会根据公司董事会通过的年薪方案和绩效考核办法，考核高级管理人员的年度绩效情况，根据绩效情况，决定年度报酬。2、董事、监事、高级管理人员报酬情况 2、董事、监事、高级管理人员报酬情况 本公司遵循对外富竞争性，对内“高绩效、高贡献、高收入”的付薪理念，根据各位高管的年度考评结果，参考同行业、具有可比性企业的报酬情况，确定他们的薪酬。根据 2006 年第三次临时股东大会的会议决议，公司 2008 年的独立董事津贴为人民币 10 万元。报告期内，除独立董事外，其余董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬情况如下：姓名 报告期内职务 在公司领取的报酬（万元）凌 克 董事长 204.3 蒋跃敏 董事 0 金地（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 17 张华纲 董事、总裁 182.8 赵汉忠 董事、高级副总裁 160.8 陈志升 董事 0 Bill Huang 董事 0 张奕晓 董事 0 郑栩燕 董事 0 黄俊灿 董事、高级副总裁、财务总监150.6 郭国强 董事、董事会秘书