002152_2008_广电运通_2008年年度报告_2009-03-27.pdf

广州广电运通金融电子股份有限公司广州广电运通金融电子股份有限公司 GRG Banking Equipment Co.,Ltd.2008 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002152 证券简称：广电运通证券简称：广电运通 披露日期：披露日期：2009 年年 3 月月 28 日日 广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 1 重要提示重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。立信羊城会计师事务所有限公司为公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长赵友永先生、财务负责人蒋春晨先生及会计机构负责人（会计主管人员）符昀先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 2 目目 录录 第一节 公司基本情况简介.3 第二节 会计数据和业务数据摘要.4 第三节 股本变动及股东情况.6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 第五节 公司治理结构.15 第六节 股东大会情况简介.23 第七节 董事会报告.24 第八节 监事会报告.48 第九节 重要事项.50 第十节 财务报告.59 第十一节 备查文件目录.117 广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 3 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司中文名称：广州广电运通金融电子股份有限公司 公司中文简称：广电运通 公司英文名称：GRG Banking Equipment Co.,Ltd.公司英文简称：GRG Banking 二、公司法定代表人：赵友永 三、公司联系人和联系方式 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 任 斌 陈春田 联系地址 广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 电话 020-38696517；020-38698900 传真 020-38696517 电子信箱 四、公司注册地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 公司办公地址：广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号 邮政编码：510656 公司网址： 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：广电运通 股票代码：002152 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：2005 年 10 月 18 日 公司最近一次变更登记日期：2008 年 8 月 12 日 公司注册登记地点：广州市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4401011103795 公司税务登记号码：440106716340473 组织机构代码：71634047-3 公司聘请的会计师事务所名称：立信羊城会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：广州市天河区林和西路 3-15 号耀中广场 B 座 11 楼 广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、报告期公司主要会计数据一、报告期公司主要会计数据 单位：元 项 目 金 额 营业利润 296,349,991.95 利润总额 363,093,273.69 归属于上市公司股东的净利润 331,548,801.34 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 319,960,944.04 经营活动产生的现金流量净额 306,588,088.45 二、报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及的金额二、报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及的金额 单位：元 非经常性损益项目 金 额（一）非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-326,234.85（二）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 12,109,270.73（三）其他营业外收支净额 1,063,355.70（四）所得税影响数-1,258,534.28合计 11,587,857.30 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据 单位：元 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年 增减（）调整前 调整后 营业收入 1,199,979,552.72780,896,518.60 53.67%402,734,623.86 402,734,623.86 利润总额 363,093,273.69258,346,502.03 40.55%102,247,286.22 102,316,244.05 归属于上市公司股东的净利润 331,548,801.34231,569,801.01 43.17%89,207,835.46 90,141,692.61 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润319,960,944.04 214,392,445.14 49.24%86,408,374.71 87,342,231.86 经营活动产生的现金流量净额 306,588,088.45241,867,479.09 26.76%60,473,672.17 60,473,672.17 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）调整前 调整后 总资产 2,077,976,790.831,613,531,071.82 28.78%595,404,810.10 598,074,836.12 归属于上市公司股东的所有者权益（或股东权益）1,330,005,376.241,027,048,579.06 29.50%239,362,101.76 242,032,127.78 股本 285,118,020.00142,559,010.00100.00%106,559,010.00 106,559,010.00 广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 5（二）主要财务指标 单位：元 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）调整前 调整后 基本每股收益 1.16 0.9818.37%0.42 0.42稀释每股收益 1.16 0.9818.37%0.42 0.42扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.12 0.9024.44%0.41 0.41全面摊薄净资产收益率 24.93%22.55%同比上升 2.38个百分点 37.27%37.24%加权平均净资产收益率 28.19%43.78%同比下降 15.59个百分点 47.37%47.31%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 24.06%20.87%同比上升 3.19个百分点 36.10%36.09%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 27.20%40.53%同比下降 13.33个百分点 45.88%45.84%每股经营活动产生的现金流量净额 1.08 1.70-36.47%0.57 0.57 2006 年末 2008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 4.66 7.20-35.28%2.25 2.27 注：根据企业会计准则第34号-每股收益的规定，2006年度和2007年度基本每股收益已按2008年实施的2007年度公积金转增股本方案后的总股本重新进行了计算。四、根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第九号 四、根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第九号-净资产收率和每股收益的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下：净资产收率和每股收益的计算及披露要求，净资产收益率及每股收益计算如下：净资产收益率 每股收益（元）报告期利润（2008年度）全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 24.93%28.19%1.16 1.16 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 24.06%27.20%1.12 1.12 五、报告期内股东权益变动情况 五、报告期内股东权益变动情况 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 142,559,010.00 142,559,010.00 285,118,020.00 资本公积 558,194,457.56 142,559,010.00 415,635,447.56 盈余公积 36,187,831.2131,555,988.32 67,743,819.53 未分配利润 290,107,280.29331,548,801.3460,067,790.32 561,588,291.31 外币折算差额-80,202.16-80,202.16归属于母公司股东权益 1,027,048,579.06 505,583,597.50202,626,800.32 1,330,005,376.24变动原因：1、报告期内，公司实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司股本增加 142,559,010 元，资本公积减少 142,559,010 元。2、盈余公积本期增加 31,555,988.32 元，系按照报告期内公司实现净利润的 10%提取。3、未分配利润变动为实现净利润增加及利润分配减少所致。广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 106,559,010 74.75%106,559,010-69,916,62036,642,390 143,201,400 50.23%1、国家持股 2、国有法人持股 71,600,700 50.23%71,600,70071,600,700 143,201,400 50.23%3、其他内资持股 34,958,310 24.52%34,958,310-69,916,620-34,958,310 0 0.00%其中：境内非国有法人持股 16,031,310 11.25%16,031,310-32,062,620-16,031,310 0 0.00%境内自然人持股 18,927,000 13.28%18,927,000-37,854,000-18,927,000 0 0.00%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 36,000,000 25.25%36,000,000 69,916,620 105,916,620 141,916,620 49.77%1、人民币普通股 36,000,000 25.25%36,000,000 69,916,620 105,916,620 141,916,620 49.77%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 142,559,010 100.00%142,559,0100 142,559,010 285,118,020 100.00%（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 广州无线电集团有限公司 71,600,700 0 71,600,700 143,201,400在公司上市时承诺：自公司上市之日起 36 个月内不转让或委托他人管理其持有股票 2010 年 08 月 13 日梅州敬基实业有限公司 9,463,500 18,927,000 9,463,5000在公司上市时承诺：自公司上市之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有股票 2008 年 08 月 13 日盈富泰克创业投资有限公司 6,000,000 12,000,000 6,000,0000在公司上市时承诺：自公司上市之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有股票 2008 年 08 月 13 日广州藤川科技有限公司 567,810 1,135,620 567,8100在公司上市时承诺：自公司上市之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有股票 2008 年 08 月 13 日叶子瑜等12 名董事、监事和高管人员 11,583,324 23,166,648 11,583,3240在公司上市时承诺：其持有股票自公司上市之日起 12 个月内不转让，期后在任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%，离职后 6 个月内，不转让其所持有的本公司股份 2008 年 08 月 13 日罗年锋等36 名自然人股东 7,343,676 14,687,352 7,343,6760在公司上市时承诺：自公司上市之日起 12 个月内不转让或委托他人管理其持有股票 2008 年 08 月 13 日合计 106,559,010 69,916,620 106,559,010 143,201,400 广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 7注：（1）本年增加限售股数系报告期内实施 2007 年度公司利润分配及资本公积金转增方案，原限售股份对应增加的送转股部分。（2）根据公司上市时承诺，除控股股东广州无线电集团有限公司所持公司股票 143,201,400股外，其余发起人股份共计 69,916,620 股一年锁定承诺期届满，于 2008 年 8 月 13 日解除限售。二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字2007188 号文核准，公司于 2007 年 7 月 27日、30 日采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）3600 万股，每股面值 1.00 元，发行价格每股 16.88 元，其中网下配售 720 万股，配售发行结果已刊登在 2007 年 8 月 1 日 中国证券报、上海证券报、证券时报和巨潮资讯网（）上。公司股本由 10,655.901 万股增加到14,255.901 万股。2、经深圳证券交易所关于广州广电运通金融电子股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上2007124 号）批准，公司公开发行的 3,600 万股人民币普通股股票在深圳证券交易所上市。其中，网上定价发行的 2,880 万股于 2007 年 8 月 13 日挂牌交易，网下向询价对象询价配售的 720 万股锁定三个月后于 2007 年 11 月 13 日上市流通。3、2008 年 4 月 18 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了关于公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案：以 2007 年 12 月 31 日公司总股本 142,559,010 股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 10 股，转增后公司总股本由 142,559,010股增加为 285,118,020 股。2008 年 5 月 7 日，该方案实施完毕。4、2008 年 8 月 13 日，除控股股东广州无线电集团有限公司所持公司股票 143,201,400股外，其余发起人股票共计 69,916,620 股一年锁定承诺期届满，全部解除限售，其中52,021,144 股在 2008 年上市流通。限售股解禁后，公司总股本不变，股权结构变化为：限售股份为 143,201,400 股，占股份总数的 50.23%；无限售条件股份为 141,916,620 股，占股份总数的 49.77%。5、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（一）股东数量和持股情况 单位：股 股东总数 7,558 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广州无线电集团有限公司 国有法人 50.23%143,201,400143,201,400 0梅州敬基实业有限公司 境内非国有法人6.60%18,825,1100 0赵友永 境内自然人 3.14%8,963,5000 0盈富泰克创业投资有限公司 境内非国有法人2.59%7,385,0000 0中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 境内非国有法人2.13%6,068,1630-广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 8中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 境内非国有法人2.02%5,759,5870-中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金 境内非国有法人1.07%3,060,3780-曾 文 境内自然人 1.00%2,839,0500 0叶子瑜 境内自然人 0.89%2,539,0500 0中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红 境内非国有法人0.89%2,534,2510-前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 梅州敬基实业有限公司 18,825,110人民币普通股 赵友永 8,963,500人民币普通股 盈富泰克创业投资有限公司 7,385,000人民币普通股 中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 6,068,163人民币普通股 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金5,759,587人民币普通股 中国农业银行交银施罗德精选股票证券投资基金3,060,378人民币普通股 曾 文 2,839,050人民币普通股 叶子瑜 2,539,050人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红团险分红2,534,251人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 2,456,272人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中：公司第一大股东广州无线电集团有限公司持有本公司第四大股东盈富泰克创业投资有限公司 10.80%的股份，存在关联关系；公司第三大股东赵友永先生为公司第一大股东广州无线电集团有限公司的董事长和第四大股东盈富泰克创业投资有限公司的董事，存在关联关系；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。（二）控股股东及实际控制人情况介绍 1、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为广州无线电集团有限公司（以下简称“广电集团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。广电集团成立于 1981 年 2 月 2 日，法定代表人为赵友永，注册资本 5 亿元人民币，经营范围包括：经营授权管理的国有资产。出口本企业的产品；进出口本企业生产所需的设备及原辅材料；制造、加工通信设备、视频产品、音响设备、电工器材、无线电导航设备、电子测量仪器、电子玩具、电子防盗设备、计算机及配件、金属结构件、金属切削工具、模具、塑料制品；电子产品及通信设备的设计、安装、维修；电子技术服务；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；代理进口生产电子产品所需的设备及原辅材料；货物运输、车辆维修。广电集团前身为广州无线电厂，始建于 1956 年，是我国早期建立的电子军工企业之一，至今已有 50 多年的发展历史。1994 年 12 月，经广州市经济贸易委员会穗经企199467号文批准，广州无线电厂整体改制更名为广州无线电集团有限公司。经过 10 多年来的改革创新、产业调整和技术创新，广电集团已发展成为我国 520 家重点企业、中国电子 100 强企业、广东省技术创新优势企业和广东省 20 家重点装备集团之一，拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站。目前，广电集团控股及参股企业 9 家，其中软件企业 3 家（国家重点软件企业 2 家）。广电集团下属企业主营业务涉及无线电通信、金融电子、机械加工、房地产开发和进出口贸易等，使广电集团成为集科、工、贸于一体的综合性、控股型的高科技企业集团。广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 92、公司实际控制人情况 公司的实际控制人为广州市国资委。广州市国资委根据广州市人民政府授权，依法履行出资人职责，对广州市国有资产管理工作进行指导和监督。3、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。4、公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 5、其他持股在 10%以上的法人股东情况 截止报告期末，本公司无其他持股在 10%以上（含）的法人股东。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事、高级管理人员情况一、公司董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员的持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 赵友永 董事长 男 51 2005 年 10 月 15 日 2012 年 01 月 04 日4,731,7508,963,500公积金转增、减持部分解禁股 0是 叶子瑜 董事、总经理 男 46 2005 年 10 月 15 日 2012 年 01 月 04 日1,419,5252,539,050公积金转增、减持部分解禁股 161.26否 张招兴 董事 男 46 2005 年 10 月 15 日 2008 年 07 月 10 日946,3501,892,700 公积金转增 0是 王 俊 董事 男 46 2005 年 10 月 15 日 2012 年 01 月 04 日473,175729,762公积金转增、减持部分解禁股 0是 张宗贵 董事 男 42 2009 年 1 月 5 日 2012 年 01 月 04 日00 0是 刘维锦 董事 男 47 2005 年 10 月 15 日 2009 年 01 月 04 日00 0是 施意耀 董事 男 62 2006 年 04 月 15 日 2009 年 01 月 04 日00 0是 王礼贵 独立董事 男 48 2005 年 10 月 15 日 2012 年 01 月 04 日00 6.00否 罗坚生 独立董事 男 63 2006 年 04 月 15 日 2008 年 03 月 05 日00 1.50否 广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 10李进一 独立董事 男 45 2006 年 06 月 26 日 2012 年 01 月 04 日00 6.00否 程 昆 独立董事 男 43 2008 年 04 月 18 日 2012 年 01 月 04 日00 4.18否 祝立新 监事会主席 男 41 2005 年 10 月 15 日 2012 年 01 月 04 日378,540637,080公积金转增、减持部分解禁股 0是 周建康 监事 男 46 2005 年 10 月 15 日 2012 年 01 月 04 日注 0是 冯丰穗 职工监事 工会主席 女 44 2005 年 10 月 15 日 2012 年 01 月 04 日189,270283,904公积金转增、减持部分解禁股 12.98否 陈振光 副总经理 男 46 2005 年 10 月 15 日 2012 年 01 月 04 日1,419,5252,177,601公积金转增、减持部分解禁股 80.57否 束 萌 副总经理 男 55 2005 年 10 月 15 日 2012 年 01 月 04 日94,635189,270 公积金转增 170.03否 曾 文 副总经理 男 42 2005 年 10 月 15 日 2012 年 01 月 04 日1,419,5252,839,050 公积金转增 80.38否 陈建良 副总经理 男 42 2007 年 09 月 07 日 2012 年 01 月 04 日283,905425,858公积金转增、减持部分解禁股 84.42否 李叶东 副总经理 男 38 2007 年 09 月 07 日 2012 年 01 月 04 日37,85475,708 公积金转增 80.62否 蒋春晨 财务总监 男 45 2005 年 10 月 15 日 2012 年 01 月 04 日189,270283,904公积金转增、减持部分解禁股 42.57否 任 斌 董事、董事会秘书 女 39 2007 年 12 月 17 日 2012 年 01 月 04 日00 33.24否 合计-11,583,324 21,037,387-763.75-注：公司监事周建康是公司发起人股东广州藤川科技有限公司的出资人，其通过法人股东间接持有公司股份 908,496 股；前独立董事罗坚生因病于 2008 年 3 月 5 日逝世；前董事张招兴由于工作调任的原因，于2008 年 7 月 10 日辞去公司董事职务；2009 年 1 月 5 日召开的 2009 年第一次（临时）股东大会增选张宗贵和公司董事会秘书任斌为公司第二届董事会董事；第一届董事会董事刘维锦、施意耀任期届满后不再担任公司董事职务，其他董事、监事和高管人员在 2009 年 1 月5 日召开的 2009 年第一次（临时）股东大会和二届一次董事会上被续聘留任。（二）公司董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 任职的股东单位 职务 任职期间 赵友永 广州无线电集团有限公司 董事长 2002 年 5 月至今 张招兴 广州无线电集团有限公司 总裁、董事 2002 年 5 月至2008 年 7 月 王 俊 广州无线电集团有限公司 副总裁、董事2002 年 6 月至今 张宗贵 广州无线电集团有限公司 部长、总裁助理2006 年 5 月至今 刘维锦 盈富泰克创业投资有限公司常务副总经理2000 年 4 月至今 施意耀 梅州敬基实业有限公司 董事长、总经理2006 年 3 月至今 周建康 广州藤川科技有限公司 董事长、总经理1999 年 7 月至今 （三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事未在公司领薪，兼任公司董事、监事的高管、员工不以董事、监事职务领取报酬。高管人员按其职务根据公司董事会批准的高管层年度业绩考核与薪酬管理办法，在每年年初落实有关考核指标及相关事项，在年度结束后对全年计划完成情况进行考核，由董事会薪酬与考核委员会审议通过相关议案后，提交董事会审议，按照考核结果兑现绩效年薪和奖励。独立董事津贴按照股东大会决议执行，为每人 6 万元/年；独立董事参加会议发生的差旅费，办公费等履职费用由本公司承担。广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 112、不在公司领取报酬的董事、监事情况 姓名 职务 领取报酬单位名称 赵友永 董事长 广州无线电集团有限公司 张招兴 董事 广州无线电集团有限公司 王 俊 董事 广州无线电集团有限公司 张宗贵 董事 广州无线电集团有限公司 刘维锦 董事 盈富泰克创业投资有限公司 施意耀 董事 梅州敬基实业有限公司 周建康 监事 广州藤川科技有限公司 祝立新 监事会主席 广州海格通信集团股份有限公司 （四）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 1、第二届董事会成员 赵友永先生，中国国籍，51 岁，研究生学历，高级会计师。曾任广州无线电厂财务处副处长、处长、副总会计师，广电集团副总经理、总裁、董事长，广州广电运通金融电子有限公司（以下简称“运通电子”）总经理、董事长。现任本公司董事长、广电集团董事长、广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“海格通信”）董事长、广州广电房地产开发集团有限公司（以下简称“广电房地产”）董事长、海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）董事长、广州穗通金融服务有限公司（以下简称“广州穗通”）董事长、深圳广电银通金融电子科技有限公司（以下简称“深圳银通”）董事、广州海格机械有限公司（以下简称“海格机械”）董事、广州广电物业管理有限公司（以下简称“广电物业”）董事、广州安费诺电子通信有限公司董事、盈富泰克创业投资有限公司（以下简称“盈富创投”）董事及广州广电计量测试技术有限公司（以下简称“广电计量”）董事。其担任本公司董事长的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。王俊先生，中国国籍，46 岁，研究生学历，高级会计师。曾任海格通信财务部经理、总经理助理，广电集团审计室主审、审计副主任、企业发展策划部副部长、部长。现任本公司董事、广电集团董事和副总裁、广电计量董事长、海格通信董事、广电房地产董事、海华电子董事、海格机械董事、广电物业董事、深圳银通董事。其担任本公司董事的任期为 2005年 10 月至 2012 年 1 月。张宗贵先生，中国国籍，42 岁，研究生学历，中级经济师。曾任江西铜业公司贵溪冶炼厂助理工程师，江西国际信托投资公司投资银行总部四部负责人，江苏大亚股份有限公司投资部项目经理，泰阳证券有限公司投资银行部项目经理，广州融科创业投资顾问有限公司总经理助理，广州机电工业资产经营有限公司资产运营部副经理、规划运营部经理，广电集团发展策划部部长。现任本公司董事、广电集团总裁助理。其担任本公司董事的任期为 2009年 1 月至 2012 年 1 月。叶子瑜先生，中国国籍，46 岁，研究生学历，高级工程师。曾任国营 750 厂技术工艺科助理工程师，海华电子工程师、高级工程师、拓展部经理，广州科苑电子有限公司副总经理，海华电子总工程师，广州无线电集团军工通讯总公司总工程师，运通电子副总经理。现任本公司董事、总经理、深圳银通董事长、广州穗通董事及广电运通国际有限公司（以下简称“运通国际”）董事长。其担任本公司董事、总经理的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 12月。任斌女士，中国国籍，39 岁，本科学历，会计师、经济师、中国注册会计师、中国注册资产评估师，具备证券、期货从业资格。曾任新疆独山子石化总厂物业公司财务科主办会计，新疆独山子天利高新技术股份有限公司证券信息部副部长、部长、证券事务代表、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书及深圳银通董事会秘书。其担任本公司董事的任期为2009 年 1 月至 2012 年 1 月。王礼贵先生，中国国籍，48 岁，研究生学历，高级会计师，中国注册会计师。曾任深圳中华会计师事务所所长助理，中国深圳中电投资股份有限公司财务主管、副总会计师、总经理助理、中天华正会计师事务所深圳分所合伙人。现任本公司独立董事、北京立信会计师事务所深圳分所执业会计师及深圳百行税务师事务所总经理。其担任本公司独立董事的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。李进一先生，中国国籍，45 岁，研究生学历，副教授，律师。曾任西南政法大学法律系助教，暨南大学经济法学系讲师，暨南大学 MBA 教育中心副教授。现任本公司独立董事、暨南大学企业管理系副教授及广东信德盛律师事务所执业律师。其担任本公司独立董事的任期为 2006 年 6 月至 2012 年 1 月。程昆先生，中国国籍，43 岁，教授，博士学历，曾任华南农业大学经济管理学院教员、讲师、副教授。现任本公司独立董事、华南农业大学经济管理学院副院长，兼任广州市农工商集团有限公司的独立董事。其担任本公司独立董事的任期为 2008 年 4 月至 2012 年 1 月。2、第二届监事会成员 祝立新先生，中国国籍，41 岁，研究生学历，会计师。曾任广州无线电厂广电部会计，广电集团审计室副主任、财务部副部长、部长、总裁助理。现任本公司监事会主席、海格通信副总经理。其担任本公司监事会主席的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。周建康先生，中国国籍，46 岁，本科学历，高级工程师。曾任广州无线电厂设计二所三室技术员、广电部一室副主任、主任，广电集团电子一厂副总工程师、副厂长、厂长。现任本公司监事、广州藤川董事长和总经理及深圳藤川科技有限公司董事长。其担任本公司监事的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。冯丰穗女士，中国国籍，44 岁，本科学历，会计师。曾任广州市糖烟酒公司宣传科干事，广电集团印制板厂行政主管、出纳、会计主管，运通电子人力资源部主管、副经理、经理。现任本公司职工监事及工会主席。其担任本公司监事的任期为 2005 年 10 月至 2012 年1 月。3、高级管理人员 叶子瑜先生，本公司总经理，简历参阅本年度报告“第四节、二、（一）董事会成员”。陈振光先生，中国国籍，46 岁，研究生学历，工程师。曾任国营 750 厂收录机分厂技术员，海华电子工程师，广电集团军工通讯总公司工程师，运通电子总经理助理、副总经理。现任本公司副总经理、深圳银通董事及广州穗通董事、总经理。其担任本公司副总经理的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。广州广电运通金融电子股份有限公司 2008 年年度报告 13曾文先生，中国国籍，拥有新西兰居留权，42 岁，本科学历，工程师。曾任福建建筑工程专科学校教师，福建实达电脑有限公司产品经理，广州文东电子有限公司市场总监，吉山通讯科技有限公司市场总监，长天国际控股有限公司华南区总监，深圳奥尊电脑公司金融事业部副总经理，运通电子市场总监、副总经理。现任本公司副总经理。其担任本公司副总经理的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。束萌先生，中国国籍，55 岁，本科学历，高级工程师。曾任安徽凤阳县化肥厂电工，淮南矿业学院教师，中国农业银行安徽省分行副科长、副处长、处长，北京龙翔达信息技术有限公司副总经理，运通电子副总经理。现任本公司副总经理、深圳银通董事。其担任本公司副总经理的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。陈建良先生，中国国籍，42 岁，本科学历。1991 年 7 月毕业于西安电子科技大学电子设备结构专业。1991 年 9 月至 1999 年 6 月先后任广州无线电厂电视机分厂结构设计师、设计室主任和采购部经理。1999 年 7 月起先后担任运通电子结构设计部经理、物料部经理和公司总经理助理。现任本公司副总经理。其担任本公司副总经理的任期为 2007 年 9 月至 2012年 1 月。李叶东先生，中国国籍，38 岁，本科学历。曾任合肥天鹅空调器科技有限公司助理工程师，东莞大同机械有限公司工程部副经理，顺德科达自动化有限公司项目主管，广州神通电信科技有限公司工程师，运通电子硬件工程师、硬件开发部模块组主任、海外客户服务部副经理、经理和公司总经理助理。现任本公司副总经理及运通国际董事。其担任本公司副总经理的任期为 2007 年 9 月至 2012 年 1 月。蒋春晨先生，中国国籍，45 岁，本科学历，会计师，中国注册会计师协会非执业会员。曾任江西电视机厂主办会计，赣新电视有限公司财务主管，中国人寿保险公司吉安分公司会计师，广电集团审计师，运通电子财务部经理。现任本公司财务负责人、财务总监，深圳银通监事、广州穗通监事及运通国际董事、财务总监。其担任本公司财务负责人（财务总监）的任期为 2005 年 10 月至 2012 年 1 月。任斌女士，本公司董事会秘书，简历参阅本年度报告“第四节、二、（一）董事会成员”。（五）报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2008 年 3 月 7 日，公司发布关于独立董事罗坚生病逝的公告。2、2008 年 4 月 18 日，公司召开 2007 年度股东大会，审议通过了关于增补独立董事的议案，会议选举程昆先生为公司第一届董事会独立董事。3、2008 年 7 月 10 日，公司第一届董事会同意张招兴先生因职务调整辞去公司董事职务。4、2008 年 12 月 18 日，公司召开第一届董事会第二十一次（临时）会议和第一届监事会第十五次（临时）会议，审议通过了关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案、关于选举公司第二届董事会独立董事的议案 和 关于选举公司第二届监事会非职工监事的议案，以上议案提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过，选举产生了公司第