600282_2008_南钢股份_2008年年度报告_2009-03-10.pdf

南京钢铁股份有限公司 NNaannJ Ji inngg I Ir roonn&SSt teeeel l CCoo.,LLt tdd.2008 年年度报告年年度报告 二九年三月九日二九年三月九日南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 目目 录录 一、重要提示.1 二、公司基本情况.1 三、会计数据和业务数据摘要.2 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.17 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.22 九、监事会报告.40 十、重要事项.42 十一、财务会计报告.46 十二、备查文件目录.105 南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 1一、重要提示一、重要提示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司全体董事出席董事会会议。3、江苏天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。4、公司董事长杨思明先生、总经理秦勇先生、总会计师兼财务部经理梅家秀先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况二、公司基本情况 公司法定中文名称 南京钢铁股份有限公司 公司法定中文名称缩写 南钢股份 公司法定英文名称 Nanjing Iron&Steel Co.,Ltd.公司法定代表人 杨思明 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 徐 林 董事会秘书联系地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 董事会秘书电话 025-57056780 董事会秘书传真 025-57052184 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张善康 证券事务代表联系地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 证券事务代表电话 025-57797742 证券事务代表传真 025-57797742 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 公司办公地址 江苏省南京市六合区卸甲甸 公司办公地址邮政编码 210035 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 南钢股份 600282 南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 2其他有关资料 公司首次注册登记日期 1999 年 3 月 18 日 公司首次注册登记地点 江苏省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 320000000012926 税务登记号码 320112714085405 组织机构代码 71408540-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 江苏天衡会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项 目 金 额 营业利润 125,179,022.46 利润总额 145,299,620.87 归属于上市公司股东的净利润 123,203,482.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 103,616,916.41经营活动产生的现金流量净额 495,133,951.60(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处置损益-1,145,572.76计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,029,287.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 11,236,884.17处置交易性金融资产、交易型金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 20,488.39其他非经常性损益项目（存货盘盈）6,120,203.52所得税影响额-6,674,724.00合 计 19,586,566.32南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 3(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 28,354,366,451.1722,004,651,011.85 28.8615,951,652,417.15 15,707,758,640.80 利润总额 145,299,620.871,336,915,114.82-89.13558,663,789.19558,317,238.77 归属于上市公司股东的净利润 123,203,482.731,030,852,907.68-88.05390,572,685.79389,344,370.97 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 103,616,916.41980,345,855.19-89.43376,493,646.66375,265,331.84 基本每股收益（元股）0.0730.612-88.070.232 0.233 稀释每股收益（元股）0.073 0.612 -88.070.232 0.233 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.062 0.582-89.350.223 0.222 全面摊薄净资产收益率（%）2.8223.79 减少 20.97个百分点11.1911.16 加权平均净资产收益率（%）2.8426.46 减少 23.62个百分点10.8210.79 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.3722.62 减少 20.25个百分点10.79 10.75 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.3925.16 减少 22.77个百分点10.4310.40 经营活动产生的现金流量净额 495,133,951.60 1,189,306,217.80-58.37-57,379,169.42-57,379,169.42 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.29390.71-58.61-0.03-0.03 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 11,182,751,978.58 10,903,255,005.31 2.569,336,787,038.359,247,067,407.38 所有者权益（或股东权益）4,363,245,082.46 4,333,641,599.73 0.683,490,188,692.053,490,173,483.78 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.59 2.57 0.782.07 2.07 南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 4四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 489,600,00052.31195,840,000195,840,000-84,240,000307,440,000797,040,000 47.31 其中：境内非国有法人持股 489,600,00052.31195,840,000195,840,000-84,240,000307,440,000797,040,000 47.31 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 489,600,00052.31195,840,000195,840,000-84,240,000307,440,000797,040,000 47.31 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 446,400,00047.69178,560,000178,560,00084,240,000441,360,000887,760,000 52.69 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 446,400,00047.69178,560,000178,560,00084,240,000441,360,000887,760,000 52.69 三、股份总数 936,000,000100.00374,400,000374,400,0000748,800,0001,684,800,000 100.00 南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 5股份变动的批准情况股份变动的批准情况 公司于 2008 年 4 月 29 日召开 2007 年年度股东大会审议并通过公司 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以 2007 年 12 月 31 日的总股本 93,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股4 股（含税）并派发现金 1 元（含税），分配红股股利 37,440 万元，现金股利 9,360 万元，本次实际用于分配的利润共计 46,800 万元，占当年实现可分配利润的 50.18%，符合公司股改说明书中非流通股股东作出的承诺。本次利润分配后的未分配利润1,170,060,240.24 元全部转入下一年度。同时，公司以 2007 年 12 月 31 日的总股本 93,600 万股为基数，用资本公积金向全体股东按每 10 股转增 4 股的比例转增股本 37,440 万股。截止 2007 年 12 月 31 日的资本公积金由 1,122,369,821.37 元减少至 747,969,821.37 元。送红股及资本公积金转增股本实施后，公司股本总额为 1,684,800,000 股。股份变动的过户情况股份变动的过户情况 上述红股及转增股份已由中国登记结算有限责任公司上海分公司直接记入股东帐户或存管，2008 年 5 月 19 日上市流通。2、限售股份变动情况、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数注 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期南京钢铁联合有限公司 489,600,000 84,240,00084,240,000797,040,000股权分置改革 2008 年 10 月27 日 合计 489,600,000 84,240,00084,240,000797,040,000/注：南京钢铁联合有限公司年初持有限售股数 489,600,000 股为公司未实施 2007 年年度分配方案前数据。(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种：人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 A 股 2005 年 1 月 20 日 6.55120,000,0002005年2月4日120,000,000 经中国证券监督管理委员会证监发行字2005 3 号文核准，公司于 2005 年 1 月 20日采取网上与网下同时累计投标询价的方式公开增资发行 12,000 万股 A 股，增发发行价南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 6格为 6.55 元/股。增发完成后，公司总股本为 62,400 万股，其中流通股总数为 26,400 万股，非流通股总数为 36,000 万股。增发股份于 2005 年 2 月 4 日上市流通。2、公司股份总数及结构的变动情况、公司股份总数及结构的变动情况 2008 年 5 月 16 日，公司实施了 2007 年年度股东大会审议通过的 2007 年年度分配方案，即以 2007 年 12 月 31 日的总股本 93,600 万股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 4 股（含税）并派发现金 1 元（含税），同时用资本公积金向全体股东按每 10 股转增4 股的比例转增股本 374,400,000 股。送红股及资本公积金转增股本实施后，公司股本总额变更为 1,684,800,000 股。3、现存的内部职工股情况、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数报告期末股东总数 100,889 户前十名股东持股情况前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 南京钢铁联合有限公司 境内非国有法人 62.691,056,120,000453,740,000797,040,000 无 宝钢集团有限公司 国有法人 2.1035,383,09035,383,090 未知 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 未知 2.0234,053,9786,103,978 未知 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 未知 0.8514,254,3889,199,250 未知 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 未知 0.6911,639,90011,639,900 未知 太平人寿保险有限公司传统普通保险产品022L-CT001 沪 未知 0.396,499,8316,499,831 未知 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 未知 0.366,000,0006,000,000 未知 华夏银行股份有限公司益民红利成长混合型证券投资基金 未知 0.315,296,5595,296,559 未知 南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 7中国光大银行股份有限公司中融景气行业证券投资基金 未知 0.294,883,937384,077 未知 北京北方银通房地产开发有限公司 未知 0.284,656,0604,656,060 未知 前十名无限售条件股东持股情况前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 南京钢铁联合有限公司 259,080,000 人民币普通股 宝钢集团有限公司 35,383,090 人民币普通股 中国工商银行华安中小盘成长股票型证券投资基金 34,053,978 人民币普通股 中国建设银行鹏华价值优势股票型证券投资基金 14,254,388 人民币普通股 中国平安人寿保险股份有限公司分红个险分红 11,639,900 人民币普通股 太平人寿保险有限公司传统普通保险产品022L-CT001 沪 6,499,831 人民币普通股 中国建设银行信诚精萃成长股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 华夏银行股份有限公司益民红利成长混合型证券投资基金 5,296,559 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司中融景气行业证券投资基金 4,883,937 人民币普通股 北京北方银通房地产开发有限公司 4,656,060 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十大流通股股东与前十大股东相同。其中，控股股东南京钢铁联合有限公司与其他流通股股东之间不存在关联方关系，也不属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。本公司未知其他流通股股东相互间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.南京钢铁联合有限公司 797,040,000 2009 年 10 月 25日797,040,000 无 2、控股股东及实际控制人情况、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况法人控股股东情况 单位：万元 币种：人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 南京钢铁联合有限公司 杨思明 275,000 2003年3月24 日 许可经营项目：其他印刷品印刷、内部资料印刷。气瓶检测、充装；氧压缩的、氮压缩的、氩压缩的、氧及医用氧液化的、氮液化的、氩液化的、煤气、煤焦油、苯、硫磺的生产及自产产品销售；一般经营项目：钢铁冶炼、钢材轧制、自产钢材销售；耐火材料，建筑材料生产；自产产品销售；装卸、搬运；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外）。南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 8(2)自然人实际控制人情况自然人实际控制人情况 姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业 最近五年内的职务 郭广昌 中国 否 郭广昌，1994 年起任上海复星高科技（集团）有限公司董事长；1995 年起任上海复星医药（集团）股份有限公司董事，其中 1995 年至 2007 年 10 月任董事长；1998 年起任复地（集团）股份有限公司董事长；2001 年起任上海复星产业投资有限公司董事长；2001 年至 2007 年任上海豫园旅游商城股份有限公司董事；2003 年起任南京钢铁联合有限公司副董事长、国药控股有限公司副董事长；2004 年至 2007 年4 月任招金矿业股份有限公司董事，2004 年 12 月起任复星国际有限公司董事长、首席执行官。南京钢铁集团有限公司持有南京钢铁联合有限公司 40%的股权，是南京钢铁联合有限公司第一大股东。郭广昌先生实际控制了上海复星高科技（集团）有限公司、上海复星产业投资有限公司和上海复星工业技术发展有限公司，因此间接控制了南京钢铁联合有限公司 60%的股权，从而对南京钢铁联合有限公司形成实质性控制，进而成为本公司的实际控制人。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 9 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况62.69%78.24%100%100%100%58%上海复星高科技（集团）有限公司上海复星产业投资有限公司 上海复星工业技术发展有限公司 南 京 钢 铁 联 合 有 限 公 司 南 京 钢 铁 联 合 有 限 公 司 40 南京钢铁集团有限公司 南 京 钢 铁 股 份 有 限 公 司 南 京 钢 铁 股 份 有 限 公 司 30 20 10 90 复星国际控股有限公司 复星控股有限公司 复星国际有限公司 郭广昌 南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 10单位：股 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 杨思明 董事长 男 55 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 否 是 肖同友 原董事长 男 61 2005 年 4 月 22 日2008 年 9 月 26 日 否 是 吕 鹏 副董事长 男 46 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 否 是 秦 勇 董事、总经理 男 46 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 42否 陶 魄 董事 男 50 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 否 是 黄一新 董事 男 43 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 否 是 孙亦民 董事 男 38 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 否 是 郎秋燕 原董事 男 59 2005 年 4 月 22 日2008 年 9 月 26 日 是 28否 黄旭芒 独立董事 男 51 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 2.5否 陈传明 独立董事 男 51 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 2.5否 应文禄 独立董事 男 43 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 2.5否 杨国祥 原独立董事 男 56 2005 年 4 月 22 日2008 年 9 月 26 日 是 5否 何次琴 原独立董事 女 61 2005 年 4 月 22 日2008 年 9 月 26 日 是 5否 宋颂兴 原独立董事 男 61 2005 年 4 月 22 日2008 年 9 月 26 日 是 5否 吕庆明 监事会主席 男 54 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 否 是 刘中豪 监事 男 47 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 否 是 魏慕东 监事 男 52 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 否 是 潘长根 原监事 男 59 2007 年 4 月 25 日2008 年 9 月 25 日 否 是 王永玉 职工代表监事 男 54 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 17否 蒋筱春 职工代表监事 男 51 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 30否 王经民 副总经理 男 59 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 40否 朱金宝 副总经理 男 43 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 28否 徐 林 董事会秘书 男 44 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 17否 梅家秀 总会计师 男 36 2008 年 9 月 26 日2011 年 9 月 25 日 是 13否 王瑞祥 原总会计师 男 43 2005 年 4 月 22 日2008 年 3 月 26 日 是 4.25否 合 计 241.75 南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 11董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：(1)杨思明先生，1998 年 10 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁集团有限公司董事、总经理，2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司董事长；2000 年 3 月至报告期末，任南京钢铁集团国际贸易有限公司董事长；2001 年 6 月至报告期末，任南京钢铁有限公司董事、总经理；2003 年 11 月至报告期末，任江苏南钢宝兴钢铁有限公司董事长；2003年 8 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司董事、总经理，2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司董事长、首席执行官；2003 年 8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委副书记；2004 年 6 月至报告期末，任张家港保税区汇达实业有限公司董事长；2005 年 6 月至 2008 年 9 月，任香港金腾国际有限公司董事、总经理；2006年 7 月至报告期末，任安徽金安矿业有限公司董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事长、南京钢铁有限公司董事长、香港金腾国际有限公司董事长、宁波钢铁有限公司董事、无锡金鑫轧钢有限公司董事长、南钢嘉华新型建材有限公司董事长；2002 年 4 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司副董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事长。(2)肖同友先生，1999 年 8 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁集团有限公司董事长、党委书记；2001 年 6 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁有限公司董事长；2003 年 3 月至 2008 年9 月，任南京钢铁联合有限公司董事长、党委书记；2005 年 6 月至 2008 年 9 月，任香港金腾国际有限公司董事局主席；2005 年 10 月至 2008 年 9 月，任南京金腾钢铁有限公司董事长；1999 年 9 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司董事长。(3)吕鹏先生，2003 年 6 月至 2005 年 11 月，任上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部副总经理；2005 年 11 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2008年 9 月至报告期末任南京钢铁联合有限公司董事、总经理，南京金腾钢铁有限公司董事、南京钢铁有限公司董事、香港金腾国际有限公司副董事长、宁波钢铁有限公司董事、无锡金鑫轧钢有限公司副董事长、南钢嘉华新型建材有限公司董事；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副董事长。(4)秦 勇先生，2003 年 8 月至 2004 年 3 月，任南京钢铁联合有限公司副总经理；2004年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总经理；2004 年 7 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事。(5)陶 魄先生，1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；1999 年 3 月至2003 年 10 月，任南京钢铁股份有限公司副总经理；2003 年 10 月至 2008 年 9 月，任南南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 12京钢铁联合有限公司副总经理；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司常务副总经理，南京钢铁集团有限公司总经理。(6)黄一新先生，2001 年 2 月至 2003 年 8 月，任南京钢铁集团有限公司技术中心副主任；2003 年 8 月至 2005 年 11 月，任南京钢铁联合有限公司技术质量部副部长；2005 年 11月至 2006 年 12 月，任南京钢铁联合有限公司总经理助理兼新品研发推广中心主任；2006年 12 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司副总经理。2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事、无锡金鑫轧钢有限公司副董事长。(7)孙亦民先生，2001 年 6 月至 2005 年 7 月，任沈阳合金投资股份有限公司财务经理；2005 年 7 月至 2008 年 5 月，任上海复星高科技（集团）有限公司钢铁事业部财务总监、海南矿业联合有限公司副总经理兼财务总监；2008 年 5 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司总会计师；2008 年 9 月至报告期末，任南京金腾钢铁有限公司董事、南京钢铁有限公司董事、香港金腾国际有限公司董事、宁波钢铁有限公司监事；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事；2008 年 11 月至报告期末，任南京鑫源招标咨询有限公司董事长。(8)郎秋燕先生，2000 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司炼钢厂厂长；2000年 3 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司董事。(9)黄旭芒先生，2001 年 8 月至 2005 年 6 月，任江苏省冶金资产管理有限公司副董事长、党委副书记、副总经理（主持工作，法定代表人）；2001 年 8 月至报告期末，任江苏省冶金工业协会会长、江苏省金属学会常务理事长、江苏省稀土协会理事长、中国钢铁工业协会理事、中国有色金属工业协会常务理事、中国金属协会常务理事；2002 年 12 月至报告期末，任江苏省工业发展规划咨询委员会专家；2007 年 7 月至报告期末，任江苏省（苏州）钢铁研究院技术委员会委员；2005 年 6 月至报告期末，任江苏舜天国际集团有限公司董事、总裁、党委副书记；2008 年 9 月至报告期末,任南京钢铁股份有限公司独立董事。(10)陈传明先生，1982 年 12 月进入南京大学工作，现任南京大学管理学院院长；2001年 1 月起，任安徽财经学院兼职教授；2006 年 12 月至报告期末，任西南大学兼职教授；2002 年 6 月至 2008 年 6 月，任苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司独立董事；2003 年 7 月至 2007 年 7 月，任南京港股份有限公司独立董事；2008 年 1 月至报告期末，任华泰证券股份有限公司独立董事；2008 年 9 月至报告期末,任南京钢铁股份有限公司独立董事。南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 13(11)应文禄先生，2001 年 1 月至 2005 年 8 月，任江苏宏图高科技股份有限公司董事、总会计师、副总裁、常务副总裁、党委委员；2005 年 8 月至报告期末，任江苏高科技投资集团有限公司副总裁、党委委员；2008 年 4 月至报告期末，任苏州高投创业投资管理公司董事长；2008 年 7 月至报告期末，任镇江高投创业投资公司董事长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司独立董事。(12)杨国祥，2002 年 12 月起任镇江高等专科学校校长；2002 年 4 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司独立董事；2006 年 12 月起，任镇江高等专科学校党委书记。(13)何次琴女士，2002 年起，在江苏华信资产评估有限公司工作；2002 年 6 月至 2007年 6 月，任宏图高科股份公司独立董事；2002 年 4 月至 2008 年 9 月任南京钢铁股份有限公司独立董事。(14)宋颂兴先生，2000 年起任南京大学商学院工商管理系教授；2003 年 6 月至 2008年 9 月，任南京钢铁股份有限公司独立董事。(15)吕庆明先生，1998 年 10 月至报告期末，任南京钢铁集团有限公司党委副书记、纪委书记；1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事会主席；2003 年 8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司党委副书记、纪委书记；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁有限公司监事。(16)刘中豪先生，2001 年 2 月至 2003 年 8 月，任南京钢铁集团有限公司工程处处长；2003 年 8 月至报告期末，任南京钢铁联合有限公司工程部部长；1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事。(17)魏慕东先生，2002年4月至2005年12月任南京钢铁股份有限公司烧结厂厂长；2005年 12 月至 2008 年 1 月，任南京钢铁股份有限公司炼铁厂厂长；2008 年 1 月至报告期末任南京钢铁联合有限公司炼铁新厂厂长；2008 年 9 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司监事。(18)潘长根先生，2003 年 8 月至 2005 年 1 月，任南京钢铁联合有限公司审计部副部长；2005 年 1 月至 2006 年 2 月，任安徽东方钙业有限公司常务副总、总经理；2006 年 2 月至今任南京钢铁联合有限公司审计部部长；2003 年 3 月至 2008 年 9 月；任南京钢铁联合有限公司监事会监事；1999 年 3 月至 2005 年 4 月任南京钢铁股份有限公司监事；2007年 4 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司监事；2008 年 9 月至报告期末，任无锡金鑫轧钢有限公司监事。南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 14(19)王永玉先生，1999 年 6 月至 2005 年 4 月，任南京钢铁股份有限公司人事部经理、职工代表监事；2005 年 4 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司综合管理部经理、职工代表监事。(20)蒋筱春先生，1998 年 2 月至 2003 年 12 月，任南钢集团江苏南钢宝兴钢铁公司总经理、党委书记兼高线厂厂长；2003 年 12 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司中厚板卷厂厂长；2005 年 4 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司职工代表监事。(21)王经民先生，2002 年 6 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理；2005 年4 月至 2008 年 9 月，任南京钢铁股份有限公司董事。(22 朱金宝先生，2000 年 1 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司副总经理兼中板厂厂长。(23)徐 林先生，1999 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。(24)梅家秀先生，2001 年 3 月至 2004 年 10 月，任南京钢铁股份有限公司财务部副经理；2004 年 11 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司财务部经理；2008 年 3 月至报告期末，任南京钢铁股份有限公司总会计师。(25)王瑞祥先生，2001 年 8 月至 2005 年 2 月，任南京钢铁股份有限公司总会计师兼财务部经理；2005 年 2 月至 2008 年 3 月，任南京钢铁股份有限公司总会计师。(二)在股东单位任职情况 姓 名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴杨思明 南京钢铁联合有限公司 董事长、党委副书记、首席执行官 2008-9 是 肖同友 南京钢铁联合有限公司 原董事长、党委书记 2003-3 2008-9 是 吕 鹏 南京钢铁联合有限公司 董事、总经理 2008-9 是 陶 魄 南京钢铁联合有限公司 常务副总经理 2008-9 是 黄一新 南京钢铁联合有限公司 副总经理 2006-12 是 孙亦民 南京钢铁联合有限公司 总会计师 2008-5 是 吕庆明 南京钢铁联合有限公司 党委副书记、纪委书记2003-8 是 刘中豪 南京钢铁联合有限公司 工程部部长 2003-8 是 魏慕东 南京钢铁联合有限公司 炼铁新厂厂长 2008-1 是 潘长根 南京钢铁联合有限公司 审计部部长 2006-2 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴南京钢铁集团有限公司 董事长 2008-9 否 杨思明 南京钢铁有限公司 董事、总经理 2001-6 否 南京钢铁股份有限公司 2008 年年度报告 15江苏南钢宝兴钢铁有限公司 董事长 2003-11 否 张家港保税区汇达实业有限公司董事长 2004-6 否 安徽金安矿业有限公司 董事长 2006-7 否 南京金腾钢铁有限公司 董事长 2008-9 否 南京钢铁有限公司 董事长 2008-9 否 香港金腾国际有限公司 董事长 2008-9 否 宁波钢铁有限公司 董事长 2008-9 否 无锡金鑫轧钢有限公司 董事长 2008-9 否 南钢嘉华新型建材有限公司 董事长 2008-9 否 南京钢铁集团有限公司 董事长、党委书记 1999-8 2008-9 否 南京钢铁有限公司 董事长 2001-6 2008-9 否 香港金腾国际有限公司 董事局主席 2005-6 2008-9 否 肖同友 南京金腾钢铁有限公司 董事长 2005-10 2008-9 否 南京金腾钢铁有限公司 董事 2008-9 否 南京钢铁有限公司 董事 2008-9 否 香港金腾国际有限公司 副董事长 2008-9 否 宁波钢铁有限公司 董事 2008-9 否 无锡金鑫轧钢有限公司 副董事长 2008-9 否 吕鹏 南钢嘉华新型建材有限公司 董事 2008-9 否 陶 魄 南京钢铁集团有限公司 总经理 2008-9 否 黄一新 无锡金鑫轧钢有限公司 副董事长 2008-9 否 南京金腾钢铁有限公司 董事 2008-9 否 南京钢铁有限公司 董事 2008-9 否 香港金腾国际有限公司 董事 2008-9 否 宁波钢铁有限公司 监事 2008-9 否 孙亦民 南京鑫源招标咨询有限公司 董事长 2008-11 否 南京钢铁有限公司 监事 2008-9 否 吕庆明 南京钢铁集团有限公司 党委副书记、纪委书记1998-10 否 潘长根 无锡金鑫轧钢有限公司 监事 2008-9 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和报告期经营业绩状况，提交年度薪酬报告由公司董事会审议。公司高级管理人员的薪酬方案由董事会审议批准；公司董事、监事的薪酬方案提交股东大会审议批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 报告期，公司对董事、监事和高级管理人员实行与经营业绩相挂钩的激励和约束