600269_2008_赣粤高速_2008年年度报告_2009-03-30.pdf

江西赣粤高速公路股份有限公司 江西赣粤高速公路股份有限公司 600269600269 2008 年年度报告 2008 年年度报告 江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.5 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.34 十、重要事项.35 十一、财务会计报告.42 十二、备查文件目录.108 江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司董事长、总经理黄铮先生，总会计师邹龙赣先生，会计主管人员阙泳先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况二、公司基本情况 公司法定中文名称 江西赣粤高速公路股份有限公司 公司法定中文名称缩写 赣粤高速 公司法定代表人 黄铮 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 熊长水 董事会秘书联系地址 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 董事会秘书电话 0791-6504265 董事会秘书传真 0791-6527021 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 牛志明 证券事务代表联系地址 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 证券事务代表电话 0791-6504269 证券事务代表传真 0791-6527021 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦公司办公地址 南昌市西湖区朝阳洲中路 367 号赣粤大厦 公司办公地址邮政编码 330025 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 董事会办公室 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 赣粤高速 600269 江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 3其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年 3 月 31 日 公司首次注册地点 南昌市省政府大院西二路 12 号 公司变更注册日期 2008 年 5 月 29 日 公司变更注册地点 南昌市高新技术开发区火炬大街 199 号赣能大厦 企业法人营业执照注册号 360000110007603 税务登记号码 赣地税直字 360102705501796 号 组织机构代码 70550179-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京西城区民丰胡同 31 号中水大厦 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 1,242,641,120.26 利润总额 1,465,466,117.26 归属于上市公司股东的净利润 1,096,179,206.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 928,995,627.57经营活动产生的现金流量净额 1,756,960,348.49(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-2,248,545.62计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 229,665,000.00非货币性资产交换损益 1,456,000.00同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-1,255,676.27除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,833,060.37除上述各项之外的其他营业外收入和支出-8,107,229.38少数股东权益影响额-11,072,607.15所得税影响额-39,420,302.04合计 167,183,579.17 江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 4(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 2008 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 3,085,723,181.49 2,585,326,005.132,468,138,519.8719.361,914,716,342.39 1,849,320,665.47 利润总额 1,465,466,117.26 1,530,898,253.651,541,338,317.26-4.271,114,773,810.18 1,114,303,319.53归属于上市公司股东的净利润 1,096,179,206.74 1,077,282,513.921,096,593,667.831.75811,738,416.93 825,358,438.90归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 928,995,627.57 934,101,454.92953,197,869.68-0.55694,797,613.73 707,947,480.97基本每股收益（元股）0.94 0.920.94 2.170.70 0.71稀释每股收益（元股）0.94 0.92 0.94 2.170.70 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.80 0.800.82-0.60 0.61 全面摊薄净资产收益率（%）15.30 17.1817.44-1.8815.14 15.34加权平均净资产收益率（%）15.99 18.5518.79-2.5617.41 17.73扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）12.97 14.9015.16-1.9312.96 13.16扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.55 16.0816.33-2.5314.90 15.21经营活动产生的现金流量净额 1,756,960,348.49 1,551,888,355.991,652,243,905.3613.211,090,366,771.22 1,153,360,785.47每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.50 1.331.41 12.780.93 0.99 2007 年末 2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 12,169,401,760.41 11,699,572,352.47 11,604,221,759.524.0211,564,038,749.90 11,404,549,608.75所有者权益（或股东权益）7,164,865,541.36 6,270,004,956.666,287,023,777.3714.275,361,044,254.14 5,378,956,445.34归属于上市公司股东的每股净资产（元股）6.14 5.37 5.38 14.344.59 4.61江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 5四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 548,544,787 46.98-58,383,374-58,383,374 490,161,41341.983、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 548,544,787 46.98-58,383,374-58,383,374 490,161,41341.98二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 619,122,692 53.02 58,383,37458,383,374 677,506,06658.022、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 619,122,692 53.02 58,383,37458,383,374 677,506,06658.02三、股份总数 1,167,667,479 100 00 1,167,667,479100 股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案已于 2006 年 5 月 30 日召开的股权分置改革相关股东大会审议通过，以 2006 年 6 月 15 日为股权登记日，于 2006 年 6 月 19 日实施后复牌。根据股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的承诺，江西高速公路投资发展（控股）有限公司所持公司 58,383,374 有限售条件流通股于 2008 年 6 月 19 日转为无限售条件流通股份。江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 62、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期 江西高速公路投资发展（控股）有限公司 548,544,787 58,383,374490,161,413 股权分置改革 2009-6-19合计 548,544,787 58,383,374490,161,413/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格 发行数量 上市日期获准上市交易数量 终止日期 08 赣粤债 2008-1-28 100 元/张 1200 万张2008-2-281,200,000,000 2014-1-27 赣粤 CWB1 2008-1-28 5640 万份2008-2-2856,400,000 2009-2-27 本公司于 2008 年 1 月 22 日经中国证券监督管理委员会证监许可2008115 号文件核准，并于 2008 年 1 月 28 日公开发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券 120,000 万元，每张债券面值 100 元，共计 1200 万张，债券期限从 2008 年 1 月 28 日至 2014 年 1 月 27 日，债券票面利率为 0.8%，债券利息每年付息一次。同时每张债券的认购人可获得本公司派发的4.7 份认股权证，即认股权证总数为 5,640 万份。认股权证的存续期间为自认股权证上市之日起 24 个月。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，公司股份总数没有发生变化，但股份结构发生了变动。根据股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通的承诺，江西高速公路投资发展（控股）有限公司所持公司 58,383,374 有限售条件流通股于 2008 年 6 月 19 日转为无限售条件流通股份。3、报告期后到年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响 截至 2009 年 2 月 27 日，公司认股权证实施了第一次行权，认股权证行权 1,732 份，公司总股本由 1,167,667,479 股变更为 1,167,669,211 股，按行权后的总股本计算，公司每股收益为 0.94 元，每股净资产 6.14 元。4、现存的内部职工股情况 公司未有内部职工股。江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 7(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 83,239 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 国有法人 51.98606,928,1610 490,161,413无 华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 1.8021,061,6472,762,807 未知 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 其他 1.5217,801,54817,801,548 未知 全国社保基金一零四组合 其他 1.4516,949,38616,949,386 未知 摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金 境外法人 1.1313,207,8863,214,887 未知 全国社保基金一零八组合 其他 0.9411,027,30811,027,308 未知 博时第三产业成长股票证券投资基金 其他 0.9411,000,00011,000,000 未知 招商优质成长股票型证券投资基金 其他 0.8910,398,2242,887,567 未知 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 其他 0.8710,160,852306,890 未知 博时主题行业股票证券投资基金 其他 0.8610,000,00010,000,000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 116,766,748 人民币普通股 华安中小盘成长股票型证券投资基金 21,061,647人民币普通股 汇添富均衡增长股票型证券投资基金 17,801,548人民币普通股 全国社保基金一零四组合 16,949,386 人民币普通股 摩根士丹利投资管理公司摩根士丹利中国 A 股基金 13,207,886人民币普通股 全国社保基金一零八组合 11,027,308 人民币普通股 博时第三产业成长股票证券投资基金 11,000,000 人民币普通股 招商优质成长股票型证券投资基金 10,398,224 人民币普通股 信达澳银领先增长股票型证券投资基金 10,160,852 人民币普通股 博时主题行业股票证券投资基金 10,000,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 全国社保基金一零四组合和全国社保基金一零八组合同属全国社保基金管理有限公司管理。博时第三产业成长股票证券投资基金和博时主题行业股票证券投资基金同属博时基金管理有限公司管理。公司未知其他股东之间有无关联关系，也不可知他们是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 82、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 江西高速公路投资发展（控股）有限公司 490,161,413 2009-6-19490，161，413持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让;在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。3、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 江西高速公路投资发展（控股）有限公司 蒲日新 1,000,000,0001997-10-20 高速公路、汽车专用公路及桥梁的设计、施工、承包，公路、桥梁收费及养护管理，房地产开发，对公路及桥梁的投资，汽车客货运输。(2)法人实际控制人情况 名称 法定代表人 江西省交通厅 马志武 本公司控股股东江西高速公路投资发展（控股）有限公司系隶属于江西省交通厅的国有独资公司，其实际控制人为江西省交通厅。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 9(四)可转换公司债券情况 1、分离交易可转换公司债券发行情况 公司于 2007 年 3 月 28 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过了公司拟发行分离交易可转换公司债券的议案。公司发行分离交易可转债的申请于 2007 年 12 月 28 日获得中国证监会发行审核委员会 2007 年第 193 次工作会议审核有条件通过，2008 年 1 月22 日获得中国证券监督管理委员会证监许可2008 115 号文核准，2008 年 1 月 28 日，公司成功发行 12 亿元 6 年期的分离交易可转债，每张债券面值 100 元人民币，每张债券的认购人可同时获得本公司派发的 4.7 份认股权证，认股权证总量为 5640 万份，行权价格为 20.88元。2008 年 2 月 28 日，公司债券和认股权证在上海证券交易所上市交易。债券简称：08 赣粤债，交易代码：126009；权证简称：赣粤 CWB1，交易代码：580017。2、报告期转债持有人情况 期末可转债持有人数 6,152 人前十名可转债持有人情况 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）持有比例(%)新华人寿保险股份有限公司 239,571,00019.96太平洋人寿保险股份有限公司 232,853,00019.40生命人寿保险股份有限公司 97,053,0008.09中国太平洋保险公司 53,989,0004.50首创安泰人寿保险有限公司 47,000,0003.92中国人民健康保险股份有限公司 40,625,0003.39渤海财产保险股份有限公司 36,609,0003.05全国社保基金二零三组合 30,000,0002.50泰康人寿保险股份有限公司 28,965,0002.41博时价值增长证券投资基金 24,817,0002.073、认股权证行权价格的调整情况 2008 年 5 月，因公司实施 2007 年度利润分配方案分红派息工作，根据上海证券交易所权证管理暂行办法的相关规定和江西赣粤高速公路股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书的约定，赣粤高速 A 股除息时，认股权证的行权比例不变，行权价格将作相应的调整。公司关于赣粤 CWB1 行权价格调整的提示性公告和赣粤 CWB1行权价格调整的公告分别于 2008 年 5 月 7 日和 5 月 13 日刊登在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站上。此次认股权证行权价格调整日是 2008 年5 月 13 日。调整后的认股权证行权价格为 20.53 元。4、分离交易可转换公司债券的担保人 本公司分离交易可转换公司债券的担保人是中国农业银行江西省分行。江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 10五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴黄 铮 董事长、总经理 男46 2004-9-162012-1-235,3555,3550 是 20.99否 丁向东 董事 男58 2004-9-162009-1-23 否 0 否 张洪山 董事 男60 2004-9-162009-1-23 否 0 否 谭生光 董事、常务副总 男47 2004-9-162012-1-23 是 18.1否 孙 斌 董事、副总经理 男35 2008-6-302012-1-23 是 16.97否 罗来华 董事 男57 2004-9-162009-1-23 是 18.51否 邓保华 董事 男51 2004-9-162008-6-30 是 5.55否 叶香春 董事 男50 2004-9-162009-1-23 否 0 是 廖进球 独立董事 男51 2004-9-162008-6-30 是 2 否 顾功耘 独立董事 男52 2004-9-162009-1-23 是 4 否 王霄鹏 独立董事 男40 2004-9-162012-1-23 是 4 否 陈皓萍 独立董事 女44 2004-9-162009-1-23 是 4 否 蒋金法 独立董事 男46 2008-6-302012-1-23 是 2 否 魏炳彦 监事会主席 男54 2004-9-162009-1-23 否 0 否 吴进安 监事 男61 2004-9-162009-1-23 否 0 否 胡小龄 监事 男59 2004-9-162012-1-23 是 16.54否 章美林 监事 女47 2004-9-162009-1-23 是 8.78否 谢 泓 监事 女38 2004-9-162009-1-23 否 0 否 陶四元 副总经理 女51 2004-9-162008-5-30 是 5.31否 汪建明 副总经理 男52 2004-9-162012-1-23 是 17.51否 熊长水 董事会秘书 男41 2004-9-162012-1-23 是 15.78否 邹龙赣 总会计师 男44 2004-9-162012-1-23 是 15.49否 漆志平 总经理助理 男43 2004-9-162009-1-23 是 14.96否 葛 勇 总经理助理 男36 2005-3-92008-9-8 是 9.80否 邹国平 信息总监 男41 2006-8-172008-5-3 是 5.01否 注：报告期内，本公司未实行股权激励。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.黄 铮：1962 年 11 月出生，本科学历，工学学士，教授级高级工程师。历任江西省高等级公路管理局通讯监控中心副主任、江西方兴科技有限公司董事、总经理。2004 年 5 月至2004 年 9 月任本公司常务副总经理。2004 年 9 月至 2009 年 3 月任本公司总经理。2004 年 9月至今任本公司董事。2005 年 7 月当选本公司党委委员。2006 年 3 月起任本公司董事会召集人。2006 年 11 月起任本公司董事长。江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 112.丁向东：1950 年 12 月出生，大专。历任江西远洋运输公司任纪委书记、党委副书记、书记、江西省高等级公路管理局纪委书记、本公司第二届监事会主席、江西昌泰高速公路有限责任公司董事长。2004 年 8 月至今任江西省高等级公路管理局副局长。2004 年 9 月至 2009年 1 月任本公司董事。3.张洪山：1949 年 8 月出生，大专，高级经济师。历任江西省高等级公路管理局副局长、江西省高等级公路管理局调研员、江西昌樟高速公路有限责任公司董事、总经理、监事会主席。1998 年 3 月至 2009 年 1 月任本公司董事。4.谭生光：1961 年 12 月出生，工商管理硕士，教授级高级工程师。历任江西省高等级公路管理局党办副主任、基建办主任、质监站党支部书记、站长、本公司副总经理、常务副总经理。2004 年 9 月至今任公司董事。2005 年 7 月当选本公司党委委员。2009 年 3 月起任公司总经理。5.孙 斌：1973 年 6 月出生，工学硕士，高级工程师。历任江西省高等级公路管理局质监站副站长、江西省交通厅泰和至井冈山高速公路项目建设办公室副主任、江西省高等级公路管理局工程养护处副处长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事、总经理。2006 年 11 月起任本公司副总经理。2007 年 10 月起任公司党委委员。2008 年 6 月起任公司董事。2008 年4 月兼任江西省交通厅彭泽至湖口高速公路项目建设办公室主任。6.罗来华：1951 年 9 月出生，大专。2005 年 7 月当选本公司党委委员，历任本公司副总经理、江西方兴科技有限公司董事、江西嘉园房地产开发有限责任公司董事。现任江西昌泰高速公路有限责任公司董事长，上海嘉融投资管理有限公司董事长、总经理，湖南湘邮科技股份有限公司董事。2005 年 7 月当选本公司党委委员。2002 年 3 月至 2009 年 1 月任本公司董事。7.邓保华：1957 年 6 月出生，本科，高级工程师。历任本公司副总经理、江西昌樟高速公路有限责任公司董事长、江西方兴科技有限公司董事长、江西高速公路投资发展（控股）有限公司总经理助理、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事。2005 年 7 月当选本公司党委委员。1999 年 8 月至 2008 年 6 月任本公司董事。8.叶香春：1958 年 5 月出生，大专学历，会计师。历任江西公路开发总公司温厚分公司常务副总经理、总经理，2002 年元月起任江西公路开发总公司总会计师，党委委员。2006 年5 月至 2009 年 1 月任本公司董事。9.廖进球：1958 年出生，经济学博士、教授、博士生导师，十一届全国人大代表。现任江西财经大学党委书记。享受国务院政府特殊津贴，国家人事部专家顾问组成员，财政部首批跨世纪学科带头人，江西省高校中青年学科带头人。主要兼职有：中国市场学会常务理事、全国高校商务管理研究会会长、全国高校商业经济研究会常务理事、赣南果业独立董事。2003年 6 月至 2008 年 6 月任本公司独立董事。10.顾功耘：1957 年 7 月出生，本科，教授，博士生导师。现任华东政法大学副校长。主要兼职有：上海市人大常委会立法咨询专家委员会委员、中国国际贸易仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员、中国法学会商法研究会副会长、上海中信正义律师事务所兼职律师、海通证券股份有限公司、大众公用股份有限公司等公司独立董事。2002 年 3 月至 2009 年 1 月任本公司独立董事。11.王霄鹏：1968 年出生，中国人民大学研究生毕业，经济学硕士。历任国务院生产办主任科员、国家开发银行处长、国务院发展研究中心金融研究所高级经济师、中国经济技术投资担保公司总裁助理、深圳海王集团总裁、深圳海王生物工程股份有限公司董事、深圳沃尔核材股份有限公司独立董事、湖北兴发化工集团股份有限公司独立董事，担任过多家大中型企业和地方政府的经济顾问。2004 年 9 月起任本公司独立董事。江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 1212.陈皓萍：1964 年 4 月出生，硕士学位，副教授，高级会计师。历任浙江广联信息网络有限公司任总裁助理。现任浙江涌金创安房地产开发有限公司总经理、浙江耀江商业经营管理有限公司总经理。2002 年 3 月至 2009 年 1 月任本公司独立董事。13.蒋金法：1963 年出生，江西财经大学副校长，产业经济学博士、教授，江西财经大学财政学博士点博士生导师，财政部跨世纪学术带头人、江西省高校中青年学科带头人，江西省高校教学名师，中国财政学会理事，中国财政学教学研究会常务理事。中国税务学会理事，江西省税务学会常务理事，中国注册会计师、注册审计师。主要研究领域是公共财政、税收理论。2008 年 6 月起任公司独立董事。14.魏炳彦：1954 年 4 月出生，本科。历任江西昌泰高速公路有限责任公司总经理、江西省高等级公路管理局党委副书记。2005 年 10 月至今任江西省高等级公路管理局党委副书记、纪委书记。2004 年 9 月起至 2009 年 1 月任本公司第三届监事会主席。15.吴进安：1948 年 2 月出生,大专。历任江西省高等级公路管理局蛟桥管理所所长、省庄管理所所长、赣州管理处筹备组负责人、局工会副主席。2002 年 3 月至 2009 年 1 月任本公司监事。16.胡小龄：1949 年 10 月出生,大学本科,高级经济师。历任江西省高等级公路管理局通行费征收管理处处长。2002 年 4 月至今任本公司监事。17.章美林：1961 年 12 月出生,大专。1994 年起在江西省高等级公路管理局邹家河所工作,现任本公司邹家河收费所党支部书记。2002 年 3 月至 2009 年 1 月任本公司监事。18.谢 泓：1971 年 1 月出生,本科。历任江西方兴科技有限公司办公室主任、江西省高等级公路管理局办公室副主任。现任江西省高等级公路管理局工会副主席。2004 年 9 月至 2009年 1 月任本公司监事。19.陶四元：1957 年 6 月出生，大专，会计师。历任公司财务负责人、总会计师、江西昌樟高速公路有限责任公司总经理、本公司昌樟高速公路管理处负责人、上海嘉融投资管理有限公司董事、江西赣粤高速公路设备租赁有限公司董事长、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事。2005 年 7 月当选本公司党委委员。2004 年 5 月至 2008 年 5 月任本公司副总经理。20.汪建明：1956 年 12 月出生，研究生学位。历任公司费收部负责人、经理，历任公司费收总监（总经理助理级）、江西省嘉和工程咨询监理有限公司董事。2004 年 5 月起任本公司副总经理。2005 年 7 月当选本公司党委委员。现兼任江西方兴科技有限公司董事。21.熊长水：1967 年 3 月出生，经济学硕士，高级经济师。1998 年 3 月起任本公司董事会秘书。第二届、第三届、第四届新财富金牌董秘。22.邹龙赣：1965 年 1 月出生，本科，高级会计师。历任江西省高等级公路管理局审计科副科长、本公司筹备办综合组负责人、综合部经理、江西高速广告装饰有限公司董事。2004年 5 月起任本公司总会计师。现兼任江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司董事、上海嘉融投资管理有限公司监事。23.漆志平：1965 年 10 月出生，大学本科学历，政工师。历任江西省高等级公路管理局沙河所、共青管理所副书记、副所长（主持工作），本公司银三角甲站站长、庐岛收费所所长。2004 年 5 月至 2009 年 1 月任本公司总经理助理，2009 年 1 月起任本公司党委委员、副总经理。现兼任江西方兴科技有限公司监事会主席，省交通厅彭泽至湖口高速公路项目办公室副主任。24.葛 勇：1973 年出生，1994 年浙江大学工商管理学院本科毕业，2001 至 2003 年就读于美国路易丝安那理工大学商学院，获得 MBA 学位，1994 至 1996 年在江西省投资公司工业部工作，1996 至 2001 年期间在江西省发展计划委员会办公室和工业经济发展处工作，2003 年在中银国际证券股份有限公司零售经纪部创新业务组工作，2004 年在深圳市财汇投资发展有限责任公司任总经理助理。曾兼任江西高速公路投资发展(控股)有限公司资产经营部副经理、江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 13上海嘉融投资管理有限公司董事、江西赣粤高速公路工程有限责任公司董事。2005 年 3 月至2008 年 9 月任公司总经理助理。25.邹国平：1967 年 10 月出生，博士，高级工程师。1998 年 9 月至 2002 年 10 月在长安大学攻读博士学位；历任江西方兴科技有限公司任副总工程师、副总经理、董事；2005 年 5月起在本公司从事信息管理工作。2006 年 8 月至 2008 年 5 月任本公司信息总监（总经理助理级）。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 丁向东 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 监事 2003-7-11 否 邓保华 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 总经理助理2006-1-20 2008 否 叶香春 江西公路开发总公司 总会计师 2005-01 是 葛 勇 江西高速公路投资发展(控股)有限公司 资产经营部副经理 2007 2008 否 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴黄 铮 国盛证券有限责任公司 董事 2006-9-19 否 丁向东 江西省高等级公路管理局 副局长 2002-01 是 张洪山 江西省高等级公路管理局 调研员 2005-10 2008-7 是 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 董事长 总经理 2003-9-18 2008-5-25 否 谭生光 江西嘉恒实业有限公司 董事长 2004-7-21 2008-7-25 否 孙 斌 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 董事 2005-5 2008-7-16 否 江西昌泰高速公路有限责任公司 董事长 2005-12-29 否 上海嘉融投资管理有限公司 董事长 总经理 2007-1-10 否 罗来华 湖南湘邮科技股份有限公司 董事 2004-4-16 否 邓保华 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 董事 2005-5-20 2008-7-16 否 廖进球 江西财经大学 校长 2004-9-15 是 顾功耘 华东政法大学 副校长 2003-6-24 是 蒋金法 江西财经大学 校长助理 2006 2009-1 是 浙江涌金创安房地产开发有限公司 总经理 是 陈皓萍 浙江耀江商业经营管理有限公司 总经理 2001-5-1 是 魏炳彦 江西省高等级公路管理局 党委副书记 2002-11-1 是 吴进安 江西省高等级公路管理局 工会副主席 1997-6-1 2008-10 是 谢 泓 江西省高等级公路管理局 办公室副主任 2003-12 2008-12-29 是 上海嘉融投资管理有限公司 董事 2007-1-10 2008 否 江西省赣粤高速设备租赁有限公司 董事长 2006-04 2008-7-14 否 陶四元 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 董事 2005-05 2008-7-16 否 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 董事 2003-9-18 2008-5-25 否 汪建明 江西方兴科技有限公司 董事 2007-12-14 否 江西赣粤高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 14熊长水 江西省嘉和工程咨询监理有限公司 董事 2003-9-18 2008-5-25 否 江西高速广告装饰有限公司 董事 2002-6-19 2008-4-22 否 江西赣粤高速公路养护工程有限责任公司 董事 2008-8-22 否 邹龙赣 上海嘉融投资管理有限公司 监事 2007-1-10 否 漆志平 江西方兴科技有限公司 监事 2007-12-14 否 上海嘉融投资管理有限公司 执行董事 2007-1-10 2008-9 否 葛 勇 江西赣粤高速公路工程有限责任公司 董事 2005-5 2008-7-16 否 邹国平 江西方兴科技有限公司 董事 2007-12-14 2008-7-8 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事及高级管理人员的薪酬由公司薪酬与考核委员会提出具体方案，分别报送公司股东大会和董事会审议批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据：根据薪酬管理办法以及公司实际盈利水平和个人贡献综合评价确认。3、董事、监事、高级管理人员报酬情况的说明：公司薪酬委员会认真研究了总经理及其他经理人员的考核标准、绩效评价程序和奖惩办法；确定了董事、总经理及其他经理人员薪酬标准;认真审查了公司总经理及其他经理人员履行职责的情况。4、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 丁向东 否 张洪山 否 叶香春 是 魏炳彦 否 吴进安 否 谢 泓 否 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 孙 斌 董 事 邓保华 董 事 辞职 廖进球 独立董事 辞职 蒋金法 独立董事 陶四元 副总经理 辞职 葛 勇 总经理助理 辞职 邹国平 信息总监 辞职 1、2008 年 5 月 30 日，经公司第三届董事会第二十九次会议审议，同意解聘陶四元女士副总经理职务、邹国平先生信息总监职务。2、2008 年 6 月 30 日，经公司 2008 年第二次临时股东大会审议，同意免去邓保华先生董事职务，增补孙斌先生为公司董