600268_2008_国电南自_2008年年度报告_2009-03-11.pdf

国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司国电南京自动化股份有限公司 600268600268600268600268 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 2002002002009 9 9 9 年年年年 3 3 3 3 月月月月 10101010 日日日日 国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录目录目录目录 一重要提示.2 二公司基本情况.2 三会计数据和业务数据摘要.3 四股本变动及股东情况.5 五董事监事和高级管理人员.9 六公司治理结构.18 七股东大会情况简介.23 八董事会报告.23 九监事会报告.36 十重要事项.37 十一财务会计报告.49 十二备查文件目录.129 国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 2 一一一一重要提示重要提示重要提示重要提示 (一)本公司董事会监事会及其董事监事高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 (二)公司全体董事出席董事会会议 (三)大信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 (四)公司董事长白绍桐先生 总经理张国新先生主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人赵清女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实完整 二二二二公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 国电南京自动化股份有限公司 公司法定中文名称缩写 国电南自 公司法定英文名称 Guodian Nanjing Automation Co.,LTD 公司法定英文名称缩写 SAC 公司法定代表人 白绍桐 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 彭刚平 董事会秘书联系地址 江苏省南京市新模范马路 38 号综合楼六层证券部 董事会秘书电话 025-83410173；025-83537368 董事会秘书传真 025-83410871 董事会秘书电子信箱 s-deptsac- 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 肖宁 证券事务代表联系地址 江苏省南京市新模范马路 38 号综合楼六层证券部 证券事务代表电话 025-83410173；025-83537368 证券事务代表传真 025-83410871 证券事务代表电子信箱 s-deptsac- 公司注册地址 江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路 11 号 公司办公地址 江苏省南京市新模范马路 38 号 公司办公地址邮政编码 210003 公司国际互联网网址 http:/www.sac- 公司电子信箱 s-deptsac- 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 江苏省南京市新模范马路 38 号 综合楼六层证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 国电南自 600268 其他有关资料 公司首次注册日期 1999 年 9 月 22 日 公司首次注册地点 江苏南京市江宁高新技术开发区中新路 公司变更注册日期 2000 年 8 月 16 日 2001 年 4 月 23 日 2004 年 3 月 1 日 2005 年 5 月 16 日 2007 年 2 月 14 日 国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 3 2007 年 10 月 29 日 2008 年 6 月 2 日 公司变更注册地点 江苏省南京市江宁开发区菲尼克斯路 11 号 企业法人营业执照注册号 3201001012270 税务登记号码 320121716252246 组织机构代码 71625224-6 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 大信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 三三三三会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 46,734,424.71 利润总额 120,047,611.95 归属于上市公司股东的净利润 80,907,318.53 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 73,863,760.62 经营活动产生的现金流量净额 24,091,675.44 (二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 281,470.71 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,910,760.00 企业取得子公司联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 1,012,764.22 本年公司收购了非同一控制下子公司南自信息 科林公司和电气科技，公司将所支付对价低于其账面公允价值部分，在本年确认收入1,012,764.22 元 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 844,047.13 受托经营取得的托管费收入 198,863.62 根据公司和南自总厂签订的 股权委托管理合同，本年根据南京南自成套电气设备有限公司和南京美康实业有限公司 2008 年度审计后的净利润计提托管费收入 198,863.62 元 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-781,410.84 少数股东权益影响额-169,034.08 所得税影响额-1,253,902.85 合计 7,043,557.91 国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 4 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2007 年 2006 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 1,678,886,202.52 1,488,334,366.27 1,235,785,070.12 12.8 1,465,192,861.92 1,202,363,627.35 利润总额 120,047,611.95 131,974,626.33 104,996,017.54-9.04 110,773,311.02 91,517,744.56 归属于上市公司股东的净利润 80,907,318.53 79,938,153.46 70,247,380.67 1.21 76,302,699.77 69,383,907.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 73,863,760.62 54,517,530.66 54,517,530.66 35.49 59,637,928.58 59,637,928.58 基本每股收益（元股）0.428 0.422 0.397 1.42 0.403 0.392 稀释每股收益（元股）0.428 0.422 0.397 1.42 0.403 0.392 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.390 0.308 0.308 26.62 0.337 0.337 全面摊薄净资产收益率（%）9.32 11.17 10.67 减少 1.85 个百分点 11.64 11.27 加权平均净资产收益率（%）9.57 11.66 10.80 减少 2.09 个百分点 12.09 11.44 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.51 8.28 8.28 增加 0.23 个百分点 8.81 8.81 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.73 8.38 8.38 增加 0.35 个百分点 8.94 8.94 经营活动产生的现金流量净额 24,091,675.44 115,803,144.89 97,720,104.33-79.20 31,131,297.83 28,732,726.65 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.127 0.612 0.552 -79.20 0.165 0.162 2007 年末 2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 2,626,804,183.14 2,113,078,065.31 1,810,247,687.10 24.31 1,899,769,652.83 1,655,464,135.58 所有者权益（或股东权益）867,731,997.24 715,358,560.99 658,394,972.74 21.30 655,740,999.56 615,584,230.77 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.59 3.78 3.72 21.43 3.47 3.48 国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 5 四四四四股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1股份变动情况表 单位：万股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一有限售条件股份 1国家持股 2 国有法人持股 8,895.0000 50.254 1,223.7990 -885.0000 338.7990 9,233.7990 48.795 3 其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 8,895.0000 50.254 1,223.7990 -885.0000 338.7990 9,233.7990 48.795 二无限售条件流通股份 1 人民币普通股 8,805.0000 49.746 885.0000 885.0000 9,690.0000 51.205 2 境内上市的外资股 3 境外上市的外资股 4其他 无限售条件流通股份合计 8,805.0000 49.746 885.0000 885.0000 9,690.0000 51.205 三股份总数 17,700.0000 100 1,223.7990 0 1,223.7990 18,923.7990 100 股份变动的批准情况 2008 年 1 月 8 日，2008 年第一次临时董事会会议审议通过了关于调整公司非公开发行股份方式的议案；2008 年 1 月 16 日，中国证监会发审委有条件通过了公司非公开发行股份的申请；2008 年 2 月 28日获得中国证监会 关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2008313号）核准2008 年 2 月 28 日，中国证监会下发关于核准豁免国家电力公司南京电力自动化设备总厂要约收购国电南京自动化股份有限公司义务的批复（证监许可2008331 号），核准豁免了南自总厂要约收购国电南自股份的义务 2008 年 4 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次资产认股的股权登记相关事宜公司非公开发行股份发行结果暨股份变动公告（临 2008008）详见于 2008 年 4 月 3 日刊登在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站：http:/ 本次发行前公司总股本为 17,700.00 万股，本次发行新增 1,223.7990 万股，发行后公司总股本为国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 6 18,923.7990 万股，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有国电南自股份 11,003.7990万股，持股比例由 55.25%上升至 58.15%股份变动的过户情况 公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺，国电南自 2007 年度非公开发行股票完成后，3 年内不转让其在国电南自拥有权益的股份详见于 2008 年 4 月 3 日刊登在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站：http:/ 的国电南京自动化股份有限公司简式权益变动报告书 报告期内，公司公布公司有限售条件的流通股第二次上市公告（临 2008011）详见于 2008 年 4月 19 日刊登在中国证券报上海证券报及上海证券交易所网站：http:/本次南自总厂有限售条件的流通股上市数量为 8,850,000 股，上市流通日为 2008 年 4 月 25 日，无限售条件的流通股增至 17,700,000 股 2限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 88,950,000 8,850,000 0 80,100,000 股权分置改革形成 2008 年 4 月 25 日 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 0 0 12,237,990 12,237,990 2007 年度非公开发行股票新增股份 陈礼东 1,980 0 0 1,980 董事持股 夏俊 45,243 0 0 45,243 监事持股 严平 3,400 0 0 3,400 高级管理人员持股 合计 89,000,623 8,850,000 12,237,990 92,388,613/(二)证券发行与上市情况 1前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况 2公司股份总数及结构的变动情况 2008 年 2 月 28 日，公司获得中国证监会关于核准国电南京自动化股份有限公司非公开发行股票的批复2008 年 4 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了非公开发行股票有关资产认股的股权登记相关事宜本次发行前公司总股本为 17,700.00 万股，本次发行新增 1,223.7990 万股，发行后公司总股本为 18,923.7990 万股，公司控股股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂持有国电南自股份 11,003.7990 万股，持股比例由 55.25%上升至 58.15%3现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股 国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 7 (三)股东和实际控制人情况 1股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 10,575 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内 增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 国有法人 58.15 110,037,990 12,237,990 92,337,990 无 金鑫证券投资基金 其他 3.51 6,634,170 6,634,170 未知 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 其他 3.19 6,040,945 6,040,945 未知 泰和证券投资基金 其他 1.89 3,568,666 3,568,666 未知 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 其他 1.72 3,261,094 3,261,094 未知 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 1.59 3,000,000 3,000,000 未知 大成价值增长证券投资基金 其他 1.56 2,955,938 1,658,940 未知 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 其他 1.14 2,155,299 2,155,299 未知 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 其他 1.09 2,062,813-485,154 未知 东方证券股份有限公司 其他 1.06 2,004,373 2,004,373 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 17,700,000 人民币普通股 金鑫证券投资基金 6,634,170 人民币普通股 招商银行股份有限公司光大保德信优势配置股票型证券投资基金 6,040,945 人民币普通股 泰和证券投资基金 3,568,666 人民币普通股 交通银行博时新兴成长股票型证券投资基金 3,261,094 人民币普通股 中国农业银行华夏平稳增长混合型证券投资基金 3,000,000 人民币普通股 大成价值增长证券投资基金 2,955,938 人民币普通股 中国银行银华优质增长股票型证券投资基金 2,155,299 人民币普通股 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 2,062,813 人民币普通股 东方证券股份有限公司 2,004,373 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司第一大股东国家电力公司南京电力自动化设备总厂与上述其他无限售条件股东之间不存在关联关系本公司未知上述其他无限售条件流通股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 8 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2009 年 4 月 25 日 80,100,000 1.国家电力公司南京电力自动化设备总厂 92,337,990 2011 年 4 月 4 日 12,237,990 1）国家电力公司南京电力自动化设备总厂在股权分置改革中承诺的限售条件：南自总厂所持股份自改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或转让；在前项承诺期满后，南自总厂通过证券交易所挂牌交易出售股票的数量占国电南自总股本的比例在十二个月内不超过总股本的百分之五，在二十四个月内不超过总股本的百分之十 2）国家电力公司南京电力自动化设备总厂承诺，国电南自 2007 年度非公开发行股票完成后，3 年内不转让其在国电南自拥有权益的股份 2控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 陈礼东 44,200,000 1990 年 10 月 9 日 主要经营业务或管理活动：制造销售继电保护 安全自动装置和电力系统成套自动化设备，高低压开关及各类控制屏盘柜；电力辅机及电厂水处理成套设备，土工试验及大坝观测仪器，水电环保配电等自动化设备电力测试仪表，成套设备及相关技术的进出口业务，为本企业生产科研采购所需的原辅材料，机械设备仪器仪表备品备件零配件及技术的进出口业务，三来一补业务 (2)法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 总经理 注册资本 成立日期 主营业务 中国华电集团公司 云公民 12,000,000,000 2002 年 12 月 29 日 电力生产热力生产和供应，与电力相关的煤炭等一次能源开发，相关专业技术服务 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更 国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 9 (4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东 五五五五董事董事董事董事监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员 (一)董事监事高级管理人员的情况 单位：股 2008 年第三届董事监事高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 白绍桐 董事长 男 45 2007 年 10 月 10 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 否 0 是 董事 2007 年 10 月 10 日2008 年 12 月 27 日 张国新 总经理 男 45 2007 年 9 月 7 日 2008 年 12 月 27 日 0 0 0 是 48.71 否 吴济安 董事 男 48 2005 年 12 月 28 日2008 年 4 月 24 日 0 0 0 否 0 是 陈礼东 董事 男 54 2005 年 12 月 28 日2008 年 12 月 27 日 1,980 1,980 0 是 22.04 是 国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 10 张海青 董事 女 52 2005 年 12 月 28 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 否 0 是 戴启波 董事 男 36 2007 年 10 月 10 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 否 0 是 赵 江 董事 男 41 2007 年 10 月 10 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 否 0 是 姜 宁 独立 董事 男 51 2005 年 12 月 28 日2008 年 3 月 28 日 0 0 0 是 1.25 否 王开田 独立 董事 男 51 2005 年 12 月 28 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 是 5 否 宋利国 独立 董事 男 44 2005 年 12 月 28 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 是 5 否 向 颖 独立 董事 女 55 2005 年 12 月 28 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 是 5 否 李之宁 监事会主席 男 53 2005 年 12 月 28 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 是 18.30 是 许建良 监事 男 55 2005 年 12 月 28 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 否 0 是 夏 俊 职工代表监事 男 46 2005 年 12 月 28 日2008 年 12 月 27 日 45,243 45,243 0 是 31.30 否 邹 峰 董事会秘书 男 43 2005 年 12 月 28 日2008 年 2 月 20 日 0 0 0 是 6.94 是 副总经理 2005 年 12 月 28 日2008 年 2 月 20 日 孙志杰 常务副总经理 男 46 2008 年 2 月 20 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 是 45.51 否 郭效军 副总经理兼总工程师 男 43 2005 年 12 月 28 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 是 45.51 否 副总经理 2007年9月7日2008年 12 月 27 日 彭刚平 董事会秘书 男 42 2008 年 2 月 20 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 是 42.70 否 张加康 副总经理 男 42 2005 年 12 月 28 日2008 年 2 月 20 日 0 0 0 是 6.94 是 财务总监 2005 年 12 月 28 日2008 年 2 月 20 日 经海林 副总经理兼财务总监 男 40 2008 年 2 月 20 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 是 46.97 否 周晓阳 副总经理 男 53 2008 年 2 月 20 日2008 年 12 月 27 日 0 0 0 是 15.33 否 严 平 总经理助理 男 38 2008 年 2 月 20 日2008 年 12 月 27 日 3,400 3,400 0 是 23.68 否 合计 50,623 50,623 0 370.18 国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 11 公司第四届董事会监事会高级管理人员 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 白绍桐 董事长 男 45 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 否 是 张国新 董事总经理 男 45 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 是 否 许建良 董事 男 55 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 否 是 陈礼东 董事 男 54 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 1,980 1,980 0 是 否 张海青 董事 女 52 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 否 是 戴启波 董事 男 36 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 否 是 宋利国 独立 董事 男 44 2008 年 12 月 28 日2009 年 6 月 29 日 0 0 0 是 否 向 颖 独立 董事 女 55 2008 年 12 月 28 日2010 年 9 月 23 日 0 0 0 是 否 施 浩 独立 董事 男 44 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 是 否 李之宁 监事会主席 男 53 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 是 否 赵 江 监事 男 41 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 否 是 刘书德 监事 男 39 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 否 是 彭刚平 董事会秘书副总经理 男 42 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 是 否 郭效军 副总经理兼总工程师 男 43 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 是 否 经海林 副总经理兼财务总监 男 40 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 是 否 周晓阳 副总 经理 男 53 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 是 否 严 平 副总 经理 男 38 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 3,400 3,400 0 是 否 黄 坚 副总 经理 男 37 2008 年 12 月 28 日2011 年 12 月 27 日 0 0 0 是 否 合计/5,380 5,380 0/国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 12 董事监事高级管理人员的主要工作经历：1白绍桐先生,曾任电力工业部电力机械局电站处副处长处长，中国华电电站装备工程（集团）总公司电站装备综合部经理，中国华电电站装备工程（集团）总公司副总经理党组成员，中国华电工程（集团）公司副总经理党组副书记，中国华电工程（集团）有限公司常务副总经理党组副书记，国电南京自动化股份有限公司第二届监事会监事，国电南京自动化股份有限公司第二届董事会副董事长，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会副董事长董事长现任中国华电工程（集团）有限公司总经理党组副书记，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事长 2张国新先生，曾任山西电力多种经营管理局副局长，中电信经济开发有限公司副董事长总经理，中电财资产管理有限公司总经理，中国电力财务有限公司副总经济师，中国电力财务有限公司华东分公司副总经理，中电信上海实业开发公司总经理，上海国电投资有限公司总经理，中国华电集团公司华电开发投资公司副总经理，湖南华银电力股份有限公司董事，黑龙江电力股份有限公司董事，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事，国电南京自动化股份有限公司总经理现任中国华电工程（集团）有限公司党组成员，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事国电南京自动化股份有限公司总经理 3许建良先生，曾任水电部能源部电力机械局财务处主任科员，能源部电力机械局财务处副处长，电力部电力机械局财务处处长，电力部电力机械局副总会计师兼财务处处长，中国华电电站装备工程（集团）总公司副总会计师兼资金财务部主任，中国华电电站装备工程（集团）总公司总会计师，中国华电工程（集团）公司总会计师，中国华电工程（集团）有限公司党组成员总会计师兼任财务资产部主任，国电南京自动化股份有限公司第二三届监事会监事现任中国华电工程（集团）有限公司党组成员副总经理兼总会计师，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事 4陈礼东先生，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂远动室主任调度自动化分厂厂长总厂厂长助理总厂副厂长，曾赴英国参加电力调度自动化系统技术研修，国电南京自动化股份有限公司第一二三届董事会董事现任国家电力公司南京电力自动化设备总厂法定代表人国电南京自动化股份有限公司党委书记国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事 5张海青女士，曾任电力工业部电力机械局计划处处长，中国华电工程（集团）有限公司发展计划部主任，国电南京自动化股份有限公司第一二三届董事会董事现任中国华电工程（集团）有限公司发展策划部主任中国电机工程学会电力统计分会专委会委员国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事 6戴启波先生，曾任武汉华电钢结构有限公司人力资源部经理，中国华电工程（集团）有限公司人力资源部主任，中国华电工程（集团）有限公司资产管理公司总经理，国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事现任中国华电工程（集团）有限公司资产管理部主任国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事 7宋利国先生，曾任香港陈钧洪律师行中国法律顾问丹敦浩国际律师事务所中国法律顾问，国电南京自动化股份有限公司第二三届董事会独立董事现任众达国际法律事务所香港办事处中国资深事务理事中国律师（非执业），中国国际经济贸易仲裁委员会在册仲裁员（建筑及房地产），安徽大学法学院客座副教授，国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事 8向 颖女士，曾任湖南省政法管理干部学院高级讲师副处长，审计署驻地方特派办副处长处长特派员助理副特派员，中国华融资产管理公司广州办事处副总经理，国电南京自动化股份有限公司第二三届董事会独立董事现任国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事 9施 浩先生，曾任中国银行 SWIFT（国际结算网络）负责人，加拿大北方电讯团队主管，加拿大蒙特利尔银行 IBM 咨询团队主管，美联银行高级管理咨询顾问，中国民生银行零售银行产品运行总监，香港巴克莱资本投资银行董事代客投资中国区主管，中美银行从业者协会主席现任：中国金融基金会理财标委会特聘讲师科惠基金顾问金泽业管理顾问有限公司高级合伙人国电南京自动化股份有限公司第四届董事会独立董事 10李之宁先生，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂六车间党支部副书记总厂工会副主席，国家电力公司南京电力自动化设备总厂工会主席，国电南京自动化股份有限公司第一二届监事会召集人，国电南京自动化股份有限公司第三届监事会监事会主席现任国电南京自动化股份有限公司纪委书记工会主席国电南京自动化股份有限公司第四届监事会职工代表监事监事会主席 11赵 江先生，曾任国电郑州机械设计研究所财务处会计，国电郑州机械设计研究所财务处副科长，国电郑州机械设计研究所财务处副处长处长，中国华电工程（集团）有限公司财务资产部副主任，国电南国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 13 京自动化股份有限公司第三届董事会董事现任中国华电工程（集团）有限公司财务部副主任，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事 12刘书德先生，曾任北京电力设备总厂技术员，摩迪能源技术服务有限公司副经理总经理，北京华电恒信工程技术有限公司副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环境保护部副总经理，中国华电工程（集团）有限公司环保分公司副总经理现任中国华电工程（集团）有限公司监察审计部副主任，国电南京自动化股份有限公司第四届监事会监事 13彭刚平先生，曾任电力部扬州电讯仪器厂厂长助理兼生产部主任，国家电力公司扬州电讯仪器厂副厂长党委成员，国家电力公司扬州电讯仪器厂厂长兼党委书记，中国华电工程（集团）有限公司总经理工作部主任，中国华电工程（集团）有限公司人力资源部主任机关党委副书记国电南京自动化股份有限公司副总经理国电南京自动化股份有限公司第三届董事会董事会秘书现任国电南京自动化股份有限公司第四届董事会董事会秘书国电南京自动化股份有限公司副总经理 14郭效军先生，曾任电力工业部南京电力自动化设备总厂线路保护分厂技术副厂长，国家电力公司南京电力自动化设备总厂第一副总工程师技术处处长，国电南京自动化股份有限公司总工程师，国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师现任国电南京自动化股份有限公司副总经理兼总工程师 15经海林先生，曾任国家电力公司南京电力自动化设备总厂财务处会计处长助理副处长，国电南京自动化股份有限公司财务部主任国电南京自动化股份有限公司财务总监国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监现任国电南京自动化股份有限公司副总经理兼财务总监 16周晓阳先生，曾在国家电力公司南京电力自动化设备总厂人事科从事劳资管理曾任人事劳动处副处长副总经济师兼人事劳动处副处长副总经济师兼投资管理部主任，国家电力公司南京电力自动化设备总厂副厂长，国电南京自动化股份有限公司副总经理现任国电南京自动化股份有限公司副总经理 17严 平先生，曾任国家电力公司南京电力自动化设备总厂九分厂主设计师项目经理；国电南京自动化股份有限公司营销部副主任市场部主任总经理办公室主任人力资源部主任南自电气分公司总经理国电南京自动化股份有限公司总经理助理现任国电南京自动化股份有限公司副总经理 18黄 坚先生，曾任中建一局五公司财务部会计，中国华电工程（集团）有限公司财务部会计财务资产部副主任财务资产部副主任（主持工作）财务资产部主任财务部主任现任国电南京自动化股份有限公司副总经理 (二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 党委书记副厂长 2007 年 9 月 18 日 2008 年 3 月 19 日 陈礼东 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 法定代表人 2007 年 9 月 18 日 是 工会主席 1994 年 10 月 26 日 2008 年 3 月 31 日 李之宁 国家电力公司南京电力自动化设备总厂 纪委书记 2007 年 12 月 10 日 2008 年 3 月 31 日 是 (三)在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 总经理 2007 年 4 月 6 日 中国华电工程（集团）有限公司 党组副书记 2003 年 7 月 9 日 是 华电招标有限公司 董事 2003 年 6 月 10 日 否 豪顿华工程有限公司 董事 2002 年 3 月 1 日 否 白绍桐 华电重工装备有限公司 董事长 2009 年 2 月 19 日 否 南京新宁电力技术有限公司 执行董事 2007 年 12 月 14 日 否 张国新 南京国电南自软件工程有限公司 董事长 2007 年 12 月 10 日 否 国电南京自动化股份有限公司 2008 年年度报告 14 南京国电南自凌伊电力自动化有限公司 董事长 2007 年 12 月 17 日 否 北京华电南自天元控制系统科技有限公司 董事长 2007 年 12 月 18 日 否 南京河海南自科技有限公司 董事长 2008 年 3 月 11 日 否 中国华电工程（集团）有限公司 副总经理兼总会计师 党组成员 2006 年 9 月 19 日 是 华电财务有限公司 董事 2004 年 2 月 1 日 否 华电置业有限公司 监事 2005 年 4 月 1 日 否 华信保险经纪有限公司 董事 2004 年 2 月 1 日 否 武汉华电钢结构有限公司 董事 1996 年 3 月 1 日 否 深圳市华电光讯科技股份有限公司 董事 2001 年 2 月 1 日 否 北京地力房地产有限责任公司 董事 2000 年 6 月 1 日 否 华电工程资产管理有限公司 董事长 2005 年 6 月 16 日 否 许建良 华电重工装备有限公司 监事 2009 年 2 月 19 日 否 南京国电南自软件工程有限公司 董事 2007 年 12 月 10 日 否 南京南自机电工程有限公司 董事长 2003 年 7 月 29 日 否 南京南自机电自动化有限公司 董事长 2003 年 7