000722_2015_湖南发展_2015年年度报告_2016-03-24.pdf

湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文1湖南发展集团股份有限公司湖南发展集团股份有限公司2015 年年度报告年年度报告2016 年年 03 月月湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人杨国平、总裁刘健、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责公司负责人杨国平、总裁刘健、主管会计工作负责人张洁及会计机构负责人人(会计主管人员会计主管人员)李志科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整李志科声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。承诺，请投资者注意投资风险。湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文3重大风险提示重大风险提示1、水电产业水电产业：一方面一方面，水电行业与国家宏观经济形势密切相关水电行业与国家宏观经济形势密切相关，电力需求电力需求因国家经济增长和结构调整存在一定的不确定性。另一方面，水电行业受自然因国家经济增长和结构调整存在一定的不确定性。另一方面，水电行业受自然因素影响较大，来水量的减少可能造成发电量的减少，带来一定经营风险。因素影响较大，来水量的减少可能造成发电量的减少，带来一定经营风险。对策：通过加强管理、科学调度，不断提高水能利用率，从而降低各种风对策：通过加强管理、科学调度，不断提高水能利用率，从而降低各种风险因素可能带来的不利影响。险因素可能带来的不利影响。2、健康养老养生产业健康养老养生产业：公司健康养老养生产业公司健康养老养生产业（主要包括康复医疗主要包括康复医疗、养老养老）进展顺利，但依然面临经验和人才不足等问题，存在一定的经营风险。同时，进展顺利，但依然面临经验和人才不足等问题，存在一定的经营风险。同时，公司康复医疗、养老业务还处于产业布局阶段，前期投入较大，短期内难以产公司康复医疗、养老业务还处于产业布局阶段，前期投入较大，短期内难以产生收益。生收益。对策：加快健康养老养生产业专业人才的培养和引进，强化对控股子公司对策：加快健康养老养生产业专业人才的培养和引进，强化对控股子公司的管控，有效应对经营风险。加强医疗、养老项目的研究论证，充分发挥合作的管控，有效应对经营风险。加强医疗、养老项目的研究论证，充分发挥合作伙伴的优势，科学把握投资节奏，严格控制投资风险。伙伴的优势，科学把握投资节奏，严格控制投资风险。湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文4目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2 2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.6 6第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.1010第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.1111第五节第五节 重要事项重要事项.2121第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.3333第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.3939第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.4040第九节第九节 公司治理公司治理.4545第十节第十节 财务报告财务报告.5151第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.150150湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容本公司、公司、湖南发展指湖南发展集团股份有限公司控股股东、湖南发展集团指湖南发展资产管理集团有限公司湘投控股指湖南湘投控股集团有限公司蟒电公司指湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司鸟儿巢公司指湖南鸟儿巢水电站发电有限公司春华公司指湖南发展春华健康投资有限公司康年公司指湖南发展康年医疗产业投资有限公司康美怡年指湖南康美怡年健康产业有限公司博爱医疗指湖南博爱医疗产业有限公司湘雅博爱指湘雅博爱康复医院基本规范指企业内部控制基本规范中国证监会指中国证券监督管理委员会元、万元、亿元指人民币元、人民币万元、人民币亿元报告期指2015 年 1 月 1 日2015 年 12 月 31 日湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称湖南发展股票代码000722股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称湖南发展集团股份有限公司公司的中文简称湖南发展公司的外文名称（如有）HUNAN DEVELOPMENT GROUP CO.,LTD公司的外文名称缩写（如有）HUNAN DEVELOPMENT公司的法定代表人杨国平注册地址长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 2708注册地址的邮政编码410015办公地址长沙市天心区芙蓉中路三段 142 号光大发展大厦 B 座 27 楼办公地址的邮政编码410015公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名苏千里李寒波联系地址湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142 号光大发展大厦 B 座 27 楼湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段142 号光大发展大厦 B 座 27 楼电话0731-887892960731-88789296传真0731-887892900731-88789290电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称证券时报、中国证券报、上海证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点公司证券事务部湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文7四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码报告期内无变更。公司上市以来主营业务的变化情况（如有）报告期内，公司经营范围变更为：以自有资产进行养老、养生、医疗机构的投资、建设、运营管理及股权投资、并购（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；水力发电综合开发经营；健康咨询服务；医疗器械、老年用品、药品、保健用品的研发、生产及销售；休闲旅游及房地产开发经营；酒店经营及物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历次控股股东的变更情况（如有）报告期内无变更。五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址湖南省长沙市天心区芙蓉中路二段 198 号新世纪大厦 19 楼签字会计师姓名李新葵、张红公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2015 年2014 年本年比上年增减2013 年营业收入（元）276,095,856.63271,231,118.311.79%240,185,099.47归属于上市公司股东的净利润（元）128,642,874.55193,871,400.55-33.65%158,105,860.53归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）128,629,822.20193,666,832.14-33.58%153,842,219.62经营活动产生的现金流量净额（元）124,949,413.08175,926,334.32-28.98%170,845,957.21基本每股收益（元/股）0.280.42-33.33%0.34稀释每股收益（元/股）0.280.42-33.33%0.34加权平均净资产收益率5.12%8.24%-3.12%7.27%2015 年末2014 年末本年末比上年末增减2013 年末湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文8总资产（元）2,899,190,152.073,051,569,900.59-4.99%2,864,108,095.65归属于上市公司股东的净资产（元）2,577,803,066.172,449,160,191.625.25%2,255,285,457.31七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入51,281,308.8884,304,206.0077,298,345.5163,211,996.24归属于上市公司股东的净利润25,095,506.4241,778,785.5346,731,962.8115,036,619.79归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润25,080,238.8841,765,519.3046,772,559.7515,011,504.27经营活动产生的现金流量净额17,715,032.6640,072,838.4952,003,389.9915,158,151.94上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2015 年金额2014 年金额2013 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-51,138.51-8,690.43-54,975.58计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）58,822.4868,822.4858,822.44对外委托贷款取得的损益3,881,225.02除上述各项之外的其他营业外收入和支-5,041.52136,368.19365,400.00湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文9出减：所得税影响额660.61少数股东权益影响额（税后）-11,070.51-8,068.17-13,169.03合计13,052.35204,568.414,263,640.91-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文10第三节第三节 公司业务概要公司业务概要一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司主营业务依然为水力发电综合开发经营，公司着力发展的健康养老养生业务（主要包括康复医疗和健康养老）尚处于布局阶段。1、公司所属的电力行业是关乎国计民生的重要支柱产业。电力为国民经济各个行业发展提供能源供给与动力支持。电力行业可以分为发电、输电、配电和供电四个基本环节，公司水力发电业务属于发电环节。报告期内主要经营模式未发生变化。水力发电作为国家优先发展产业的地位没有改变。公司全资、控股、参股电站的装机容量合计为22万千瓦，规模偏小。近年来，株洲航电分公司机组利用小时数位列湖南省水电站前列，发电能力突出。2、公司着力发展的健康养老养生业务属于国家政策大力扶持的产业。康复医疗方面，公司在做好现有股权资产管理的同时，加快推进全省连锁医疗机构的布局。健康养老方面，公司有序推进春华健康产业园项目开发，努力打造养老养生示范项目。报告期内公司深入研究和不断完善健康养老养生业务的经营模式。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况主要资产重大变化说明股权资产无。固定资产无。无形资产无。在建工程无。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文11三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析1、水电业务基础良好。公司全资、控股和参股电站的装机容量合计为22万千瓦。公司拥有优秀的水电经营管理团队，不断优化现有水电资产管理，水电经营业绩良好。2、健康养老养生业务有序推进。康复医疗方面，合作方周江林先生深耕康复医疗产业多年，拥有丰富的康复专科医院管理经验及资源。康复医疗业务在全省范围内的连锁布局有序推进。健康养老方面，春华健康产业园项目区位条件优良，自然生态资源丰富。合作方拥有较为丰富的经验及资源。项目整体策划和总体规划继续深化，各项工作有序推进。目前医疗、养老产业得到国家政策的大力扶持，市场前景广阔，未来成长可期。公司将纵深发展健康养老养生产业，按照既定的目标大力推进养老、医疗业务发展。湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文12第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、概述一、概述2015年，湖南省用电需求保持温和增长，同时也面临上半年来水量偏少的考验，公司通过科学调度、积极实施增产节支等措施，超额完成全年发电上网目标任务。鉴于湖南省内水电市场拓展空间有限，公司着力发展健康养老养生业务。2015年，公司康复医疗和健康养老业务发展取得了新的进展，公司“以水力发电和健康养老养生业务为主，辅以股权投资”的“两主一辅”的业务布局已经打下了良好的基础。公司各业务板块的经营情况介绍如下：（一）水电板块株洲航电分公司装机容量为14万千瓦，控股的鸟儿巢公司装机容量为2万千瓦，参股的蟒电公司装机容量为6万千瓦，合计为22万千瓦，三个电站的上网电价分别为0.366元/千瓦时、0.37元/千瓦时、0.366元/千瓦时，装机容量和上网电价情况与上年度无差异。在确保安全生产的前提下，公司通过开展经济运行小指标竞赛等活动，积极实施增产节支措施，取得了良好的发电效益。全年，株洲航电分公司完成上网电量8.167亿千瓦时；鸟儿巢公司完成上网电量5656.4万千瓦时；蟒电公司完成上网电量2.987亿千瓦时。2015年，株洲航电分公司机组利用小时数位列湖南省水电站前列，发电能力突出。（二）健康养老养生板块1、康复医疗方面报告期内，公司以康年公司为平台，扎实做好现有股权资产的管理，加快推进全省连锁医疗机构的布局。康年公司现持有博爱医疗49%的股权，周江林先生牵头负责了湘雅博爱的管理运营。2015年，湘雅博爱主要经营指标稳步提升，医疗收入同比增长41.8%，其中收治住院患者人次及出院人次均同比增长40%，门、急诊人次分别同比增长54.7%、76.7%。湘雅博爱医院继2013年获批国家临床重点专科建设项目后，再获康复医学省级临床重点专科建设项目，荣膺“2015全国最具价值民营医院”称号。报告期内，康年公司在康复医疗机构连锁布局上取得重要进展。投资设立了湖南常德博爱康复医院有限公司，现已经完成医疗机构设置前置审批，待物业所有方的配套设施及绿化工程完工后即可进入试运行阶段。投资设立了湖南湘西自治州博爱康复医院有限公司，湘西州卫生局已受理医疗机构设置前置审批资料，各项筹建工作正有序推进。湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文132、健康养老方面报告期内，公司以春华公司为平台，有序推进春华健康产业园项目开发。2015年，春华公司继续深化项目的整体策划和总体规划工作，取得了阶段性成果。此外，启动了旅游景观设计和策划定位深化咨询机构的筛选和考察，以及养老策划和运营单位招标工作。（三）股权投资板块报告期内，公司适当开展股权投资业务，参与发起设立华银消费金融股份有限公司。该项投资完成后，可进一步夯实公司股权投资业务，增加公司投资收益来源。二、主营业务分析二、主营业务分析1、概述、概述参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2015 年2014 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计276,095,856.63100%271,231,118.31100%1.79%分行业电力275,248,611.9399.69%268,507,822.8099.00%0.69%投资管理2,231,089.51健康产业服务业734,744.700.27%102,499.001.00%-0.69%其他112,500.000.04%389,707.00分产品电力275,248,611.9399.69%268,507,822.8099.00%0.69%投资管理2,231,089.51健康产业服务业734,744.70.27%102,499.001.00%-0.69%湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文14其他112,500.000.04%389,707.00分地区湖南地区276,095,856.63100.00%271,231,118.31100.00%1.79%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业电力275,248,611.93114,974,873.9158.01%2.51%7.00%-1.79%分产品电力275,248,611.93114,974,873.9158.01%2.51%7.00%-1.79%分地区湖南地区276,095,856.63116,237,082.6857.90%2.79%7.54%-1.86%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成单位：元行业分类项目2015 年2014 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重电力114,974,873.9198.91%108,021,925.4799.94%1.03%投资管理健康产业服务业562,281.180.48%60,458.020.06%2.77%其他8,437.500.01%说明湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文15（6）报告期内合并范围是否发生变动报告期内合并范围是否发生变动被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得方式湖南康美怡年健康产业有限公司2015 年 2 月 28 日101,680,000.00100%购买（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况（8）主要销售客户和主要供应商情况主要销售客户和主要供应商情况 是 否公司前 5 大客户资料主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）0.00前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例合计-0.000.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2015 年2014 年同比增减重大变动说明管理费用32,161,477.5828,638,916.4012.30%财务费用14,828,751.2034,445,733.73-56.95%本期归还部分银行贷款所致。前五名客户合计销售金额（元）275,248,611.93前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例99.69%序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1湖南省电力公司254,929,512.3192.33%2湖南省怀化电业局沅陵电业公司20,319,099.627.36%合计-275,248,611.9399.69%湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文164、研发投入、研发投入 适用 不适用5、现金流、现金流单位：元项目2015 年2014 年同比增减经营活动现金流入小计289,624,420.84314,866,451.52-8.02%经营活动现金流出小计164,675,007.76138,940,117.2018.52%经营活动产生的现金流量净额124,949,413.08175,926,334.32-28.98%投资活动现金流入小计2,240,809,066.341,457,997,007.7353.69%投资活动现金流出小计2,099,488,515.361,537,634,675.6836.54%投资活动产生的现金流量净额141,320,550.98-79,637,667.95-筹资活动现金流入小计222,500,000.00427,603,333.76-47.97%筹资活动现金流出小计515,965,722.54467,167,630.9810.45%筹资活动产生的现金流量净额-293,465,722.54-39,564,297.22641.74%现金及现金等价物净增加额-27,195,758.4856,724,369.15-147.94%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用（1）投资活动现金流入小计同比增加 53.69%，主要系前期 投资项目收回本金；（2）投资活动现金流出小计同比增加 36.83%，主要系购买银行理财产品及支付投资款所致；（3）筹资活动现金流入小计同比减少 47.97%，主要系本年度较上年度公司贷款金额下降所致；（4）筹资活动产生的现金流量净额同比增加 641.74%，主要系本期归还贷款金额所致；（5）现金及现金等价物净增加额同比减少 147.94%，主要系经营、投资、筹资活动综合影响。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用四、资产及负债状况四、资产及负债状况1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况单位：元湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文172015 年末2014 年末比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金249,085,339.328.59%276,281,097.809.05%-0.46%应收账款22,121,125.910.76%12,954,368.540.42%0.34%系本年度发电情况良好，应收账款有所增长。存货17,240,752.500.59%10,353,846.650.34%0.25%系投资项目前期开发成本增加。投资性房地产0.00%0.00%0.00%长期股权投资331,305,988.1311.43%186,982,067.086.13%5.30%系新增子公司持有的参股公司股权。固定资产1,711,704,640.5959.04%1,764,049,323.5357.81%1.23%在建工程0.00%1,162,007.100.04%-0.04%系本期在建工程转固。短期借款0.00%150,000,000.004.92%-4.92%系归还银行借款。长期借款143,000,000.004.93%344,000,000.0011.27%-6.34%系归还银行借款。2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用五、投资状况五、投资状况1、总体情况、总体情况 适用 不适用报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度74,500,000.00304,400,000.00-75.53%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况适用 不适用3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文184、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位：元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司参股公司水力发电261,797,271.55434,542,123.30382,651,176.3592,125,561.7554,889,487.9541,027,818.24湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文19注：填列范围包括：单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利注：填列范围包括：单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对公司净利八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用九、九、公司未来发展的展望公司未来发展的展望经过多年的探索和论证，公司已明确了“以水力发电和健康养老养生业务为主，铺以股权投资”的主业发展方向。对于水电业务，一方面，将继续优化现有水电资产管理，进一步“挖潜增效”。另一方面，将按照“成熟一个，收购一个”的原则，择机收购优质水电资产，稳健扩大水电资产规模。对于健康养老养生产业，主要推进医疗、养老两大业务。一方面，进一步做实做强康复医疗产业，继续推进在全省范围内的布局。另一方面，以春华健康产业园项目为起点稳健推进健康养老业务发展。对于股权投资业务，公司将做好已投项目的管理，适时推进新的股权投资业务。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2015 年 03 月 03 日实地调研个人无2015 年 03 月 04 日实地调研机构无2015 年 04 月 21 日实地调研机构无2015 年 05 月 06 日实地调研机构无2015 年 05 月 08 日实地调研机构无2015 年 05 月 13 日实地调研机构无2015 年 06 月 02 日实地调研机构无2015 年 06 月 10 日实地调研机构无2015 年 06 月 17 日实地调研机构无2015 年 08 月 12 日实地调研机构无2015 年 08 月 20 日实地调研机构无2015 年 08 月 26 日实地调研机构无2015 年 09 月 01 日实地调研机构无2015 年 10 月 28 日实地调研机构巨潮资讯网湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文202015 年 10 月 29 日实地调研机构巨潮资讯网2015 年 10 月 30 日实地调研机构巨潮资讯网2015 年 11 月 11 日实地调研机构无2015 年 11 月 13 日实地调研机构无2015 年 11 月 18 日实地调研机构无2015 年 11 月 24 日实地调研机构无2015 年 12 月 09 日实地调研机构无2015 年 12 月 17 日实地调研机构无2015 年 12 月 22 日实地调研机构无2015 年 12 月 25 日实地调研机构无2015 年 12 月 30 日实地调研机构无接待次数25接待机构数量107接待个人数量1接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息否2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用接待时间接待方式接待对象类型调研的基本情况索引2016 年 01 月 06 日实地调研机构无2016 年 01 月 15 日实地调研机构无2016 年 02 月 23 日实地调研机构无接待次数1接待机构数量14接待个人数量0接待其他对象数量0是否披露、透露或泄露未公开重大信息否湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文21第五节第五节 重要事项重要事项一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况2013年，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2014年，公司不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2015年，公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例2015 年0.00128,642,874.550.00%0.000.00%2014 年0.00193,871,400.550.00%0.000.00%2013 年0.00158,105,860.530.00%0.000.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由承诺方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文22资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺股权激励承诺其他对公司中小股东所作承诺湖南发展资产管理集团有限公司股份增持承诺计划于2015年 8 月5 日起未来12 个月内，增持股份的总量不超过公司总股份的 2%，并在增持计划实施期间及增持后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。2015 年 08月 05 日2015 年 08月 05 日正在履行湖南湘投控股集团有限公司股份增持承诺计划在2015年 7 月9 日后未来6 个月内，视证券市场情况,通过深圳证券交易所交易系统竞价交易或大宗交易增持公司股份，累计金额不低于11,112 万元，并在增持计划实施期间及增持后 6 个月内不减持其所持有的本公司股份。2015 年 07月 10 日2016 年 01月 10 日湖南湘投控股集团有限公司于 2015 年11 月 26 日至2016年1月 5 日通过金信湘投增持计划 1号，以竞价交易的方式累积增持公司股份5,790,947股，占公司总股本的1.25%，增持均价为19.19 元/股，累计增持金额为11,114.4 万元。截至2016年1月湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文235 日，湖南湘投控股集团有限公司承诺的增持公司股份的计划已完成。湖南湘投控股集团有限公司在增持计划完成后 6 个月内不减持其所持有的公司股份。湖南发展资产管理集团有限公司股份减持承诺在 2015 年年内（2015年 7 月 6 日2015 年12 月31 日）不减持所持有的公司股票。2015 年 07月 06 日2015 年 12月 31 日履行完毕承诺是否按时履行是2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明其原因做出说明 适用不适用盈利预测资产或项目名称预测起始时间预测终止时间当期预测业绩（万元）当期实际业绩（万元）未达预测的原因（如适用）原预测披露日期原预测披露索引博爱医疗及拟新设主体2015 年 01月 01 日2017 年 12月 31 日1,6001,621不适用2014 年 12月 24 日2014-035公司股东、交易对手方在报告年度经营业绩做出的承诺情况 适用 不适用根据公司与周江林方（周江林先生及其配偶叶枫女士）签署的关于康复医疗产业之合作协议，周江林承诺博爱医疗及拟新设主体（若新设主体未设立，则下表未来盈利指标单指博爱医疗）的未来盈利情况如下：2015 年度2016 年度2017 年度合计湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文24净利润1600 万元1800 万元2000 万元5400 万元博爱医疗及拟新设主体 2015 年度业绩承诺完成情况：2015 年度未有新设主体。2015 年度承诺净利润2015 年度实际净利润完成率博爱医疗1600 万元1621 万元101.31%四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说的说明明 适用 不适用六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用被购买方名称股权取得时点股权取得成本股权取得比例(%)股权取得方式湖南康美怡年健康产业有限公司2015 年 2 月 28 日101,680,000.00100%购买九、聘任、解聘会计师事务所情况九、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）55境内会计师事务所审计服务的连续年限6湖南发展集团股份有限公司 2015 年年度报告全文25境内会计师事务所注册会计师姓名李新葵、张红境外会计师事务所名称（如有）境外会计师事务所报酬（万元）（如有）境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）境外会计师事务所注册会计师姓名（如