2012年年度报告公司简称：北矿磁材股票代码：6009802013年3月29日北矿磁材科技股份有限公司2012年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、中勤万信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人蒋开喜、主管会计工作负责人吕宝顺及会计机构负责人（会计主管人员）张卓声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中勤万信会计师事务所审计，2012年度归属于母公司股东的净利润为-1,938.81万元，加上上年末结转的未分配利润-5,629.12万元，累计可供股东分配的净利润为-7,567.93万元。根据《公司章程》第一百五十八条关于利润分配的规定，公司出现合并报表或母公司报表当年度未实现盈利情形时，可以不实施现金分红。鉴于上述情况，公司拟定2012年度利润分配预案为：2012年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。该利润分配预案尚需提交股东大会审议。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否北矿磁材科技股份有限公司2012年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.....................................................................................4第二节公司简介.........................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................7第四节董事会报告.....................................................................................................8第五节重要事项.......................................................................................................19第六节股份变动及股东情况...................................................................................21第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................24第八节公司治理...
