山西潞安环保能源开发股份有限公司（601699潞安环能）二〇一二年年度报告山西潞安环保能源开发股份有限公司2012年年度报告-1-重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事刘克功因公三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李晋平、主管会计工作负责人王志清及会计机构负责人（会计主管人员）王会波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司拟以2012年12月31日股份2,301,084,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利3.36元（含税）。六、公司董事会报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否山西潞安环保能源开发股份有限公司2012年年度报告-2-目录第一节释义及重大风险提示....................................................................................................-3-第二节公司简介.......................................................................................................................-4-第三节会计数据和财务指标摘要............................................................................................-6-第四节董事会报告...................................................................................................................-7-第五节重要事项.....................................................................................................................-16-第六节股份变动及股东情况..................................................................................................-20-第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..................................................................-23-第八节公司治理..........................................................................................................
