000715_2015_中兴商业_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 0 中兴中兴-沈阳商业大厦沈阳商业大厦(集团集团)股份有限公司股份有限公司 20152015 年年度报告年年度报告 2016 年年 03 月月 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人刘芝旭、主管公司负责人刘芝旭、主管会计工作负责人朱会君及会计机构负责人会计工作负责人朱会君及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)韩艳云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。韩艳云声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。的实质性承诺，请投资者注意投资风险。公司已在本报告中公司已在本报告中描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析与分析部分部分内容。内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2015 年年 12 月月 31 日总股日总股本本 279,006,000 股为基数，向全体股东每股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.7 元（含税），送元（含税），送红股红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.1 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.9 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.25 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.30 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.31 第九节第九节 公司治理公司治理.37 第十节第十节 财务报告财务报告.43 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.119 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 释释 义义 释义项 指 释义内容 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司、本公司、中兴 指 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司 抚顺中兴时代广场 指 抚顺中兴时代广场商业有限公司 中兴云购 指 中兴云购科技发展有限公司 致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2015 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 中兴商业 股票代码 000715 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 公司的中文简称 中兴商业 公司的外文名称（如有）ZHONGXING SHENYANG COMMERCIAL BUILDING GROUP CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有）ZSCBGCL 公司的法定代表人 刘芝旭 注册地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 注册地址的邮政编码 110001 办公地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 办公地址的邮政编码 110001 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜莉 刘丹 联系地址 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 辽宁省沈阳市和平区太原北街 86 号 电话 024-23838888-3715 024-23838888-3703 传真 024-23408889 024-23408889 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 本公司证券部 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 24349029-4 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）无变更 历次控股股东的变更情况（如有）无变更 五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 北京市朝阳区建国门大街 22 号赛特广场五层 签字会计师姓名 江永辉、闫磊 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）2,769,640,678.93 3,134,352,295.50-11.64%3,479,505,921.49 归属于上市公司股东的净利润（元）69,869,014.26 83,690,595.64-16.52%50,444,546.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）101,261,895.77 109,688,954.62-7.68%123,926,181.29 经营活动产生的现金流量净额（元）73,299,457.67 28,724,394.59 155.18%157,945,241.17 基本每股收益（元/股）0.250 0.300-16.67%0.18 稀释每股收益（元/股）0.250 0.300-16.67%0.18 加权平均净资产收益率 6.14%7.84%-1.70%4.92%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）2,167,353,299.16 2,231,761,866.79-2.89%2,281,894,155.29 归属于上市公司股东的净资产（元）1,146,053,363.36 1,098,216,246.97 4.36%1,032,115,387.37 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 822,112,449.45 774,792,960.23 612,261,535.95 560,473,733.30 归属于上市公司股东的净利润 11,300,062.35 14,062,777.10 6,207,740.48 38,298,434.33 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 11,066,366.88 36,254,421.57 17,389,851.88 36,551,255.44 经营活动产生的现金流量净额-26,701,876.97 29,534,345.11 30,168,012.61 40,298,976.92 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及九、非经常性损益项目及金额金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）8,569,889.64-67,616.57 189,724.19 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,246,666.67 16,046,666.66 5,430,319.17 服务业局、科技局政策扶持资金等政府补助 委托他人投资或管理资产的损益 14,477,858.35 8,440,713.74 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-7,071,947.13 4,621,585.80-528,607.73 其他符合非经常性损益定义的损益项目-62,079,643.04-63,696,574.29-103,059,965.29 辞退福利 减：所得税影响额-10,464,294.00-8,656,865.68-24,486,894.73 合计-31,392,881.51-25,998,358.98-73,481,634.93-中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务（一）公司主要业务及经营模式情况（一）公司主要业务及经营模式情况 公司从事零售业务，主营业态涉及百货、超市连锁等，主要分布于沈阳市核心商圈，辐射辽宁主要城市。面对互联网经济以及电子商务市场的快速发展变化，公司2013年成立电商全资子公司，开展多种尝试，并积极调整经营思路和经营方向，推进与实体店线上线下融合发展。（二）行业发展情况（二）行业发展情况 2015年中国经济处于结构化调整和发展转型的新常态时期，经济增速不断放缓，受经济低迷、市场竞争加剧等因素影响，零售行业面临形势依然严峻。国家统计局公布的数据显示，2015年国内生产总值同比增长6.9%，社会消费品零售总额同比增长10.7%，增速比上年同期回落1.3个百分点，行业增长进一步趋缓。根据中华全国商业信息中心的监测数据，2015年全国百家重点大型零售企业零售额同比下降0.1%，增速连续第四年下降。电子商务的蓬勃发展对传统营销模式和销售渠道形成了强烈冲击，2015年全国网上零售额38,773亿元，比上年增长33.3%，占社会消费品零售总额的12.9%，实体经济正面临消费行为和技术进步带来的改变和挑战。面对新的消费趋势和商业模式，零售企业都在积极尝试变革零售模式和移动互联网化革新，并运用电子商务和移动电子商务渠道，实现从实体店到线上线下融合发展。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 股权资产 无重大变化 固定资产 无重大变化 无形资产 无重大变化 在建工程 无重大变化 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，面对经济下行巨大压力、电商冲击、新业态和新渠道分流等因素影响，公司按照董事会年初确定的经营目标和全年工作部署，狠抓提质增效、调整结构等重点工作，主动适应经济发展新常态，维持企业经营平稳发展。（一）主要经营指标完成情况（一）主要经营指标完成情况 报告期，公司实现营业收入2,769,640,678.93元,同比下降11.64%；营业成本2,235,364,305.33元，同比下降12.47%；管理费用349,929,275.91元，同比下降8.60%；财务费用18,584,900.12元，同比上升8.22%；销售费用59,052,380.17元，同比下降14.21%；净利润69,869,014.26元，同比下降16.52%。（二）报告期经营管理情况（二）报告期经营管理情况 1、强化营销服务创新，深入实施营销、会员、粉丝、品牌“四项成长计划”，提升营销能力。2、结合市场需求及品类特点，对布局动线、品类结构及品牌组合进行微调、优化升级，突出差异化，完善服务功能，提升集客能力。3、中兴新一城围绕经营定位，加速品牌和多业态项目招商落位，打造多元化购物空间；连锁超市加强费用支出管理，积极扩大品牌自营、农超对接和原产地商品直采，降低成本，提升利润空间；中兴云购深化完善网络平台建设，不断调整经营思路和经营方向，探索开展厨链项目并试运营。4、加强财务管理，严格费用预算；完善内部控制监督体系，加大内控管理和风险防范力度；严格物资采购，建立规范供应商档案；巩固节能降耗成果，有效控制成本。5、为整合业务资源，降低管理成本，经第五届董事会第十六次会议审议通过，决定对公司全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司实施注销，并授权管理层办理后续清算注销以及相关资产和人员的处置、安排等事宜。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 2,769,640,678.93 100%3,134,352,295.50 100%-11.64%中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 分行业 零售业 2,665,664,020.86 96.25%3,050,640,072.18 97.32%-12.62%广告业 595,145.63 0.02%284,478.79 0.01%109.21%租赁业 103,381,512.44 3.73%83,427,744.53 2.67%23.92%分产品 百货 2,665,664,020.86 96.25%3,050,640,072.18 97.32%-12.62%劳务 595,145.63 0.02%284,478.79 0.01%109.21%租赁 103,381,512.44 3.73%83,427,744.53 2.67%23.92%分地区 辽宁省 2,769,640,678.93 100.00%3,134,352,295.50 100.00%-11.64%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 零售业 2,665,664,020.86 2,228,063,187.86 16.42%-12.62%-12.48%-0.13%广告业 595,145.63 100.00%109.21%-100.00%0.37%租赁业 103,381,512.44 7,301,117.47 92.94%23.92%-6.70%2.32%分产品 百货 2,665,664,020.86 2,228,063,187.86 16.42%-12.62%-12.48%-0.13%劳务 595,145.63 100.00%109.21%-100.00%0.37%租赁 103,381,512.44 7,301,117.47 92.94%23.92%-6.70%2.32%分地区 辽宁省 2,769,640,678.93 2,235,364,305.33 19.29%-11.64%-12.47%0.76%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 零售业 2,228,063,187.86 99.67%2,545,861,534.38 99.69%-12.48%广告业 217.92 0.00%-100%租赁业 7,301,117.47 0.33%7,826,826.48 0.31%-6.72%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 百货 2,228,063,187.86 99.67%2,545,861,534.38 99.69%-12.48%广告 217.92 0.00%-100.00%租赁 7,301,117.47 0.33%7,826,826.48 0.31%-6.72%说明 报告期成本总额2,235,364,305.33元，同比减少12.47%。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 本公司为零售企业，统计前 5 名销售客户及其比例无实际意义。公司前 5 大客户资料 适用 不适用 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）211,043,529.59 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 9.44%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 1 供应商 1 64,442,550.39 2.88%2 供应商 2 43,482,339.53 1.95%3 供应商 3 36,313,159.89 1.62%4 供应商 4 33,664,158.38 1.51%5 供应商 5 33,141,321.40 1.48%合计-211,043,529.59 9.44%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 59,052,380.17 68,837,377.43-14.21%管理费用 349,929,275.91 382,851,169.50-8.60%财务费用 18,584,900.12 17,173,832.29 8.22%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 3,180,332,357.50 3,606,720,312.35-11.82%经营活动现金流出小计 3,107,032,899.83 3,577,995,917.76-13.16%经营活动产生的现金流量净额 73,299,457.67 28,724,394.59 155.18%投资活动现金流入小计 471,157,617.43 356,130,183.51 32.30%投资活动现金流出小计 520,640,992.54 588,274,710.97-11.50%投资活动产生的现金流量净额-49,483,375.11-232,144,527.46 78.68%筹资活动现金流出小计 35,823,787.70 51,396,475.41-30.30%筹资活动产生的现金流量净额-35,823,787.70-51,396,475.41 30.30%现金及现金等价物净增加额-12,007,705.14-254,816,608.28 95.29%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 适用 不适用 1.经营活动产生的现金流量净额上升155.18%，主要原因是本期支付的税费和其他与经营活动有关的现金减少。2.投资活动现金流入上升32.30%，主要原因是本期理财产品投资收益增长及购买理财产品到期本金收回。3.投资活动产生的现金流量净额上升78.68%，主要原因是本期理财产品投资收益增长及购买理财产品到期本金收回。4.筹资活动现金流出下降30.30%，主要原因是同期返还政府补助，本期没有发生。5.筹资活动产生的现金净额上升30.30%，主要原因是同期返还政府补助，本期没有发生。6.现金及现金等价物净增加额上升95.29%，主要是以上各项原因所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 595,853,495.61 27.49%605,531,200.75 27.13%0.36%应收账款 232,231.73 0.01%76,009.16 0.00%0.01%存货 51,635,284.69 2.38%83,784,555.38 3.75%-1.37%投资性房地产 130,579,932.03 6.02%137,881,049.50 6.18%-0.16%固定资产 734,724,513.15 33.90%784,520,682.34 35.15%-1.25%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 中兴-沈阳商业大厦美术广告公司 子公司 广告服务 150000.00 1,920,554,220.00 1,920,554,220.00 595,145.63 576,637.06 576,637.12 抚顺中兴时代广场商业有限公司 子公司 商品零售 5000000.00 10,092,414,610.00 58,253,620.00 192,657,054.60-8,885,988.48-16,376,722.68 中兴云购科技发子公司 互联网服务平50000000.00 17,190,480,170.4,400,957,173,623,204.60-18,205,270.75-15,704,760.75 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 展有限公司 台、日常百货零售、广告、物流 00 0.00 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 公司下设三家全资子公司：中兴-沈阳商业大厦美术广告公司、抚顺中兴时代广场商业有限公司和中兴云购科技发展有限公司。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望（一）行业竞争格局和发展趋势（一）行业竞争格局和发展趋势 一方面，宏观经济增速放缓、零售市场乏力、市场竞争加剧、电商冲击、企业经营成本增加，使零售业面临前所未有的困难和挑战。另一方面，经济长期向好的基本面没有改变，宏观经济政策效应正在逐步释放，国家层面持续优化消费环境，发展新型消费，鼓励线上线下互动促进实体零售业转型升级，将为零售行业未来带来较大的发展空间与机遇。移动互联网时代使购物渠道及消费习惯发生较大变化，消费者更加重视品质、体验、服务，便利性、体验性将成为核心需求。传统零售企业也将逐步向“消费者为中心”的用户思维转变，从单纯的商品销售向增值服务、体验式消费转型升级，并积极尝试全渠道零售模式和移动互联网化革新，加速线上线下融合发展。（二）未来发展战略（二）未来发展战略 面对新的经济形势和消费趋势，公司将以提高经济运行质量和效益为中心，在运营模式、经营管理层面进行深化与创新。积极改造实体店，打造主题化、体验式经营场景，丰富业态功能，优化商品结构，尝试百货购物中心化，推进连锁发展，探索移动互联网条件下与消费者全渠道互动的新型营销模式。（三）下一年经营计划（三）下一年经营计划 1、加快业态组合调整，积极打造体验式场景的主题化购物环境，丰富业态门类，使商品经营“百货化”，非商品经营门类“购物中心化”，提升吸客聚客能力。2、开发特色品牌，调整品类结构，创新品牌组合；创新营销策划，开展体验式营销，创造消费亮点。3、主动适应移动互联网时代的消费特征，创新客户服务方式，完善服务细节，延伸消费体验；创新会员管理，开发新的服务联盟，为会员提供全方位的零售增值服务，增加会员粘性。4、加快中兴新一城购物中心化调整升级，提高运营质量；对连锁超市在运营模式、商品结构和经营特色上进行全方位变革，实现创新发展；重新整合中兴云购平台业务，充分利用现有资源，逐步推进线上线下资源整合、互动经营。5、加快推进移动支付的应用，严格费用预算管理，提升财务管理智能化水平和资金管理能力；创新人力资源管理，提高员工素质，激活创新工作潜能；加强采购发放管理和技术改造，巩固节能降耗成果，有效提升企业运营质量。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 09 月 17 日 实地调研 机构 公司经营基本情况 接待次数 1 接待机构数量 2 接待个人数量 0 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 为进一步完善公司分红政策，保护投资者利益，公司按照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知及辽宁证监局关于进一步做好投资者保护相关工作的通知要求，修订公司章程相关条款，明确了现金分红具体条件、利润分配期间间隔等内容，并制定了未来三年（2014-2016年）股东分红回报规划。报告期，公司严格按照公司章程执行分配政策，2014年度利润分配方案经公司第五届董事会第十二次会议及2014年度股东大会审议通过，独立董事对利润分配方案发表独立意见，充分保护了股东尤其是中小股东的合法权益。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 1、2015年度利润分配预案：以2015年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计共分配股利19,530,420元。2、2014年度利润分配预案：以2014年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计共分配股利19,530,420元。3、2013年度利润分配预案：以2013年末股本总数279,006,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），预计共分配股利19,530,420元。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015 年 19,530,420.00 69,869,014.26 27.95%中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 2014 年 19,530,420.00 83,690,595.64 23.34%2013 年 19,530,420.00 50,444,546.36 38.72%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数（元）（含税）0.7 每 10 股转增数（股）分配预案的股本基数（股）279,006,000 现金分红总额（元）（含税）19,530,420.00 可分配利润（元）64,165,009.02 现金分红占利润分配总额的比例 100.00%本次现金分红情况 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2015 年末股本总数 279,006,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），预计共分配股利 19,530,420元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积不转增股本。三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 公司报告期不存在公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项。2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明其原因做出说明 适用 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。九、聘任、解聘会计师事务所情况九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 致同会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）35 境内会计师事务所审计服务的连续年限 19 境内会计师事务所注册会计师姓名 江永辉、闫磊 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 公司2014年度股东大会审议通过，聘任致同会计师事务所为公司2015年度内部控制审计会计师事务所，内部控制审计费用为20万元。十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一、破产重整相关事项十一、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 十二、重大诉讼、仲裁事项十二、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 诉讼(仲裁)基本情况 涉案金额（万元）是否形成预计负债 诉讼(仲裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响 诉讼(仲裁)判决执行情况 披露日期 披露索引 合同纠纷案：抚顺苏宁电器有限公司向抚顺市中级人民法院提起诉讼，被告为公司全资子公司抚顺中兴时代广场商业有限公司。诉讼请求：1、确认 2008 年 1 月 1日租赁合同中关于抚顺市新抚区西一路 4 号楼、11号、13 号、2 至 6层部分已于2015年5 月 26 日解除，并判令被告立即向原告支付上述租赁房产及附属设备设施，并恢复清洁和完好的状态。2、判令被告支付自 2011年 6 月 21 日起至租赁合同解除之日止的租金以及按照央行同期贷款利率计算的利息损失。3、判令被告支付自租赁合同解除次日至实际交付租赁房产之日止的占用费，以一年暂计。24,082.12 否 一审审理中 无 无 2015 年07 月11 日 内容详见 2015 年7 月 11 日中国证券报、证券时报 及巨潮资讯网（)刊登的