000668_2015_荣丰控股_2015年年度报告（更新后）_2016-06-27.pdf

荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 荣丰控股集团股份有限公司荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告年年度报告 201626 2016 年年 06 月月 荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人王征、主管会计工作负责人郑进华及会计机构负责人公司负责人王征、主管会计工作负责人郑进华及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)郑进华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑进华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 栾振国 董事 工作原因 王焕新 胡智 独立董事 工作原因 杨雄 本报告第四节第九项本报告第四节第九项“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，对公司经营中可能存在的风险进行了分析，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。部分，对公司经营中可能存在的风险进行了分析，敬请投资者关注相关内容，注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 146841890 为基数，向全体股东每为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.2 元（含税），送红股元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。股（含税），不以公积金转增股本。荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.19 第五节第五节 重要事项重要事项.31 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.37 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.37 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.38 第九节第九节 公司治理公司治理.44 第十节第十节 财务报告财务报告.49 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.166 荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 荣丰控股、公司、本公司 指 荣丰控股集团股份有限公司 北京荣丰 指 北京荣丰房地产开发有限公司 长春荣丰 指 长春荣丰房地产开发有限公司 重庆荣丰 指 重庆荣丰吉联房地产开发有限公司 荣控实业 指 荣控实业投资有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 荣丰控股 股票代码 000668 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 荣丰控股集团股份有限公司 公司的中文简称 荣丰控股 公司的外文名称（如有）Rongfeng Holding Group Co.,Ltd.公司的法定代表人 王征 注册地址 上海市浦东新区浦东大道 1200 号 1908 室 注册地址的邮政编码 200122 办公地址 上海市浦东新区浦东大道 1200 号 1908 室 办公地址的邮政编码 200122 公司网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 谢高 联系地址 北京市丰台区南四环西路 186 号四区汉威国际广场 6 号楼 3 层荣丰控股 电话 01051757687 传真 01051757666 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 证券日报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会秘书办公室 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 30025353-6 荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，主营业务由石油化工制品变更为房地产开发经营。历次控股股东的变更情况（如有）2009 年 1 月 23 日，S 武石油股改实施完成，控股股东由中国石油化工股份有限公司变更为盛世达投资有限公司。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 签字会计师姓名 王郁、肖文涛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）106,620,701.16 10,823,268.59 885.11%118,351,874.94 归属于上市公司股东的净利润（元）25,491,939.58-46,085,282.80 155.31%1,768,186.98 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）394,877.55-49,842,928.80 100.79%4,973,761.35 经营活动产生的现金流量净额（元）-158,862,776.24 160,937,735.20-198.71%-165,544,135.88 基本每股收益（元/股）0.17-0.31 154.84%0.01 稀释每股收益（元/股）0.17-0.31 154.84%0.01 加权平均净资产收益率 4.01%-7.13%11.14%0.26%2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）1,441,228,878.88 1,687,219,063.26-14.58%1,521,211,458.14 归属于上市公司股东的净资产（元）648,146,051.54 622,654,111.96 4.09%670,207,813.66 荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 2,490,939.82 4,459,075.02 6,982,281.35 106,620,701.16 归属于上市公司股东的净利润-9,599,606.64-3,087,434.59-6,292,322.06 25,491,939.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-11,201,853.21-25,872,577.00-35,533,129.83 394,877.55 经营活动产生的现金流量净额-88,458,381.83-124,698,241.72-126,064,939.46-158,862,776.24 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）323,000.00 360,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 22,656,091.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,228,538.30-27,070.65-3,839,256.36 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,259,478.68 3,879,232.87 减：所得税影响额 2,351,255.69 82,492.94 少数股东权益影响额（税后）695,790.32 417,516.22-356,174.93 合计 25,097,062.03 3,757,646.00-3,205,574.37-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 一、报告期内，公司主营业务为房地产开发与销售、物业出租。其中，北京荣丰开发的荣丰嘉园项目存量商业用房是公司2015年收入的主要来源，公司所持商业物业租金收入占比较小。报告期内，公司主要开发项目为长春国际金融中心，目前工程建设正按计划推进，进展顺利，即将销售。重庆荣丰旗下的慈母山地块因市政条件不具备，本报告期内尚未动工。二、报告期内行业发展阶段及公司所处的行业地位 2015年，楼市政策的主基调为稳需求、去库存。政府连续出台利好政策，5次降准降息、降首付比例、减免税费降低购房成本，市场持续回暖，但市场风险加大且分化明显，三、四线城市艰难去库存与一、二线城市排队抢购形成鲜明对比，行业竞争加剧，中小房企加速转型。报告期内公司没有新增土地储备，前期开发的项目销售完毕，新项目尚未达到预售条件，公司总体规模较小，与业内标杆企业相比尚有差距，公司将按规模适度、稳健经营的发展思路，持续通过产品创新与模式创新提升经营能力，力争在所处的城市与细分市场中保持领先。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 主要资产 重大变化说明 2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 经过十几年的发展，公司树立了较好的企业形象，也积累了丰富的技术、管理和开发经验，有较强的创新能力，体现在个性化的设计、个性化的管理、个性化的服务等方面，产品设计、规划的理念超前，曾引领全国小户型风潮，集聚了一批在行业内具有较高水平的专业人士，人力资源储备充足，营销技术较为先进，管理团队经验丰富，企业文化独具特色，有较强的凝聚力和向心力。公司主业明确，现有项目运营稳定，能够为公司提供良好的业绩支撑；公司财务状况良好，资产负债率较低，财务结构比较稳健；公司主要股东和关联方在资金等方面给予了公司有力的支持，为公司在建项目的顺利推进提供了有力支撑；公司拥有完善的治理结构和决策议事的内部管理制度，运营规范，为公司经营活动的有序开展提供了有力保障。报告期内，公司继续保持和强化上述优势，未发生明显变化。荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年，楼市政策的主基调为稳需求、去库存。政府连续出台利好政策，5次降准降息、降首付比例、减免税费降低购房成本，市场持续回暖，全年全国商品房销售额超过8.7万亿，同比2014年增长14.4%，但房地产开发投资增速、房屋新开工面积及房企土地购置面积增速均下滑至十几年来的最低点，市场风险加大且分化明显，三、四线城市艰难去库存与一、二线城市排队抢购形成鲜明对比，行业平均利润率已低于10%，融资成本的分化也越来越大，房企并购整合和优胜劣汰的竞争格局进一步加剧，中小房企转型深化的趋势依然延续。报告期内，公司主营业务为房地产开发及物业出租，在严峻的市场形势下，公司加大销售力度，共实现营业收入106，620，701.16元，完成了年初预定目标。其中，北京荣丰开发的荣丰嘉园项目存量商业用房是公司2015年收入的主要来源，公司所持商业物业租金收入占比较小。2.报告期内经营情况分析（1）各项经营指标任务的实现。公司实现营业收入106，620，701.16 元，同比增加885%；实现利润总额38，834，679.05元，同比增加177%；实现净利润29，132，795.63元，同比增加162%；归属于母公司所有者的净利润25，491，939.58元，同比增加155%。截止2015年12月31日，资产总额1，441，228，878.88元，同比下降14.57%；归属于母公司所有者权益648，146，051.54元，同比增加4.09%。房地产销售情况 项目 所处位置 业态 建筑面积（）本年实际销售面积（）结算面积（）销售金额（万元）荣丰嘉园 北京市西城区广安门外大街305号八区 住宅 34.56万 5,366.43 5,366.43 10,094 土地储备情况 项目 所处位置 占地面积（）重庆慈母山项目 重庆市南岸区鸡冠石镇 46.24万 租金收入情况 项目 所处位置 报告期租金收入（元）商业租金收入 广安门外大街305号八区 3614633 车位租金收入 广安门外大街305号八区 1383265 其他租金收入 广安门外大街305号八区 682765.16 小计 5680663.16 （2）项目开发建设进展顺利。报告期内，公司积极推进长春国际金融中心项目建设，进一步提升管理水平，严格控制工程质量，合理安排施工进度，加强内部管理，确保了长春国金中心项目的建设工作按计划安全、有序地进行，截至2015年12月31日，共完成建筑面积131，489平米，完成全部工程量的45%。房地产开发情况 荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 项目 业态 状态 占地面积（）权益比例 建筑面积（）预计投资（万元）实际投资（万元）长春国际金融中心 商业综合体 在建 3.29万 90%29.15万 187,865.88 79,391.02 （3）持续推进公司治理工作。公司按照公司法、证券法等法律法规的要求，根据实际情况，认真推行内部控制体系建设。公司管理层认真参加了证监会的专项培训并通过培训考试，管理层的业务能力得到了提高。通过系统规范公司治理体系，严格执行各项内部管理制度和信息披露制度，保护全体股东，尤其是中小股东的利益。报告期内，公司不断完善各项制度，严格落实“五分开”的治理要求，注重投资者关系管理。（4）加强内部科学管理，提高运作效率 公司加强内部管理，优化了各部门、各岗位的工作规则和工作方法，简化工作流程，致力于提高工作流程的运作效率和质量。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 106,620,701.16 100%10,823,268.59 100%885.11%分行业 房地产开发 106,620,701.16 100.00%10,823,268.59 100.00%0.00%分产品 商品房销售 940,038.00 0.88%1,761,901.60 16.28%-15.40%其他非主营业务 105,680,663.16 99.12%9,061,366.99 83.72%15.40%分地区 北京 106,620,701.16 100.00%10,823,268.59 100.00%0.00%荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 12（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 房地产开发 主营业务成本 397,431.39 1.39%282,925.00 6.41%40.47%说明（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）102,313,114.82 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 95.96%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 北京锦嘉资产管理有限公司 100,000,000.00 93.79%2 北京华普联合商业投资有限公司 965,048.78 0.91%3 紫衡阳光低碳技术（北京）有限公司 560,000.00 0.53%4 李冰义 495,383.16 0.46%荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 5 北京周氏发商贸有限公司 292,682.88 0.27%合计-102,313,114.82 95.96%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）216,182,099.49 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 89.80%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 1 五洋建设集团股份有限公司 83,900,050.00 38.81%2 上海宝冶集团有限公司 71,462,074.30 33.06%3 长春市财政局 25,715,831.00 11.89%4 沈阳远大铝业工程有限公司 8,550,000.00 3.96%5 百中恒投资发展（北京）有限公司 4,500,000.00 2.08%合计-194,127,955.30 89.80%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 五洋建设集团股份有限公司是原长春项目总包，目前我公司已经与该公司解约；上海宝冶集团有限公司为长春项目结构总承包单位；沈阳远大铝业工程有限公司是长春项目外幕墙专业分包单位，该公司为上市民营企业；百中恒投资发展（北京）有限公司为长春项目提供咨询服务。上述公司与我公司均不存在关联关系。3、费用、费用 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 3,040,564.37 831,726.98 265.57%为促进销售加大了宣传力度 管理费用 32,298,702.72 30,404,806.36 6.23%财务费用 18,637,950.78 32,493,294.58-42.64%集团部分贷款到期还款 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 经营活动现金流入小计 152,905,990.21 337,136,453.72-54.65%经营活动现金流出小计 311,768,766.45 176,198,718.52 76.94%经营活动产生的现金流量净额-158,862,776.24 160,937,735.20-198.71%投资活动现金流入小计 224,033,446.84 3,879,232.87 5,675.20%投资活动现金流出小计 1,793,641.41 190,105,565.00-99.06%投资活动产生的现金流量净额 222,239,805.43-186,226,332.13 219.34%筹资活动现金流入小计 193,680,000.00 509,430,000.00-61.98%筹资活动现金流出小计 530,987,120.89 371,217,585.09 43.04%筹资活动产生的现金流量净额-337,307,120.89 138,212,414.91-344.05%现金及现金等价物净增加额-273,930,091.70 112,923,817.98-342.58%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 单位：元 金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性 投资收益 11,377,355.78 29.30%长沙银行股权投资收益及理财收益 是 营业外收入 24,756,912.98 63.75%违约补偿金 否 营业外支出 872,283.62 2.25%滞纳金等 否 其他业务收入 105,680,663.16 272.13%投资性房地产销售 否 四、资产及负债状况四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 79,699,129.07 5.53%353,629,782.02 20.96%-15.43%荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 应收账款 1,503,792.40 0.10%5,667,391.79 0.34%-0.24%存货 1,278,483,182.12 88.71%984,699,725.18 58.36%30.35%投资性房地产 14,489,415.61 1.01%41,140,790.89 2.44%-1.43%固定资产 4,666,865.84 0.32%3,941,691.80 0.23%0.09%短期借款 20,000,000.00 1.19%-1.19%长期借款 107,135,885.36 7.43%724,430,000.00 42.94%-35.51%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况五、投资状况 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、金融资产投资、金融资产投资（1）证券投资情况）证券投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在证券投资。（2）衍生品投资情况）衍生品投资情况 适用 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 1.公司2016年度发展计划 全面推进长春国际金融中心项目开发建设，按施工计划组织工程施工，年底前实现结构封顶及外幕墙安装，积极创新，运用灵活有效的营销方式，努力实现项目销售签约金额510亿元；同时，公司将继续推进北京荣丰2008项目存量房及车位的出租和销售；公司将继续就重庆慈母山项目与当地政府进行沟通，争取早日开工建设。2.未来公司发展所需资金安排 为加快公司在建项目及新项目的开发进度，公司将加大资金筹集力度，通过销售回款、银行贷款等多种方式筹资，并提高资金使用效率，降低资金使用成本，满足公司生产经营和项目建设的资金需求。3.未来发展的风险提示及应对措施（1）、政策风险 房地产开发受国家调控政策手段的影响较大，公司将继续密切关注国家相关政策的变化、积极分析应对、及时解决存在的问题，提高公司抗风险能力。（2）、市场风险 东三省因为近几年的人口流出、传统产业难以转型等原因，面临巨大的去库存压力，公司在建项目地处吉林长春，虽然2015长春市商品房销售额同比增长17%，面积同比增长14%，均价同比增长3%，但销售形势不容乐观，特别是办公物业销售形势严峻，从长春市整体写字楼市场来看，供应量2014年达到顶峰，2015年出现平稳回落，大批项目集中在南部新城和净月新区，库存量大，竞争激烈，长春国际金融中心项目面临较大的销售压力。4.对未来的展望 2016年是长春工程建设最关键的一年，工期紧、任务重，公司将以致力于打造高品质建造、配套与服务的精品工程为目标，用精心的施工管理，高效的工作作风，精益求精，提升产品质量，为项目的销售打下坚实基础。预计2016年的房地产市场整体政策环境将延续宽松，长春市场仍将以去化库存为主，长春项目作为公司主要收入来源，面临较大的销售压力，但作为目前长春市中心最高也是最高端的地标性建筑，我们对国金中心项目充满信心。随着房地产市场竞争的日趋激烈，行业集中度显著提升，中小房企的生存空间将进一步挤压，但是，任何危机同时也是荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 机遇，产品与服务的竞争将是未来企业竞争的关键，我们将找准自身定位，通过技术化、专业化、精细化发展，致力于为社会提供优质的中高端住宅产品及商业地产，同时积极寻找新的增长点，依托现有的住宅、商业地产项目，发展文化地产、养老地产及土地一级开发项目，积极探索适合公司实际情况的适度多元化发展模式。十、接待调研、沟通、采访等活动情况十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015 年 01 月 27 日 电话沟通 个人 询问公司未来发展方向。2015 年 01 月 27 日 电话沟通 个人 询问证监会调查何时结案。2015 年 01 月 27 日 电话沟通 个人 询问证监会调查何时结案。2015 年 01 月 28 日 电话沟通 个人 询问退市风险警示对公司的影响 2015 年 02 月 22 日 电话沟通 个人 询问长春项目进展情况。2015 年 03 月 10 日 电话沟通 个人 询问证监会调查何时结案。2015 年 04 月 15 日 电话沟通 个人 询问退市风险警示对公司的影响。2015 年 05 月 27 日 电话沟通 个人 询问停牌核查何时结束。2015 年 06 月 04 日 电话沟通 个人 询问重大事项内容。2015 年 06 月 09 日 电话沟通 个人 询问公司重大事项进展情况。2015 年 06 月 19 日 电话沟通 个人 询问股票何时复牌。2015 年 06 月 25 日 电话沟通 个人 询问股票何时复牌。2015 年 07 月 15 日 电话沟通 个人 询问重大事项停牌进展情况。2015 年 08 月 24 日 电话沟通 个人 询问重大事项停牌进展情况 2015 年 08 月 27 日 电话沟通 个人 询问重大事项停牌进展情况及证监会调查进展情况。2015 年 09 月 02 日 电话沟通 个人 询问重大事项停牌进展情况。2015 年 09 月 08 日 电话沟通 个人 询问重大事项停牌及长春项目进展情况。2015 年 09 月 15 日 电话沟通 个人 询问重大事项停牌进展情况及公司未来发展方向。2015 年 10 月 09 日 电话沟通 个人 询问证监会调查进展情况。2015 年 10 月 12 日 电话沟通 个人 询问证监会调查进展情况。2015 年 11 月 09 日 电话沟通 个人 询问证监会调查进展及重组情况。2015 年 12 月 16 日 电话沟通 个人 询问证监会调查进展及重组情况。荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 2015 年 12 月 25 日 电话沟通 个人 询问证监会调查进展及重组情况。接待次数 23 接待机构数量 0 接待个人数量 23 接待其他对象数量 0 是否披露、透露或泄露未公开重大信息 严格按照相关规则要求回复投资者咨询，未披露、透露或泄露公司未公开重大信息 荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2015年度：以2015年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.2元(含税)，共分配现金红利2,936,837.8元，不送股，也不实行公积金转增股本。2014年度：根据公司利润分配政策，因公司 2014 年度发生亏损，利润分配方案为：不分派现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2013年度：以2013年12月31日股本146,841,890股为基数，每10股派现0.1元(含税)，共分配现金红利1,468,418.90元，不送股，也不实行公积金转增股本。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015 年 2,936,837.80 25,491,939.58 11.52%2014 年 0.00-46,085,282.80 0.00%2013 年 1,468,418.90 1,768,186.98 83.05%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 每 10 股送红股数（股）0 每 10 股派息数（元）（含税）0.2 每 10 股转增数（股）0 分配预案的股本基数（股）146,841,890 现金分红总额（元）（含税）2,936,837.80 可分配利润（元）25,491,939.58 现金分红占利润分配总额的比例 100.00%本次现金分红情况 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20 荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 以 2015 年 12 月 31 日公司总股本 146，841，890 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.2 元（含税），合计 2,936,837.80元。不送红股，不以公积金转增股本，利润分配后，剩余未分配利润 306，341，522.57 元转入下一年度。三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 盛世达投资有限公司、盛毓南、上海宫保商务咨询有限公司 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 “1、盛世达及其控制的企业将不在上市公司有房地产开发项目的同一地区直接和间接从事与上市公司构成竞争的住宅类房地产开发业务。2、如果上市公司在其现有业务的基础上进一步拓展其经营业务范围，而盛世达及其控制的企业已对此已经进行生产、经营的，盛世达同意上市公司在同等商业条件下有优先收购权和经营权。3、对于上市公2008 年 09 月03 日 长期 正常履行 荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 司在其现有业务范围的基础上进一步拓展其经营业务范围，而盛世达及其控制的企业目前尚未对此进行生产、经营的，除非上市公司同意不再从事该等新业务并书面通知盛世达，否则盛世达及其控制的企业将不从事与上市公司相竞争的该等新业务。”“本人及本人控制的企业保证尽可能避免与上市公司发生关联交易，如果未来本人及本人控制的企业与上市公司发生难以避免的关联交易，本人承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司和中小股东的合法权益。”“上海宫保及其控制的企业保证尽可能避免与上市公司发生关联交易，如果未来上海宫保及其控制的企业与上市公司发生难以避免的关联交易，上海宫保承诺将遵循市场公平、公开、公正的原则，依法签订协议，履行合法程序，按照有关法律、法规和深圳证券交易所有关规则及时进行信息披露和办理有关报批程序，保证不通过关联交易损害上市公司和中小股东的合法权益。”首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 盛世达投资有限公司 股份减持承诺 公告发布之日起六个月内不通过二2015 年 07 月13 日 6 个月 已履行完毕 荣丰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 级市场减持公司股份 承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 无 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明六、与上年度财务报告相比，会计