金陵饭店股份有限公司2012年年度报告1金陵饭店股份有限公司6010072012年年度报告2013年3月金陵饭店股份有限公司2012年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天衡会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长李建伟女士、财务负责人邱惠清先生及会计机构负责人（会计主管人员）胡文进先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经天衡会计师事务所审计，2012年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为110,185,117.99元；母公司净利润为91,960,594.57元。根据《公司法》及本公司章程的规定，按照母公司2012年度净利润的10%提取法定公积金9,196,059.46元，加上以往年度母公司滚存未分配利润344,997,717.87元，本年度末可供全体股东分配的利润为427,762,252.98元。公司拟定2012年度利润分配预案为：以2012年末总股本30000万股为基数，每10股派发现金红利1.15元（含税）。本次派发现金红利共计34,500,000元，剩余未分配利润转存以后年度分配。2012年末，公司资本公积金为437,261,502.62元。公司拟定2012年度不以资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议。六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。金陵饭店股份有限公司2012年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示................................................4第二节公司简介..........................................................5第三节会计数据和财务指标摘要............................................7第四节董事会报告........................................................9第五节重要事项.........................................................39第六节股份变动及股东情况...............................................43第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...............................47第八节公司治理.........................................................55第九节...
