2015年年度报告1/208公司代码：600073公司简称：上海梅林上海梅林正广和股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会，及董事会中除戴继雄董事、王德清董事和史剑梅董事之外的其他董事保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司独立董事戴继雄、王德清、史剑梅在公司2015年年度报告表决中投出反对票，未对公司2015年年度报告签署书面确认意见。本公司监事会及监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人马勇健董事长、主管会计工作负责人李英财务总监及会计机构负责人（会计主管人员）管军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审定，本公司2015年合并报表可供分配利润247,399,613.70元，2015年母公司报表可供分配利润-219,649,601.73元。由于当期对以前年度会计事项进行了追溯调整，影响相关年度财务报表净资产并造成母公司报表可供分配利润为负数。鉴于公司2015年报审计母公司报表可供分配利润为负数，不满足《公司章程》第一百五十五条规定的现金分红条件，因此不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。本提案经公司七届董事会十九次会议审议通过，还需提交股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否2015年年度报告2/208八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中描述风险因素可能带来的影响，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论和分析中可能面对的风险因素。目录第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................3第三节公司业务概要.....................................
