中国高科集团股份有限公司2012年年度报告0中国高科集团股份有限公司6007302012年年度报告中国高科集团股份有限公司2012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事潘国华因公出差孙醒三、中磊会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人余丽、主管会计工作负责人郑明高及会计机构负责人（会计主管人员）刘丹丹声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经中磊会计师事务所审计，公司2012年度实现合并净利润24,132,599.54元，其中：归属于母公司所有者的净利润为20,805,980.32元，资本公积金余额为55,935,770.89元，盈余公积45,489,948.15元。根据公司未来业务发展及流动资金需要，未分配利润将用于公司业务再开展，因此2012年度拟不计提法定盈余公积,同时不进行利润分配或资本公积金转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否中国高科集团股份有限公司2012年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................3第二节公司简介............................................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................6第四节董事会报告........................................................................................................................8第五节重要事项..........................................................................................................................17第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................20第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................
