600733_2012_S前锋_2012年年度报告(修订版)_2013-04-23.pdf

成都前锋电子股份有限公司成都前锋电子股份有限公司 600733600733 20122012 年年度报告年年度报告 （修订版）（修订版）成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 2 重要提示重要提示 一、一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、未未出席董事情况。出席董事情况。未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事长 杨晓斌 因公 朱霆 三、三、四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四川华信（集团）会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、四、公司负责人杨晓斌、主管会计工作负责公司负责人杨晓斌、主管会计工作负责人朱霆及会计机构负责人（会计主管人员）王人朱霆及会计机构负责人（会计主管人员）王小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。小平声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经四川华信（集团）会经四川华信（集团）会计师事务所审计，公司计师事务所审计，公司 2012 年度归属母公司所有者的净利润年度归属母公司所有者的净利润 27,177,903.36 元，加上年初元，加上年初未分配利润未分配利润-57,399,809.34 元，元，2012 年年末可供分配利润为年年末可供分配利润为-30,221,905.98 元元 虽然公司虽然公司 2012 年度盈利，但因年度盈利，但因 2012 年年末可供分配利润仍为负数，因此公司年年末可供分配利润仍为负数，因此公司 2012 年度年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。行资本公积金转增股本。本预案需提交公司股东大会审议。本预案需提交公司股东大会审议。六、六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 七、七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 3 目录目录 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示.4 第二节第二节 公司简介公司简介.5 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.7 第四节第四节 董事会报告董事会报告.9 第五节第五节 重要事项重要事项.15 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.18 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.22 第八节第八节 公司治理公司治理.26 第九节第九节 内部控制内部控制.28 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告.29 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.89 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 4 第一节第一节 释义及重大风险提示释义及重大风险提示 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义 公司、我公司、本公司、前锋股份 指 成都前锋电子股份有限公司 四川新泰克 指 四川新泰克数字设备有限责任公司，公司直接控股股东 首创资产公司 指 北京首创资产管理有限公司，公司间接控股股东 北京通发 指 北京通发信息科技有限公司 重庆昊华 指 重庆昊华置业有限公司 四川首汇 指 四川首汇房地产开发有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 会计师事务所 指 四川华信（集团）会计师事务所 公司章程 指 成都前锋电子股份有限公司章程 二、二、重大风险提示：重大风险提示：公司已在本报告中详细描述可能存在的行业、经营风险，敬请查阅第四节董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 5 第二节第二节 公司简介公司简介 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 成都前锋电子股份有限公司 公司的中文名称简称 前锋股份 公司的外文名称 ChengDu QianFeng Electronics Co.，Ltd.公司的外文名称缩写 QFEC 公司的法定代表人 杨晓斌 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 邓红光 联系地址 四川省成都市武侯区人民南路四段 1 号 电话 028-86316723、028-86316733-8828 传真 028-86316767 电子信箱 三、三、基本情况简介基本情况简介 公司注册地址 四川省成都市武侯区人民南路四段 1 号 公司注册地址的邮政编码 610041 公司办公地址 四川省成都市武侯区人民南路四段 1 号 公司办公地址的邮政编码 610041 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 本公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 S*st 前锋 600733 S 前锋股份 六、六、公司报告期内注册变更情况公司报告期内注册变更情况(一一)基本情况基本情况 注册登记日期 1992 年 10 月 6 日 注册登记地点 四川成都 企业法人营业执照注册号 5101001807115 税务登记号码 510107201972770 组织机构代码 20197277-0 (二二)公司首次注册情况的相关查询索引公司首次注册情况的相关查询索引 公司首次注册情况详见 2011 年年度报告公司基本情况。成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 6(三三)公司上市以来，主营业务的变化情况公司上市以来，主营业务的变化情况 1、1996 年 8 月至 2000 年 10 月，公司以电子测量仪器、燃气器具和应用电子产品等为主业；2、2000 年 10 月至 2008 年 8 月期间，公司以 800M 数字集群通讯、信息电子、数字电视、商贸物流、房地产等为主业；3、2008 年 9 月至 2011 年 7 月，公司以信息电子、房地产等为主业；4、2011 年 7 月至今，公司以房地产开发与经营为主业。(四四)公司上市以来公司上市以来,历次控股股东的变更情况历次控股股东的变更情况 1、本公司始建于 1992 年，由原国营前锋无线电仪器厂即国营七六六厂改组设立。1996 年 7 月经证监会批准在上海证券交易所上网发行社会公众股，并于 1996 年 8 月 16 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易。成都市国有资产投资经营公司持有公司国家股权，为公司第一大股东。2、1998 年 10 月 15 日，四川新泰克与成都市国有资产投资经营公司签署了股权转让协议，受让了成都市国有资产投资经营公司所持有的本公司部份国家股股权，成为公司第一大股东。2006 年 12 月 19 日，四川新泰克公司以 7800 万元的价格竞买了成都市国有资产投资经营公司持有本公司的 3627 万股股权，并于 2007 年 1 月 11 日办理完股权过户手续。截止目前，四川新泰克任持有本公司 8127 万股，所持股份占总股本的 41.13%，仍为本公司第一大股东。七、七、其他有关资料其他有关资料 公司聘请的会计师事务所名称（境内）名称 四川华信（集团）会计师事务所 办公地址 成都市洗面桥街 18 号金茂礼都南 28 楼 签字会计师姓名 武兴田 陈更生 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标 (一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 营业收入 218,227,094.54 386,823,956.59-43.58 215,175,139.59 归属于上市公司股东的净利润 27,177,903.36-36,868,807.93 不适用-7,741,526.84 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 27,187,782.37-36,091,688.96 不适用-8,112,185.04 经营活动产生的现金流量净额-82,942,617.15 39,646,696.91-309.20 109,726,197.66 2012 年末 2011 年末 本期末比上年同期末增减(%)2010 年末 归属于上市公司股东的净资产 243,419,431.71 216,241,528.35 12.57 253,110,336.28 总资产 604,115,264.24 670,742,753.17-9.93 786,331,622.00 (二二)主要财务数据主要财务数据 主要财务指标 2012 年 2011 年 本期比上年同期增减(%)2010 年 基本每股收益（元股）0.138-0.187 不适用-0.039 稀释每股收益（元股）0.138-0.187 不适用-0.039 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.138-0.183 不适用-0.039 加权平均净资产收益率（%）11.83-15.71 不适用-2.99 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.83-15.38 不适用-3.13 二、二、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 非流动资产处置损益 51,809.57 2,638.02 54,370.00 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-59,199.67 62,867.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享0 320,106.73 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 8 受的政府补助除外 非货币性资产交换损益 0 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -25,960.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-59,819.79-1,502,937.27 17,210.85 少数股东权益影响额 27,304.80 347,517.51-1,852.65 所得税影响额 30,026.08 312,795.53 6,784.24 合计-9,879.01-777,118.97 370,658.20 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 9 第四节第四节 董事会报告董事会报告 一、一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司的总体经营情况：2012 年，在公司董事会的领导下，公司坚持以提升业绩、规范管理为核心，全力推进房地产项目的建设，强化对控股子公司工程、资金、人员等方面的基础管理，强化风险预防和成本控制。报告期内，公司全资子公司四川首汇开发的首汇观筑项目按期交房，控股子公司重庆昊华房产销售良好。经过公司经营班子和全体员工的努力，2012 年公司实现了扭亏为盈。2、报告期内公司财务状况：2012 年，公司实现营业总收入 218，227，094.54 元，比上年同比下降 43.58%；实现营业利润38，714，344.75 元，同比增长了 1，690.92%；实现归属母公司所有者的净利润 27，177，903.36元，每股收益 0.138 元。(一一)主营业务分析主营业务分析 1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 218,227,094.54 386,823,956.59 -43.58 营业成本 118,947,580.91 197,793,687.43 -39.86 销售费用 6,497,381.97 12,294,605.74 -47.15 管理费用 16,732,581.48 14,069,166.10 18.93 财务费用-5,296,407.38 -5,415,818.49 -2.20 经营活动产生的现金流量净额-82,942,617.15 39,646,696.91 -309.20 投资活动产生的现金流量净额 5,308,065.32 -457,501.80 -1,260.23 2、收入收入(1)驱动业务收入变化的因素分析驱动业务收入变化的因素分析 公司营业收入与上年相比下降 43.58%，其主要原因是控股子公司四川首汇房地产有限公司的“首汇观筑”与重庆昊华置业有限公司项目本年实现收入，总量较上年有所下降。3、成本成本(1)成本分析表成本分析表 单位:元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%)上年同期金额 上年同期占总成本比例(%)本期金额较上年同期变动比例(%)房地产行业 房地产销售 118,354,139.01 99.50 197,241,839.19 99.72-40.00 房产租赁 593,441.90 0.50 551,848.24 0.28 7.54 (2)主要供应商情况主要供应商情况 公司前五名供应商采购金额合计 8877.43 万元，占公司采购总额的比重为 89.40%；前五名销售金额合计 1354.00 万元，占公司销售收入的比重为 6.21%。成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 10 4、费用费用 项目 2012 年度 2011 年度 变动幅度（%）变动原因 营业收入 218,227,094.54 386,823,956.59-43.58 主要系子公司重庆昊华置业有限公司房产销售收入较上期减少所致。营业成本 118,947,580.91 197,793,687.43-39.86 主要系子公司重庆昊华置业有限公司房产销售收入较上期减少，对应的营业成本下降。营业税金及附加 43,521,517.96 73,799,603.42-41.03 主要系子公司重庆昊华置业有限公司房产销售收入较上期减少,对应的税金及附加降低。销售费用 6,497,381.97 12,294,605.74-47.15 主要系其子公司四川首汇房地产开发有限公司已在上期完成预售工作，本期发生的与销售相关的费用减少。管理费用 16,732,581.48 14,069,166.10 18.93 财务费用-5,296,407.38-5,415,818.49-2.20 资产减值损失-889,905.15 92,120,981.03-100.97 主要系本期按账龄计提坏账准备较上年减少 所得税费用 6,655,125.50 26,996,401.83-75.35 主要系子公司重庆昊华置业有限公司本年实现利润较上年减少导致当期所得税费用减少。归属于母公司所有者的净利润 27,177,903.36-36,868,807.93-173.72 本期虽然收入减少，但成本及费用大幅度下降，导致本年度净利润增长。5、现金流现金流 项目 2012 年 2011 年 增加额 变动原因 经营活动产生的现金流量净额-82,942,617.15 39,646,696.91 -122,589,314.06 本期销售房产收入减少，对应的经营活动现金流减少。投资活动产生的现金流量净额 5,308,065.32 -457,501.80 5,765,567.12 本期母公司拟出售投资性房地产，预收转让款项导致投资活动现金流增加。现金及现金等价物增加额-77,634,551.83 39,189,195.11 -116,823,746.94 本期房产销售收入减少，支付的成本费用增加所致。6、其它其它(1)公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明公司前期各类融资、重大资产重组事项实施进度分析说明 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 11 公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司”的资产重组暨股权分置改革方案，已报证监会审批。截止目前，公司未收到中国证监会的批复。(二二)行业、产品或地区经营情况分析行业、产品或地区经营情况分析 1、主营业务分行业、分产品情况主营业务分行业、分产品情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（）营业收入比上年增减(%)营业成本比上年增减(%)毛利率比上年增减（%）场地及房屋租赁 1,626,489.54 593,441.90 63.51 3.35 7.54 减少 2.19个百分点 房地产销售 216,600,605.00 118,354,139.01 45.36-43.78-40.00 减少 7.05个百分点 2、主营业务分地区情况主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（）重庆市 78,772,362.00-79.56 北京市 -100.00 四川省 139,454,732.54 9,188.65 (三三)资产、负债情况分析资产、负债情况分析 1、资产负债情况分析表资产负债情况分析表 单位:元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）货币资金 297,836,474.56 49.30 375,469,857.65 55.98-20.68 应收账款 19,524.70 0.00-100.00 预付款项 9,343.00 0.00 67,531,184.90 10.07-99.99 应收利息 1,861,896.53 0.31 434,133.33 0.06 328.88 其他应收款 5,665,123.36 0.94 10,990,097.34 1.64-48.45 存货 253,877,734.84 42.02 163,930,769.49 24.44 54.87 其他流动资产 9,216,133.84 1.53 18,538,063.43 2.76-50.29 投资性房地产 7,587,540.46 1.26 7,944,518.02 1.18-4.49 固定资产 8,335,886.92 1.38 8,269,310.76 1.23 0.81 无形资产 4,316.61 0.00 7,916.65 0.00-45.47 递延所得税资产 19,720,814.12 3.26 17,607,376.90 2.63 12.00 资产总计 604,115,264.24 100.00 670,742,753.17 100.00-9.93 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 12 货币资金 ：主要系子公司重庆昊华置业有限公司支付新项目西彭土地发生的土地出让金等各项费用所致 应收账款：主要系子公司应收款项收回而减少。预付款项 ：主要系子公司重庆昊华置业有限公司预付土地保证金、土地出让金等款项在本期结转至开发成本所致。应收利息：主要系子公司北京标准前锋商贸有限公司成都分公司定期存款利息增加所致。其他应收款：主要系其他应收款原值减少所致。存货：主要系是重庆昊华置业有限公司西彭土地项目相关的土地出让金结转至开发成本所致。其他流动资产：主要系子公司重庆昊华置业有限公司和四川首汇房地产开发有限公司预收的商品房销售款所预交的各项税费结转至成本所致。无形资产：主要系本期摊销无形资产所致。(四四)核心竞争力分析核心竞争力分析 1、通过多年的规范运作，目前公司已形成了较好的运行机制，公司管理规范，各项制度健全并能够得到贯彻执行；2、公司经过几年来的房地产开发，公司积聚了较多的专业人才和较丰富的房地产开发经验。3、公司在重庆地区的业务形成持续良性、滚动开发的态势，已显示出较强的区域发展能力。(五五)投资状况分析投资状况分析 1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况(1)委托理财情况委托理财情况 本年度公司无委托理财事项。(2)委托贷款情况委托贷款情况 本年度公司无委托贷款事项。2、主要子公司、参股公司分析主要子公司、参股公司分析 公司名称 注册资本（万元）经 营 范围 控股比例（%）2012 年总资产（元）2012 年净资产（元）2012 年营业收入（元）2012 年营业利润（元）2012年12月31日 净利润（元）北京通发信息科技有限公司 5000 法律、法规 允 许的 60 23,656.69 -25,658,383.90 -231,527.72 -231,527.72 北京标准前锋商贸有限公司 4000 法律、法规 允 许的 80 275,832,407.19 159,161,100.94 4,524,938.28 3,900,754.02 四川首创交通科技有限公司 1000 公 路 工程 机 械设备等 51 1,636,119.61 1,410,186.93 -11,516.56 -11,516.56 北京先达前锋咨询有限公司 100 法律、法规 允 许的 84 193,044,783.13 145,579,058.90 -312,894.03 -312,894.03 重庆昊华置业有限公司 1000 房 地 产综 合 开发等 70 287,582,887.92 132,852,097.38 78,772,362.00 14,849,280.02 13,774,031.33 四川首汇房地产开发有限公司 3000 房 地 产开 发 经营等 100 229,769,228.48 65,325,200.50 137,910,483.00 19,516,849.55 14,627,077.22 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 13 香港（前锋）商贸有限公司 10万美元 产 品 和技 术 有关 的 进出 口 业务 95 0 0 0 0 0 注:香港（前锋）商贸有限公司的资产已全额计提减值准备，无负债，故资产总额、负债总额与净资产均为零。3、非募集资金项目情况非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目。二、二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析董事会关于公司未来发展的讨论与分析(一一)行业竞争格局和发展趋势行业竞争格局和发展趋势 2013 年国家宏观经济仍然趋紧。对房地产市场国家将继续实施调整，严格实施差别化住房信贷、税收政策和限购措施，坚决抑制投机投资性住房需求，支持合理自住和改善性住房需求。这意味着将延续“抑制投资投机需求、推进保障房建设”的调控思路，维持多套房的限购限贷政策，维护住房的消费品属性；近期国务院再次出台“国五条”，重申坚持执行以限购、限贷为核心的调控政策，坚决打击投资投机性购房，强化地方政府的调控问责，扩大房产税试点，彰显了政府房地产调控的决心。(二二)公司发展战略公司发展战略 1、公司作为一家上市时间较早的上市公司，转型从事房地产业务时间不长。公司未来目标是，继续发展房地产业，力争形成自身特色并做精做细。同时，寻求房地产主业与资本运营协调发展，并以市场为导向，以经济效益为核心，抓住机遇继续寻求新的利润增长点。2、公司将继续推进资产重组和股改工作。(三三)经营计划经营计划 2013 年，公司计划实现营业总收入 1.71 亿元，营业成本支出 1.05 亿元,费用支出 0.29 亿元。2013 年，公司将合理安排资金，提高存货周转率，加强运营资金的管理，严格控制各项费用支出。对 2013 年度，公司将以“稳步提升公司盈利能力，寻求可持续发展”为目标。为此，公司计划将做好以下工作：（1）支持控股子公司重庆昊华的项目开发及销售工作。（2）继续寻找合适的土地项目资源。（3）继续推进公司资产重组和股改工作。（4）继续在公司及控股子公司内实施内部控制制度管理。（5）引进人才，积极开展人员的继续教育和技能提升培训，提高公司整体员工队伍素质。(四四)因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求 预计 2013 年资金需求 1.7 亿左右，公司将通过自有资金、银行融资等方式满足资金需求。(五五)可能面对的风险可能面对的风险 政策风险：房地产市场主要受国家宏观政策的影响。2013 年房地产调控仍在持续，投资投机需求依然受到抑制。因此，公司将注重对政策的研究，努力把握宏观方向，对储备土地进行合理开发，降低风险。成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 14 市场风险：目前房地产开发企业众多，市场竞争较为激烈。而房地产开发投入时间周期长、资金投入大，加之市场供求关系不断变化，若不认真研究市场需求，合理定位，将在一定程度上会加大销售难度。因此公司将加强市场监测，根据市场灵活制定营销策略，确保完成销售计划。行业风险：当前行业竞争日趋激烈，行业集中度逐步提升，开发商的品牌、楼盘品质将会对买房者产生较大影响。因此公司需要不断提高企业的管理水平、适度扩大规模，提高市场竞争力。三、三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一一)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 不适用 (二二)董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 不适用 (三三)董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 不适用 四、四、利润分配或资本公积金转增预案利润分配或资本公积金转增预案(一一)现金分红政策的制定、执行或调整情况现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发201237号）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，结合实际情况，公司于 2012 年 7 月 17 日召开了 2012 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。(二二)报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划露原因以及未分配利润的用途和使用计划 不适用 (三三)公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红年度 每 10 股送红股数（股）每 10 股派息数(元)（含税）每 10 股转增数（股）现金分红的数额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)2012 年 0 0 0 0 27,177,903.36 2011 年 0 0 0 0-36,868,807.93 2010 年 0 0 0 0-7,741,526.84 五、五、其他披露事项其他披露事项 公司信息披露指定报刊为上海证券报、中国证券报。成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 15 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项重大诉讼、仲裁和媒体普遍质疑的事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁和媒体质疑事项。二、二、报告期内资金被占用情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况及清欠进展情况 不适用 三、三、破产重整相关事项破产重整相关事项 本年度公司无破产重整相关事项。四、四、资产交易、企业合并事项资产交易、企业合并事项(一一)公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的公司收购、出售资产和企业合并事项已在临时公告披露且后续实施无变化的 事项概述及类型 查询索引 公司于2012年11月8日召开了七届七次董事会，审议通过了授权经营班子办理出售公司部分房产的议案。按照董事会的授权，公司于 2012 年11 月 13 日与自然人赵武签署了 房屋买卖合同，公司将位于成都市武侯区人民南路四段一号时代数码大厦 24 楼整层共 19 套房屋，建筑面积合计 2062.2 平方米(以产权证为准)全部出售给赵武，总计房价 2,330.2860 万元。本公司于 2013 年 1 月 7 日前已收到全部款项，目前正在办理产权过户手续。详见公司于 2012 年 11 月 9 日七届七次董事会决议公告和 2012 年 11 月 15 日关于授权公司经营班子办理出售公司部分房产的后续公告。(二二)临时公告未披露或有后续进展的情况临时公告未披露或有后续进展的情况 1、资产置换情况资产置换情况 本公司于 2007 年 1 月 23 日召开了五届十三次董事会，审议通过了公司资产重组与股权分置改革方案：本公司股权分置改革将与公司资产置换、新增股份吸收合并首创证券、非流通股缩股、资本公积金转增股本。通过注入优质资产，以提高公司盈利能力和非流通股缩股作为对价安排。北京首都创业集团有限公司以拥有的首创证券 11.6337%的股权及现金 6117.79 万元置换公司全部资产及负债，同时首创集团以所得的本公司全部置出资产和负债为对价收购新泰克所持有的本公司的 8,127 万股股份，本公司置出的全部资产、负债、业务、人员由新泰克承接。在资产置换后，本公司以新增股份的方式向首创证券股东置换取得剩余 88.3663%的首创证券股权，吸收合并首创证券。公司非流通股东按 1:0.6 比例缩股,公司以公积金向吸收合并及缩股后全体股东 10 转增 6.8 股。公司于 2007 年 1 月 25 日在上海证券报、中国证券报及上海证券交易所网站进行了披露。公司 2007 年度第二次临时股东大会以特别决议的形式批准了公司与北京首都创业集团有限公司进行资产置换、以新增股份吸收合并首创证券有限责任公司的重组方案，该方案已上报，目前仍在履行审批程序。2、企业合并情况企业合并情况 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 16 五、五、公司股权激励情况及其影响公司股权激励情况及其影响 不适用 六、六、重大关联交易重大关联交易(一一)关联债权债务往来关联债权债务往来 1、临时公告未披露的事项临时公告未披露的事项 单位：元 币种：人民币 关联方 关联关系 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 期初余额 发生额 期末余额 期初余额 发生额 期末余额 冯会荣 控股子公司 2,221,385.46 2,221,385.46 河北海伟交通设施有限公司 控股子公司 62,900.00 62,900.00 北京首创建设有限公司 11,022.08 11,022.08 北京首创资产管理有限公司 间接控股股东 952,591.97 952,591.97 四川新泰克数字设备有限责任公司 控股股东 32,597.20 32,597.20 北京鑫艾维通信技术有限公司 101,375.07 101,375.07 北京前锋和平数据通信技术有限公司 47.87 47.87 浙江协信科技有限公司 38.00 38.00 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（元）0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（元）0 七、七、重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况(一一)托管、承包、租赁事项托管、承包、租赁事项 不适用 (二二)担保情况担保情况 根据中国证监 200356号文关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定和要求，对公司 2012 年度对外担保情况作如下专项说明及独立意见：（1）、经核查，公司没有为公司股东、股东的控股子公司、股东附属企业、任何非法人单位或个人提供担保。（2）、截止 2012 年 12 月 31 日，除了全资子公司四川首汇房地产开发有限公司及控股子公司重庆昊华置业有限公司为购买房产的按揭贷款客户申请的银行贷款提供了阶段性担保有部分尚未解除外，本公司没有对外担保。上述担保自银行与借款人签订的借款合同生效之日起至银行取得购房借款人以房屋所有权证办妥抵押手续止。独立董事：陈森林、张力上、陶雷 2013 年 3 月 27 日 (三三)其他重大合同其他重大合同 本年度公司无其他重大合同。成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 17 八、八、承诺事项履行情况承诺事项履行情况 不适用 九、九、聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况 单位:万元 币种:人民币 是否改聘会计师事务所：否 现聘任 境内会计师事务所名称 四川华信（集团）会计师事务所 境内会计师事务所报酬 40 境内会计师事务所审计年限 15 十、十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有上市公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购以上股份的股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况人处罚及整改情况 本年度公司及其董事、监事、高级管理人员、持有 5%以上股份的股东、实际控制人、收购人均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。十一、十一、其他重大事项的说明其他重大事项的说明 报告期内公司无其他重大事项。成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 18 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 一、一、股本变动情况股本变动情况(一一)股份变动情况表股份变动情况表 1、股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、未上市流通股份 121,986,000 61.74 121,986,000 61.74 1、发起人股份 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 121,986,000 61.74 121,986,000 61.74 3、内部职工股 4、优先股或其他 二、已上市流通股份 75,600,000 38.26 75,600,000 38.26 1、人民币普通股 75,600,000 38.26 75,600,000 38.26 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 197,586,000 100 197,586,000 100 二、二、证券发行与上市情况证券发行与上市情况(一一)截至报告期末近截至报告期末近 3 年历次证券发行情况年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。(二二)公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况公司股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。(三三)现存的内部职工股情况现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、三、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况 成都前锋电子股份有限公司 2012 年年度报告 19(一一)股东数量和持股情况股东数量和持股情况 单位：股 截止报告期末股东总数 16,427 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 15,214 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 股份类别 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 四川新泰克数字设备有限责任公司 国 有 法人 41.13 81,270,000 0 未流通 81,270,000 无 四川青方资本管理有限公司 未知 4.24 8,370,000 0 未流通 8,370,000