卧龙电气集团股份有限公司6005802012年年度报告卧龙电气集团股份有限公司2012年年度报告重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事杨启明出差沃健三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人王建乔、主管会计工作负责人郑丽娟及会计机构负责人（会计主管人员）郑丽娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度本公司实现净利润104,236,393.11元（母公司数，下同），根据《公司章程》，按10%提取法定公积金，本年度末可供股东分配的利润为504,021,503.59元。为兼顾股东利益和公司发展，2012年度利润分配预案为：拟以2012年12月31日公司总股本687,728,756股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.55元（含税）进行分配。公司2012年度不进行资本公积金转增股本。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否卧龙电气集团股份有限公司2012年年度报告1目录第一节释义及重大风险提示................................................................2第二节公司简介....................................................................................3第三节会计数据和财务指标摘要........................................................5第四节董事会报告................................................................................7第五节重要事项..................................................................................24第六节股份变动及股东情况..............................................................29第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况..............................34第八节公司治理..................................................................................41第九节内部控制..................................................................................47第十节财务会计报告...........................
