南威软件股份有限公司2015年年度报告全文1/161公司代码：603636公司简称：南威软件南威软件股份有限公司2015年年度报告二○一六年三月三十日南威软件股份有限公司2015年年度报告全文2/161南威软件股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人吴志雄、主管会计工作负责人郑金聪及会计机构负责人（会计主管人员）黄丽珠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2015年度母公司净利润为72,631,009.90元，按规定提取10%法定盈余公积金后，截止2015年12月31日母公司可供股东分配的利润为331,797,693.14元。根据《公司章程》和《未来三年分红回报规划》，为回报广大投资者，同时兼顾公司未来业务发展需求，公司提议2015年度利润分配预案为：以截止2015年12月31日公司总股本10,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.9元（含税），共计分配现金股利19,000,000.00元。公司不实施送股，也不实施资本公积金转增股本，本预案须经股东大会审议通过后实施。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中如有涉及未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅“第四节管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素的内容。十、其他无。南威软件股份有限公司2015年年度报告全文3/161目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................5第三节公司业务概要...............................................................................................................
