601929_2015_吉视传媒_2015年年度报告_2016-03-30.pdf

2015 年年度报告 1/214 公司代码：601929 公司简称：吉视传媒 吉视传媒股份有限公司吉视传媒股份有限公司 2012015 5 年年度报告年年度报告 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、二、公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。三、三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。四、四、公司负责人公司负责人王胜杰王胜杰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张群张群及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张立新张立新声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2015 年度母公司财务报表实现净利润为 435,517,765.08 元，合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 411,345,068.60 元。根据公司法、公司章程规定的利润分配顺序以及 2015 年度公司经营发展的实际需要，2015年度利润拟作如下安排：（1）按母公司实现净利润提取法定公积金 10，计 43,551,776.51 元；（2）按母公司实现净利润提取任意公积金 30，计 130,655,329.52 元；公司 2015 年度母公司财务报表净利润 435,517,765.08 元，减去提取法定公积金43,551,776.51 元，减去提取任意公积金 130,655,329.52 元后，母公司当年可供分配利润余额为261,310,659.05 元。公司拟以总股本为基数每 10 股派发现金股利 0.25 元（含税）。2015 年年度报告 2/214 六、六、前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九、九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节“管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险的内容。2015 年年度报告 3/214 目录目录 第一节第一节 释义释义.4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.4 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.15 第五节第五节 重要事项重要事项.35 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.48 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.54 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.55 第九节第九节 公司治理公司治理.64 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.66 第十一节第十一节 财务报告财务报告.66 第十二节第十二节 备查文件目录备查文件目录.214 2015 年年度报告 4/214 第一节第一节 释义释义 一、一、释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义“公司”或“本公司”指 吉视传媒股份有限公司 三亚樾城 指 三亚樾城投资有限公司 吉视汇通 指 北京吉视汇通科技有限责任公司 指 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 吉视传媒股份有限公司 公司的中文简称 吉视传媒 公司的外文名称 JiShi Media Co.,Ltd.公司的外文名称缩写 Jishi media 公司的法定代表人 王胜杰 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 麻卫东 孙毅 联系地址 长春市新民大街1027-1号 长春市新民大街1027-1号 电话 0431-88789022 0431-88789022 传真 0431-88789990 0431-88789990 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 吉林省长春市净月开发区博硕路（仁德集团402室）公司注册地址的邮政编码 130000 公司办公地址 吉林省长春市新民大街1027-1号 公司办公地址的邮政编码 130021 公司网址 电子信箱 2015 年年度报告 5/214 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 吉视传媒 601929 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名称 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 北京市东城区西滨河路中海地产广场西塔 11 层 签字会计师姓名 张吉文、楚福娟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信建投证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼 签字的保荐代表人姓名 彭波、罗春 持续督导的期间 2014 年 9 月 25 日-2015 年 12 月 31 日 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标(一一)主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 营业收入 2,175,808,939.92 2,049,804,116.47 6.15%1,921,271,411.99 归属于上市公司股东的净利润 411,345,068.60 409,789,183.36 0.38%402,104,092.38 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 392,674,720.84 359,683,761.12 9.17%353,174,309.71 经营活动产生的现金流量净额 1,038,702,276.87 985,294,114.57 5.42%1,080,708,519.67 2015年末 2014年末 本期末比上年同期末增减（%）2013年末 2015 年年度报告 6/214 归属于上市公司股东的净资产 6,028,794,270.39 5,044,160,740.53 19.52%4,280,123,489.23 总资产 9,834,024,102.42 9,360,820,278.36 5.06%6,315,956,085.93 期末总股本 3,110,801,192.00 1,467,888,229.00 111.92%1,467,888,229.00(二二)主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增减(%)2013年 基本每股收益（元股）0.1343 0.1396-3.80%0.1370 稀释每股收益（元股）0.1343 0.1396-3.80%0.1370 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.1282 0.1225 4.65%0.1203 加权平均净资产收益率（%）7.86 9.14 减少1.28 个百分点 9.79 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）7.50 8.02 减少0.52 个百分点 8.60 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异(一一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 九、九、2015 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 518,108,235.38 522,560,574.43 471,782,538.63 663,357,591.48 归属于上市公司股东的净利润 135,311,275.91 68,943,953.12 83,480,181.18 123,609,658.39 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 134,616,083.78 68,354,496.83 81,607,069.55 108,097,070.68 经营活动产生的现金流量净额 5,603,388.90 203,536,375.45 159,307,576.66 670,254,935.86 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2015 年年度报告 7/214 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015 年金额 附注（如适用）2014 年金额 2013 年金额 非流动资产处置损益 114,552.37 -661,281.50 29,659,554.97 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 18,366,474.55 37,650,663.27 3,951,410.26 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 233,164.82 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 170,158.45 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2015 年年度报告 8/214 对外委托贷款取得的损益 12,166,666.66 2,750,000.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 190,631.14 769,448.11 12,337,344.62 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-2,463.43 所得税影响额 1,153.13 9,767.25-1,692.00 合计 18,670,347.76 50,105,422.24 48,929,782.67 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明（一）主要业务情况 报告期内，公司主要经营吉林省地区有线电视网络的规划建设、经营管理、维护和广播电视节目的接收、转发、传输业务，以传输视频信息和开展网上多功能服务为主业。公司依托已经建立的交互式现代媒体服务平台，形成了广播电视传输基本业务、数字电视增值业务、宽带双向交互业务和基于有线电视网络的网络服务业务四大主营业务。（二）经营模式 1、盈利模式 公司业务收入的主要来源有以下几个方面：（1）广播电视基本收视业务收入、数字电视增值业务收入和数字电视工程业务收入。通过规划建设的吉林省有线电视网络干线网和用户分配网向用户（吉林省家庭用户）提供电视节目收视业务、视频点播、数据广播扩展业务和增值业务。目前，主要包括基本收视费、数字电视工程费、付费电视收视费和视频点播服务费等。（2）节目传输收入。根据国家广电行政管理部门的规定，电视节目信号接收和传输必须经过审批，在本公司的经营地域内，仅本公司有权接收并通过自己的网络向用户传输有线电视节目信号，因此电视节目提供商在本公司网内落地传输必须依赖于本公司。该项业务收入主要包括：2015 年年度报告 9/214 国内各电视台在吉林省内播放节目向企业缴纳的落地费，企业在收取落地费后传送缴费电视台的信号；为企事业单位传输信号收取的收入；收取外单位线路使用费、线路维护费等。（3）有线宽带业务收入和集团客户专网业务收入。通过有线电视网络向用户提供互联网接入服务，向用户收取有线宽带使用费。有线宽带业务收入包括两部分，一部分是个人宽带业务收入；另一部分是为集团客户提供数据专网服务收入。（4）机顶盒等终端产品销售收入。本公司在有线电视数字化过程中，对机顶盒的发放按照 吉林省人民政府办公厅关于转发省广电局制定的吉林省有线电视数字化整体转换实施方案的通知（吉政办发200723号）规定，在整体转换期限内，为每个有线模拟电视家庭用户的第一台电视机免费配置一台有线数字电视基本型机顶盒（称第一终端），有线数字电视家庭用户的非第一台电视机使用的有线数字机顶盒（称第二或第二以上终端），以及后续由于换代或为承载更多业务内容而更新的终端，由用户自行购买。2、采购模式 本公司的采购资源主要分为有线电视信号传输相关的设备和视频内容的版权，其中设备采购又分为重大项目采购和常规物资采购。（1）本公司重大项目采取全省统一集中招标、集中采购，由各分公司分别签收，如网络传输平台、业务平台、双向网络设备、机顶盒等。（2）常规物资采取全省统一入网认证、集中招标、信息发布、分公司分别采购，如光设备、电设备、光缆、电缆、机柜、配线架、架空用五金、管道用波纹管、油炸杆、楼道及用户配线箱等。（3）本公司VOD部门对于视频内容的采购主要集中在影视剧方面和付费频道的内容版权上。为保证引进内容版权的合法性，使VOD影视剧内容及付费频道内容更好的应对市场需求，从每年10月份开始，VOD部门总编组专人负责对VOD影视剧及付费频道内容新一年的片源需求进行综合分析汇总并制定内容采购计划。在每年的12月份，与选定的内容提供商签订下一年的内容合作协议。内容采购工作流程如下：2015 年年度报告 10/214 3、客服模式（1）全省客户服务工作由本公司客户服务管理部全面负责，实行全省统一业务流程、统一服务规范、统一考核标准的运行管理机制。客户服务中心以集中式呼叫系统为依托，负责受理全省客户724小时的日常报障、业务咨询、投诉处理、客户回访以及业务营销等各项服务工作。各分（子）公司负责接收工单、上门服务和营业厅服务等各项服务工作。（2）客户在使用有线数字电视过程中，若出现故障，或咨询有关问题，可拨打本公司96633客户服务电话，客户服务中心设客服代表、质检员、疑难投诉座席，并按照操作规程进行受理。（3）分（子）公司接到客户服务中心下派的工单后，要在1小时内，将上门服务时间、上门服务人员的工号、联系电话等信息上传客户服务中心，客户服务中心启动服务跟踪流程。（4）客户对服务或产品质量不满意，通过96633电话、网站或其它形式进行投诉举报，由客户服务中心统一受理。接到客户投诉受理单的单位和部门，应在最短的时间内答复和解决客户投诉的问题，一般在12小时内答复客户，答复最长时间不能超过24小时，并将处理结果上报客户服务中心。（5）客户服务中心对报障工单、投诉受理单进行100%的回访。同时对客户满意度进行统计调查。对满意的客户，要形成回访记录；对不满意的客户，要形成催办单，督促原服务单位或部门继续解决处理，直到客户满意为止。接到催办单的单位或部门，要在规定的时限内将处理结果反馈至客户服务中心。（6）客户服务中心实行724小时下派工单流程。各分（子）公司设客户服务系统724小时工单接收值班员，做好客户服务中心下派工单的接收和派发工作。（三）行业情况说明 1、全球有线电视行业发展概况 片源需求的提供 审核内容提供商资质比较片单 选定内容提供商并签订协议 接收、审核片源及授权书 接收市场反馈提出新的内容需求 2015 年年度报告 11/214 自上世纪90年代开始，数字技术开始应用于有线电视，并催生了有线数字电视的发展。数字技术的应用，释放了大量的频率资源，使广电网络系统的传输能力提高6-8倍，不但极大地满足电视节目传输的需要，而且还使有线电视成为提供电子政务、教育、金融、生活资讯等各种信息服务的工具。同时，伴随着数字化的深入及网络等科学技术的日新月异，有线电视运营商利用广电网络开展多元化业务成为发展的必然趋势。例如：有线数字基本型业务、增值业务、交互式电视、电话业务、高速互联网接入、商业网络连接、广告业务等。美国目前各家广电网络运营商都已将有线数字增值业务作为其发展的重点，并向视频、数据、语音、社会信息化服务多业务运营商转型。同时，全球包括欧洲、北美和亚洲各国在内，纷纷制定了有线电视由模拟向数字转换的计划，并出台了最终关闭模拟信号的时间表，以政府干预的手段推动数字化转换的进程。从传输覆盖技术手段来看，目前世界电视节目已形成无线、有线、卫星齐头并进、交叉混合覆盖的格局。数字化已成为全球有线电视业发展的统一趋势。从世界范围看，特别是欧美发达国家，广播电视的数字化程度已达到较高水平。2、我国有线电视行业发展趋势 十八大以来，广电网络产业迎来了历史性的发展机遇。根据党中央提出的经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设“五位一体”总体布局，把文化建设摆上了更加重要的位置，吹响了建设社会主义文化强国的进军号角；“四化同步”（促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展）的发展要求，为广电网络参与经济社会和家庭信息化创造了条件；居民收入“倍增”的目标蕴含着巨大的潜力和商机，居民文化消费需求的充分释放将为广电网络产业发展提供了广阔的增长空间。（1）网络及用户规模化成为有线电视行业未来发展重要趋势 我国有线电视网络是全世界规模最大、最具市场潜力的网络。截止到2015年上半年，我国有线电视用户规模已超过2.4亿户，家庭入户率达到54.70%以上，电视家庭用户覆盖率达到56.90%，有线电视仍是当前我国最主要的视频收看方式之一。2015 年年度报告 12/214 随着国家政策的逐步调整、通信信息技术的快速发展、三网融合进程的不断推进、直播卫星电视的全面放开，以及地面无线数字电视的推进布局，中国有线电视网络将会由区域性特征明显的现状走向“互联互通”的新格局，形成一个综合的信息运营体。例如本公司于2013年与内蒙古广播电视网络集团有限公司签署互联互通战略合作协议，在互联网、直播电视、互动电视、行业应用、信息服务等领域开展全方位合作，是有线电视运营商打破区域限制的有益尝试。此外，公司2015年9月20日，与黑龙江广播电视网络股份有限公司、北方联合广播电视网络股份有限公司、内蒙古广播电视网络集团有限公司（四家公司统一简称为“四方”）共同签署的四方广电数据业务互联互通合作协议。实现了四方在物理层面的光纤通道互联互通。全方位实现了各方在镜像服务内容、互联网缓存服务内容、互联网公共信息服务内容、高清（原创）视频内容，以及基于智慧城市的交互信息服务内容等优质资源的全面共享。有效地降低了公司公网出口带宽资源及互联网资源相关业务成本。（2）有线广播电视网络数字化进程不断加速 截止到2015年上半年，我国有线数字电视家庭用户数量达到19,496.1万户，数字化率达到81.00%，其中：高清数字电视用户占比逐年上升，用户规模达到5,466万户，占全国有线电视用户的22.71%；双向网络覆盖用户数量达到12,263.6万户，占有线电视用户总量的50.95%；双向网络渗透用户数量达到4,176.6万户，占有线电视用户总量的17.35%；个人宽带用户增长加快，用户规模突破1,450万户，达到1,492.2万户，占有线电视用户总量的比重达到6.20%。2015 年年度报告 13/214 （3）用户结构及业务发展 2015 年上半年，我国有线电视用户结构性变化显著，主要表现在：1、高清用户快速增加，新增市场份额超九成；标清用户增速下滑明显，部分地区负增长；2、双向网络覆盖率过半；3、有线宽带业务提速增长。2015 年年度报告 14/214 各省用户发展差异较大。有线电视用户规模超千万的省份有七个，分别是：江苏、广东、山东、浙江、四川、湖北、辽宁；有十一个省的数字化率超过 90%，而数字化率最低的省份还不到50%。有线电视单向业务覆盖率保持较高水平，双向业务发展水平参差不齐，其中游戏、教育、社区服务受关注度较高。（4）市场竞争和技术进步推动电视互联网逐步发展 从市场竞争角度来看，越来越多的机构正在进入电视这一领域，快速兴起的互联网电视、网络视频是目前对传统有线电视行业冲击较大的竞争者，来自各基于互联网的服务提供商的不同屏幕对有线电视用户产生了分流影响。为在日趋复杂的竞争环境中完成转型并取得优势，电视的互联网化将成为有线电视行业的发展趋势。从技术进步角度来看，数字技术、网络技术及移动互联网的快速发展，推动广播电视网、通信网、互联网之间互联互通，所提供的服务逐步向提供语音、视频、数据等多种综合化、个性化服务的方向发展。随着双向化改造进程的不断推进，有线电视网络已具备双向交互、大容量、高速率、多功能等特征，除了能提供广播电视基本业务、扩展业务外，还能提供宽带数据接入、互联网接入业务以及语音服务等电信增值业务，以实现“看电视”向“用电视”的转变为核心的电视互联网轮廓逐渐清晰。电视互联网以电视为中心，连接电脑、手机及其它移动终端，可使广播电视网、通信网、互联网无缝连接，从而实现多屏互动体验，为用户提供个性化定制服务。利用有线电视网络天然封闭、安全且高速的固有优势，电视互联网可实现有线数字电视产品从过去单一的模拟电视服务扩展到一系列的数字电视服务及互联网服务，多种业务共享一个网络传输平台，不仅可以降低各种业务所分摊的网络成本，还将推动有线网络资源开发不断向纵深发展。2015 年年度报告 15/214 （5）“大数据”有利于引领有线电视行业实现突破式发展 在大数据快速发展的背景下，有线电视行业的发展离不开对数据的全面获取及有效利用。近年来，随着有线数字电视的不断推广与普及，有线电视行业已逐步形成一个拥有人口统计特征数据、用户内容使用数据、用户行为痕迹数据、用户搜索与需求信息数据、用户消费行为数据、用户社交活动与意见信息数据等巨量且详尽的真实用户信息数据库。在有线电视网络的基础上，通过大数据技术对上述数据进行有效分析与处理，将使有线电视运营商及时了解市场需求并为用户提供具有针对性的产品与服务，促进信息互动平台的不断完善，使管道化传输变为平台化传输、单向传播变为双向互动，从而真正实现有线电视用户从看电视到用电视的转变，推动有线电视行业进一步发展，也将为社会信息化、政府信息化、家庭信息化发展提供全面支持。二、二、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 报告期内，公司坚持“靠业务战略立足、靠市场战略生存、靠产品战略发展、靠管理战略保障、靠公司核心竞争力取胜”的战略部署与经营理念，形成了内生性稳步增长与外延式发展齐头并进的良好态势。同时，紧紧抓住国家实施文化强国战略、促进文化大发展大繁荣、推动信息化和工业化深度融合，促进“四化”同步发展的重大机遇；以国家放开“试点”全面推进“三网融合”产业政策为契机；以互联网、云计算、大数据等现代信息技术为手段，全面推进公司增值业务及创新业务产品的研发布局，并积极向社会信息化领域拓展和转型，改变了公司依靠单一业务、同质类产品的线性增长模式，不断增强了公司核心竞争力和盈利模式。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、管理层管理层讨论与分析讨论与分析 2015 年是我国“十二五”规划的收官之年，也是国家放开“试点”全面推进“三网融合”产业政策的阶段性一年。公司本年除了积极应对直播卫星、地面无线数字电视等广电行业内部竞争外，全面经受了来自“三网融合”条件下的 IPTV、互联网视频内容等同质类和新媒体业务的洗礼与挑战，市场竞争环境可谓“四面楚歌”，异常激烈。面对日趋复杂的经营环境，公司董事会始终坚持“以产品为核心、以市场为导向、以用户为中心、以创新为动力、以网络和平台为支撑、以精细化管理和贴心服务为保障”的战略方针，不断夯实和完善公司内部治理结构、强化风险管控意识。在深耕“主业”的同时，积极拓展“新业”、厚植“多业”，保持了公司稳健发展地良好势头，较好地完成了董事会年初既定的各项重点工作。现将董事会 2015 年度主要工作内容及2016 年工作展望与战略部署报告如下（一）（一）公司董事会公司董事会 2015 年度主要工年度主要工作情况回顾作情况回顾 1.公司整体经营状况公司整体经营状况 1.1.1.1.主要财务指标及用户规模主要财务指标及用户规模 2015 年年度报告 16/214 截止报告期末，公司累计实现营业收入 217,580.89 万元，较上年同期增长了 6.15%；实现归属于上市公司股东的净利润 41,134.51 万元，同比增长了 0.38%。公司全网有线电视覆盖用户规模 706.5 万户，覆盖率 77.8%。其中，城网覆盖户数 489.2 万户，覆盖率达 96.6%；农网覆盖户数 217.3 万户，农网覆盖率为 54.2%。公司全网有线电视居民用户规模 531.9 万户，入户率 72.6%，数字化率达 97.7%。其中，城网有线电视居民用户 366.6 万户，入户率 73.0%；农网居民用户 165.3 万户，入户率 71.7%。报告期内，公司增值业务规模呈快速增长势头。整体增值业务用户 ARPU 值水平，从年初的199 元提升至 215 元。集团客户服务能力方面，公司向省内 300 余家集团客户及其下属单位提供集团客户专网接入服务，全年新增专网节点 146 个，迁改专网节点 67 个，扩容专网节点 12 个。1.2.1.2.产品研发与新业务拓展产品研发与新业务拓展 报告期内，公司继续优化和推广云游戏、吉视阅视、屏屏通、警视通等增值业务平台产品，并引入“健康家庭平台”。其中：“云游戏”用户数接近 14 万，游戏更新数量超过 170 款；“吉视阅视”注入的节目数量已达到 7.7 万集（部），机顶盒的手机应用绑定数量达 48 万端；“屏屏通”产品已在省内部分农村商业银行网点、吉林财经大学等省内高校，以及一些驻留人群聚集地点普遍开展接入业务。“警视通”业务已实现车辆和驾驶员违法行为和图片的在线查询、在线缴纳罚款、法律援助、警务信息发布等功能，同时开通了手机 APP 和微信平台。报告期内“警视通”应用平台总浏览量达到 183 万次，电视端用户量达到 19.63 万户，手机端用户量达到 10.03 万人。此外，公司还完成健康家庭项目服务器调试及部署、健康家庭机顶盒界面效果开发、健康检测以及手机微信推送等应用功能。1.3.1.3.营销模式的转变与创新营销模式的转变与创新 报告期内，公司不断顺应市场环境变化与同质化产品竞争，及时优化和调整产品结构与定价政策。通过制定“跨年缴费”、“悦享融合套餐”、优化和促进“吉视 85”业务套餐、“150 天大会战”、“先锋网格竞赛”等营销策略和组织形式，实现差异化服务和基本业务用户保有的市场战略定位。同时，以“免费体验”为切入点，以重大节假日为契机，密集开展各类主题营销活动，全面带动公司双向交互等增值业务的发展，提高了增值业务渗透率，实现公司全年增值业务收入的稳步增长。1.4.1.4.多渠道、多途径开展公司产品与形象宣传多渠道、多途径开展公司产品与形象宣传 公司本年通过吉林电视台各类频道、吉林广播电台、地方电视台和电台等省（市）级媒体，以及互联网、终端应用等自媒体，密集播出和宣传公司云游戏、云宽带、云电视等各类创新性业务产品与企业形象。另一方面，通过开展用户大走访、电影节大抽奖等活动形式，为公司业务产品与整体形象宣传造势。2.网络建设与平台优化持续推进、区域性“互联互通”已成现实网络建设与平台优化持续推进、区域性“互联互通”已成现实 2.1.2.1.网络建设与平台优化网络建设与平台优化 2015 年年度报告 17/214 报告期内，公司为保障用户体验的提升、业务的稳定开展、产品的优化布局以及平台质量的提高，不断加快网络优化建设与系统平台的升级步伐。全年共计新建城网管道干线 246 公里，农网主干线 295 公里；新建农网支干线 303 公里，分配网 4,242 公里。平台升级改造方面，先后完成了“交互式现代媒体信息服务平台”、“虚拟化平台二期”的扩容工程。全面优化了公司经营分析系统、用户行为分析系统、统一支付系统及流媒体视频点播服务系统等若干业务系统的 IT 基础设施需求。并对公司整体计算、存储及网络等资源进行了详细优化。同时，公司还新建了包括：OA 二期、大数据中心、新型媒体支付渠道管理系统、综合网管系统与安全管控等业务平台，在实现了精准化营销、便捷化服务的基础上，降低了系统维护难度与维护成本、提高了系统管理水平与安全性。2.2.2.2.网络区域性“互联互通”已经实现网络区域性“互联互通”已经实现 2015 年 9 月 20 日，公司与黑龙江广播电视网络股份有限公司、北方联合广播电视网络股份有限公司、内蒙古广播电视网络集团有限公司（四家公司统一简称为“四方”）共同签署了四方广电数据业务互联互通合作协议。四方本着平等互利，合作共赢，资源共享，共同发展的原则，结成长期、全面的战略伙伴关系。四方在互联网、直播电视、互动电视、行业应用、信息服务等领域基础上，积极开发新的合作领域，充分利用各自有形和无形资源，进行深层次，全方位的合作，共同打造北方四省广电网络运行平台、开创广电网络业务发展的新模式。报告期内，公司在物理层面与其他北方三省实现了真正意义上的光纤通道互联互通。并与合作各方共同协商、引进和落地了 IDC 镜像网站服务器，共享各方互联网出口带宽资源的输出，全方位实现各方镜像服务内容、互联网缓存服务内容、互联网公共信息服务内容、高清（原创）视频内容，以及基于智慧城市的交互信息服务内容等优质资源的全面共享。有效地降低了公司公网出口带宽资源及互联网资源相关业务成本。同时，公司将以本次四方实现互联互通为有利契机，以公司制定的“广电网络光纤入户”标准为核心基础，在宽带业务、数据专网业务领域全面发力。并积极围绕宽带中国、宽带广电、互联网+、信息消费与智慧城市建设等国家战略，全面夯实内容服务产品，提升公司内容服务质量与网络运营品质。3.创新实施“互联网创新实施“互联网+业务内容”战略业务内容”战略 3.1.3.1.进军“电视淘宝”业务进军“电视淘宝”业务 2015 年 6 月，公司与杭州华数智屏信息技术有限公司签署了 电视淘宝业务合作运营协议，双方将就“电视淘宝”业务在公司提供的平台上开展业务合作。“电视淘宝”是一项基于电视屏的购物业务，其商品系统、交易系统、物流系统及数据系统与淘宝全部打通。公司与运营方基于用户在“电视淘宝”上的购物消费额，按不同商品、不同比例提取佣金，分配收入。公司本年通过“电视淘宝”业务的平台落地，探索并实现了“传统业务模式”向“体验型业务模式”的跨界融合。并以打造“客厅文化”为背景，将用户从传统购物终端重新引到电视机前；全力打造出绿色、健康、舒适的智能家居购物环境，培育了“电视+电子商务”的“互联网+”盈利模式。2015 年年度报告 18/214 “电视淘宝”业务于 8 月 12 日正式上线，公司后续通过“929”推广、“双十一”、“双十二”购物节等大型营销活动，全面提升了用户购物体验，增加了增值业务用户粘性。截至报告期末，公司用户通过电视机顶盒访问“电视淘宝”的数量共计 33.85 万台，累计页面浏览点击数 374万次，点买 4.98 万次，累计交易额超过 150 万元。3.2.3.2.“支付宝”平台落地全面贯通支付渠道“支付宝”平台落地全面贯通支付渠道 2015 年同期，公司又与支付宝（中国）网络技术有限公司（以下简称：支付宝公司）共同签署了吉视传媒支付宝公司合作协议书。支付宝公司向公司提供包括安全加密、支付宝、在线查询系统等服务。具体产品包括：网银直联服务、大快捷即时到账服务、委托提现服务、WAP 支付服务、电视支付服务、支付宝服务窗等 6 大类。鉴于支付宝公司是全球最大的电子商务公司阿里巴巴集团的关联公司，也是国内最大的独立“第三方支付平台”，用户规模数量庞大。同时，支付宝公司与国内各大商业银行及 VISA 国际组织等各大机构均建立了深入的战略合作关系，不断根据客户需求推出创新产品。因此，公司通过支付宝产品的平台落地，将全面打通增值业务产品的支付通道。并借助其支持跨行、跨地区、跨产品的支付特点，全面提升公司用户的产品消费与支付体验。截至报告期末，公司已完全实现电视机端用户使用和支付场景的设计、导入，并完成视频点播、云游戏、吉视阅视、吉视警视通等系列“互联网+内容”产品支付渠道的整合。同时，通过与支付宝公司的战略合作及“电视淘宝”本地平台的落地这一协同效应，全面开启电视终端的电子商务运营模式。后续，公司将在全方位、便捷的支付方式支持下，不断推出创新性的业务产品模式。4.战略布局社会信息化服务领域战略布局社会信息化服务领域 报告期内，公司董事会在面对主业“四面楚歌”、国家“三网融合”产业政策深入实施等市场环境挑战下，战略性地提出公司要向政务信息化、教育信息化、智慧城市等社会信息化产品与服务领域升级转型的指导思想。这是公司紧紧把握国家政策脉络，将自身战略与国家战略规划有机结合，紧跟时代和技术步伐进行自主创新，全面引领广电行业“光纤入户”，“破茧成蝶”、升级转型的集中体现。4.1.4.1.“吉林省优质教育资源“吉林省优质教育资源全覆盖民生工程”落户公司全覆盖民生工程”落户公司 2015 年 7 月 26 日，公司与吉林省教育厅共同签署了 吉林省教育信息化建设战略合作协议，全面推动“吉林省优质教育资源全覆盖民生工程”（以下简称：教育信息化工程）的建设推广。教育信息化工程，是公司向社会信息化产业拓展的“龙头工程”。对公司在整个社会信息化产业布局，起着关键性的“示范引领”作用。该工程是以公司向用户交付一套贯穿于教育信息化“完整产业链”的“教育云服务产品”而最终得到实现。“教育云服务产品”的核心架构，主要由“优质教育内容资源整合层、基础物理资源层、云服务层”三大层面共同组成。其中，云服务层主要包括：基础设施即服务（IaaS）、平台即服务（PaaS）和软件即服务（SaaS）。并基于“大数据”等技术基础之上，为教育机构等2015 年年度报告 19/214 使用者，提供“海量教育数据信息”的存储、计算和分析服务，并将整个过程与最终教育机构、教育资源使用者的应用需求完美结合。教育信息化工程的盈利模式主要通过政务购买服务、优质教育内容资源点播、教育大数据分析等方式实现。截止报告期末，公司已经完成教育信息化工程音（视）频管理平台、网络教学应用管理平台、资源管理平台和数字电视直播、点播平台等省级互动平台的建设工作。具备了基于教育专网的教学互动、教学直播和教学点播等基本功能，实现了互联网、移动终端（包括移动智能终端