2015年年度报告1/225公司代码：601107公司简称：四川成渝四川成渝高速公路股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人周黎明、主管会计工作负责人李文虎及会计机构负责人（会计主管人员）孙欧声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案按照香港及国内会计准则，2015年度本集团合并后归属于母公司所有者的净利润约为人民币99,568.04万元，其中：母公司净利润约为人民币95,769.61万元，按母公司净利润40%的比例提取公积金约人民币38,307.84万元后当年实现的可供股东分配利润约为人民币57,461.76万元。根据本公司章程的规定：如实施现金分红，其比例不低于当期母公司实现的可供股东分配利润（以境内外会计准则分别计算的可供股东分配利润中孰低数为准）的30%。公司董事会已建议以公司2015年末总股本305,806万股为基数，每股派发现金股息人民币0.08元（含税），共计派发股利约人民币24,464.48万元（含税），约占当年母公司实现的可供股东分配利润的42.58%，约占2015年度归属于本公司股东的净利润的24.57%。剩余利润结转下一年度。本年度，本公司不实施资本公积金转增股本。本预案尚须提呈公司2015年度股东周年大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否2015年年度报告2/225八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示本公司已在本报告中详细描述可能存在的政策风险、市场风险、财务风险及管理风险等，有关详情敬请查阅本报告第四节管理层讨论与分析中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。2015年年度报告3/225目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标...........................................................................
