2015年年度报告1/128公司代码：600599公司简称：熊猫金控熊猫金控股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事孙健出差马郑玮独立董事韩丽伟出差戴稳胜董事韩煦出差黄叶璞三、天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李民、主管会计工作负责人王正及会计机构负责人（会计主管人员）陈默声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2015年度公司实现合并净利润20,035,738.98元，其中归属于母公司股东的净利润为19,923,569.81元。母公司本年度实现净利润21,545,794.10元,加上年初未分配利润为19,711,485.58元，减去2015年度提取盈余公积2,154,579.41元及股东分红13,280,000.00元，截止2015年12月31日可供分配的利润为25,822,700.27元。为保证公司业务正常开展，并兼顾股东长远利益，根据《公司章程》关于利润分配的相关规定，经董事会审慎研究，提出以下分配预案：以2015年12月31日公司总股本166,000,000股为基数，向全体股东每10股派现金股利0.50元（含税），共派现金红利8,300,000.00元。剩余未分配利润结转以后年度分配。六、前瞻性陈述的风险声明无七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否2015年年度报告2/128八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示无十、其他无2015年年度报告3/128目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节管理层讨论与分析...........................................................................................................11第五节重要事项........................
