2015年年度报告1/107公司代码：601101公司简称：昊华能源北京昊华能源股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事付合年有其他公务耿养谋董事孙军因在国外无法亲自出席张伟独立董事田会因在国外无法亲自出席梁钧平独立董事杨有红有其他公务张圣怀独立董事任淮秀有其他公务梁钧平三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙人）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人耿养谋、主管会计工作负责人鲍霞及会计机构负责人（会计主管人员）马淑春声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司拟以2015年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.232元（含税）。六、前瞻性陈述的风险声明公司已在此年报之董事会报告中详细阐述了存在的安全生产风险、利润下降的风险和汇率变动风险。敬请投资者查阅本报告第四节《管理层讨论与分析》“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”中“（四）可能面对的风险”。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示无十、其他公司根据北京市委《关于贯彻落实<京津冀协同发展规划纲要>的实施意见》和国务院《关于煤炭行业化解过剩产能实现脱困发展的意见》的文件精神，考虑到当前煤炭市场状况，以及京西矿区资源赋存现状、实际生产情况等实际，拟按照“产量逐年递减，矿井逐步停产”的方式，本着“安全、有序、稳定”，同时兼顾成本、效益的原则，对公司所属京西四个生产煤矿（长沟峪煤矿、木城涧煤矿、大安山煤矿和大台煤矿）引导有序退出，具体内容请投资者查阅“第四节管理层讨论与分析”中“三、公司关于公司未来发展的讨论与分析”之“（四）可能面对的风险”和公司2016年4月29日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于京西四矿逐步退出的公告》。2015年年度报告2/107目录第一节释义...........................................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务...
