2015年年度报告1/89公司代码：600857公司简称：宁波中百宁波中百股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事张冰因公请假徐峻董事赵忆波因公请假严鹏三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人徐峻、主管会计工作负责人黄炎水及会计机构负责人（会计主管人员）李燕声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2015年度公司合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润4,309.26万元，合并报表期初未分配利润23,184.56万元，扣减计提法定盈余公积424.25万元、支付2014年度股东红利1,345.92万元后，期末未分配利润为25,723.65万元。母公司报表本年实现净利润4,242.53万元，期初未分配利润23,494.94万元，扣减计提法定盈余公积424.25万元、支付2014年度股东红利1,345.92万元后，期末未分配利润为25,967.30万元。公司以2015年12月31日总股本224,319,919股为基数，拟在2016年向全体股东实行每10股派发现金0.60元（含税）的利润分配方案，共计派发现金股利1,345.92万元。2015年度不进行资本公积金转增股本。此预案须提交股东大会予以审议。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。2015年年度报告2/89目录第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................3第三节公司业务概要.........................................................................................................
