天房发展2015年年度报告1/114公司代码：600322公司简称：天房发展天津市房地产发展（集团）股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名独立董事侯欣一因公外出刘志远三、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人熊光宇、主管会计工作负责人纪建刚及会计机构负责人（会计主管人员）刘英娟声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据2015年度审计后的财务决算，2015年母公司实现的净利润为-27,373,733.46元，加年初未分配利润490,213,797.16元，扣除已分配2014年普通股股利50,862,200.00元，截至2015年12月31日可供分配利润为411,977,863.70元。公司决定以2015年12月31日现有股本1,105,700,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.02元（含税），需用分红资金2,211,400元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。六、前瞻性陈述的风险声明本公司2015年年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中描述存在的相关风险，请查阅“董事会报告”中有关公司未来发展的讨论与分析中“可能面对的风险”部分的内容。十、其他无天房发展2015年年度报告2/114目录第一节释义.....................................................................................................................................3第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................3第三节公司业务概要.....................................................................................................................6第四节管理层讨论与分析.............................................................................................................7第五节重要事项.............................................
