中海发展股份有限公司2015年年度报告6000261/186公司代码：600026公司简称：中海发展中海发展股份有限公司2015年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事黄小文其他公务丁农董事俞曾港其他公务韩骏董事杨吉贵其他公务丁农应出席本公司2016年第三次董事会会议的董事共12人，实际出席董事9人（包括以电话接入方式）。出席本次会议的董事包括执行董事许立荣先生、丁农先生、韩骏先生和邱国宣先生以及独立非执行董事王武生先生、阮永平先生、芮萌先生和张松声先生，独立董事叶承智先生通过电话接入的形式参加了会议。执行董事黄小文先生和杨吉贵先生因公务未能出席会议，委托执行董事丁农先生代为行使表决权；执行董事俞曾港先生因公务未能出席会议，委托执行董事韩骏先生代为行使表决权。三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人许立荣、主管会计工作负责人王康田及会计机构负责人（会计主管人员）陈华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本公司于2016年3月29日召开的本公司董事会2016年第三次会议审议通过了本公司2015年度利润分派预案：以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.0元（含税），共计约人民币403,203,286.10元，分红派息率为103.5%，该利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。中海发展股份有限公司2015年年度报告6000262/186六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示本公司于2015年12月11日召开的2015年第十二次董事会会议审议通过了《关于公司重大资产重组方案的议案》，本公司并于2016年3月29日召开2016年第三董事会会议，审议通过《关于公司重大资产重组暨关联交易方案的议案》，根据《中海发展股份有限公司重大资产出售及购买暨关联交易报告书（草案）》及其摘要，本公司拟实施重大资产重组。包...
