公司代码：600111公司简称：北方稀土中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2015年度报告二〇一六年四月十五日中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2015年度报告全文重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事汪辉文工作原因甘韶球独立董事裴治武因病郭晓川三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人孟志泉、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人（会计主管人员）郭根全声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案2015年度，公司拟以2015年12月31日的总股本3,633,066,000股为基数，向全体股东每10股派发0.3元现金红利（含税），共计派发现金红利108,991,980.00元。2015年度，公司不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2015年度报告全文九、重大风险提示公司已在本报告中描述了存在的经营风险，敬请查阅第四节管理层讨论与分析“可能面对的风险”相关内容。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司2015年度报告全文目录第一节释义................................................1第二节公司简介和主要财务指标..............................2第三节公司业务概要........................................6第四节管理层讨论与分析...................................10第五节重要事项...........................................25第六节普通股股份变动及股东情况...........................38第七节优先股相关情况.....................................43第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.................44第九节公司治理...........................................54第十节公司债券相关情况...................................59第十一节财务报告....................................
