002113_2015_天润控股_2015年年度报告_2016-03-25.pdf

湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 1 湖南天润实业控股股份有限公司 湖南天润实业控股股份有限公司 HUNAN TIANRUN ENTERPRISES HOLDING CO.，LTD HUNAN TIANRUN ENTERPRISES HOLDING CO.，LTD 二 0 一五年年度报告 股票代码：002113 股票简称：天润控股 二 0 一五年年度报告 股票代码：002113 股票简称：天润控股 披露时间 2016 年 3 月 披露时间 2016 年 3 月 湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。公司负责人麦少军、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人公司负责人麦少军、主管会计工作负责人沈洁坤及会计机构负责人(会计主管人员会计主管人员)周瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。周瑛声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。本年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注意投资风险。公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查询本报告公司已在本报告中详细描述未来将面临的主要风险及应对措施，详情请查询本报告“第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“九、公司未来发展展望九、公司未来发展展望”部分，请投资者注意投资风险。部分，请投资者注意投资风险。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.10 第五节第五节 重要事项重要事项.17 第六节第六节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况.24 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.29 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.30 第九节第九节 公司治理公司治理.36 第十节第十节 财务报告财务报告.41 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.101 湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 4 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司/公司/母公司 指 湖南天润实业控股股份有限公司 本报告期 指 2015 年 1 月 1 日-2015 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 湖南天润实业控股股份有限公司章程 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 天润控股 股票代码 002113 变更后的股票简称（如有）无 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 湖南天润实业控股股份有限公司 公司的中文简称 天润控股 公司的外文名称（如有）HUNAN TIANRUN ENTERPRISES HOLDING CO.，LTD 公司的外文名称缩写（如有）TRKG 公司的法定代表人 麦少军 注册地址 湖南省岳阳市九华山二号 注册地址的邮政编码 414000 办公地址 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 办公地址的邮政编码 414000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 江 峰 刘湘胜 联系地址 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼 电话 0730-8961198 0730-8961178、0730-8961179 传真 0730-8961178 0730-8961178 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 中国证券报、证券时报、上海证券报和证劵日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 湖南省岳阳市岳阳大道兴长大厦六楼证券部 湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 6 四、注册变更情况四、注册变更情况 组织机构代码 71219260-2 公司上市以来主营业务的变化情况（如有）2011 年公司化工设备处置后，主营业务为物业租赁。公司非公开发行股份购买资产已获证监会核批批复，待相关过户手续办理完成后，公司主营业务将转型为移动网络游戏的研发及运营。历次控股股东的变更情况（如有）公司原实际控制人为岳阳市财政局，其直接持有公司 39,158,844 股国家股，通过岳阳市财政资金管理中心间接持有公司 2,953,156 股国有法人股，合计持有股份数占本次发行后公司总股本的 35.56%。2010 年 6 月 24 日，岳阳市财政局与广东恒润华创实业发展有限公司签署协议，岳阳市财政局将所持本公司 21.45%（2540 万股）的股份协议转让给广东恒润华创，广东恒润华创现在成为公司的控股股东。五、其他有关资料五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址 天津和平区解放北路 188 号信达广场 35 层。签字会计师姓名 吴淳、刘媛梅 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 六、主要会计数据和财务指标六、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2015 年 2014 年 本年比上年增减 2013 年 营业收入（元）16,510,217.02 16,789,504.00-1.66%29,459,991.37 归属于上市公司股东的净利润（元）-4,388,218.14 641,274.38-784.30%3,233,130.54 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-4,562,253.44 536,752.22-949.97%1,824,364.27 经营活动产生的现金流量净额（元）-441,694.08 5,900,820.71-107.49%-9,763,682.16 基本每股收益（元/股）-0.0371 0.0054-787.04%0.027 稀释每股收益（元/股）-0.0371 0.0054-787.04%0.027 加权平均净资产收益率-4.73%0.68%-5.41%3.53%湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 7 2015 年末 2014 年末 本年末比上年末增减 2013 年末 总资产（元）110,879,530.14 118,774,965.14-6.65%118,932,977.71 归属于上市公司股东的净资产（元）90,725,160.13 94,611,094.77-4.11%93,367,415.36 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 4,185,376.00 8,020,752.00 11,954,566.05 16,510,217.02 归属于上市公司股东的净利润 38,590.66-2,283,983.05-3,962,094.73-4,388,218.14 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 38,590.66-2,283,983.05-3,962,094.73-4,562,253.44 经营活动产生的现金流量净额 1,893,981.98-4,446,588.12-5,667,402.66-441,694.08 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2015 年金额 2014 年金额 2013 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-425,964.70-145.84-53,847.97 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 600,000.00 债务重组损益 1,462,614.24 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 104,668.00 湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 8 合计 174,035.30 104,522.16 1,408,766.27-对公司根据 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 定义界定的非经常性损益项目，以及把 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 公司报告期不存在将根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 9 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务一、报告期内公司从事的主要业务 2015年公司主营收入为物业租赁收入，全年实现主营收入1,651.02万元，但因公司非公开发行费用较上年同期增加、城镇土地使用税地段等级税额标准的调整导致土地使用税较上年同期增加较多和转回了确认的递延所得税资产，盈利较上年度有一定的下降，全年累计亏损438.82万元。二、主要资产重大变化情况二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况、主要资产重大变化情况 不适用。2、主要境外资产情况、主要境外资产情况 适用 不适用 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 公司目前仅依靠租金收入，还没有形成自己的核心竟争力。湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、概述一、概述 2015年是公司进行产业转型、调整产业结构的破冰之年，在确保物业租赁收入稳定的前提下，公司主要工作放在产业转型，寻找新项目上，按照董事会制定的转型方向，公司积极向文化传媒、互联网、网络游戏等方面进行实质性的转型，本年度，为寻找合适的标的公司，公司股票于2015年1月23日停牌筹划重大事项，经过近2个多月的尽职调查，2015年3月31日，公司董事会审议通过公司非公开发行股份募集资金并以现金购买上海点点乐信息科技朋限公司公司100%股权，使之成为公司全资子公司，并于4月1日复牌。2015年12月23日，公司非公开发行股份购买资产获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，并于2016年2月17日获得中国证监会核准批复，公司将正式转型为移动网络游戏的研发及运营业务行业，公司产业转型取得了阶段性成果。2015年公司物业租赁收入稳定，全年实现主营收入1,651.02万元，实现营业利润-410.25万元，同比下降864.31%；实现归属于母公司所有者的净利润-438.82万元，同比下降784.30%；报告期内，对经营业绩较大影响的主要原因如下：1、本期公司非公开发行费用较上年同期增加；2、城镇土地使用税地段等级税额标准的调整导致土地使用税较上年同期增加较多；3、转回了确认的递延所得税资产。二、主营业务分析二、主营业务分析 1、概述、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成 单位：元 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 16,510,217.02 100%16,789,504.00 100%-1.66%分行业（1）租赁服务业 16,510,217.02 100.00%16,789,504.00 100.00%-1.66%（2）贸易行业 分产品 原煤贸易 租赁 16,510,217.02 100.00%16,789,504.00 100.00%1.66%分地区 湖南省内 308,297.02 1.87%748,000.00 4.46%-58.78%湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 11 湖南省外 16,201,920.00 98.13%16,041,504.00 95.54%1.00%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况以上的行业、产品或地区情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业（1）贸易行业 （2）租赁服务业 16,510,217.02 6,653,033.85 59.70%-1.66%0.65%-0.93%分产品 原煤贸易 租赁 16,510,217.02 6,653,033.85 59.70%-1.66%0.65%-0.93%分地区 湖南省内 308,297.02 81,605.25 73.53%-58.78%112.31%-21.33%湖南省外 16,201,920.00 6,571,428.60 59.44%1.00%0.00%0.41%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业和产品分类 单位：元 行业分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重（1）贸易行业 （2）租赁服务业 6,653,033.85 100.00%6,609,865.44 100.00%0.65%单位：元 产品分类 项目 2015 年 2014 年 同比增减 湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 12 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 原煤贸易 租赁 6,653,033.85 100.00%6,609,865.44 100.00%0.65%说明 公司的营业成本主要由购买广州金晟大厦的权益摊销及出租给塑包的机器设备的折旧组成。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元）16,510,217.02 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 100.00%公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元）占年度销售总额比例 1 广州美莱美容医院有限公司 16,201,920.00 98.13%2 岳阳出口商品塑料包装厂 208,547.02 1.26%3 湖南省沙坪建筑有限公司 99,750.00 0.61%合计-16,510,217.02 100.00%主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元）0.00 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 0.00%公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元）占年度采购总额比例 合计-0.00 0.00%主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 13 2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明 管理费用 13,155,523.75 8,686,959.89 51.44%本期公司非公开发行导致相关费用增加及城镇土地使用税地段等级税额标准的调整导致土地使用税较上年同期增加较多；财务费用-28,103.84-24,550.67-14.47%4、研发投入、研发投入 适用 不适用 5、现金流、现金流 单位：元 项目 2015 年 2014 年 同比增减 经营活动现金流入小计 18,388,889.03 16,709,834.66 10.05%经营活动现金流出小计 18,830,583.11 10,809,013.95 74.21%经营活动产生的现金流量净额-441,694.08 5,900,820.71-107.49%投资活动现金流入小计 6,600.00-100.00%投资活动现金流出小计 597,234.00-100.00%投资活动产生的现金流量净额 -590,634.00-100.00%现金及现金等价物净增加额-441,694.08 5,310,186.71-108.32%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用 经营活动的现金流出较上年同期增加74.21%，主要原因系公司支付了前期的各项税费及社会保险费所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、非主营业务分析三、非主营业务分析 适用 不适用 四、资产及负债状况分析四、资产及负债状况分析 1、资产构成重大变动情况、资产构成重大变动情况 单位：元 2015 年末 2014 年末 比重增减 重大变动说明 湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 14 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 12,437,203.65 11.22%12,878,897.73 10.84%0.38%应收账款 13,537.50 0.01%142,500.00 0.12%-0.11%固定资产 917,466.22 0.83%1,523,309.95 1.28%-0.45%2、以公允价值计量的资产和负债、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用 五、投资状况分析五、投资状况分析 1、总体情况、总体情况 适用 不适用 报告期投资额（元）上年同期投资额（元）变动幅度 476,000.00 476,000.00 0.00%2、报告期内获取的重大的股权投资情况、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用 不适用 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 适用 不适用 4、以公允价值计量的金融资产、以公允价值计量的金融资产 适用 不适用 5、募集资金使用情况、募集资金使用情况 适用 不适用 公司报告期无募集资金使用情况。六、重大资产和股权出售六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况、出售重大资产情况 适用 不适用 公司报告期未出售重大资产。湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 15 2、出售重大股权情况、出售重大股权情况 适用 不适用 七、主要控股参股公司分析七、主要控股参股公司分析 适用 不适用 主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况 单位：元 公司名称 公司类型 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润 岳阳天润农业生产资料有限公司 子公司 贸易 化肥、化工产品销售 38,516,307.45 36,549,267.70 0.00-89,834.97-549,597.59 报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用 主要控股参股公司情况说明 岳阳天润农业生产资料有限公司，注册资本3,000万元,法定代表人：麦少军,公司持股100%，主要从事化肥、化工产品销售，本报告期实现净利润-54.96万元。该子公司较上年同期净利润下降的原因主要系转回了递延所得税资产所致。八、公司控制的结构化主体情况八、公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 九、公司未来发展的展望九、公司未来发展的展望 2016年公司将正式收购上海点点乐信息科技有限公司100%股权，公司将转型为互联网游戏公司，公司对未来发展充满信心。（一）行业竞争格局和发展趋势 国家已经确立了将文化产业发展成为我国未来支柱产业的战略目标，并出台多项产业政策，文化产业已经迎来了前所未有的重大发展机遇。（二）公司发展战略 公司将致力于主营业务，坚定布局互联网文化产业，以研发运营为起点，集成内容创新、市场推广、文化传播于一体，立足国内放眼全球的综合性互联网文化公司。将继续发挥上海点点乐公司在女性细分市场的研发、运营优势。借助并购契机，扩大点点乐的行业影响力和市场影响力，帮助点点乐开拓海外市场，为上市公司的整体战略奠定基础。（三）经营计划 未来几年，通过不断整合优质资源，逐步构建和完善产业布局，将天润打造成，集内容创新、市场推广、文化传播于一体，能同时覆盖国内和国外市场的综合性互联网文化领先型公司。（1）建立具有国际视野的管理团队：（2）加强内容研发和运营能力（收购游戏研发和运营公司）（3）完善产业链布局（收购互联网传媒公司）（4）着眼全球（海外收购和业务发展）。（四）为实现未来发展战略所需的资金需求、使用计划及来源情况 依据公司发展战略，公司的资金需求主要表现为生产经营活动所需流动资金和投资所需资金。公司将通过加强资金管湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 16 理，提高资金使用效率，合理选择筹资渠道和筹资方式，满足资金需求。（五）可能面对的风险 第一，经营风险，公司主营业务整体转型为网络游戏的研发运营后，公司的资产规模将会大幅增长，对公司的经营管理、组织架构、员工素质提出更高的能力要求。如果公司的经营管理水平没能够及时提高，给公司未来的经营和发展带来较大的不利影响。第二，技术研发风险。公司未来几年将进一步增加技术研发的投入，如果公司对于技术发展方向把握不准，研发管理不到位，将面临较大技术研发风险。针对该风险，公司将从二个方面着手。一是要贯彻研发项目管理要求，特别加强技术研发的前期预先研究，加强前期市场调研，进行充分、慎重可行性论证；二是要建立有吸引力和竞争力的长效激励机制，稳定吸引优秀人才。十、接待调研、沟通、采访等活动十、接待调研、沟通、采访等活动 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 适用 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用 报告期内，公司制定了公司 未来三年（2015-2017年）股东回报规划，并严格遵照执行。新制定的 公司未来三年（20152017年）股东回报规划已经公司第十届董事会第六次会议及2014年度股东大会审议通过，公司独立董事对此事项均发表意见，相关内容刊登在巨潮资讯网（http:/）上。现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：是 分红标准和比例是否明确和清晰：是 相关的决策程序和机制是否完备：是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：是 公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 不适用。公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 以其他方式现金分红的金额 以其他方式现金分红的比例 2015 年 0.00-4,388,218.14 0.00%0.00 0.00%2014 年 0.00 641,274.38 0.00%0.00 0.00%2013 年 0.00 3,233,130.54 0.00%0.00 0.00%公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 适用 不适用 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 适用 不适用 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 18 三、承诺事项履行情况三、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用 承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 股权激励承诺 其他对公司中小股东所作承诺 公司董监高 公司董监高以自有资金增持公司股份 公司董事长麦少军先生、总经理兼董事会秘书江峰先生、监事刘湘胜先生、董事长助理戴浪涛女士承诺本次增持的公司股票在六个月内不减持。2015 年 08 月26 日 6 个月 截止本报告公布之日，所作承诺履行完毕，未违反承诺。承诺是否按时履行 是 如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划 不适用 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 19 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告非标准审计报告”的说明的说明 适用 不适用 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 适用 不适用 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用 公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。九、聘任、解聘会计师事务所情况九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务所 境内会计师事务所名称 中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 吴淳、刘媛梅 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 适用 不适用 十一、破产重整相关事项十一、破产重整相关事项 适用 不适用 公司报告期未发生破产重整相关事项。十二、重大诉讼、仲裁事项十二、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 20 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十三、处罚及整改情况十三、处罚及整改情况 适用 不适用 公司报告期不存在处罚及整改情况。十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。十六、重大关联交易十六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。2、资产或股权收购、出售发生的关联交易、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。3、共同对外投资的关联交易、共同对外投资的关联交易 适用 不适用 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来、关联债权债务往来 适用 不适用 公司报告期不存在关联债权债务往来。5、其他重大关联交易、其他重大关联交易 适用 不适用 公司报告期无其他重大关联交易。湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 21 十七、重大合同及其履行情况十七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况、托管、承包、租赁事项情况（1）托管情况）托管情况 适用 不适用 公司报告期不存在托管情况。（2）承包情况）承包情况 适用 不适用 公司报告期不存在承包情况。（3）租赁情况）租赁情况 适用 不适用 租赁情况说明 2010年11月5日，本公司与第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司（以下简称恒润华创公司）签署了权益转让合同，合同约定：恒润华创公司将与广州美莱美容医院所签署的二份广州市房地产租赁合同所享受的广州金晟大厦合同权益转让给本公司，合同有效期自2010年11月1日起至2028年4月20日止；广州美莱美容医院每月租金为139万元，租金从第3年开始递增，每3年租金单价以上年度租金单价为基数递增6%。恒润华创公司保证本公司在合同条款中约定的每月应得租金及时、足额到位，如若没有达到合同条款中的租金要求，由恒润华创公司向本公司用现金进行补足。上述合同权益经评估确认的转让价格为人民币1.15亿元。本报告期确认租赁收入1,620.19万元。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 出租方名称 租赁方名称 租赁资产情况 租赁资产涉及金额（万元）租赁起始日 租赁终止日 租赁收益（万元）租赁收益确定依据 租赁收益对公司影响 是否关联交易 关联关系 湖南天润实业控股股份有限公司 广州美莱美容医院有限公司 房地产租赁 11,500 2010 年 11月 01 日 2025 年 10月 31 日 25,050 租赁合同 公司主要收入来源之一 否 不是关联关系 2、重大担保、重大担保 适用 不适用 公司报告期不存在担保情况。湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 22 3、委托他人进行现金资产管理情况、委托他人进行现金资产管理情况（1）委托理财情况）委托理财情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托理财。（2）委托贷款情况）委托贷款情况 适用 不适用 公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同、其他重大合同 适用 不适用 公司报告期不存在其他重大合同。十八、其他重大事项的说明十八、其他重大事项的说明 适用 不适用 1、报告期内，公司于2015年1月23日接到公司第一大股东广东恒润华创实业发展有限公司的通知，拟与公司筹划重大事项，公司股票于当日开市时起进行了停牌。2、2015年4月1日，公司召开第十届董事会第六次会议，对公司非公开发行股票购买上海点点乐信息科技有限公司100%股权项目相关事项进行审议，会议审议通过了关于公司符合非公开发行股票条件的议案、关于公司非公开发行股票方案的议案 等议案。2015年9月11日，公司召开第十届董事会第十次会议，对公司非公开发行股票预案进行最后一次修订，会议审议通过了公司非公开发行股票募集资金投资项目所涉及的、及公司、议案 和关于议案。2015年7月2日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的中国证监会行政许可申请受理通知书（151757 号），中国证监会依法对公司提交的上市公司非公开发行股票行政许可申请材料进行了审查，决定对该行政许可申请予以受理。2015年10月20日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书（151757 号）。2015年11月24日，公司对证监会出具的中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书进行了详细回复。2015年12月23日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发行审核委员会对公司申请的非公开发行股票事宜进行了审核，公司本次非公开发行股票申请获得通过。2015年2月17日，公司收到中国证券监督管理委员会 关于核准湖南天润实业控股股份有限公司非公开发行股票的批复 (证监许可2016253号)。3、2015年8月26日，公司接到公司董事长麦少军先生、总经理、董事会秘书江峰先生、监事刘湘胜先生、董事长助理戴浪涛女士的通知，上述四人于2015年8月26 日上午以个人自筹资金增持了公司部分股份，四人合计增持59,900股，占公司总股份的0.05%。湖南天润实业控股股份有限公司 2015 年年度报告全文 23 十九、公司子公司重大事项十九、公司子公司重大事项 适用 不适用 二十、社会责任情况二十、社会责任情况 适用 不适用 1、股东和债权人权益保护：公司公平的对待所有股东和债权人，保证其充分享有法律、法规、规章所拥有的各项合法权益。2、职工权益保护：公司严格遵守劳动法，依法保护职工的合法权益，建立和完善包括薪酬体系、激励机制等在内的用人制度，保障职工依法享有劳动权利和履行劳动义务。3、供应商、客户和消费者权益保护：公司对供应商、客户和消费者诚实守信，从未依靠虚假宣传和广告牟利，从未侵犯供应商、客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。4、公共关系和社会公益事业：公司积极参加所在地区的环境保护、扶贫济困等社会公益活动，促进了公司所在地区的发展。同时，公司主动接受政府部门和监管机构的监督和检查，关注社会公众及新闻媒体对公司的评论。5、公司认真践行“以人为本”理念，通过组织开展思想文化教育活动，凝心聚力，鼓足干劲，确保人心不散，精神不垮。健全了基层党组织和工会组织。上市公司及其子公司是否属于国家环境保护部门规定的重污染行业 是 否 不适用 二十一、公司债券相关情况二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 湖南天润实业控股股份