漳州片仔癀药业股份有限公司6004362012年年度报告二○一三年四月二十五日1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事陈金城出差冯忠铭董事陈纪鹏出差潘杰三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）分所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人冯忠铭、主管会计工作负责人庄建珍及会计机构负责人（会计主管人员）杨志红声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司董事会拟定的利润分配方案为：以2012年12月31日总股本1.4亿股为基数，每10股派发现金红利8.00元（含税），共计拟派发现金红利1.12亿元，超过当年度实现可分配利润的30%。此预案尚需提请公司2012年年度股东大会审议。公司董事会决议本年度不实施公积金转增股本预案。六、本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否漳州片仔癀药业股份有限公司2012年年度报告2目录第一节释义及重大风险提示.....................................................................................3第二节公司简介.........................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.............................................................................6第四节董事会报告.....................................................................................................8第五节重要事项.......................................................................................................22第六节股份变动及股东情况...................................................................................27第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................................31第八节公司治理.......................................................................................................3...
