广西桂冠电力股份有限公司2012年年度报告1广西桂冠电力股份有限公司6002362012年年度报告广西桂冠电力股份有限公司2012年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名副董事长李少民因公务在外未出席本次会议张鲁董事武洪举因公务在外未出席本次会议戴波董事方庆海因公务在外未出席本次会议果树平独立董事阮响华因公务在外未出席本次会议沈琦三、天职国际会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人蔡哲夫、主管会计工作负责人戴波、总会计师王传楚及会计机构负责人（会计主管人员）吴育双声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：公司第七届董事会第七次会议于2013年4月12日审议并通过了《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：截止2012年12月31日,公司总股本为2,280,449,514股,拟按每10股派现金红利0.4元（含税）进行分配,预计现金分配利润数为91,217,980.56元，剩余未分配利润结转下年度。本年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。此议案需提交公司股东大会审议。独立董事发表独立意见：1、广西桂冠电力股份有限公司2012年度利润分配预案符合《公司章程》中第一百七十二条有关利润分配政策；2、广西桂冠电力股份有限公司2012年度利润分配预案充分考虑了公司的经营成果、未来的生产经营、投资的对资金的需求，兼顾了回报公司股东和公司长远发展的需要；3、该议案充分听取了独立董事的意见；履行程序正确，我们同意将此议案提交公司股东大会审议。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否广西桂冠电力股份有限公司2012年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4第二节公司简介............................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要......................................................................................
