南海发展股份有限公司6003232012年年度报告1重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、广东正中珠江会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人何向明、主管会计工作负责人陈慧霞及会计机构负责人（会计主管人员）吴志勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案：经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，公司2012年度按母公司实现净利润105,657,929.52元，提取法定公积金盈余公积金15,848,689.43元，加上年初未分配利润620,455,842.69元，减去经2011年度股东大会决议派发的2011年度现金红利26,022,568.24元后，本年度可供分配的利润为684,242,514.54元。本年度利润分配预案为：以2012年12月31日总股本579,242,881股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润转入下年度。本年度不进行公积金转增股本。该分配预案待股东大会通过后实施。六、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2目录第一节释义及重大风险提示....................................................3第二节公司简介..............................................................4第三节会计数据和财务指标摘要................................................6第四节董事会报告............................................................7第五节重要事项.............................................................21第六节股份变动及股东情况...................................................25第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况...................................30第八节公司治理.............................................................38第九节内部控制.............................................................40第十节财务会计报告.........................................................41第十一节备查文件目录.......................................................
