天津海泰科技发展股份有限公司TIANJINHI-TECHDEVELOPMENTCO.,LTD.二○一二年年度报告二〇一三年三月2012年年度报告全文1天津海泰科技发展股份有限公司重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、上海众华沪银会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人徐蔚莉女士、主管会计工作负责人宋克新先生及会计机构负责人（会计主管人员）倪琴溪女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经上海众华沪银会计师事务所有限公司审计，2012年度本公司母公司实现净利润5,307,431.85元，根据《公司章程》提取10％的法定盈余公积金530,743.19元，公司当年实现的可供分配利润为4,776,688.66元，2012年末母公司未分配利润余额为423,519,712.01元。考虑到公司未来地产项目建设需要大量资金，而在目前的宏观政策环境下，银行等金融机构针对地产项目的信贷存在较大的不确定性，且成本较高。为了保证公司的发展和股东的长远利益，公司2012年度不分红不转增，剩余未分配利润423,519,712.01元转结下一年度。根据《公司章程》第一百九十六条规定：“公司最近三年累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”《公司章程》第一百九十八条规定：“在公司最近三年连续盈利且三年的平均盈利值超过公司最近三年经审计后净资产年均值的10%，公司将采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于合并报表公司最近三年实现的归属于上市公司股东的可分配利润年均值的10%。”公司2011年度已经进行过利润分配，且最近三年的平均盈利值未超过公司最近三年经审计后净资产年均值的10%，本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。六、本报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、报告期内，公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。八、报告期内，公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。2012年年度报告全文2天津海泰科技发展股份有限公司目录第一节释义及重大风险提示··············································································3第二节公司简介······...
