亿阳信通股份有限公司2012年年度报告1亿阳信通股份有限公司6002892012年年度报告亿阳信通股份有限公司2012年年度报告2重要提示一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事杨放春因工作原因常学群董事赵刚因工作原因任志军独立董事张武平因工作原因吕启明独立董事林金桐因工作原因邵太良三、致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人常学群、主管会计工作负责人王龙声及会计机构负责人（会计主管人员）王志臣声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，归属于上市公司股东的2012年度净利润10,908万元，年初未分配利润45,318万元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积1,775万元，累计可供股东分配的利润为65,895万元。公司拟以2012年12月31日总股本577,237,134为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分配3,463万元，占当年归属上市公司股东的净利润的32%，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本。由于公司实施了限制性股票激励计划，根据2012年实际经营情况，公司将会回购注销部分限制性股票，导致公司股本数量发生变化。公司将根据“2012年度利润分配实施方案”公告的股权登记日登记在册的股东所持有的股份数量为基数，每10股派发现金红利0.60元（含税）。此预案须经公司2012年度股东大会审议批准。六、本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否亿阳信通股份有限公司2012年年度报告3目录第一节释义及重大风险提示..................................................................4第二节公司简介......................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................7第四节董事会报告............................
