2014年年度报告1/167公司代码：600851900917公司简称：海欣股份海欣B股上海海欣集团股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人俞锋、总裁陈谋亮、主管会计工作负责人杨爱民及会计机构负责人（会计主管人员）陈爱敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经审计，2014年度公司实现归属于母公司股东的净利润为290,932,918.64元人民币，按照母公司实现的净利润提取10%的法定盈余公积金39,677,581.22元，加上年初未分配利润-10,880,432.79元，本年度末未分配利润为240,374,904.63元。拟定本年度利润分配预案为:以2014年12月31日的总股本1,207,056,692股为基数,每10股派发现金红利1元(含税),共计派发现金120,705,669.20元。截止2014年末,公司法定资本公积为436,645,726.84元，拟定本年度资本公积金转增股本预案为：不进行资本公积转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2014年年度报告2/167九、其他无2014年年度报告3/167目录第一节释义及重大风险提示...............................................................................................4第二节公司简介...................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.......................................................................................7第四节董事会报告.............................................................................................................10第五节重要事项.................................................................................................................23第六节股份变动及股东情况............................................................
