2014年年度报告1/115公司代码：600481公司简称：双良节能双良节能系统股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人缪志强、主管会计工作负责人马学军及会计机构负责人（会计主管人员）马学军声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经天衡会计师事务所的审计报告[天衡审字（2015）00343号]，2014年度母公司实现净利润346,153,826.95元,按2014年度母公司净利润的10%提取法定盈余公积34,615,382.69元，加母公司年初未分配利润149,737,372.39元，扣除已派发2013年度现金股利526,567,806.18元，本期可供股东分配的利润为387,115,301.29元。向全体股东按每10股派发现金股利4.00元(含税)，剩余的未分配利润滚存到以后年度。公司本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2014年年度报告2/115九、其他公司拟与本公司实际控制人的下属公司，包括江苏双良科技有限公司和江苏利创新能源有限公司进行重大资产重组,重组方案内容为资产置换。置入资产为江苏双良科技有限公司和江苏利创新能源有限公司下属公司的股权，该公司主要从事新能源装备的制造和销售。置出资产为本公司控股的周期性波动大的化工资产的股权。2014年年度报告3/115目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................4第二节公司简介.............................................................................................................................4第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5第四节董事会报告........................................................................................
