四川天一科技股份有限公司2014年年度报告1/127公司代码：600378公司简称：天科股份四川天一科技股份有限公司2014年年度报告四川天一科技股份有限公司2014年年度报告2/127重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司独立董事张维宁先生由于工作原因,不能参加本次董事会会议,委托独立董事余关健先生代为行使表决权。三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人古共伟、主管会计工作负责人曾加及会计机构负责人（会计主管人员）聂英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本297,193,292股为基数，每10股派0.80元（含税），不进行资本公积金转增。2014年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十八次会议通过，需提交公司2014年度股东大会通过。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否四川天一科技股份有限公司2014年年度报告3/127目录第一节释义及重大风险提示.................................................................................................4第二节公司简介.....................................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要.........................................................................................7第四节董事会报告.................................................................................................................9第五节重要事项...................................................................................................................25第六节股份变动及股东情况...............................................................................................29第七节优先股相关情况............................................................
