国电南京自动化股份有限公司6002682014年年度报告2015年3月26日国电南京自动化股份有限公司2014年年度报告2/157公司代码：600268公司简称：国电南自国电南京自动化股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事陶云鹏因公务原因未能出席公司第五届董事会第十四次会议，在审阅了《公司2014年年度报告及报告摘要》后，书面委托公司董事张东晓先生代表其本人对此报告及其摘要投赞成票。张东晓三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长王日文先生、总经理黄源红先生、主管会计工作负责人经海林先生及会计机构负责人（会计主管人员）姚康先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所审计确认，母公司2014年度净利润为-121,506,735.02元。母公司2014年度净利润加上年初未分配利润1,125,094,189.45元，扣除本年度发放2013年股东现金红利57,172,179.06元后，本次实际可供股东分配的利润为946,415,275.37元。董事会建议2014年度利润分配预案为：以2014年12月31日总股本635,246,434股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共派发现金63,524,643.40元。六、前瞻性陈述的风险声明本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否国电南京自动化股份有限公司2014年年度报告3/157目录第一节释义及重大风险提示.......................................................................................4第二节公司简介...........................................................................................................5第三节会计数据和财务指标摘要...............................................................................8第四节董事会报告.....................................................................................................11第五节重要事项.............
