2014年年度报告1/142公司代码：600285公司简称：羚锐制药河南羚锐制药股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人程剑军、主管会计工作负责人潘滋润及会计机构负责人（会计主管人员）胡秀英声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经公司第六届董事会第六次会议审议通过，2014年度公司利润分配预案拟定为：以2014年12月31日总股本535,562,864股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计派发现金32,133,771.84元。六、前瞻性陈述的风险声明本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否2014年年度报告2/142目录第一节释义及重大风险提示.........................................................................................................3第二节公司简介.............................................................................................................................3第三节会计数据和财务指标摘要.................................................................................................5第四节董事会报告.........................................................................................................................7第五节重要事项...........................................................................................................................23第六节股份变动及股东情况.......................................................................................................31第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况.......................................................................38第八节公司治理...............................................................................
