2014年年度报告1/161公司代码：600105公司简称：永鼎股份江苏永鼎股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事汪志坚因出差无法出席本次会议朱其珍三、瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人莫林弟、主管会计工作负责人吴春苗及会计机构负责人（会计主管人员）吴春苗声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）审计，母公司2014年度实现净利润105,609,448元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为143,439,939.33元），按照公司章程，提取10%法定盈余公积金10,560,944.8元，加上年初未分配利润602,205,411.66元，减去本年度实施分配2013年度股利76,190,929.2元，2014年年末实际可供股东分配利润621,062,985.66元。公司拟以2014年12月31日总股本380,954,646股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.5元（含税），共计分配57,143,196.9元，本次利润分配预案实施后，公司剩余未分配利润563,919,788.76元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。六、前瞻性陈述的风险声明本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否2014年年度报告2/161八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、其他本公司重大资产重组概况：公司因筹划重大事项，公司股票于2014年10月13日开市起停牌。本次重大资产重组公司拟通过发行股份方式购买永鼎集团有限公司持有的金亭线束57.5%的股权、上海东昌企业集团有限公司持有的金亭线束17.5%的股权，通过支付现金方式购买上海东昌投资发展有限公司持有的金亭线束25%的股权，同时募集配套资金。2015年1月15日公司召开的第七届董事会2015年第一次临时会议审议通过了《关于<江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的议案》及其他相关议案，并于2015年1月16日披露了该次会议决议及《江苏永鼎股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金...
