2014年年度报告1/164公司代码：600061公司简称：中纺投资中纺投资发展股份有限公司2014年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司八名董事出席董事会会议。未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事黄兴良因公出差，委托其他董事出席会议并行使表决权。鲍勤飞三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人张嵩林、主管会计工作负责人鲍勤飞及会计机构负责人（会计主管人员）杨月萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据公司章程，当期归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负，公司不进行现金分红。报告期，公司归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-3,178,922.02元，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增资本。该预案尚需提交公司股东大会审议。六、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否七、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否八、其他2014年7月15日，公司接到国家开发投资公司《国家开发投资公司关于中纺投资发展股份有限公司停牌的通知》，公司按照国家开发投资公司统一部署，开展重大资产重组。公司以非公开发行股份方式购买国家开发投资公司等14名交易对方合计持有的安信证券股份有限公司100%的股份，同时以询价方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金；2014年11月17日与12月3日，公司分别召开六届二次临时董事会与2014年第二次临时股东大会，审议通过了本次重组草案等相关议案；2015年1月30日，证监会核准本次重组；2015年2月132014年年度报告2/164日，安信证券股份有限公司100%股份交割至公司名下；2015年2月16日，公司向国家开发投资公司等14家交易对方非公开发行股份的相关证券登记手续已办理完毕；2015年3月23日，本次重组配套募集资金非公开发行股份的相关证券登记手续办理完毕，本次配套募集资金发行价格为18.60元/股，发行数量为327,454,494股，募集资金总额为6,090,653,588.40元，扣除本次发行费用人民币43,204,447.00元，募集资金净额为人民币6,047,449,141.40元。2014年年度报告3/164目录第一节释义及重大风险提示..........
