603009_2018_北特科技_2018年年度报告_2019-04-28.pdf

2018年年度报告公司代码：603009公司简称：北特科技上海北特科技股份有限公司2018年年度报告1/2042018年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人靳坤、主管会计工作负责人张艳及会计机构负责人（会计主管人员）肖聪聪声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案拟以公司2018年末的总股本为基数，进行现金股利分配每10股派发现金红利0.47元（含税），共计派发现金红利16,878,388.69元。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，权益分派总额按照上述分配比例以权益分派股权登记日股本做相应调整。六、前瞻性陈述的风险声明适用口不适用本年度报告内容涉及的未来计划、规划等前瞻性陈述，因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、重大风险提示公司己在本报告中详细描述了围绕公司经营可能存在的主要风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、其他口适用不适用2/2042018年年度报告目录第一节释义第二节公司简介和主要财务指标第三节公司业务概要9第四节经营情况讨论与分析16第五节重要事项32第六节普通股股份变动及股东情况.49第七节优先股相关情况58第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况.59第九节公司治理4.64第十节公司债券相关情况.66第十一节财务报告.67第十二节备查文件目录.2033/2042018年年度报告第一节释义一、释义在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义公司、北特科技指上海北特科技股份有限公司报告期指2018年度中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会上交所指上海证券交易所审计机构、天职国际指天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）北特零部件指上海北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司长春北特指长春北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司天津北特指天津北特汽车零部件有限公司，系公司全资子公司重庆北特指重庆北特科技有限公司，系公司全资子公司北特供应链指上海北特供应链管理有限公司，系公司全资子公司天津铝合金指天津北特铝合金精密制造有限公司，系公司控股子公司江苏北特指江苏北特汽车零部件有限公司，系公司控股子公司江苏铝合金指江苏北特铝合金精密制造有限公司，系公司控股子公司广西光裕指广西光裕新能源汽车空调压缩机有限公司，系公司控股子公司上海光裕指原上海光裕汽车空调压缩机股份有限公司，现公司全资子公司上海光裕汽车压缩机有限公司研究院指北特汽车部件研究院公司章程、公司章程指上海北特科技股份有限公司章程公司法、公司法指中华人民共和国公司法证券法、证券法指中华人民共和国证券法转向器类部件、转向器类零件指汽车转向器内用于传动的齿条、齿轮、输入轴、阀套、蜗轮、蜗杆等零部件的半成品或成品减震（振）器类部件、减震（振）指汽车减震（振）器阻尼缸中所使用的活塞连杆半成品或成器类零件品齿条、转向器齿条指汽车转向器内通过自身传动从而带动汽车车轮转向的零部件活塞杆、减震（振）器活塞杆指汽车减震（振）器阻尼缸中所使用的活塞连杆空调压缩机指汽车空调压缩机整车厂指汽车整车制造企业一级供应商指为整车厂配套零部件的企业二级供应商指为一级供应商进行汽车零部件生产企业三级供应商指为二级供应商供应零部件的企业第二节公司简介和主要财务指标一、公司信息公司的中文名称上海北特科技股份有限公司公司的中文简称北特科技公司的外文名称SHANGHAI BEITE TECHNOLOGY CO.,LTD.公司的外文名称缩写SHBT4/2042018年年度报告公司的法定代表人靳坤之、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名徐鸿飞甄一男联系地址上海市嘉定区华亭镇华业路666号上海市嘉定区华亭镇华业路666号电话021-62190266-666021-62190266-666传真021-39909061021-39909061电子信箱touzizhe 三、基本情况简介公司注册地址上海市嘉定区华亭镇高石路（北新村内）公司注册地址的邮政编码201816公司办公地址上海市嘉定区华亭镇华业路666号公司办公地址的邮政编码201816公司网址http:/www.sh-