2018年年度报告1/227公司代码：600862公司简称：中航高科中航航空高科技股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/227重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事长李志强因公务王健董事张军因公务王健三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人李志强、主管会计工作负责人张军及会计机构负责人（会计主管人员）朱清海声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现的归属于母公司的净利润343,757,784.41元，先弥补以前年度亏损64,444,299.08元，按10%的比例提取法定盈余公积金27,931,348.53元后，公司可供分配的归属于母公司所有者的净利润为251,382,136.80元。公司拟定的2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本1,393,049,107股为基数，每10股派送现金股利为1.10元（含税），共计分配股利153,235,401.77元，占合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润的50.40%，剩余未分配利润98,146,735.03元转入下一年度。本次预案充分考虑了公司的经营及财务状况，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，适应公司未来经营发展的需要。本预案尚需提交公司2018年度股东大会审议批准。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用2018年年度报告3/227本报告中所涉及的未来计划、发展战略及相关数据等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺或预测，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。十、其他□适用√不适用2018年年度报告4/227目录第一节释义....................................................................................................................5第二节公司简介和主要财务指标......................................
