公司代码：600718公司简称：东软集团东软集团股份有限公司2018年年度报告2/207东软集团股份有限公司2018年年度报告重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事陈锡民工作原因徐洪利董事远藤浩一工作原因王勇峰独立董事王巍工作原因刘淑莲三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司董事长兼首席执行官刘积仁、高级副总裁兼首席财务官张晓鸥及会计核算部部长金辉声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务审计的结果，2018年度，公司母公司实现净利润466,875,565元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取10%的法定盈余公积金46,687,557元，提取5%的任意盈余公积金23,343,778元，本年度可供股东分配的利润为396,844,230元，本年已向普通股股东分配利润111,894,855元，加上以前年度尚未分配利润4,857,377,630元，期末未分配利润为5,142,327,005元。董事会拟2018年度不向股东分配股利，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润中的可支配资金，将用于公司2019年度医疗健康及社会保障、智能汽车互联、智慧城市等核心业务的拓展及研发投入。以上预案，需公司股东大会批准。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否九、重大风险提示公司已在本年度报告中详细描述存在的风险因素及对策，具体详见本年度报告第四节“经营情况讨论与分析”中的相关内容。十、其他√适用□不适用本报告以东软集团股份有限公司为主体，涵盖分公司、子公司。3/207东软集团股份有限公司2018年年度报告目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标........................................................................................
