2018年年度报告1/154公司代码：600550公司简称：保变电气保定天威保变电气股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/154重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事厉大成因工作原因文洪董事刘淑娟因工作原因张双才独立董事孙锋因工作原因张双才三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人文洪、主管会计工作负责人何光盛及会计机构负责人（会计主管人员）肖春华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司2018年度实现净利润-54,841.30万元，根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-54,841.30万元，加上年初未分配利润-430,885.64万元，2018年末可供股东分配的利润为-485,726.94万元。根据公司实际经营情况，公司2018年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示详见本报告第四节三、（四）可能面对的风险。十、其他□适用√不适用2018年年度报告3/154目录第一节释义.....................................................................................................................................4第二节公司简介和主要财务指标.................................................................................................4第三节公司业务概要.....................................................................................................................7第四节经营情况讨论与分析.........................................................................................................9第五节重要事项.......................................................................
