2018年年度报告1/264公司代码：603603公司简称：博天环境债券代码：136749债券简称：G16博天债券代码：150049债券简称：17博天01博天环境集团股份有限公司2018年年度报告2018年年度报告2/264重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人赵笠钧、主管会计工作负责人王红军及会计机构负责人（会计主管人员）叶匀声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案公司于2019年4月17日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，具体内容如下：经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现的归属于上市公司股东净利润18,489.73万元（人民币，下同）；母公司报表实现净利润12,323.53万元，提取法定公积金1,232.35万元，不提取任意公积金，截至2018年12月31日母公司累计未分配利润51,071.44万元。根据《博天环境集团股份有限公司公司章程》，同意公司2018年度利润分配预案如下：根据公司的经营与发展情况，以公司截至2018年12月31日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的总股本40,157万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计派发现金4,015.70万元；不送红股，不进行资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。该利润分配预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否2018年年度报告3/264八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否九、重大风险提示公司已经在本年度报告中详细描述了公司可能面对的风险，具体内容敬请查阅本年度报告中“第四节经营情况讨论与分析”中的“三（四）可能面对的风险”。十、其他√适用□不适用本报告所列数据可能因四舍五入原因而与相关单项数据之和略有差异，这些差异是由四舍五入造成的，而非数据错误。201...
