公司代码：600101公司简称：明星电力四川明星电力股份有限公司2018年年度报告明星电力2018年年度报告2/203重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。二、未出席董事情况未出席董事职务未出席董事姓名未出席董事的原因说明被委托人姓名董事蒋毅因公出差秦怀平董事赵雄翔因公出差向道泉三、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人秦怀平、主管会计工作负责人邹德成及会计机构负责人（会计主管人员）冯志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度，公司（母公司）实现净利润94,642,894.41元，根据《公司法》及公司《章程》规定，按10%提取法定公积金9,464,289.44元，当年实现的可供股东分配的利润为85,178,604.97元。加上期初留存的未分配利润1,031,193,324.48元，减去2018年已分配2017年现金红利16,208,948.85元，累计可供股东分配的利润为1,100,162,980.60元。2018年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2018年12月31日的总股本324,178,977股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增3股，共计转增股本97,253,693股，转增后公司总股本将增加至421,432,670股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记为准）。2018年度不送股。本预案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。六、前瞻性陈述的风险声明√适用□不适用公司本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险，正确理解计划、预测与承诺之间的差异。七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况否八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否明星电力2018年年度报告3/203九、重大风险提示公司不存在特别重大风险。公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请投资者查阅第四节“经营情况讨论与分析”之“可能面对的风险”部分。十、其他□适用√不适用明星电力2018年年度报告4/203目录第一节释义.............................................................................................................
